В серии расследований «Кланы, коррупция и контрабанда на Шёлковом пути» «Радио Азаттык», OCCRP и «Клооп» опирались на доказательства, которые предоставил человек, назвавший себя специалистом по отмыванию денег. Благодаря этому журналисты рассказали, как из Кыргызстана были выведены $700 млн — в том числе, выручка подпольной империи грузоперевозок семьи Абдукадыр.
Выпуск расследований в конце прошлого года вызвал негодование в Кыргызстане — в том числе из-за того, что, как следовало из историй, Раимбек Матраимов, влиятельный бывший чиновник таможни, был причастен к этому бизнесу и заработал на нём. Никакого серьёзного официального расследования коррупции, раскрытой в тех материалах, так и не последовало.
Семья Абдукадыр, которая управляет подпольной империей, никак не отреагировала на публикации, в отличие от влиятельной семьи Матраимовых, многие члены которой работали или работают на высоких должностях в правительстве. Матраимовы настойчиво отрицали факты, приведенные в историях. После выпуска расследования, они подали в суд на «Азаттык» и «Клооп». Этот процесс всё ещё продолжается.
Семья Матриамовых, их сторонники и даже некоторые правительственные структуры ставили под сомнение подлинность финансовых документов, использованных в расследовании, утверждая, в том числе, что Айеркен Саймаити дал журналистам подделки. Саймаити, ставшего фигурантом расследования кыргызских спецслужб, убили в Стамбуле незадолго до выпуска первой части расследования.
Журналисты сделали всё возможное, чтобы перепроверить достоверность предоставленных документов. Во многих случаях, удалось сопоставить суммы и другие детали из документов с записями из общественно доступных реестров информации, включая реестры недвижимости в США и Объединенных Арабских Эмиратах. Небольшая выборка банковских записей из США, полученная журналистами, подтвердила десятки денежных переводов, которые совершил Саймаити — это позволило убедиться, что он предоставил, в основном, настоящие документы.
В интересах полной прозрачности, мы выпускаем оригиналы всех документов, использованных в расследовании, а также дополнительные банковские документы, полученные из Соединенных Штатов. Мы скрыли в документах некоторые номера счетов и имена частных лиц.
Интерактивная таблица ниже содержит информацию обо всех 843 транзакциях из архива Саймаити. Таблица показывает, какие суммы и в какие страны отправлялись из Кыргызстана и Турции. В случае, когда переводы подтверждаются отдельными документами, эти документы можно скачать по одному или общей папкой. Бухгалтерская ведомость, в которой Саймаити вел учет переводам, также доступна для скачивания. Мы удалили дубликаты и немного отформатировали данные, чтобы пользоваться страницей было удобнее. Нажмите здесь, чтобы открыть таблицу в новом окне.
Нажмите здесь, чтобы скачать все документы одним архивом.
Нажмите здесь, чтобы скачать книгу учета Саймаити.
Нажмите здесь, чтобы скачать исходные данные для интерактивной таблицы.
Мы также публикуем отдельный архив документов Саймаити. Эти счета, фальшивые кредитные соглашения, договоры купли-продажи и книги учета позволяют лучше понять, как он годами управлял огромной схемой по отмыванию денег. (Скачайте документы по ссылкам под интерактивной таблицей.)
Нажмите здесь, чтобы скачать счета.
Нажмите здесь, чтобы скачать поддельные кредитные договоры и договоры купли-продажи..
Нажмите здесь, чтобы скачать другие личные книги учета и заметки Саймаити.
