Латвийский банк стал орудием аферистов, отмывавших деньги

В распоряжении журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) оказались банковские документы, указывающие на то, что латвийский Trasta Komercbanka являлся конечной точкой маршрута, по которому миллиарды долларов были выведены из России в рамках гигантской схемы по легализации средств.

В каждом из эпизодов этой аферы, выявленных OCCRP и взятых на контроль Департаментом по борьбе с отмыванием денег, использовался один и тот же сценарий. Вначале, по версии правоохранителей, две британские компании, принадлежащие офшорным структурам, подписывали фиктивный договор займа.

Последующие этапы мошеннической схемы выглядели так:

  • Компания-«заемщик» объявляла себя неплатежеспособной, и ее долг переходил к возглавляемой гражданином Молдовы фирме (или фирмам) в РФ, которая ранее выступила поручителем.
  • Молдавский суд признавал «законность» долгового требования и предписывал поручителю вернуть деньги.
  • Капиталы из России в конечном итоге попадали на счета Trasta Komercbanka и, получив таким образом легальный статус, переводились затем в другие страны ЕС.

Trasta Komercbanka является одним из старейших в Латвии. Он возник в 1989 году как Riga Bank, но в 1995-м сменил название на Trasta Komercbanka.

Изначально он предлагал различные корпоративные банковские услуги и кредиты, в том числе для инвестиционных целей. Однако после финансового кризиса в России 1998 года банк изменил направление работы и с 2000 года стал специализироваться на обслуживании VIP-клиентов. Представительства Trasta Komercbanka сегодня располагаются на Украине, в Беларуси, России, Казахстане, Болгарии и на Кипре.

Trasta Komercbanka был одним из шести латвийских банков, замешанных в «деле Магнитского».

OCCRP направил в банк ряд вопросов, касающихся сомнительных схем, связанных с отмыванием денег, однако его официальный представитель заявил, что банк не может предоставить комментарий на этот счет. Власти ни разу не предъявляли Trasta Komercbanka обвинений в какой-либо противоправной деятельности, несмотря на то что и раньше банк участвовал в транзакциях, имевших, как утверждалось, признаки легализации незаконных доходов.

Другие материалы по теме

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.