Рок Снежич, советник премьер-министра Словении Янеза Янши, попал под следствие как предполагаемый лидер группировки отмывателей денег.
В 2021 году мы выяснили
Снежич связан с Марко Глиншеком, осужденным за мошенничество. Документы из утечки доказывают, что Глиншек, говоря о контроле над сейшельской компанией, обманывал суд, чтобы избежать приговора.
Service Provider SFM
«Пусть ваши ресницы будут длинными, а цели — высокими», — говорит реклама косметики Lux-Factor.
Страница бренда в социальной сети с более 15 тысяч подписчиков, расписывает достоинства главных продуктов — сыворотки для роста ресниц и средства по уходу за кожей «4D гиалуроновый крем против морщин». Lux-Factor обещает до 25 процентов более интенсивный рост «новых, более длинных ресниц» и кожу, которая выглядит «на 80 процентов моложе».
Хозяин бренда, словенский бизнесмен Марко Глиншек, в прошлом году получил судимость за обман покупателей. Кроме того, Налоговая служба Словении заявила, что, используя поддельные инвойсы, он недоплатил как минимум 368 тысяч евро налогов.
Глиншек отбивался от обвинений в суде, утверждая, что его словенская компания Lux Factor была лишь дистрибьютором косметики, и он не должен нести ответственность за налоги с продаж или за качество продукции, так как реальным продавцом якобы была другая компания — на Сейшельских Островах, тоже с названием Lux Factor.
Глиншек также настаивал на том, что британский филиал Lux Factor выставлял счета покупателям от лица сейшельской компании, к которой стекались все доходы Lux Factor.
Примечательно, что косметический бренд называется “Lux-Factor”, а в названиях компаний — “Lux Factor” — дефиса нет.
🔗SПризрачная британская фирма Lux от провайдера SFM
Глиншек заявил в словенском суде, что Lux Factor выставляла счета клиентам через свое лондонское подразделение. Но, похоже, это очередная его ложь: у сейшельской Lux Factor не было филиала в Лондоне.
Впрочем, журналисты Oštro отыскали в Великобритании компанию с названием Lux Cosmetics. Ее в 2014 году учредила дубайская фирма — провайдер корпоративных услуг SFM в интересах Матьяжа Керндля, экс-футболиста, ставшего бизнесменом. Чтобы открыть компанию, Керндль предоставил свои личные данные, но указал телефон и электронный адрес Глиншека.
Lux Cosmetics функционировала всего 13 месяцев. За это время она открыла британский банковский счет и заплатила SFM, чтобы получить идентификационный номер НДС. В ноябре 2015-го Керндль продлил срок работы компании на год, однако через месяц ликвидировал ее.
В бизнес-плане для Lux Factor U.K. Керндль декларировал намерение достичь оборота в 5—10 миллионов евро в первые два года в таких сферах, как транспорт, строительство, скупка и продажа грузовиков и трейлеров. При этом у Керндля уже была компания в Словении, которая занималась теми же видами бизнеса. Та компания сейчас в стадии ликвидации, а кредиторы требуют от нее более 6,4 миллиона евро.
Керндль не ответил на просьбу о комментарии.
Владельцев компаний на Сейшелах скрывают строгие законы о корпоративной секретности и номинальные директора. Словенский суд сумел найти лишь местного директора, связанного с компанией, то есть контроль Глиншека над ней оставался в секрете.
Но теперь благодаря документам из «Архива Пандоры» (масштабная утечка данных 14 офшорных провайдеров корпоративных услуг, попавшая к Международному консорциуму журналистов-расследователей и переданная им партнерским СМИ по всему миру) выяснилось, что Глиншек сам организовал Lux Factor на Сейшелах и был полноправным хозяином компании.
Судя по документам утечки, Глиншек заплатил SFM в 2015 году более 1500 евро, чтобы ему открыли компанию Lux Factor на Сейшелах. Еще за 720 евро для компании завели банковские счета на Кипре и карибском острове Сент-Винсент.
Как видно из корпоративных файлов, местный директор на Сейшелах дал ему неограниченное право использовать компанию для бизнеса, и Глиншек контролировал ее как минимум до апреля 2020 года.
Даже не имея этих документов, суд признал Глиншека виновным в обмане клиентов, после чего он оспорил вердикт в словенском суде более высокой инстанции. Новый суд оставил приговор в силе, но снизил штраф с десяти тысяч евро до шести тысяч, когда Глиншек заявил, что вынужден содержать ребенка при скромном ежемесячном доходе в 1500 евро (это меньше, чем он заплатил за открытие сейшельской компании пятью годами раньше).
Это дело примечательно не только из-за ложных заявлений Глиншека и его «черной бухгалтерии», а еще потому, что, как выяснили журналисты Oštro, он, видимо, выступает «компаньоном» гораздо более влиятельной персоны — Рока Снежича, бизнесмена и советника словенского премьера Янеза Янши. В Словении Снежич известен как «доктор по уходу от налогов» из-за своей кандидатской диссертации на эту тему, а также как бывший автор колонки в одном из таблоидов, в которой писал, например, о том, как обойти или минимизировать налоги.
При этом словенские и боснийские правоохранители предполагают, что Снежич — лидер международной сети отмывания денег, которая охватывает как минимум четыре страны ЕС и Боснию. В 2018 году в рамках расследования в Боснии ему присвоили статус подозреваемого. В документе из следственного досье (его подлинность подтвердил словенский чиновник, знакомый с делом) указано, что Глиншек был связан с сетью Снежича, но характер этой связи не раскрывается.
Глиншек отказался отвечать журналистам. В пресс-службе Янши не отреагировали на запрос о комментарии. Снежич также оставил без ответа вопросы в свой адрес.
Фото:
Матей Повше
Билборд в Словении с рекламой бизнеса Рока Снежича по регистрации компаний
По версии боснийских следователей, группировка отмывателей денег перевела не менее 22,5 миллиона евро из Боснии на банковские счета в Словении, Словакии, Венгрии и Австрии, откуда их потом снимали по большей части в виде наличных.
Правоохранители считают, что Глиншек зарегистрировал филиал Lux Factor в Боснии в попытке уйти от налогов еще на одну из своих компаний под вывеской Lux Factor — в Болгарии. Они обвиняют его в подделке инвойсов с целью иметь возможность отправлять сравнительно небольшие суммы (крупные платежи привлекли бы внимание отделов банковского контроля) из Болгарии на счета в боснийских банках. После этого, как утверждают прокуроры, Глиншек переводил эти деньги на личный счет в Боснии и обналичивал их. Боснийские власти отследили подобные трансакции более чем на 67 тысяч евро и заморозили счета Lux Factor в Боснии.
Журналисты Oštro выявили еще одно связующее звено между Глиншеком и Снежичем: это Диана Джуджич, близкая соратница Снежича, которая помогала Глиншеку открывать компанию Lux Factor в Боснии.
Как и у Снежича, у Джуджич тесные связи с премьер-министром Яншей. В 2018 году она лично дала заем в 450 тысяч евро возглавляемой Яншей Словенской демократической партии, что вызвало в Словении политический скандал.
Несмотря на неприятности с законом в Словении и Боснии и на то, что в 2017 году словенские органы здравоохранения запретили продавать косметику Lux-Factor, Глиншек продолжает продвигать свой бренд в Европе.
Как рассказали журналистам в Налоговой службе Словении, это происходит потому, что регулярно появляются новые компании, чтобы обходить запрет.
«Как только Управление финансового надзора Словении блокирует сайты, на которых продукцию LUX FACTOR продают в Словении, рекламу продуктов LUX FACTOR передают другим иностранным компаниям», — посетовали налоговики.
Как выяснили журналисты Oštro, даже за время подготовки этой статьи косметический бизнес «перепоручили» польской компании.
Но где бы ни «базировался» Lux-Factor, бренд по-прежнему активно рекламирует свои кремы и сыворотки в интернете посредством ежедневных материалов от таких популярных персон, как венгерская модель Ева Хорват или словенская участница реалити-шоу на ТВ Мэри Сево. Нередко на фоне роскошных видов героини рекламы наносят косметические средства себе на лица и веки.
«Сначала кожа. Потом — макияж. И всегда — улыбка», — гласила одна из недавних записей в соцсети.
Фото:
Lux Factor/Instagram
Изображения со страницы Lux Factor в Instagram
Над статьей также работали журналисты Амра Джонлич (OCCRP ID), Аладин Абдагич (CIN), Само Демшар (Oštro, Словения) и Аня Владисавлевич (Oštro, Хорватия).
We use cookies to improve your experience by storing data about your preferences, your device or your browsing session. We also use cookies to collect anonymized data about your behaviour on our websites, and to understand how we can best improve our services. To find our more details, view our Cookie Policy.