О чем эта статья??
В 2018 году мы узнали
Рок Снежич, советник премьер-министра Словении Янеза Янши, попал под следствие как предполагаемый лидер группировки отмывателей денег.
В 2021 году мы выяснили
Снежич связан с Марко Глиншеком, осужденным за мошенничество. Документы из утечки доказывают, что Глиншек, говоря о контроле над сейшельской компанией, обманывал суд, чтобы избежать приговора.
Service Provider SFM
«Пусть ваши ресницы будут длинными, а цели — высокими», — говорит реклама косметики Lux-Factor.
Страница бренда в социальной сети с более 15 тысяч подписчиков, расписывает достоинства главных продуктов — сыворотки для роста ресниц и средства по уходу за кожей «4D гиалуроновый крем против морщин». Lux-Factor обещает до 25 процентов более интенсивный рост «новых, более длинных ресниц» и кожу, которая выглядит «на 80 процентов моложе».
Хозяин бренда, словенский бизнесмен Марко Глиншек, в прошлом году получил судимость за обман покупателей. Кроме того, Налоговая служба Словении заявила, что, используя поддельные инвойсы, он недоплатил как минимум 368 тысяч евро налогов.
Глиншек отбивался от обвинений в суде, утверждая, что его словенская компания Lux Factor была лишь дистрибьютором косметики, и он не должен нести ответственность за налоги с продаж или за качество продукции, так как реальным продавцом якобы была другая компания — на Сейшельских Островах, тоже с названием Lux Factor.
Глиншек также настаивал на том, что британский филиал Lux Factor выставлял счета покупателям от лица сейшельской компании, к которой стекались все доходы Lux Factor.
Примечательно, что косметический бренд называется “Lux-Factor”, а в названиях компаний — “Lux Factor” — дефиса нет.
Глиншек заявил в словенском суде, что Lux Factor выставляла счета клиентам через свое лондонское подразделение. Но, похоже, это очередная его ложь: у сейшельской Lux Factor не было филиала в Лондоне.
Впрочем, журналисты Oštro отыскали в Великобритании компанию с названием Lux Cosmetics. Ее в 2014 году учредила дубайская фирма — провайдер корпоративных услуг SFM в интересах Матьяжа Керндля, экс-футболиста, ставшего бизнесменом. Чтобы открыть компанию, Керндль предоставил свои личные данные, но указал телефон и электронный адрес Глиншека.
Lux Cosmetics функционировала всего 13 месяцев. За это время она открыла британский банковский счет и заплатила SFM, чтобы получить идентификационный номер НДС. В ноябре 2015-го Керндль продлил срок работы компании на год, однако через месяц ликвидировал ее.
В бизнес-плане для Lux Factor U.K. Керндль декларировал намерение достичь оборота в 5—10 миллионов евро в первые два года в таких сферах, как транспорт, строительство, скупка и продажа грузовиков и трейлеров. При этом у Керндля уже была компания в Словении, которая занималась теми же видами бизнеса. Та компания сейчас в стадии ликвидации, а кредиторы требуют от нее более 6,4 миллиона евро.
Керндль не ответил на просьбу о комментарии.
Владельцев компаний на Сейшелах скрывают строгие законы о корпоративной секретности и номинальные директора. Словенский суд сумел найти лишь местного директора, связанного с компанией, то есть контроль Глиншека над ней оставался в секрете.
Но теперь благодаря документам из «Архива Пандоры» (масштабная утечка данных 14 офшорных провайдеров корпоративных услуг, попавшая к Международному консорциуму журналистов-расследователей и переданная им партнерским СМИ по всему миру) выяснилось, что Глиншек сам организовал Lux Factor на Сейшелах и был полноправным хозяином компании.
Судя по документам утечки, Глиншек заплатил SFM в 2015 году более 1500 евро, чтобы ему открыли компанию Lux Factor на Сейшелах. Еще за 720 евро для компании завели банковские счета на Кипре и карибском острове Сент-Винсент.
Как видно из корпоративных файлов, местный директор на Сейшелах дал ему неограниченное право использовать компанию для бизнеса, и Глиншек контролировал ее как минимум до апреля 2020 года.
Даже не имея этих документов, суд признал Глиншека виновным в обмане клиентов, после чего он оспорил вердикт в словенском суде более высокой инстанции. Новый суд оставил приговор в силе, но снизил штраф с десяти тысяч евро до шести тысяч, когда Глиншек заявил, что вынужден содержать ребенка при скромном ежемесячном доходе в 1500 евро (это меньше, чем он заплатил за открытие сейшельской компании пятью годами раньше).
Это дело примечательно не только из-за ложных заявлений Глиншека и его «черной бухгалтерии», а еще потому, что, как выяснили журналисты Oštro, он, видимо, выступает «компаньоном» гораздо более влиятельной персоны — Рока Снежича, бизнесмена и советника словенского премьера Янеза Янши. В Словении Снежич известен как «доктор по уходу от налогов» из-за своей кандидатской диссертации на эту тему, а также как бывший автор колонки в одном из таблоидов, в которой писал, например, о том, как обойти или минимизировать налоги.
При этом словенские и боснийские правоохранители предполагают, что Снежич — лидер международной сети отмывания денег, которая охватывает как минимум четыре страны ЕС и Боснию. В 2018 году в рамках расследования в Боснии ему присвоили статус подозреваемого. В документе из следственного досье (его подлинность подтвердил словенский чиновник, знакомый с делом) указано, что Глиншек был связан с сетью Снежича, но характер этой связи не раскрывается.
Глиншек отказался отвечать журналистам. В пресс-службе Янши не отреагировали на запрос о комментарии. Снежич также оставил без ответа вопросы в свой адрес.
По версии боснийских следователей, группировка отмывателей денег перевела не менее 22,5 миллиона евро из Боснии на банковские счета в Словении, Словакии, Венгрии и Австрии, откуда их потом снимали по большей части в виде наличных.
Правоохранители считают, что Глиншек зарегистрировал филиал Lux Factor в Боснии в попытке уйти от налогов еще на одну из своих компаний под вывеской Lux Factor — в Болгарии. Они обвиняют его в подделке инвойсов с целью иметь возможность отправлять сравнительно небольшие суммы (крупные платежи привлекли бы внимание отделов банковского контроля) из Болгарии на счета в боснийских банках. После этого, как утверждают прокуроры, Глиншек переводил эти деньги на личный счет в Боснии и обналичивал их. Боснийские власти отследили подобные трансакции более чем на 67 тысяч евро и заморозили счета Lux Factor в Боснии.
Журналисты Oštro выявили еще одно связующее звено между Глиншеком и Снежичем: это Диана Джуджич, близкая соратница Снежича, которая помогала Глиншеку открывать компанию Lux Factor в Боснии.
Как и у Снежича, у Джуджич тесные связи с премьер-министром Яншей. В 2018 году она лично дала заем в 450 тысяч евро возглавляемой Яншей Словенской демократической партии, что вызвало в Словении политический скандал.
Несмотря на неприятности с законом в Словении и Боснии и на то, что в 2017 году словенские органы здравоохранения запретили продавать косметику Lux-Factor, Глиншек продолжает продвигать свой бренд в Европе.
Как рассказали журналистам в Налоговой службе Словении, это происходит потому, что регулярно появляются новые компании, чтобы обходить запрет.
«Как только Управление финансового надзора Словении блокирует сайты, на которых продукцию LUX FACTOR продают в Словении, рекламу продуктов LUX FACTOR передают другим иностранным компаниям», — посетовали налоговики.
Как выяснили журналисты Oštro, даже за время подготовки этой статьи косметический бизнес «перепоручили» польской компании.
Но где бы ни «базировался» Lux-Factor, бренд по-прежнему активно рекламирует свои кремы и сыворотки в интернете посредством ежедневных материалов от таких популярных персон, как венгерская модель Ева Хорват или словенская участница реалити-шоу на ТВ Мэри Сево. Нередко на фоне роскошных видов героини рекламы наносят косметические средства себе на лица и веки.
«Сначала кожа. Потом — макияж. И всегда — улыбка», — гласила одна из недавних записей в соцсети.
Над статьей также работали журналисты Амра Джонлич (OCCRP ID), Аладин Абдагич (CIN), Само Демшар (Oštro, Словения) и Аня Владисавлевич (Oštro, Хорватия).
