У крупного азербайджанского завода строительных материалов был тайный совладелец — дочь президента Ильхама Алиева

В декабре 2011 года, за несколько дней до Нового года, азербайджанский президент Ильхам Алиев посетил в пригороде Баку церемонию открытия завода строительных материалов стоимостью 40 миллионов манатов (50,9 миллиона долларов).

Среди тех, кто встречал президента у входа, был Ашраф Камилов, инвестор завода и владелец Synergy Group — известного конгломерата, в состав которого входят компании в сфере интернет-технологий, сельского хозяйства и гостиничного бизнеса.

У Камилова, близкого соратника и делового партнера президентской семьи, был повод для благодарности.

В конце концов — и об этом не преминули напомнить зрителям — завод построили отчасти благодаря ссуде в размере 10 миллионов манатов (12,8 миллиона долларов) от государства. После запуска завода блоки из ячеистого бетона его производства стали использовать при строительстве крупных государственных объектов.

Однако Камилов был не единственным бенефициаром предприятия. У завода был тайный совладелец, который также получал прибыль от его деятельности, — зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО) компания.

Выяснилось, что офшор принадлежит Арзу, младшей дочери президента Алиева, которая стала бенефициаром фирмы в 19 лет. Офшорная структура должна была скрыть личность владелицы, однако правда обнаружилась благодаря утечке документов, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился с OCCRP в рамках проекта «Архив Пандоры».

Ашраф Камилов, Арзу Алиева и Министерство экономики не ответили на просьбы о комментарии.

Тайные владельцы

Азербайджан не выкладывает в открытый доступ данные из корпоративного реестра, поэтому журналисты смогли получить лишь отрывочные сведения о владельцах предприятия из базы данных Налогового министерства, которая была доступна в цифровом варианте до 2012 года. Тем не менее кое-что все же удалось найти.

Когда AAC — компанию, построившую завод, — открыли, у нее было три владельца:

• Ашраф Камилов,
• принадлежавший Арзу Алиевой офшор Ergokon Ltd
• и Эмин Насибов, президент строительной фирмы, получившей несколько крупных госконтрактов.

Неизвестно, какие у них были доли в предприятии и когда они изменились. Однако согласно ежегодному отчету Synergy Group Камилова, к 2012 году холдингу принадлежали 39 процентов акций AAC.

В ноябре 2017 года фирма Алиевой, Ergokon, направила своему офшорному регистратору документ, в котором говорилось, что предприятие не ведет деятельности и не имеет активов, а значит, у него больше не было акций завода.

Однако он по-прежнему принадлежит семье президента. Согласно странице фирмы на LinkedIn, сейчас она входит в состав PMD Group — девелоперской компании, которой якобы владеют Алиевы.

«Ключевое звено»

AAC не публикует финансовую отчетность, поэтому неизвестно, сколько завод мог принести Арзу Алиевой и другим владельцам.

Тем не менее кажется, что дела у компании идут неплохо. Спустя год после запуска завода его тогдашний директор Теймур Абдурагимов сообщил государственному новостному изданию, что продукция компании пользуется большим спросом.

Он сказал, что ее используют несколько «крупных строительных компаний».

В 2014 году тогдашний председатель наблюдательного совета Synergy Group Рияд Гусейнов дал интервью деловому изданию The Business Year. Он назвал AAC «ключевым звеном большинства национальных мегапроектов», добавив, что в том году (2014) планируется удвоить производственную мощность предприятия.

Продукцию фирмыиспользовали при строительстве крупных госпроектов, в том числе здания Государственного нефтяного фонда, Центра Гейдара Алиева, небоскреба SOCAR Tower, Азербайджанской дипломатической академии и Национальной гимнастической арены, где базируется национальная Федерация гимнастики, возглавляемая женой президента.

Компания также поставляла стройматериалы для частных проектов Алиевых, таких, как ТЦ «Молл 28» и гипермаркет «Браво».

Удачное падение валюты

21 февраля 2015 года Центральный банк Азербайджана объявил о девальвации национальной валюты: курс маната упал на треть по отношению к доллару. Экономический кризис лишил граждан страны покупательной способности, сбережений и привел к краху как минимум четырех крупных банков.

За два дня до этого AAC реструктурировала кредит, который получила годом ранее в AtaBank, принадлежавшем Камилову и Алиевым.

Процесс реструктуризации был весьма необычным: компания выплатила 60 миллионов манатов (76,5 миллиона долларов) и сразу же взяла у банка несколько большую сумму в долларах.

Таким образом, когда остальные лишились практически всего, AAC удачно провернула сделку, заработав в результате порядка 20 миллионов манатов (19,3 миллиона долларов).

AtaBank позже обанкротился.