Фото: Credit: Edin Pasovic / OCCRP

Как мальтийский игорный бизнес стал «банкоматом» итальянской мафии

Маленький остров Мальта — пристанище почти 300 невидимых казино. Если бы каждое из них существовало в реальности, страна была бы забита азартными игроками под завязку. Но это не так. На всю Мальту насчитывается всего четыре игорных заведения и меньше букмекеров, чем в Италии или Испании.

Остальные компании не имеют прямого отношения к игорному бизнесу и, хоть и базируются на Мальте, обслуживают клиентов за ее пределами. Игорная индустрия взлетела на Мальте после 2004 года, когда правительство премьер-министра Лоренса Гонзи из Националистической партии представило первый закон об азартных онлайн-играх в Европейском союзе.

Закон быстро окупился. Сегодня на Мальте самая высокая концентрация лицензий на игорные онлайн-проекты в Европе, а годовая выручка сектора насчитывает 1,2 миллиарда евро в год, составляя 12% ВВП страны. Сотни игорных компаний подкупили низкие налоги и возможность получить лицензию, которая позволяет вести бизнес в 28 странах — участницах ЕС. Но способность самой Мальты эффективно обеспечивать порядок в игорной индустрии вызывает сомнения у правоохранителей по всей Европе.

Бурный рост онлайн-игр заинтересовал мальтийскую журналистку Дафну Каруану Галицию, которая была убита взрывом автомобиля в октябре прошлого года. Последние пять месяцев получивший название проект «Дафна» консорциум из 18 новостных организаций из 15 стран, включая итальянского партнера OCCRP, проект IRPI, работал над завершением расследований Каруаны Галиции. Продолжив ее работу, журналисты смогли выявить тревожную картину.

Успех игорной индустрии стоил Мальте дорого. Последние 10 лет итальянские правоохранители расследуют, как разные мафиозные группировки эксплуатируют онлайн-игры на Мальте с целью заработать и отмыть большие суммы денег. Следователи обнаружили повторяющиеся примеры проникновения криминальных элементов в индустрию и недосмотра со стороны Управления игорного бизнеса Мальты (MGA) — надзорного органа в игорном секторе.

Последние операции против мафии также установили, как прибыльные мальтийские лицензии на бизнес в игорном онлайн-секторе переходят от одних криминальных группировок к другим. Зарегистрированные на Мальте операторы могут открывать пункты приема ставок в любой стране Евросоюза, только если компьютерные терминалы этих пунктов связаны с мальтийскими серверами.

В теории против злоупотреблений существуют меры защиты. Букмекерские конторы могут предоставлять доступ к сайтам, где клиент должен использовать свои личные аккаунты, счета и играть напрямую. На практике же контролируемые оргпреступностью игорные системы фактически выполняют функцию банкоматов для преступников. К такому выводу пришли прокуроры в сицилийском Палермо, которые ведут борьбу с мафией и в феврале 2018 года перекрыли кислород обширной мальтийской игорной сети, связанной с семьями коза ностра.

«Коза ностра начала проявлять интерес к азартным онлайн-играм в 2013–2014 годах, — рассказал следователям Серджио Макалусо, член коза ностра, ставший информатором полиции после ареста в ноябре 2017 года. — Мафия проникла в сектор благодаря сделкам с владельцами букмекерских сайтов, многие из которых зарегистрированы на Мальте, поскольку эта страна гарантирует благоприятные налоговые условия».

Как установил IRPI, игорные онлайн-проекты продолжают работать даже после отзыва лицензии. Как минимум в одном случае игорной компанией руководил попечитель (юридическое лицо, которое управляет активами от имени другого лица), учрежденный бывшим чиновником MGA — одной из многих организаций, которые помогают преступникам получать лицензии и прятаться за таинственными корпорациями.

В стремлении стать игорным центром Европы Мальта открыла двери правонарушениям, как писала Дафна Каруана Галиция.

Из Сицилии с наличными

Сотни километров воды разделяют столицу Мальты Валлетту и городок Поццалло в южной точке Сицилии. Поццалло часто мелькает в заголовках газет как порт прибытия лодок с мигрантами. Также городок является пунктом отправления парома до Мальты.

В начале апреля 2015 года Винченцо Ромео сел на один из таких паромов. Ромео — племянник босса коза ностра Нитто Сантапаоло. Его клан заправляет провинцией Катания на Сицилии. Итальянские следователи описывают Ромео как восходящую звезду сицилийской мафии. Образованный космополит, готовый к новым деловым возможностям, Ромео служит примером для подражания новому поколению мафиози.

Ромео знал, что мог заработать миллионы на азартных онлайн-играх, но криминальное прошлое его семьи означало, что он никогда не получит разрешения от итальянских властей. Именно поэтому, как говорят следователи, он направился на Мальту с 38 тысячами евро наличными.

Его контактом на острове был Массимо Нунцио Лагана — старый знакомый, который, как и сам Ромео, был родом из сицилийского города Мессина. В Италии Лагана имел богатое прошлое. Он был фигурантом расследований о незаконном игорном бизнесе и связях с мафией с середины нулевых. На Мальте он поддерживал образ успешного игорного менеджера. Он сотрудничал с одним из крупнейших операторов на острове, Planetwin365, для которого организовывал покерный турнир в казино Portomaso в фешенебельной марине Сент-Джулианс. Благодаря своему статусу Лагана обзавелся хорошими связами в игорном секторе. Согласно итальянскому ордеру на арест, с которым ознакомился IRPI, Лагана мог найти разработчиков, которые создали бы онлайн-казино, отвечающее всем требованиями Ромео.

Из записанного итальянской полицией разговора подозреваемых удалось узнать, что таким разработчиком стал проживающий на Мальте словенский технический гений. По заказу Лаганы и с гонораром в 38 тысяч евро разработчик, предположительно, создал серию онлайн-платформ и передал права администратора Ромео, который впоследствии установил платформы на компьютерных терминалах в букмекерских конторах и барах по всей Сицилии.

Как правило, в онлайн-играх аккаунты игроков связаны с их кредитными картами или платежными системами, например, Emoney или Skrill. Такие трансакции по идее могут отследить регуляторы. Но в Италии большинство игроков лично приходят в букмекерскую контору и делают ставки, а выигрыш забирают наличными. Эта практика незаконна без соответствующей лицензии итальянских властей, но, тем не менее, широко распространена. Для Ромео она открывала массу возможностей, и он был рад их использовать.

Следователи по таким делам говорят, что вместо того чтобы дать клиентам войти с личных игровых аккаунтов, владельцы букмекерских контор создают один аккаунт для всех игроков. Движение наличности происходило, когда ставки игроков объединялись на счете конторы, а отследить каждую ставку в отдельности становилось невозможно.

Согласно источникам в нелегальной игорной индустрии, раз в месяц кто-нибудь приходил от мафии за своей долей наличных в итальянскую букмекерскую контору. Бо́льшую часть денег затем отмывали через банки в Италии и других странах, в то время как часть из них отсылали посреднику на Мальте для поддержания работы.

В некоторых случаях мафиози использовали методы, отследить которые было сложнее. Например, когда деньги заливали на онлайн-счет случайного игрока в Италии и затем снимали их в другой стране. В случае с очень крупными суммами нанимали доверенное лицо, чтобы оно забрало наличные и перевело их на безопасные счета в Швейцарии, на Мальте и в других странах.

Эти широко используемые схемы помогают преступным организациям обходить итальянские надзорные органы, которые пытаются прекратить их распространение и возместить налоговые платежи.

Еще одно преимущество этих схем в том, что они позволяют мафии вливать в игорный бизнес потоки наличных из другого нелегального бизнеса, например наркоторговли и рэкета, и отмывать их.

В июле 2017 года в Мессине в рамках масштабного расследования в отношении мафии полиция арестовала Ромео и Лагану по обвинению в участии в сообществе мафиозного типа и ведении незаконного игорного бизнеса. Адвокат Массимо Лаганы сообщил журналистам, что его клиент «не имеет ничего общего с преступлениями, которые ему вменяют прокуроры», и он докажет свою невиновность в суде.

Избежавший следствия словенский разработчик сайтов продолжает работать на Мальте, где руководит компанией, лицензированной MGA, которая создает игровые сайты.

Сотрудники финансовой полиции изучают игровые автоматы. Рим, февраль 2015 года. Легализация игорного бизнеса в Италии была призвана обуздать мафию. К сожалению, как говорят прокуроры, она лишь открыла для нее новые возможности. Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

Запрети мне, если сможешь

Дело Ромео и Лаганы иллюстрирует, как итальянская мафия смогла заполучить контроль над всем итальянским игорным сектором, используя Мальту как точку входа в него. Впрочем, это не единственное подобное дело.

Другой пример — дело Бенедетто Бакки, известного в итальянской прессе как король игорного бизнеса. 26 января 2018 года суд Палермо выдал 26 ордеров на арест в рамках операции Game Over. Расследование установило масштаб связей между итальянской оргпреступностью и мальтийской игорной отраслью, соответствовавший подозрениям Дафны Каруаны Галиции.

Среди арестованных был и сам Бакки. Ему предъявили обвинение в сговоре с мафией Палермо с целью очистить город от конкурентов по игорному бизнесу. При поддержке брокеров, связанных с печально известной калабрийской мафией, ндрангетой, он использовал мальтийские игорные лицензии для увеличения своих доходов до 16 миллионов евро в месяц.

Описывая игорный бизнес Бакки, прокурор Палермо назвал его «банкоматом с постоянным оборотом», который позволял «снимать наличные на нужды мафиозных кланов».

В последующие месяцы мальтийская MGA начала отзывать лицензии у игорных операторов, упомянутых в обвинительном акте Game Over, и пообещала провести полномасштабное расследование в отношении всех держателей лицензий, связанных с Италией.

Источник в игорном секторе Мальты рассказал журналистам на условиях анонимности, что многие официальные игорные компании конфликтовали с надзорным ведомством, угрожая покинуть остров, если его власти не очистят индустрию.

Операция Game Over привела (по крайней мере, сначала) к серьезным последствиям на Мальте. MGA сразу же приостановила лицензии главного оператора, упомянутого в расследовании, а через неделю объявила собственное расследование.

Спустя несколько недель три мальтийских оператора добровольно вернули лицензии, лишь бы расследование их деятельности прекратилось. Лицензия еще одной компании, засветившейся в итальянском расследовании — LB Group, — была аннулирована.

MGA отказалась говорить, было ли это решение принято в связи с криминальными связями компании LB. Однако в судебных протоколах, с которыми ознакомились журналисты, сказано, что деятельность компании в Палермо осуществлялась через мужчину по прозвищу Джонатан, которого поддерживали мафиозные семьи Партинико и Ресуттана (участники коза ностра), позволившие ему продвигать бренд компании в регионе.

В судебных документах утверждается, что LB Group управляется еще более могущественным подразделением коза ностра из Мазара-дель-Валло, близлежащего города, контролируемого Маттео Мессиной Денаро — «боссом всех боссов» коза ностра.

Денаро находится в бегах с 1993 года. Вероятно, именно деньги от игорного бизнеса помогают ему скрываться. По крайней мере, к такому выводу пришли следователи после ареста более 20 родственников и подельников Денаро в прошлом месяце.

🔗Хитросплетения Каттанео

Среди арестованных партнеров Денаро был менеджер тотализатора Карло Каттанео. По данным прокуратуры, Каттанео создал десятки игровых центров на западном побережье Сицилии благодаря тесным деловым связям с лидерами коза ностра.

Каттанео, похоже, вел двойную игру, типичную для этой индустрии. Официально его агентства работали под брендом Betaland, созданным на Мальте и лицензированным итальянскими властями. Однако из-под полы они вовлекают клиентов в азартные игры на более доходном и менее регулируемом сайте Bet17Nero.

Эта платформа не авторизована, но с помощью лазейки Каттанео смог уйти от подозрений. Разработчики Betaland — официального сайта — дополнили интерфейс маленьким невидимым баннером, нажав на который игроки могли получить доступ к Bet17Nero.

Азартные игроки падки на подобные сайты по простой причине: за те же ставки они могли получить выигрыш больше, чем на авторизованном сайте. Это происходит потому, что иностранные сайты, не регулируемые итальянскими властями, предоставляют больше шансов на выигрыш за счет того, что в общем и целом не платят налоги в стране.

Bet17Nero, по-видимому, работает и за пределами Мальты. Данные о регистрации домена связывают сайт с мальтийской компанией LB Group LTD, у которой отозвали лицензию.

Сейчас, по прошествии месяца после отзыва лицензии у LB Group, эта мера выглядит беззубой.

Компания все еще занимается своей ультрасовременной базой в мальтийской игорной зоне — городе Гзира. Ее флагманский бренд Leaderbet до сих пор принимает ставки в десятках агентств по всей Италии, в то время как другие платформы, похожие на Bet17Nero, активны онлайн. Репортеры наведались в Гзиру и обратились к менеджерам LB с просьбой об интервью, но те так и не перезвонили.

Как именно Leaderbet продолжает функционировать, остается загадкой. На момент подготовки материала букмекерский сайт указывал, что Leaderbet работает по лицензии, выданной австрийской федеральной землей Каринтия австрийской же компании Tipexbet. Однако как только журналисты связались с Tipexbet, эта информация была изменена. Tipexbet заявила, что не разрешала Leaderbet использовать свою лицензию и что только теперь обнаружила «кражу» лицензии. «Они использовали нашу лицензию без разрешения более месяца. На данный момент (четверг, 10 мая. — Ред.) мы удалили наши лицензии с их сайта, — говорится в заявлении компании. — Мы проинформировали об этом наших юристов и планируем подать иск о возмещении убытков».

В результате Leaderbet работает без действительной лицензии. На запрос журналистов о комментарии LB Group не ответила. Однако в присланном ранее журналистам официальном заявлении LB сказано: «Мальтийское управление игорного бизнеса приняло решение об отзыве нескольких лицензий в одностороннем порядке, включая лицензию Leaderbet, несмотря на то что компания не вовлечена в какой-либо судебный процесс в Италии». Также в письме упоминаются Джонатан и Карло Каттанео — как «обычные клиенты с обычными контрактами, которые работали с LB Group в очень ограниченный период времени».

Однако один вопрос остался без ответа — кто на самом деле владеет LB Group? Подобно другим игорным предприятиям на Мальте, структура собственности компании непрозрачна. Активы LB принадлежат мальтийской фирме, которая до 2016 года полностью была под контролем траста GVM Holdings. Как оказалось, трастом частично владеет Дэвид Гонзи, сын бывшего премьер-министра Мальты Лоренса Гонзи, который превратил островное государство в игорный центр Европы в 2004 году.

Доля Гонзи в трасте не означает, что он владеет LB Group. Скорее, это указывает на то, что он был частью схемы, которая позволяла загадочному реальному владельцу компании управлять ею. Ранее в его отношении уже вели расследование в связи с аналогичными схемами. В 2015 году прокуроры итальянской Реджо-ди-Калабрии расследовали участие Гонзи в компаниях, связанных с букмекером Марио Дженнаро, который, в свою очередь, связан с семьями калабрийской мафии.

Однако доказательств правонарушений со стороны Гонзи так и не удалось собрать, и его удалили из списка подозреваемых.

Дэвид Гонзи сообщил репортерам, что он «никогда не встречал, не разговаривал и не коммуницировал с Марио Дженнаро» и что «с декабря 2015 года GVM постепенно сворачивает свою деятельность».

Сам Дженнаро заявил прокурорам, что попечительские услуги очень популярны среди игорных компаний, которые пытаются скрыть собственника.

В теории юридическая экспертиза MGA должна определять конечных бенефициаров лицензий, которые выдает ведомство. Но, как сообщил журналистам представитель управления, «есть структуры, которые усложняют задачу MGA по установлению настоящей бенефициарной собственности, особенно если это офшорные структуры и заявители предоставляют частичную или недостоверную информацию».

Бывший премьер-министр Мальты Лоренс Гонзи во время литургии по убитой журналистке-расследователю Дафне Каруане Галиции в церкви Святого Семейства в ее родной деревне Бидния. Мальта, октябрь 2017 года. Фото: Reuters / Darrin Zammit Lupi

От MGA до мафии

Если доверенного лица недостаточно, некоторые бывшие сотрудники MGA рады помочь в регистрации игорной компании на Мальте. Мальтийский юрист Энтони (Тони) Аксиса — один из пионеров игорной индустрии на острове. Аксиса знает свое дело. Перед тем как стать востребованным частным консультантом в 2006 году, он занимал высокий пост в MGA, о чем не преминул сообщить на своем сайте. Журналисты обнаружили, что по меньшей мере еще три бывших сотрудника MGA предоставляют консалтинговые услуги в игорном онлайн-секторе.

Аксиса играл ключевую роль в MGA, занимая должность директора по обеспечению. Но самое важное, что при правительстве Гонзи он был соавтором нормативно-правовых актов, регулирующих сектор онлайн-игр. Глубокая экспертиза Аксисы и его политические связи оказались в полном распоряжении его клиентов.

Среди них был, например, Bet1128. Этот игорный бренд, согласно итальянским следователям, тесно связан с оргпреступностью Южной Италии. Аксиса не ответил ни на один из нескольких запросов журналистов о комментарии. Bet1128, тайно принадлежащую Франческо Мартирадонне, сыну осужденного мафиози, итальянские прокуроры обвиняют в сделках с могущественной ндрангетой с целью контроля игорного рынка в калабрийском городе Кротоне.

Bet1128 прекратила деятельность в мае 2017 года после ареста Мартирадонны по обвинению в сотрудничестве с мафией. Однако на пике успеха компании ее использовали букмекерские конторы по всей Италии, Румынии и Испании с общим оборотом порядка 20 миллионов евро в год.

Изначально Bet1128, по данным СМИ, работала из Великобритании. Но после отзыва британской лицензии на фоне антимафиозного расследования в Италии Bet1128 переехала в 2009 году на Мальту.

Ее новая контролирующая компания Centurionbet быстро получила игорную лицензию от MGA, несмотря на процессы в итальянских судах по обвинению в отмывании денег и темную корпоративную структуру, скрывающую реального владельца, которым, по мнению калабрийских прокуроров, является Мартирадонна.

Директорами Centurionbet значились Аксиса и итальянский специалист по вычислительной технике. Ее владельцами значились компании-пустышки, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах и Сейшелах.

Формально Centurionbet не аффилирована с Мартирадонной, но прослушка итальянской налоговой полиции записала разговоры, которые доказывают, что именно он дергал за ниточки из-за кулис. Мартирадонна ездил по всей Италии, а также в Аргентину и Бразилию, где заключал выгодные сделки с целью расширения сферы влияния сети.

Итальянские прокуроры утверждают, что одно из таких соглашений было достигнуто и с Ареной — влиятельной семьей ндрангеты с восточного побережья Калабрии. Согласно полицейскому досье, босс клана Паскаль Арена лоббировал мальтийский бренд на подконтрольной ему территории, не пренебрегая запугиванием и угрозами. За это мафиози получал большую долю игорных доходов. Отношения строились на взаимной выгоде. Мартирадонна предоставлял платформу и техническую экспертизу, в то время как Арена помогал устранить конкурентов с помощью силы. Отчасти благодаря таким нелегальным сделкам успех Centurionbet продолжался вплоть до мая 2017-го, когда расследование полиции привело к внезапному приостановлению деятельности компании.

Через месяц после ареста Мартирадонны MGA приостановила все игорные лицензии компании.

Франческо Мартирадонна настаивает на своей невиновности и, как его адвокат передал журналистам, твердо намерен «прояснить свою позицию через судебное разбирательство». Суд над ним и более чем сотней других людей пройдет в Катанзаро в следующем месяце.

Приостановка работы онлайн-платформ Centurionbet, инициированная MGA, оборвала ее операции, но это не было правоприменительной акцией, поскольку активы компании оставались в обороте. Опасаясь, что состав владельцев мог измениться, итальянский суд в срочном порядке направил генпрокурору Мальты официальный запрос об аресте компании.

Запрос был срочным из-за риска того, что «после обнародования компромата активы будут переведены или спрятаны от вероятной конфискации», как говорится в документах, оказавшихся в распоряжении IRPI.

Шли недели, но мальтийские власти не предпринимали никаких действий. Нежелание сотрудничать настолько разозлило итальянцев, что прошлым летом главный прокурор по борьбе с мафией в Катанзаро Никола Граттери, который вел дело Мартирадонны, публично выразил негодование. «Проще работать с Перу или Колумбией, чем с Мальтой, — сказал он. — Если Мальта решит не сотрудничать или ответит через шесть месяцев или год, это будет означать, что все расследование было напрасным».

В январе 2018 года итальянский суд подал новый запрос об аресте. Но только после того, как журналисты запросили у мальтийских властей комментарий, генпрокурор островного государства Питер Грек оповестил итальянских коллег о том, что компанию арестовали. В то же время итальянская полиция не получила никаких доказательств того, что арест действительно имел место.

Бывшие офисы букмекерской компании Centurionbet в Гзире. Мальта, июль 2017 года. Фото: Reuters / Darrin Zammit Lupi

Чистое новое лицо: криптовалюта

Вероятно, что, даже если компанию арестовали, следователи остались ни с чем.

27 марта этого года секретарь владельца офисного пространства, которое когда-то занимала фирма, сообщил журналистам, что «в прошлом декабре Centurionbet в спешке собрала вещи и покинула офис».

И все же в стеклянном боксе в глубине 50-метровой комнаты до сих пор сидит итальянец, который офис тогда не покидал. Бывший производственный директор бренда Bet1128 сейчас занимает должность исполнительного директора компании Ivy Net Ltd., которая предоставляет услуги по криптоплатежам.

На четырех компьютерных экранах — каскад из цифр — токенов или виртуальных монет. Баннер сообщает посетителям с мониторов: «Перспективные решения для экономики блокчейна». Представитель Ivy Net сообщил репортерам, что «между Centurionbet и Ivy Net нет никакой связи», а бывшего сотрудника Bet1128 назначили директором Ivy Net, поскольку он «надежный и честный профессионал, подходящий на эту роль».

По информации местных медиа, мальтийское правительство пытается превратить страну в столицу криптовалют. Назвав их «будущим денег», премьер-министр Джозеф Мускат продвигается вперед с планами по созданию первой в мире нормативной базы для виртуальной валюты. Хотя пока никаких законов в этой сфере не принято, согласно одному источнику, Мальта уже «насчитывает крупнейшую долю криптотрейдинга в мире».

Пока многие страны держатся на дистанции от ненадежного сектора, Мускат, по-видимому, готов к риску. «Это как войти в неизведанные воды без карты, но мы войдем, научимся и будем впереди, — сказал он в прошлом месяце. — Хотя у нас могут возникнуть проблемы на пути, мы станем пионерами, сделав это. Наше направление ясно».

Проект закона о криптовалюте в настоящее время обсуждается. Как только он будет одобрен, сектор виртуальной экономики окажется в сфере полномочий Управления финансового надзора Мальты — финрегулятора страны. Задачу по превращению острова в центр стремительно развивающейся индустрии предстоит решить новоиспеченному главе управления и бывшему председателю совета директоров MGA Джозефу Кускьери. По данным местных СМИ, вероятнее всего, Кускьери возьмет за образец успех азартных онлайн-игр на Мальте.

Другие материалы по теме