У компаний, чей главный бизнес — открывать клиентам фирмы-пустышки (shell companies), есть целый набор процедур, гарантирующих максимальную анонимность. Часто те же скрытые приемы они используют и для собственной регистрации.
Местом своей «прописки» они выбирают «налоговые гавани», делают непрозрачной структуру собственности и организуют «филиалы» — по сути своей это не более чем почтовые ящики. Такая комбинация эффективно «обезличивает» компанию, а потому проследить ее бизнес крайне сложно.
Именно так было в случае с компанией IOS Group, которая за 24 года «с нуля» произвела на свет более тысячи фиктивных фирм, снабдив их регистрационными бумагами, номинальными владельцами и директорами (последние тоже были подставными лицами). Множество этих фирм затем засветились в громких финансовых скандалах.
Не так давно OCCRP удалось узнать о принципиальной роли IOS Group в организации «Ландромата Тройка» — хитроумной финансовой схемы, по которой миллиарды долларов проходили через счета офшорных фирм в интересах «элитных» клиентов российской «Тройки». Закулисная система позволяла выкачивать капиталы из России, обходить тогдашние законы, скрываться от налогов, прятать активы за границей и отмывать деньги.
С 2006 года IOS Group учредила десятки фирм, ставших элементами ландромата, и за шесть лет получила более 50 тысяч евро за поддержание «операционной деятельности» части из них. Необходимые трансакции велись через литовский Ukio Bankas. По требованию властей это кредитное учреждение закрылось в 2013 году из-за рискованных методов кредитования, токсичных активов и нарушения отраслевых норм.
Также всплыли связи между IOS Group и еще как минимум двумя прибалтийскими гигантами офшорного банкинга — латвийскими Parex Banka и ABLV. Оба банка на сегодня также закрыты регуляторами.
OCCRP не обнаружил прямых доказательств того, что владельцы или персонал IOS Group знали о нарушениях закона хозяевами открытых ими фирм. Однако сама IOS Group однозначно скрывала структуру собственности и для коммерческих целей пользовалась разными липовыми адресами.
В последние годы утечки финансовых данных из офшоров приоткрыли завесу, окружающую историю и внутреннее устройство бизнеса IOS Group.
В 2013 году в проекте Offshore Leaks Database, опубликованном Международным консорциумом журналистов-расследователей, были сведения о Филипе Бёрвелле из Дублина как о посреднике этой компании. В других документах Бёрвелл указан как один из директоров IOS и глава ее отделения в американском штате Вирджиния, что в совокупности делает его одной из ключевых фигур в истории компании.
В 2011 году в интервью OCCRP Бёрвелл заявлял, что с 2003 года не связан с бизнесом компании. Впрочем, данные говорят об обратном.
В корпоративном реестре штата Вирджиния физический адрес Бёрвелла в Дублине заявлен как адрес компании, одно время контролировавшей деятельность IOS Group в Восточной Европе (правда, по бумагам ее офис был в маленьком вирджинском городке с таким же названием, что и у ирландской столицы, — Дублин). В документах из Вирджинии Бёрвелл еще в 2010 году фигурировал как президент аффилированной с IOS компании.
Кроме того, имя Бёрвелла есть в копии электронного письма, отправленного в августе 2006 года из IOS Group представителю другой компании-регистратора. В письме три десятка корпоративных названий — в IOS Group хотели проверить, не «заняты» ли они. Уже на следующий день все 30 фирм-пустышек обрели «документальное воплощение». Одна из них, Quantus Limited Ltd., окажется среди трех ключевых фирм «Ландромата Тройка» — причем пригодилась она не только для перекачки денег, но и для того, чтобы плодить новые фиктивные фирмы по мере того, как ландромат разрастался.
Когда журналисты вновь поговорили с Бёрвеллом в этом году, он по-прежнему настаивал на том, что очень давно отошел от дел IOS Group.
«Я закрыл свой офис в Дублине в 2015 году, так как понял, что сменился ветер в офшорном бизнесе, — написал Бёрвелл в электронном письме в этом году. — Мне уже 62 года, и активно бизнесом я не занимаюсь. Я курирую буквально пару структур старых клиентов, и всё».
Попытки связаться с IOS Group через ее представительства в Ирландии и Латвии успехом не увенчались, звонки в киевский офис остались без ответа. OCCRP направил компании запросы, и вскоре на ее официальном сайте появилось уведомление о том, что она прекратила деятельность в 2017 году.
За финансовыми операциями IOS Group обнаруживается еще одна персона, тесно связанная с компанией.
Судя по данным утечек о трансакциях, с марта 2006-го по август 2013-го IOS Group приняла от клиентов 5,3 миллиона долларов, а выплатила 5,6 миллиона. Большинство «исходящих» переводов проходили как платежи за юридические услуги или за консультации, включая «коммерческие».
Подавляющая часть этих средств попала на счета Anderson Consulting Company S.A., которая владеет Anderson Real Estate и, по-видимому, обеспечивает «обратную связь» с латвийским бизнесменом Арвисом Штейнбергсом. Через цепочку компаний под брендом Anderson Штейнбергс, очевидно, получил 3,6 миллиона долларов траншами от IOS, что превышает 60 процентов совокупных платежей IOS по ее счету в Ukio Bank с 2006 по конец 2011 года.
Штейнбергс не откликнулся на неоднократные просьбы о комментарии. При этом у него обнаруживаются и другие, весьма любопытные детали прошлого.
В 2017 году он завладел контрольным пакетом акций подразделения корпоративных услуг ABLV — крупнейшего офшорного банка Латвии. Всего через несколько месяцев Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США заявило, что в банке «есть проблема с отмыванием денег», и в итоге вынудило учреждение прекратить работу.
В 2000 году в интервью латвийскому медиаизданию «Час» Штейнбергс сказал, что общество делится на тех, у кого есть офшорный бизнес, и на тех, у кого его нет.
«Для тех, кто знаком с налоговым планированием, офшорный бизнес — это просто рабочий инструмент, как отвертка для механика, — привел сравнение бизнесмен. — И этим людям неважно мнение общества».
Примечательно, что интервью он давал в должности юрисконсульта IOS по Прибалтике и Восточной Европе.
И Штейнбергс, и Бёрвелл связаны коммерческими контактами еще с одним активным представителем офшорного банковского «закулисья» — Гинтсом Пойссом. Пойсс был одним из первых сотрудников Центробанка независимой Латвии после отделения республики от СССР в 1991 году.
Пойсс и Бёрвелл были компаньонами в фирме жены Пойсса, которая помогала латышам найти работу в Ирландии. Кроме того, Пойсс представлял латвийскую технологическую интернет-компанию, где Бёрвелл имел 40 процентов акций.
Хотя в беседе с OCCRP Пойсс отрицал какое-либо отношение к IOS, документы о праве собственности, предъявленные в 2011 году в украинском суде, говорят о том, что ему и Штейнбергсу принадлежал офис этой компании в Киеве.
Украинские налоговики провели обыск в помещениях офиса и установили, что Пойсс и Штейнбергс — должностные лица IOS. (Силовики искали следы четырех миллиардов долларов, выведенных из Украины через теневую налоговую схему. По словам свидетелей в материалах суда, уходить от налогов и выводить деньги помогали фирмы, созданные IOS. При этом киевский офис формально был филиалом вирджинского подразделения IOS, которым управлял Бёрвелл.)
Судя по всему, расследование этого дела в Украине продолжается. Офис IOS в Киеве закрылся.
