В августе белорусская нефтяная госкомпания «Белоруснефть» объявила, что приобретает небольшую российскую фирму «Пурнефть», которая разрабатывает 69 нефтяных скважин у Полярного круга.
В 2020 году прибыль «Пурнефти» после вычета налогов составила порядка десяти миллионов долларов. Вероятно, еще больше ценности компании придавало то, что ее месторождение было рядом с месторождением «Белоруснефти», которая хотела объединить лицензии на добычу.
По оценкам белорусских СМИ{:target="_blank}, продажа «Пурнефти» могла принести ее владельцу порядка 50 миллионов долларов. Правда, никто не знал этого человека.
Формально «Пурнефтью» распоряжалась неизвестная компания-пустышка с Британских Виргинских Островов под названием Brimipana Trading, и кто бы ни был ее собственником, его имя надежно скрывали законы о корпоративной тайне этой карибской «налоговой гавани». Другими словами, истинный бенефициар нефтяной сделки должен был сохранить инкогнито.
Однако документы из «Архива Пандоры» — гигантской утечки документов 14 компаний — поставщиков офшорных услуг, которая попала к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), — позволили OCCRP узнать скрытые подробности сделки.
По данным утечки, компанией Brimipana (по крайней мере на бумаге) владел некто Александр Кисель — гражданин Венгрии украинского происхождения. Юлия Кораблева из московской юридической фирмы Lidings, выступившей консультантом по сделке, подтвердила OCCRP, что именно Кисель продал нефтяную компанию «Белоруснефти»{:target="_blank}.
Впрочем, похоже, что Кисель нужен был, только чтобы скрыть реального владельца Brimipana. OCCRP выявил связи, позволяющие утверждать, что этот венгр — доверенное лицо крупного пророссийского политика и медиамагната из Украины Тараса Козака.
В минувшем феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Козака, его жены и трех его телеканалов, занимавших пророссийскую позицию, санкции за распространение антиукраинской информации при финансовой поддержке России{:target="_blank}.
Через три месяца после этого Козак и его бывший шеф и многолетний соратник по политике и бизнесу Виктор Медведчук получили уведомление от украинской Генпрокуратуры о том, что их подозревают в госизмене на основании трех эпизодов нелегальной деятельности и сотрудничества с Россией. Позже появились противоречивые сообщения о том, что Козак спешно уехал из Украины в Россию или Беларусь.
Связи Козака с компанией Brimipana и его вероятное бегство в Россию дают основания считать покупку «Пурнефти» Беларусью «бонусом очевидному продавцу из Украины в связи с “досрочным выходом на пенсию”», — считает Джейсон Коркоран, независимый эксперт по российской нефтяной отрасли.
Венгерский представитель
Александр Кисель совсем не похож на нефтяного магната. По его адресу находится ничем не примечательный дом в венгерской деревне. На его странице в одной из соцсетей, которая в последний раз обновлялась в 2017 году, указано, что Кисель жил в Киеве, однако в украинских коммерческих реестрах нет данных о том, что он когда-то вел бизнес под своим именем.
В интернете есть семейные фото, выложенные родственниками Киселя — жителями украинской периферии, где родился и он. На этих снимках он совсем не похож на успешного бизнесмена и тем более — владельца нефтепромысла.
Впрочем, у Киселя нашли целый набор связей с компаниями Козака и его жены.
Судя по документам, поданным в 2016 году в кипрский Eurobank (и обнаруженным в «Архиве Пандоры»), компания Brimipana была одним из двух главных источников финансов для кипрской фирмы Soferco Trading Ltd, принадлежащей супруге Козака Наталье Лавренюк. При этом Brimipana снабжала Soferco деньгами напрямую, а не через кредиты — то есть, очевидно, семья Козака распоряжалась и Brimipana.
«Отслеживайте деньги, а не документы», — рекомендует эксперт по проблеме отмывания денег Мартин Вудс и поясняет, что если бенефициарные владельцы могут скрываться за подставными лицами, то потоки капиталов способны четче просигнализировать, где здесь главные игроки.
Также в декабре 2018 года Brimipana перевела миллион долларов фирме Козака Turul Investments — как утверждалось, на покупку австрийской компании Onyx Aviation, которую, впрочем, ликвидировали в течение года.
Другие контакты, указавшие журналистам на связи между Киселем и Козаком
Один из бывших компаньонов Козака согласился передать ему вопросы журналистов, однако тот на них не ответил. Кисель также не отреагировал на просьбу о комментарии.
Вероятное использование Козаком номинальных владельцев, вполне возможно, уже хорошо послужило ему. После того как украинская прокуратура 11 мая уведомила Козака, что подозревает его в госизмене, она также добилась от суда ордера на арест активов, оформленных на его имя. Но, похоже, ему можно не опасаться за то, чем он владеет через доверенных лиц, таких как Кисель.
