Молдавские банковские войны

Фото: Ofer Deshe, CC By SA 2.0 Oпубликовано: Июль 26, 2016

Молдавские банки ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. Многие из них участвовали в преступных схемах по отмыванию денег и хищению активов, в результате чего из России на Запад были выведены десятки миллиардов долларов. Когда в прошлом году из трех молдавских банков исчез миллиард долларов, возникло гораздо больше вопросов, нежели ответов, а экономике был причинен колоссальный ущерб.

Очевидно, что битва за молдавские банки в самом разгаре и все больше финансовых учреждений становятся мишенями для лиц с весьма сомнительными намерениями.


Отмытые «грязные» деньги реинвестируются в молдавские банки

С 2013 по 2015 год более 13 миллионов долларов преступных доходов из гигантской схемы по отмыванию денег, прозванной «российской финансовой «мегапрачечной», пройдя через Молдову, вернулись назад в республику для покупки акций крупнейшего молдавского банка Agroindbank (MAIB).

1 Август 2016 Читать статью

Молдавские банковские войны

В понедельник, 25 июля, в Киеве задержали 43-летнего Вячеслава Платона, молдавского банкира и бывшего депутата парламента этой страны. Его причисляют к группе лиц, которые похитили миллиард долларов из трех банков Молдовы и отмыли еще несколько миллиардов через банковскую систему республики. Кроме того, как выяснили журналисты объединения RISE Moldova, в течение многих месяцев вплоть до ареста Платон пытался установить контроль над еще одним молдавским банком.

27 Июль 2016 Читать статью

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом. Узнать подробнее или отказаться. Принять