Молдавские банковские войны

Фото: Ofer Deshe, CC By SA 2.0 Oпубликовано: Июль 26, 2016

Молдавские банки ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. Многие из них участвовали в преступных схемах по отмыванию денег и хищению активов, в результате чего из России на Запад были выведены десятки миллиардов долларов. Когда в прошлом году из трех молдавских банков исчез миллиард долларов, возникло гораздо больше вопросов, нежели ответов, а экономике был причинен колоссальный ущерб.

Очевидно, что битва за молдавские банки в самом разгаре и все больше финансовых учреждений становятся мишенями для лиц с весьма сомнительными намерениями.


Отмытые «грязные» деньги реинвестируются в молдавские банки

С 2013 по 2015 год более 13 миллионов долларов преступных доходов из гигантской схемы по отмыванию денег, прозванной «российской финансовой «мегапрачечной», пройдя через Молдову, вернулись назад в республику для покупки акций крупнейшего молдавского банка Agroindbank (MAIB).

1 Август 2016 Читать статью

Молдавские банковские войны

В понедельник, 25 июля, в Киеве задержали 43-летнего Вячеслава Платона, молдавского банкира и бывшего депутата парламента этой страны. Его причисляют к группе лиц, которые похитили миллиард долларов из трех банков Молдовы и отмыли еще несколько миллиардов через банковскую систему республики. Кроме того, как выяснили журналисты объединения RISE Moldova, в течение многих месяцев вплоть до ареста Платон пытался установить контроль над еще одним молдавским банком.

27 Июль 2016 Читать статью