Чешский премьер-антикоррупционер через офшоры скрыл деньги на покупку виллы во Франции

Андрей Бабиш всегда выступал в политике под антикоррупционными лозунгами. Однако журналисты портала investigace.cz и OCCRP выяснили, что он тайно провел «кредитную операцию» на миллионы евро между непрозрачными офшорными структурами, когда покупал недвижимость во Франции, включая виллу на Ривьере. По словам экспертов, эти трансакции имеют признаки отмывания денег.

Главное из расследования

  • Чешский премьер-министр Андрей Бабиш в 2009 году открыл компанию на Британских Виргинских Островах (БВО), которая втайне предоставила заем в 15 миллионов евро другим компаниям-пустышкам, принадлежавшим ему в США и Монако. В итоге деньги пошли на инвестиции в элитную недвижимость во Франции.
  • Происхождение 15 миллионов евро неясно, как непонятно и то, зачем миллиардеру Бабишу надо было скрывать связь с этими деньгами. Эксперты по проблеме финансовых преступлений назвали эту схему «азбучным примером отмывания денег».
  • Бабиш, который на выборах на этой неделе попытается сохранить свой пост, в свое время основал политическую партию, резко критикующую коррупцию в политической среде. Сам он в прошлом высказывался против использования «офшорных гаваней».

В Чехии вот-вот пройдут новые парламентские выборы. Глава правительства Андрей Бабиш рассчитывает на переизбрание, опираясь на популистскую платформу, которую он с 2013 года строит на решительном неприятии коррупции.

Бизнес-магнат с состоянием в миллиарды долларов, он позиционирует себя как лидер, способный жестко бороться с неуплатой налогов, а свою партию ANO представляет как антикоррупционное движение, в котором принята «нулевая терпимость» к нарушениям закона в собственных рядах.

Бабиш не раз укорял политических оппонентов, кто с помощью офшоров хотел скрыть что-то от внимания общества. Вскоре после публикации в 2016 году «Панамских документов» (глобальное расследование утечки офшорных сведений) он произнес: «Думаю, любой, кто занимается бизнесом, знает, что Панама — не совсем то место, где бизнес ведут прозрачно».

В то же время сам Бабиш, как показала новая утечка офшорных документов, активно использовал офшоры, чтобы переводить миллионы евро по каналам международной финансовой системы и инвестировать их в премиальную недвижимость во Франции.

«Архив Пандоры», масштабная утечка данных из 14 компаний — провайдеров корпоративных услуг, попавшая к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), указывает на то, что Бабиш обзавелся компаниями-пустышками в Монако, США и на БВО. Последняя юрисдикция — самая непрозрачная «налоговая гавань» мира согласно рейтингу организации Tax Justice Network, отстаивающей законность в налоговой сфере. При этом Панама даже не входит в число первых 25 участников рейтинга.

В 2009 году Бабиш отправил 15 миллионов евро компании-пустышке на БВО, которую только что создали для него. Судя по всему, деньги использовали для инвестиций на Французской Ривьере, включая покупку виллы рядом с Каннами. Однако путь этих денег был весьма замысловатым.

По мнению экспертов, судя по утечке документов, премьер-министр, вероятно, задействовал критикуемые им самим схемы, чтобы скрыть процесс покупки недвижимости. Неясно, зачем Бабиш решил это сделать таким окольным путем, однако три эксперта по проблеме финансовых преступлений сказали, что подобная схема очень характерна для отмывания денег.

«Экономического смысла вся эта схема не имеет», — полагает Камил Коуба, в прошлом следователь по финансовым преступлениям, а сейчас эксперт по профилактике отмывания денег. Он предположил, что ее целью было замаскировать источник средств.

Состоятельные клиенты иногда используют офшорные компании, чтобы обеспечить конфиденциальность или легально уменьшить налоговое бремя. Однако, как сочли эксперты, выбранные Бабишем «инструменты» не подходили для таких задач.

Немецкий эксперт по налогам Кристоф Траутфеттер отметил, что налог на добавленную стоимость (НДС) и другие сборы уплачиваются там, где находится недвижимость, в случае с Бабишем — во Франции. «Как я понял из документов, они заплатили НДС, и заплатили довольно много», — сказал он.

По мнению Траутфеттера, офшорная компания-пустышка не помогла бы Бабишу избежать французского налога на богатство.

Журналисты портала investigace.cz спросили Бабиша о его офшорных операциях, но он отказался ответить.

🔗Прошлые сомнительные ситуации с Бабишем

Хотя как политик Бабиш имеет репутацию борца с коррупцией, в бизнесе у него были весьма неоднозначные эпизоды.

Сейчас он под следствием в Чехии в связи с предполагаемым мошенничеством с субсидиями от Евросоюза на два миллиона евро. В Брюсселе также обвиняли Бабиша в конфликте интересов после того, как его бизнес-конгломерат Agrofert получил 82 миллиона евро по программе экономического развития, когда он уже был премьером.

Кроме того, в 2006 году Бабиша считали причастным к скандалу вокруг непрозрачной приватизации чешской нефтехимической компании Unipetrol.

Бабиш отвергает все претензии в свой адрес.

Офшорная схема

В июле 2009 года французские юристы обратились к провайдеру офшорных корпоративных услуг, фирме Alemán, Cordero, Galindo & Lee (также известной как Alcogal), с просьбой открыть компанию на БВО в интересах Бабиша.

В итоге в августе 2009-го возникла компания Blakey Finance Limited, а уже в следующем месяце она получила от Бабиша транш в 15 миллионов евро.

Как видно из «Архива Пандоры», Blakey Finance почти сразу санкционировала отправку этих денег открытой в Вашингтоне компании Boyne Holding LLC и далее филиалу последней в Монако — SCP Bigaud. Деньги обозначили как 10-летний заем под четыре процента для инвестирования в недвижимость.

Заем, названный в документах «перекрестным кредитом» (back-to-back loan), предназначался для покупки 16 объектов в коммуне Мужен на Французской Ривьере, включая виллу в качестве летнего жилья.

Из двух резолюций Blakey за 2013 год следует, что компания получила одобрение на использование ее активов (очевидно, в виде прав на эту французскую недвижимость стоимостью 15 миллионов евро), чтобы получить два кредита на сумму 12 миллионов евро в отделении частного банкинга монакского филиала банка Société Générale.

«[Бабиш] в итоге купил виллу на потенциально сомнительные средства и по ходу дела взял кредит у респектабельного банка, который он без труда может вложить куда захочет, — отметил консультант по проблеме финансовых преступлений Грэхем Бэрроу. — Любой банк примет эти деньги: раз кредит от Société Générale, то будет считаться, что всё тщательно проверили на предмет финансовой и юридической чистоты».

Связь Бабиша с Boyne Holding и SCP Bigaud доказать относительно просто: «Архив Пандоры» показывает, что Boyne он владел лично, а SCP Bigaud была частью его трастового фонда с 2018 по 2020 год, когда фонд ликвидировали. Однако законы БВО о корпоративной секретности скрывали тот факт, что ему принадлежала и Blakey Finance, как и то, что он фактически выдал заем самому себе.

По мнению бывшего следователя полиции Камила Коубы, такая схема «создавала впечатление, что недвижимость приобрели на средства, взятые в кредит из законного источника».

«Схема представляет собой азбучный пример отмывания денег, — считает Коуба. — Именно так действуют преступники, когда хотят легализовать капиталы».

В Alcogal не стали комментировать услуги, которые оказали Бабишу. По электронной почте панамская фирма ответила ICIJ, что «строго соблюдает все законы в тех юрисдикциях, где работает», и «не консультирует по налоговым вопросам».

В ходе расследования журналисты investigace.cz натолкнулись и на другие сомнительные с точки зрения закона факты. Когда они прибыли по адресу SCP Bigaud в Монако, то обнаружили маленький офис регистрационного агента. Такого рода регистраторы открывают компании и занимаются их документами и бумажной почтой. Хотя SCP Bigaud до самого своего закрытия указывала этот монакский адрес как официальный, в офисе журналистам сообщили, что она не имела здесь регистрации с 2009 года, и что ее контракт аннулировали, когда она не уплатила положенные сборы. «Они не должны были использовать этот адрес», — заявил регистрационный агент.

Примечательно также, что в кредитном договоре между Blakey Finance и Boyne Holding отсутствовали некоторые стандартные пункты и положения, включая данные о залоге и процентах за просрочку.

Что еще более странно, Blakey Finance ликвидировали за четыре года до срока погашения кредита. Это особенно удивляет, если учесть, что кредит надо было вернуть в 2019 году одним платежом, а не долями. В оформленных на БВО документах о ликвидации нет сведений о непогашенных долгах или финансовых требованиях, а также нет инструкций насчет долгов, которые действительно остались после ликвидации компании.

Недвижимость на Лазурном Берегу

К центру живописного городка Мужен, лежащего на высоком холме с видом на Французскую Ривьеру, можно добраться лишь по узкому серпантину дороги.

От дороги отходит улочка Chemin de la Mougine, где ряд высоких стен и живых изгородей скрывают от посторонних глаз недвижимость Бабиша.

Первый объект — это ухоженный участок с аккуратно подстриженным газоном и несколькими пальмами и оливковыми деревьями. Чуть дальше по улице находится самая внушительная собственность Бабиша — вилла Chateau Bigaud, которую его семья использует для летнего отдыха. Супруга премьер-министра, Моника, не удержалась от искушения похвастаться виллой в Instagram — на ее фото она с друзьями и семьей в бассейне, откуда прекрасный вид на побережье.

Еще дальше по Chemin de la Mougine у Бабиша есть другой объект — окруженный высоким забором дом с красивым садом, который можно разглядеть сквозь просветы в живой изгороди. Два садовника у дома признались журналистам investigace.cz, что не знают, кто их наниматель, но, как им кажется, «вилла по соседству [Chateau Bigaud] принадлежит чехам». Другие местные жители сказали, что не слышали о Бабише.

Еще один объект, не видный с главной дороги, — единственный, который сигнализирует о принадлежности к Бабишу: на воротах табличка с названием IMOREP IMODIM EXOREP и почтовый ящик с несколькими чешскими именами.

Компании I.M.O.R.E.P. и EXOREP открыто принадлежат частному трасту Бабиша, а раньше ими владела компания Agrofert, которая сделала из Бабиша миллиардера.

I.M.O.D.I.M. впервые упоминается в годовом отчете компании Бабиша SynBiol за 2018 год как собственник SCP Bigaud. Когда журналисты позвонили в звонок и спросили, принадлежит ли этот объект Бабишу, по голосовой связи им ответили: «Его здесь нет», — и прекратили разговор.

Что касается EXOREP, то она среди прочего управляла рестораном Paloma, который расположен выше на холме, ближе к центру Мужена. Бабиш с гордостью писал об этом заведении, имевшем мишленовские звезды, и выкладывал фото изысканно оформленных блюд. Однако 15 октября 2019 года ресторан закрылся. Сейчас здание и внутренний двор при нем пустуют.

The exterior building of the Paloma resturant
Фото: Зузана Шотова / investigace.cz Вид с улицы на бывший ресторан Paloma, отмеченный звездами Мишлен. До октября 2019 года им управляла компания Бабиша EXOREP

Тайные активы и политические амбиции

Чтобы открыть компанию Blakey Finance, Бабиш выбрал, как считается, одну из самых непрозрачных офшорных юрисдикций в мире — БВО.

На этом крошечном карибском архипелаге раскрывают минимум информации о тысячах компаний-пустышек, которые каждый год тут оформляют провайдеры корпоративных услуг. В минувшем году здешний премьер-министр и одновременно министр финансов Эндрю Фэйхи заявил, что страна создаст публичные реестры реальных владельцев более чем 400 тысяч зарегистрированных в ней действующих компаний. Впрочем, пока этого сделано не было.

🔗Журналистам отказали во въезде на территорию БВО

В августе этого года журналисты investigace.cz вылетели на БВО, чтобы узнать подробнее о компании Blakey Finance. Однако по прибытии им отказали во въезде на том основании, что у них были туристические визы. Журналистам велели покинуть страну следующим рейсом.

«Как нам сообщили, в их следственном отделе полиции выяснили, что я контактировал с определенными людьми на острове и хочу взять у них интервью», — рассказал журналист investigace.cz Лукаш Нехватал.

«На мои запросы насчет интервью или информации никто не ответил, однако меня внесли в список нежелательных персон, и обычной туристической визы мне было недостаточно, чтобы пересечь границу. По словам представителей местных властей, в частности главы иммиграционной службы, я собирался работать на острове, а для этого требовалась рабочая виза».

Похоже, Бабишу хотелось избежать того, чтобы его публично связывали с компанией Blakey и ее деньгами: с 2013 по 2015 год в обязательных для него декларациях об имуществе он не упоминал ни о том, что владеет ею, ни о своих акциях в фирмах Boyne и SCP Bigaud.

Госчиновники обязаны указать любые принадлежащие им акции в коммерческих предприятиях и любое недвижимое имущество «не позднее дня, предшествующего началу исполнения ими [их] функций», — отметил Лукаш Краус, юрист некоммерческой юридической фирмы Frank Bold.

The British Virgin Islands
Фото: Лукаш Нехватал / investigace.cz Британские Виргинские Острова

«Утаивание сведений об акциях — это нарушение закона о конфликте интересов», — добавил он.

При этом Бабиш не скрывает, что владеет французской виллой. В 2018 году, уже в бытность премьером, его компания SynBiol указала в ежегодном отчете компанию SCP Bigaud (и, следовательно, недвижимость во Франции) в качестве приобретенного актива.

Когда карьера Бабиша пошла в гору, возросли и требования к нему раскрывать активы, включая те, что были в сомнительных «налоговых гаванях». По закону БВО его новый статус публичного должностного лица обязывал сотрудников нормативно-правового отдела в Alcogal (провайдер офшорных услуг, который открывал Blakey Finance) заново взвесить риски, связанные с сохранением его в числе клиентов.

После того как в 2016 году громко заговорили об уже упомянутом деле о мошенничестве с субсидиями от Евросоюза, Alcogal направил официальный «отчет о подозрительной активности» (Suspicious Activity Report) в Агентство финансовых расследований БВО.

Но, похоже, у провайдера офшорных услуг подозрения возникли еще раньше. В анкете, датированной 1 октября 2014 года, менеджеров Alcogal спросили, сталкивались ли они с негативной информацией о Бабише или представителях его компании, и «известно ли», что Бабиш или его сотрудники были «причастны либо подозревались в какой-нибудь криминальной или сомнительной деятельности любым уполномоченным органом».

Напротив каждого вопроса менеджеры отметили «да».

Другие материалы по теме

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.

OCCRP needs your input!
We’re updating our website and would appreciate your feedback through a 45-minute chat! As a thank you, participants will receive 6 months of free access to our Accomplice program. Fill out this short form if you’re interested.
Give feedback