В 2017 году мы знали
Роберт Сорин Негоица, высокопоставленный муниципальный чиновник и бывший член парламента Румынии, замешан как минимум в четырех расследованиях в связи с налоговым мошенничеством и отмыванием денег, однако обвинений ему не предъявляли.
В 2021 мы выяснили
Негоица и его брат связаны с сетью тайных офшорных компаний, которые, по всей видимости, основали для инвестирования в румынскую недвижимость. По некоторым данным, с 2012 по 2014 год сотрудники офиса Негоицы выводили в офшоры госсредства, выделенные на содержание зданий в Бухаресте.
Service Provider Demetrios A. Demetriades LLC (Dadlaw)
Уже больше десяти лет влиятельный чиновник из Бухареста то и дело оказывается втянутым в расследования по делам о налоговом мошенничестве и коррупции, однако перед судом он так и не предстал: обвинения в его сторону сыпались, еще когда он был парламентарием.
В распоряжение OCCRP попали утекшие корпоративные файлы и документы прокуратуры, раскрывающие мошеннические схемы, из-за которых у политика Роберта Негоицы все же могут возникнуть серьезные проблемы с румынскими властями.
В конфиденциальном отчете прокуратуры говорится, что с 2012 по 2014 год Негоица и его брат присваивали госсредства, которые распределяла подконтрольная ему мэрия. Более половины из 83 миллионов евро, выделенных на содержание зданий в Бухаресте, ушло в сеть офшорных компаний, связанных с семейством Негоица.
Документы из «Архива Пандоры» – утечки почти 12 миллионов внутренних файлов 14 поставщиков офшорных услуг, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился с партнерами по всему миру, – раскрывают, как была устроена офшорная сеть.
Роберт Негоица и его брат Ионуц владели шестью компаниями на Британских Виргинских Островах (БВО), которым, в свою очередь, принадлежали девять кипрских фирм. Эти предприятия использовали для перевода миллионов евро (часть средств предположительно вывели из мэрии Негоицы) на счета румынских фирм, работающих в сфере строительства и управления недвижимостью.
На вопросы, которые журналисты направили в WhatsApp, Негоица ответил: «Я не имею к этому никакого отношения».
Негоица владеет несколькими многоквартирными домами и отелями. С 2012 года он занимает должность мэра Третьего административного сектора Бухареста, а до этого четыре года заседал в парламенте. Его брат Ионуц рассказывал ранее румынским СМИ, что они занялись бизнесом в конце девяностых: продавали ковры, которые привозили на грузовике из Бельгии.
Фото:
Icv/Alamy
Роберт Негоица и бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта позируют для фото в преддверии выборов. 26 июля 2020 года. Бухарест, Румыния
От ковров к офшорам
Если начинали братья скромно, торгуя коврами, то позже они участвовали в куда более прибыльных схемах и проворачивали крайне сложные финансовые махинации.
Из «Архива Пандоры» следует, что к 2010-м годам они открыли ряд офшорных компаний. В этом им помогла кипрская юридическая фирма Demetrios A. Demetriades LLC и ее дочерние предприятия, известные под общим названием Dadlaw.
С апреля 2010 года Dadlaw зарегистрировала для братьев Негоица 15 компаний на БВО и Кипре. Попавшие в утечку внутренние файлы, переписка и соглашения о передаче акций раскрывают, что шесть компаний на БВО принадлежали братьям, их отцу или одному из их партнеров как минимум до 2017 года и, вероятно, и после этого.
Тогда получить эту информацию было невозможно: БВО и Кипр служат «налоговыми убежищами» и славятся высоким уровнем финансовой секретности.
В Dadlaw не ответили на запрос о комментарии.
🔗Утекшие офшорные связи
Журналисты целый год изучали 11,9 миллиона документов, составляющих «Архив Пандоры», и обнаружили доказательства того, что у братьев Негоица была обширная офшорная сеть.
В утечку попали два соглашения о создании на БВО компаний Starlake Holdings и Amberwood Services – оба документа датированы 11 февраля 2011 года. Технически акции фирм принадлежали Dadlaw, однако документы раскрывают, что истинными бенефициарами были Ионуц и Роберт Негоицы. Под контролем каждого из них было по 50 процентов акций предприятий.
БВО предоставляют анонимность всем владельцам зарегистрированных в юрисдикции компаний, однако с Робертом Негоицей все было еще запутаннее: в документах он значился «неуказанным бенефициаром», а Ионуц – «указанным бенефициаром».
Есть множество корпоративных документов, в которых Ионуца Негоицу называют бенефициаром еще четырех компаний на БВО. В банковских письмах, черновиках соглашений о передаче акций, трастовых декларациях и документах, подтверждающих регистрацию компаний, Ионуц значится владельцем подставных фирм, которые Dadlaw открыла на БВО. Тем не менее в отчете румынской прокуратуры говорится, что работу офшорной сети координировал Роберт Негоица.
Утекший из Dadlaw документ раскрывает структуру собственности компаний семейства Негоица на БВО. Некоторые из них, в том числе Starlake и Amberwood, позже переписали на отца братьев, Илие Негоицу.
Журналисты выявили, что в офшорной сети также состояли девять кипрских фирм. Одну из них закрыли, две по-прежнему принадлежат подконтрольной братьям компании на БВО, а шесть передали во владение кипрским предприятиям, которыми руководит юрист с румынским именем и кипрским гражданством.
Кипрские компании выступают акционерами более чем двадцати румынских фирм; известно, что некоторые из них принадлежат семье Негоица.
Еще один документ румынской прокуратуры подтверждает связь братьев Негоица по меньшей мере с пятью кипрскими фирмами. В нем говорится, что как минимум часть госсредств, выделенных мэрией Негоицы на общественные проекты, вывели в офшорную сеть, а затем вернули в Румынию.
Некоторые из румынских компаний Негоицы также наняли по договору субподряда для выполнения работ по содержанию зданий – несмотря на явный конфликт интересов, платила им мэрия.
В документах прокуратуры перемещение средств между офшорами и Румынией называют «трансфертной» схемой, действовавшей с 2012 по 2014 год. В отчете говорится, что деньги, выделенные на содержание зданий, «похитили»: по некоторым данным, как минимум 800 тысяч евро из выведенных в офшорную сеть средств сняли наличными.
Согласно кипрским корпоративным документам, с 2010 года на счета местных компаний через различные кредитные соглашения перевели не менее 33 миллионов евро – часть трансакций совершил Ионуц.
Документы из «Архива Пандоры» раскрывают, что кипрские фирмы отправили более 30 миллионов евро румынским компаниям семьи Негоица. В файлах также говорится, что Ионуц Негоица предоставил ссуды на сумму более 17 миллионов евро некоторым компаниям сети на Кипре и БВО. Происхождение этих средств неизвестно.
Исполнительный директор британской некоммерческой организации Spotlight on Corruption Сьюзан Хоули говорит, что кредиты, которые выдают друг другу офшорные компании, связанные с одними людьми, могут свидетельствовать об отмывании денег или других нарушениях.
По ее словам, в подобных схемах зачастую «используют множество сложных трансакций между разными юрисдикциями и компаниями, чтобы скрыть источник средств. Таким образом создается видимость юридической легитимности».
Офшорные деньги и бухарестская собственность
Журналисты OCCRP и RISE выяснили, что похищенные госсредства и деньги из офшорной сети, по всей видимости, инвестировали в румынскую недвижимость.
Они выявили более двадцати связанных с офшорной сетью румынских компаний, которые строили жилые дома или управляли недвижимостью в Бухаресте и его окрестностях. Документы из «Архива Пандоры» раскрывают, что некоторые из этих фирм получали средства из офшорной сети: одна из кипрских компаний, Maxday Holdings, выдала кредиты на сумму свыше 11 миллионов евро трем румынским предприятиям, которые построили несколько жилых домов в Бухаресте и близлежащих городах.
Мэрия Негоицы выдала одной из этих румынских компаний разрешение на строительство всего через три месяца после того, как ее приобрела офшорная сеть братьев Негоица.
Как правило, у причастных к сети фирм не было проблем с получением разрешений на строительство кондоминиумов или многоквартирных домов. Тем не менее из судебного постановления следует, что в ходе официального расследования пожара, произошедшего в одном из домов в 2012 году, в здании выявили опасные нарушения, в том числе отсутствие датчиков дыма и огнетушителей. По данным румынских СМИ, пострадали 640 человек – некоторых из них разместили в отелях братьев Негоица.
Владельцы квартир в одном из подконтрольных семейству домов также пожаловались журналистам RISE и OCCRP на то, что управляющая компания, принадлежащая офшорной сети братьев, выставляет им завышенные счета.
«Когда мы смотрели квартиру, агенты сказали, что она стоит 46 500 евро. Потом выяснилось, что реальная цена составляет 48 тысяч евро – это все равно что уплатить НДС дважды», – рассказал журналистам один из жителей дома на условиях анонимности. Он также пожаловался на завышенные тарифы, например на воду, в счетах за коммунальные услуги.
В 2019 году прокуратура обвинила Ионуца Негоицу и некоторые связанные с ним румынские компании в уклонении от уплаты налогов. Расследование дела продолжается.
Несмотря на это, самому Роберту Негоице обвинений в связи со скандалом не предъявляли. Политик продолжает получать прибыль от владения недвижимостью.
Фото:
CARPATHIANLAND/CC BY-SA 2.0
RIN Grand Hotel в Бухаресте
В октябре 2019 года Национальный антикоррупционный директорат Румынии – как раз в это время шло следствие по делу Негоицы – организовал трехдневный семинар, посвященный расследованиям мошенничества и коррупции. Он прошел в столичном RIN Grand Hotel, принадлежащем семье Негоица.
В пресс-службе Национального антикоррупционного директората сообщили, что место проведения выбрали «в соответствии с действующим законодательством».
Аренду отеля оплатили через Европейское бюро по борьбе с мошенничеством за счет гранта Еврокомиссии на сумму свыше 73 тысяч евро.
