Российская финансовая «мегапрачечная»

Фото: OCCRP
Oпубликовано: August 22, 2014

Эту аферу смело можно назвать «Финансовой «мегапрачечной», ведь речь идет о тщательно продуманной и изощренной схеме легализации более чем 20 миллиардов долларов США, нажитых оргпреступностью и коррумпированными политиками в РФ. При этом деньги не просто должны были перекочевать со счетов фирм-однодневок в банки ЕС с короткой остановкой в Латвии, но и получить максимально «законный» статус. Новшеством явилось участие в этом процессе продажных или нещепетильных судей в Молдове, которые своими решениями узаконивали сомнительные трансферты. По сравнению с привычными схемами затраты на легализацию капиталов оказались здесь гораздо ниже, однако причастные к этой афере банки «брали свое» через большие объемы. В теневой операции были замешаны один латвийский и один молдавский банк и целых 19 банков в России, часть которых контролировалась весьма влиятельными фигурами, такими, например, как двоюродный брат Владимира Путина.

russianlaundromat/bckg.jpg

Репортажи

Жители бедного украинского городка распоряжались миллиардами

Функционирование многомиллиардной схемы по отмыванию денег (российской финансовой «мегапрачечной»), которую в прошлом году разоблачили журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), зависело и от нескольких жителей городка с названием Мироновка близ Киева.

16 Март 2015 Читать статью

Проект «Финансовая «мегапрачечная» представлен

В создании проекта приняли участие

russianlaundromat/paul-radu.jpg

Пол Раду

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

russianlaundromat/roman-anin.jpg

Роман Анин

ЖУРНАЛИСТ

russianlaundromat/mihai-munteanu.jpg

Михай Мунтяну

ЖУРНАЛИСТ

russianlaundromat/victor-ilie.jpg

Виктор Илие

ЖУРНАЛИСТ

russianlaundromat/iurie-sanduta.jpg

Юрий Сандута

ЖУРНАЛИСТ

russianlaundromat/ion-preasca.jpg

Ион Пряска

ЖУРНАЛИСТ

russianlaundromat/arta-giga.jpg

Арта Гига

ЖУРНАЛИСТ

russianlaundromat/miranda-patrucic.jpg

Миранда Патручич

ЖУРНАЛИСТ

russianlaundromat/vladimir-kostic.jpg

Владимир Костич

ЖУРНАЛИСТ

russianlaundromat/drew_sullivan.jpg

Дрю Салливан

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

russianlaundromat/armao.jpg

Розмари Армао

РЕДАКТОР

russianlaundromat/lejla-camdzic.jpg

Лейла Камджич

ФАКТ-ЧЕКИНГ

russianlaundromat/adem-kuric.jpg

Адем Курич

ПОДДЕРЖКА САЙТА И ВЕБ-ДИЗАЙН

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.