Жена российского подсанкционного олигарха имела американский паспорт

Вскоре после аннексии Крыма Россией в 2014 году Минфин США ввел против Бориса Ротенберга санкции из-за его давней дружбы с Владимиром Путиным. После этого бизнесмен стал изгоем финансового мира: по закону американские граждане и компании не могут с ним взаимодействовать — даже чашку кофе ему купить.

Жена Бориса Карина — уроженка советской России, популярная в соцсетях светская львица и любительница верховой езды — не попала в черный список Минфина США вместе с супругом. Это позволило семейству оформить некоторые из ценных активов на нее.

Утечка показала, что Карина также была гражданкой США, и ее брак с лицом под американскими санкциями вызывал вопросы у правоохранителей. Недвижимость, компании и даже общие с мужем банковские счета могли навлечь на Карину проблемы: совместное владение, а также перевод средств или активов — потенциальный повод для обвинений в нарушении санкций США.

Свидетельства этого журналисты нашли в утечке электронных писем российской управляющей компании, принадлежащей юристу Максиму Викторову — московскому бизнесмену, возглавлявшему команду репутационных менеджеров, которых Ротенберги наняли, когда попали под санкции.

Борис и Карина Ротенберг не ответили на запросы о комментарии.

В утечку, получившую название «Архив Ротенбергов», попало более 50 тысяч документов и электронных писем за период с 2013 по 2020 год. Получив архив, iStories и OCCRP передали его 15 другим СМИ.

Борис и его брат Аркадий росли вместе с Путиным в Ленинграде, а позже стали миллиардерами — отчасти благодаря выгодным госконтрактам. Вскоре после вторжения России в Восточную Украину и аннексии Крыма в 2014 году США ввели против братьев санкции.

Неизвестно, когда Карина получила американский паспорт, однако в утечке нашелся документ французской таможни, раскрывающий, что в 2013 году она им уже пользовалась.

Карина путешествовала преимущественно по российскому паспорту, однако, вылетая из Франции во Флориду 17 декабря 2013 года, она и двое ее детей предъявили американские документы. В найденном файле говорится, что мать Карины Любовь Гапчук также имела два гражданства — России и США.

В утечке оказалась налоговая форма W-9 Карины Ротенберг за 2014 год, где указано ее имя, адрес и номер социального страхования — она подтверждает, что Карина имела право работать и жить в США. Документ встречается в нескольких переписках, где европейские адвокаты обсуждают ее гражданство.

Ротенберг попала под американские санкции лишь в марте 2022 года, через месяц после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В Минфине США не ответили на вопросы о санкциях против Карины.

Самый ценный паспорт

Утекшие письма показали, что в некоторых случаях американский паспорт Карины позволил Ротенбергам обойти некоторые ограничения, наложенные на ее мужа. Однако он также усложнил для нее процесс получения средств от Бориса.

Когда в начале 2015 года счета бизнесмена в Швейцарии и ЕС заморозили, пара, судя по всему, забеспокоилась насчет возможности обеспечивать детей.

Команда Викторова обратилась за советом к американским адвокатам из Kostelanetz & Fink — они позиционируют себя как «лучшая юридическая фирма для клиентов с высокими рисками». Они предложили Карине запросить в США лицензию на получение средств мужа, но предупредили, что такой документ выдают редко, и это может закончиться введением санкций Минфина уже против нее самой. В Kostelanetz & Fink не ответили на запросы о комментариях.

Неизвестно, пыталась ли Карина получить лицензию. Судя по всему, Борис Ротенберг все же нашел способ передать деньги жене. В утечку попал проект депозитного договора, согласно которому в ноябре 2015 года на кипрский счет зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) компании Gremarana Projects поступило два миллиона евро. Судя по обнаруженному в архиве черновику поручительства, которое Аркадий и Борис, предположительно, отправили в банк, после этого филиал российского «Промсвязьбанка» выдал Карине кредит на эту сумму (деньги Gremarana использовали в качестве залога).

Неясно, выплатила ли она кредит.

Похоже, что два миллиона евро поступили от Бориса Ротенберга. Братья Ротенберг направили в «Промсвязьбанк» поручительство, в котором указали, что не владеют Gremarana и гарантируют возместить убытки, если из-за них банк попадет под санкции.

Они сообщили, что бенефициаром Gremarana был Александр Козлов — он работал охранником Бориса и, согласно переписке и корпоративным документам из «Архива Ротенбергов», был его доверенным лицом. Судя по утечке, компания Бориса Ротенберга Culloden Properties регулярно одалживала миллионы долларов Gremarana. Согласно утекшим письмам и документам, в том числе банковским выпискам, Викторов согласовывал эти транзакции и даже сам взял у фирмы в кредит шесть миллионов евро.

Викторов заявил, что ни он, ни какая-либо из его компаний никогда не нарушали законов, «в частности, санкционное законодательство США и ЕС». Выводы журналистов он назвал «ошибочными». Козлов не ответил на вопросы журналистов.

Карина не только получала средства от мужа, но также иногда выступала в качестве официального лица пары. Утечка показала, что адвокат Дональд Манасс из Монако, который в 2014 и 2015 годах представлял Ротенбергов в разбирательстве с французской таможней, выставил счет Карине.

Зарегистрированная на БВО компания Belnet изначально числилась покупателем испанской виллы для Ротенбергов в сделке конца 2014 года, однако в итоге в контракт вписали мальтийскую фирму. Утечка показала, что Belnet владели Карина и ее муж. В ILS Legal Services — консалтинговой фирме, к которой часто обращается Викторов, — сказали, что лучше «указать [бенефициаром] Карину Ротенберг», чтобы избежать любых «проблем».

Утечка показала, что, когда Ротенберги консультировались насчет санкций с ведущими юридическими фирмами в Лондоне и США, договоры с ними подписывала Карина.

Американка под санкциями

Российские СМИ превозносят Карину за роскошный образ жизни, а также любовь к спорту и верховой езде.

«В Карине до сих пор очень много американского», — говорится в посвященной ей статье, которая вышла в российском издании британского журнала Tatler в 2016 году. Текст сопровождают ее фотографии в платьях, экипировке для верховой езды и с лошадьми. В материале отметили ее «внутреннюю свободу» и улыбку как у «Чеширского Кота».

В интервью для Tatler Карина рассказала, что еще подростком переехала с родителями в США в 1993 году, вскоре после распада СССР. Они жили в Атланте и Южной Флориде.

В 2009 году Карина развелась с американским миллионером Бенджамином Фоксом и вышла замуж за Бориса Ротенберга. Фокс отказался дать комментарий для этого материала, однако очевидно, что путь Карины к американскому гражданству начался до их брака (от которого ей достался особняк в Атланте).

В январе 2007 года Карина направила в суд Флориды иск против администрации президента Джорджа Буша, заявив, что в 2003 году подала документы на натурализацию, но они до сих пор на рассмотрении. В иске она указала, что ее семья получила убежище в США 1 декабря 1996 года.

Этот статус дал ей право на постоянное проживание и сделал претенденткой на гражданство. Карина отозвала иск в сентябре 2007 года.

У нее в Facebook осталась старая страница на имя Karina Roten Berg — в профиле Карина поставила фотографию с конных соревнований. Она ничего не публиковала с февраля 2016 года.

На странице всего один пост — фото Карины верхом на лошади, а из личной информации указано лишь, что она замужем. Под публикацией четыре комментария. Один из них оставила еще одна любительница верховой езды из Веллингтона — городка в Южной Флориде, популярного среди фанатов конного спорта, где Карина держала свою лошадь.

«Так и не скажешь, что она из России. Ну... у нее скорее южный акцент, чем русский», — сказала журналистам автор комментария в Facebook Надин Пикок.

Она тепло отзывалась о Ротенбергах, особенно о Карине.

«Она не была пафосной. Конечно, она всегда хорошо одевалась и имела все самое лучшее, но, как мне кажется, в этом нет ничего неожиданного».