Фото: Дэн Китвуд

Убитая мальтийская журналистка расследовала выдачу «золотых виз» на острове

На момент своей гибели 16 октября 2017 года в результате взрыва бомбы в автомобиле мальтийская журналистка-блогер Дафна Каруана Галиция уже несколько месяцев занималась расследованием крайне прибыльной программы «продажи паспортов», организованной на острове.

Эта схема — не единственное, над чем она работала, однако именно эта программа оказалась способна привлечь в мальтийскую экономику достаточно средств, чтобы всего за несколько лет вывести ее из дефицита в профицит: по оценкам, с января 2014 года страна получила 850 миллионов евро.

По мнению Каруаны Галиции, такие суммы оказали гипнотическое влияние на некоторых высокопоставленных чиновников из правящей Лейбористской партии, а программа выдачи паспортов, формально известная как Программа индивидуального инвестирования (Individual Investor Program, IIP), а неформально как «Золотые визы», основывалась на блате, взятках и «откатах».

Только что команда журналистов-расследователей, продолжающих работу над ее репортажами, получила конфиденциальный доклад мальтийского Управления финансовой разведки и анализа (FIAU), посвященный предполагаемой системе «откатов».

Проект «Дафна» — группа из 45 журналистов-расследователей из 18 организаций и 15 стран, включая OCCRP и его партнера, Итальянский центр журналистских расследований (IRPI). В течение последних пяти месяцев она работала над начатыми Каруаной Галицией материалами. В роли куратора проекта выступила организация Forbidden Stories, занимающаяся вопросами защиты журналистов, которым грозит опасность.

Доклад FIAU — лишь один из множества посвященных коррупции на Мальте документов, переданных полиции и прокуратуре этим управлением. Судья уже получил материалы дела, но еще не назначил предварительного слушания. Согласно мальтийскому законодательству эти процедуры должны держаться в секрете.

«Что касается паспортов, то их сейчас проверяют в суде, но я могу вас заверить: никаких нарушений здесь нет», — заявил Шембри журналистам консорциума.

В докладе FIAU речь идет о двух персонах, из-за которых Мускат оказался слишком близко к этому скандалу. Один из них — глава его администрации Кит Шембри, а второй — его соратник, бизнесмен Брайан Тонна.

Продажа паспортов

Мальта стала одной из нескольких десятков стран, за последние тридцать лет организовавших программы выдачи «золотых виз». Это очень простой и привлекательный способ для состоятельных людей: в обмен на существенное капиталовложение граждане одной страны могут получить законное право проживать в другой, а в некоторых случаях — даже гражданство.

По мнению критиков, при отсутствии строгого контроля подобные программы могут стать удобным инструментом для лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и занимающихся отмыванием денег, а также связанных с оргпреступностью: у них вполне может появиться необходимость срочно покинуть свою страну. Мальтийский паспорт для них особенно привлекателен, ведь он обеспечивает безвизовый доступ в страны ЕС и право пользования европейскими учреждениями — банками, судами, а также культурными и финансовыми центрами.

Европой дело не ограничивается. Обладатели мальтийского паспорта могут без визы въехать в 157 стран. Для сравнения: российский паспорт открывает двери в 113 государств.

Мальтийскую схему разработала и внедрила компания Henley & Partners — один из крупнейших в мире экспертов по программам получения гражданства в обмен на инвестиции, которая может похвастать тесными связями с высокопоставленными мальтийскими чиновниками. По словам ее руководителя Кристиана Калина, компания присутствует на Мальте уже 15–20 лет.

Он сообщил журналистам, что, в частности, из-за этого его компания обошла двух конкурентов и получила тендер на создание программы IIP и управление ею. Она сразу же вызвала неоднозначную реакцию, поскольку была запущена втайне, и Лейбористская партия никак ее не анонсировала. Каруана Галиция сама жестко критиковала ее непрозрачность и тот факт, что ее не вынесли на общественное обсуждение.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, администрация которого в полной мере ощутила на себе последствия убийства Каруаны Галиции. Фото: Дэн Китвуд

В контракте с фирмой Henley & Partners указано, что она является «исключительным лицензиатом» программы IIP. Это дает ей право распределять выгодные тарифы среди сотен юридических контор, оказывающих помощь потенциальным участникам программы. Кроме того, они управляют собственной риелторской компанией и получают комиссионные с капиталовложений, требуемых от кандидатов по условиям IIP.

Согласно условиям контракта фирма Henley обязана обеспечить бесперебойное функционирование программы и распространение мальтийской инициативы по всему миру.

С момента ее запуска в 2014 году Henley заработала на комиссионных и прочих отчислениях не менее 20 миллионов евро. Калин назвал репортажи с критикой в адрес программы и роли Henley «сфабрикованными»​: по его мнению, на это есть целый ряд причин, в том числе политически мотивированных.

Из электронной переписки следует, что у компании Henley есть тесные связи с высокопоставленными представителями Лейбористской партии. Как сообщала Каруана Галиция в своем блоге, Калин писал Мускату и обсуждал с ним планы подать иск против журналистки. По мнению Дафны, он хотел выстроить против нее судебный процесс, чтобы лишить финансовых средств. В ответе на электронное письмо Калина Мускат написал: «Я не возражаю», а глава администрации премьера Кит Шембри написал: «Спасибо, Крис. Договорились. Всего доброго».

В итоге Henley действительно подала иск против Каруаны Галиции. Калин все обвинения отрицает.

В октябре прошлого года, спустя девять дней после убийства журналистки, Мускат отправился в Дубай, чтобы выступить с речью о мальтийской программе на семинаре Global Citizenship. Подобные мероприятия компания Henley ежегодно организует в самых разных местах — Монако, Стамбул, Ливан, Бразилия.

В ноябре Мускат не присутствовал в Европарламенте на обсуждении, посвященном верховенству права на Мальте, потому что поехал на семинар Henley в Гонконге. В контракте с этой компанией указано, что Мускат или члены его администрации обязаны выступать на подобных мероприятиях. К маю прошлого года Мускат и Шембри успели посетить несколько международных презентаций программ выдачи паспортов, и премьер часто рассказывал об успехе мальтийской IIP.

Считается, что бурно развивающаяся экономика Мальты, выигравшая от внедрения IIP, позволила Лейбористской партии существенно укрепить свои позиции. 28 февраля избирателей попросили ответить на вопрос, поддерживают ли они дальнейшее использование этой программы. Результаты опроса пока не публиковались.

Что стало известно из доклада

В докладе FIAU о программе IIP рассказывается о банковских операциях, связанных с тремя гражданами России, которые в 2016 году получили мальтийский паспорт. Речь идет об Ирине Орловой, Евгении Филобокове и Викторе Вашкевиче.

По версии следствия, эти трое заплатили офшорной компании Willerby Trade Inc., возглавляемой деловым партнером Муската Брайаном Тонной, взяток на общую сумму 166 832 евро.

Тонна также является директором другой упомянутой в докладе компании — Nexia BT, которая занимается финансами и оказывает консультационные услуги в налоговой сфере и обслуживает программу IIP. Заявки, поданные тремя россиянами, обработала фирма BT International, полностью принадлежащая компании Nexia BT.

(Ранее Каруана Галиция сообщала, что через Nexia BT Тонна зарегистрировал в Панаме и на Британских Виргинских Островах несколько компаний на имя Шембри и жены Муската Мишель.)

Кит Шембри, глава администрации Джозефа Муската. Его имя в числе нескольких других мальтийских политиков фигурировало в «панамских документах». Фото: Официальная страница Кита Шембри в Facebook.

Ирина Орлова живет в Москве. Ее муж Михаил Орлов — соучредитель консалтинговой группы «Руна», которая занимается программным обеспечением для бизнес-управления. Он также стал обладателем мальтийского паспорта.

Евгений Филобоков — сибирский бизнесмен, работающий в транспортной сфере. Он подал документы на мальтийское гражданство в 2014–2015 годах. В июле 2014 года его компания из Певека открыла на Мальте фирму Headway Holding Ltd. Эта фирма была зарегистрирована по тому же адресу, что и BT International и Nexia BT в Сан-Гванне, что примерно в шести километрах к северо-западу от столицы острова Валлетты. Затем, до своей полной ликвидации, фирма какое-то время принадлежала компании Nexia BT. Все эти обстоятельства вызывают очевидные вопросы: была ли фирма Headway Holding создана в качестве подкрепления для его заявки в рамках программы или же это было реальное капиталовложение?

Журналисты не смогли связаться с Филобоковым. Его сын Ян отказался от комментариев.

Вашкевич до марта 2015 года возглавлял крупнейшую телеком-компанию «Связьтранснефть», которая обслуживает таких государственных гигантов, как «Газпром». Он — владелец мальтийской фирмы M&Y Ltd., учрежденной через Nexia BT и ее дочерние структуры.

Обычно процедура выглядела бы так: эти три кандидата должны были уплатить комиссионный сбор компании Nexia BT, которая подтвердила бы, что они удовлетворяют всем требованиям, а уже затем передала бы их документы государственному агентству Identity Malta, которое занимается выдачей паспортов.

Но, согласно докладу, все было совсем не так.

У Nexia BT есть полностью принадлежащая ей дочерняя структура BT International Ltd. В январе 2014 года, когда была запущена программа IIP, BT International и Willerby Trade разработали соглашение о выплате Willerby комиссионных за каждого потенциального участника программы IIP, подписавшего договор с BT International, как говорится в докладе мальтийских следователей. Хотя это соглашение так и не было официально заключено, по данным следствия, «оно имело силу в отношениях между этими двумя компаниями».

За успешных кандидатов Willerby получала половину комиссионных BT International. Тем не менее при обработке заявок троих россиян платежи отправлялись напрямую в Willerby, а не через BT International, как того требовали условия договора.

Орлова, Филобоков и Вашкевич отправили три платежа на счет компании Willerby в Pilatus Bank на общую сумму 166 832 евро.

После этого со счета Willerby на другой счет в банке Pilatus, принадлежащий главе администрации премьера Шембри, было совершено два отдельных перевода по 50 тысяч евро каждый. Следователи из FIAU отправили в банк запрос по поводу этих переводов и получили ответ, что это было погашение займа, который Шембри выдал соратнику премьер-министра Тонне, когда тот проходил через бракоразводный процесс.

Банк в центре Валлетты. Мальтийская программа выдачи паспортов в обмен на инвестиции за последние годы стала привлекать все больше состоятельных людей со всего мира. Фото: Reuters

«Эта сумма, 100 тысяч евро, явно гораздо больше, чем нужно для развода на Мальте», — говорится в докладе FIAU. Кроме того, по мнению следователей, нет никакого смысла организовывать столь сложную схему, чтобы просто вернуть долг.

Они считают, что этот заем мог быть фиктивным, а платеж — взяткой: тогда Орлова, Филобоков и Вашкевич могли получить мальтийское гражданство, заплатив Шембри через компанию Willerby.

Позднее, в ноябре 2015 года и январе 2016-го, на счет Willerby поступили еще два платежа на сумму 583 618 евро. Согласно докладу FIAU, они были отправлены со счета Bank of Valletta, подконтрольного BT International — дочерней компании Nexia BT.

19 апреля 2016 года перевод в размере 609 831 евро поступил со счета компании Willerby в банке Pilatus на новый счет в Bank of Valletta, «который был открыт специально для этого», как сказано в докладе FIAU. 5 мая того же года счет в Pilatus был закрыт.

Держателем счета в Bank of Valletta является “Brian Tonna A/C Nexia BT Dividend”.

На запросы журналистов Тонна не ответил.

Мускат же заявил: «Одним из важнейших элементов правовой системы является принцип презумпции невиновности. Сейчас мы живем в мире, где дезинформация, слухи и домыслы имеют огромное влияние на общество. Безосновательные обвинения носят опасный и разрушительный характер».

Хотите стать мальтийцем? Готовьте пять миллионов евро

С момента запуска программы IIP в 2014 году с ее помощью на мальтийское гражданство подали документы более 1300 человек со всего мира. Свыше тысячи заявок было одобрено, то есть отклонено было только одно из пяти заявлений.

Довольно трудно разобраться, кто эти новые граждане Мальты и откуда они приехали, поскольку власти острова почти ничего о них не сообщают, а имеющиеся крупицы информации проанализировать сложно. Несмотря на то что они ежегодно публикуют список новоиспеченных мальтийцев, в нем участники программы IIP перечислены вперемежку с теми, кто получил гражданство по браку, семейным связям или каким-либо другим образом.

Очевидно, что все участники программы IIP — по определению весьма состоятельные люди. Базовая стоимость заявки составляет 650 тысяч евро плюс дополнительные расходы на членов семьи.

В апреле этого года власти Мальты сформировали новое агентство, получившее то же название, что и программа IIP — Individual Investor Program, и передали ему управление программой от Identity Malta, которое отвечает за выдачу паспортов, видов на жительство и виз.

Глава агентства IIP Джонатан Кардона сообщил журналистам, что обычно в программе IIP принимают участие «люди с капиталом от пяти миллионов евро».

По данным Identity Malta, в случаях, когда кандидаты не отвечают всем необходимым критериям, «ответственный за это министр имеет право лишить их гражданства».

Мальтийский флаг развевается над старинной Валлеттой. Фото: Дэн Китвуд

Судя по всему, на россиян приходится почти половина всех новоиспеченных мальтийцев, но это сложно проверить из-за того, что власти острова не публикуют информацию об их первоначальном гражданстве.

Для того чтобы получить мальтийский паспорт, заявители должны пройти несколько этапов: проверка предыдущей деятельности, доказательство финансовой состоятельности и «связи» с Мальтой.

Журналисту IRPI, партнера OCCRP, удалось выявить несколько случаев, когда один или несколько из этих этапов оказались пропущены.

К примеру, несколько россиян, недавно получивших мальтийское гражданство, связаны с возможными санкциями Министерства финансов США.

Эти люди попали в так называемый ​кремлевский список​ миллиардеров, составленный министерством в январе. Предполагается, что они принадлежат к ближайшему окружению президента Владимира Путина. Имена троих из них — Аркадия Воложа, Бориса Минца и Александра Несиса — в санкционном списке, опубликованном 6 апреля, уже не фигурировали.

Процедура получения мальтийского гражданства начинается с подачи заявки в Identity Malta. Документы в агентство передает юридическая фирма-посредник (таким правом обладают не менее 155 мальтийских контор).

Стадия финального одобрения занимает один год: за этот период должна быть проведена проверка предыдущей деятельности, а кандидаты должны вложить указанные суммы в местную экономику (согласно Identity Malta, «либо гособлигации, либо другие ценные бумаги, котирующиеся на Мальтийской фондовой бирже») и недвижимость, что станет доказательством их связи с Мальтой.

Также приветствуется учреждение новой компании на острове. «Опыт показывает, что компании, зарегистрированные получившими гражданство лицами, впоследствии ощутимо стимулируют рост экономической активности», как объясняют представители Identity Malta.

Заявки некоторых претендентов одобряют, даже если у них нет никаких явных связей с Мальтой, и они не прожили год на острове. По данным СМИ, зачастую эти требования выполняются лишь на бумаге.

Мускат заявил журналистам: «Я намерен обеспечить на Мальте выполнение законных процедур и принципов верховенства права. Сейчас проводится ряд независимых расследований, и я не собираюсь предвзято относиться к их результатам».

«У меня всегда была четкая позиция по этому вопросу. Если будут обнаружены какие-либо правонарушения, виновные должны будут немедленно подать в отставку. Но я не буду комментировать лишенные оснований домыслы и ничем не доказанные подозрения».

Другие материалы по теме