Фото: Hidefumi Nogami / Asahi Shimbun

Новый офшорный архив: связи Трампа с Россией и личные «копилки» богатейшего 1 процента населения

Настоящий клад из 13,4 миллиона документов рассказывает о связях между Россией и владеющем миллиардным состоянием министром торговли из кабинета американского президента Дональда Трампа, о тайной деятельности сборщика пожертвований канадского премьер-министра Джастина Трюдо, а также об офшорных интересах английской королевы и более чем 120 политиков со всего мира.

Из просочившихся документов видно, насколько тесно офшорная финансовая система связана с многослойным миром политических игр, частного капитала и компаний-гигантов, в том числе Apple, Nike, Uber и других международных корпораций, которые уходят от налогов с помощью все более хитроумных методов.

Одна из таких офшорных нитей тянется к министру торговли Трампа, инвестиционному магнату Уилбуру Россу, которому принадлежит пакет акций в транспортной компании, получившей с 2014 года более 68 миллионов долларов от российской энергетической компании, совладельцем которой является зять российского президента Владимира Путина.

Всего в просочившихся документах содержатся свидетельства офшорной деятельности более чем дюжины советников Трампа, членов его кабинета и крупнейших спонсоров.

Новые архивы поступили из двух фирм с Бермудских островов и из Сингапура, оказывающих услуги по регистрации офшорных организаций, а также из 19 государственных реестров коммерческих предприятий в юрисдикциях, составляющих основу мировой теневой экономики. Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей и более чем 380 журналистам в 67 странах.

Так называемые налоговые гавани обещают своим пользователям секретность: местные компании способствуют созданию компаний, реальных владельцев которых будет сложно или попросту невозможно отследить. Несмотря на то что обычно регистрация офшора не является нарушением закона, подобная анонимность привлекает преступников, занимающихся отмыванием денег, торговлей наркотиками, а также казнокрадов и тех, кто в принципе предпочитает оставаться в тени. Кроме того, офшорные (и зачастую подставные) компании без сотрудников и офисов часто становятся частью сложных схем по уходу от налогов, через которые из госбюджетов утекают многомиллиардные суммы.

По словам Брук Харрингтон, дипломированного специалиста по управлению капиталом и профессора Копенгагенской школы бизнеса, а также автора книги Capital without Borders: Wealth Managers and the One Percent, офшоры делают «бедных еще беднее» и лишь «увеличивают пропасть между состоятельными и неимущими».

«Существует небольшая группа людей, в отношении которых законы действуют по-другому, и это неслучайно, — говорит Харрингтон. — Эти люди “воплотили мечту” пользоваться “социальными благами без каких-либо ограничений”».

Эти документы продолжают разоблачения, которые начались с просочившихся архивов, составивших в 2016 году основу совместного расследования ICIJ и его медиапартнеров, получившего название «Панамские документы». Новые материалы проливают свет на другие, еще неизученные островные «гавани», некоторые из которых обладают репутацией более «чистых» и дорогих мест, к примеру, Каймановы и Бермудские острова.

Источником самой детальной информации стали многолетние корпоративные архивы офшорной юридической фирмы «белого ботинка» Appleby и поставщика корпоративных услуг Estera, которые вели совместную деятельность под брендом Appleby, пока в 2016 году Estera не стала самостоятельной компанией.

Не менее 31 тысячи физических и юридических лиц, упоминаемых в документах Appleby, либо являются гражданами США, либо там зарегистрированы. Это больше, чем из других стран; помимо США у Appleby было много клиентов из Великобритании, Китая и Канады.

Почти 7 миллионов документов из архивов Appleby и ее дочерних компаний покрывают период с 1950 по 2016 год и включают в себя электронные письма, кредитные соглашения на миллиарды долларов и банковские выписки с участием по меньшей мере 25 тысяч организаций, связанных с физическими лицами из 180 стран. Appleby входит в «Волшебный круг офшоров» — неофициальную группу ведущих офшорных юридических компаний мира. Фирма была основана на Бермудских островах, а еще есть отделения в Гонконге, Шанхае, на Британских Виргинских Островах, Каймановых островах и в других офшорных центрах.

Appleby бережет свою столетнюю репутацию и избегает излишней публичности, проявляя осторожность в своей деятельности и проводя дорогостоящий мониторинг клиентов.

Однако полученные документы эту репутацию не подтверждают: в них содержатся свидетельства того, что Appleby оказывала услуги весьма рискованным клиентам из Ирана, России и Ливии, не проходила государственный аудит, в ходе которого выявлялись нарушения в процедурах противодействия отмыванию денег, а также тайно была оштрафована бермудским финансовым регулятором. Представители Appleby не ответили на развернутые вопросы ICIJ, однако опубликовали в Сети заявление о том, что они провели расследование запросов ICIJ и «удовлетворены тем, что не нашли свидетельств каких-либо правонарушений».

Они также сообщили, что являются «объектом частых проверок со стороны регуляторов и стремятся к высоким стандартам, которые регуляторы устанавливают».

В просочившемся архиве есть более полумиллиона файлов Asiaciti Trust — семейной компании, специализирующейся на офшорах, со штаб-квартирой в Сингапуре и дополнительных офисах по всему миру — от Самоа в южной части Тихого океана до острова Невис в Карибском море.

Также в этом архиве содержатся документы из госреестров коммерческих предприятий из самых непрозрачных «налоговых гаваней» мира в Карибском море, Тихом океане и Европе, среди которых Антигуа и Барбуда, Острова Кука и Мальта. В этих базах представлена одна пятая самых активных «налоговых гаваней» мира.

Если взять все просочившиеся материалы в целом, можно проследить «офшорные следы» самолетов-разведчиков, приобретенных Объединенными Арабскими Эмиратами; барбадосского производителя взрывчатых веществ, принадлежащего канадскому инженеру, который пытался создать «супероружие» для иракского диктатора Саддама Хуссейна; а также бермудской компании ныне покойного Марсиаля Масиеля Дегольядо, влиятельного мексиканского священника и основоположника католического религиозного ордена «Легионеры Христа», репутация которого оказалась запятнана предположениями о педофилии.

Согласно документам Appleby, королева Елизавета II вложила миллионы долларов в медицинские и кредитные организации. Несмотря на то что управление личной собственности королевы, герцогства Ланкастер, предоставляет некоторую информацию об инвестициях в британскую недвижимость, например коммерческие здания по всей территории Южной Англии, оно никогда не раскрывало данных об офшорных капиталовложениях.

В материалах говорится, что, по данным на 2007 год, управление личной собственности королевы инвестировало в фонд, зарегистрированный на Каймановых островах, который, в свою очередь, вложил средства в фонд прямых инвестиций, контролирующий британскую компанию по аренде с выкупом BrightHouse, которую критиковали организации по защите потребителей и члены парламента за продажу товаров для дома нуждающимся британцам под 99,9 процента.

В список августейших особ и политиков с выявленными офшорными связями входят: королева Иордании Нур, являющаяся бенефициарным владельцем двух доверительных фондов на острове Джерси, одному из которых принадлежит ее многочисленная британская собственность; Сэм Кутеса, министр иностранных дел Уганды и бывший председатель Генассамблеи ООН, который зарегистрировал на Сейшелах офшорный фонд для управления своим личным капиталом; бразильский министр финансов Энрике де Кампуш Мейрелеш, который открыл на Бермудских островах фонд «в благотворительных целях»; Антанас Гуога, депутат Европарламента от Литвы и профессиональный игрок в покер, которому принадлежали акции в компании с острова Мэн, а среди других ее акционеров был игорный магнат, которому пришлось урегулировать с США дело о мошенничестве.

Уэсли Кларк, некогда боровшийся за выдвижение в президенты от Демократической партии, отставной американский генерал с четырьмя звездами на погонах, командовавший вооруженными силами НАТО в Европе, возглавлял компанию, занимавшуюся игорным бизнесом в Сети и имевшую офшорные дочерние структуры.

Представитель королевы Елизаветы II сообщил партнеру ICIJ, изданию The Guardian, что герцогство постоянно инвестирует в фонд на Каймановых Островах и ничего не знает о вложении средств в компанию BrightHouse. Королева по собственному выбору платит налоги на доход от герцогства и его инвестиций, добавил он.

Королева Нур заявила журналистам ICIJ, что «всё наследство, оставленное ей и ее детям [покойным королем Хусейном], всегда управляется в соответствии с высочайшими этическими, правовыми и нормативными стандартами».

Бразильский министр Мейрелеш сообщил, что созданный им фонд лично ему дохода не приносит. Он будет оказывать поддержку образовательным благотворительным организациям после его смерти.

По словам Гуоги, он официально задекларировал свои инвестиции в компанию с Острова Мэн, а в 2014 году продал свои последние акции.

«Я предполагал, что уплаты налогов можно избежать, а не уклоняться от этого, но выяснил, что это непрактично, - сказал Куэтса партнёрскому изданию ICIJ The Daily Monitor, и добавил, что никак не пользовался компаниями. – Я велел Appleby закрыть их много лет назад».

Кларк на наши запросы не ответил.

Помимо деятельности политиков и корпораций эти документы также о финансовых похождениях богатых и знаменитых — и никому не известных. В их числе яхта и подводные лодки сооснователя Microsoft Пола Аллена, инвестиционная структура основателя eBay Пьера Омидьяра на Каймановых Островах и принадлежащий Мадонне пакет акций в компании, поставляющей медицинское оборудование. Популярному певцу и общественному активисту Боно, который указан под своим полным именем Пол Хьюсон, принадлежали акции в зарегистрированной на Мальте компании, которая вложила деньги в строительство торгового центра в Литве, как следует из полученных документов. Другие, менее именитые клиенты в качестве профессий указали «парикмахер домашних животных», «водопроводчик» и «инструктор по вейкборду.

Мадонна и Аллен оставили запросы журналистов без ответа. По словам представителя Омидьяра, чья Omidyar Network является донором ICIJ, он сообщает о своих инвестициях в Налоговое управление США. Боно был «неактивным, миноритарным инвестором» в мальтийской компании, которая закрылась в 2015 году, сказала представитель артиста.

Репортеры Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) у бермудского офиса Appleby 10 октября 2017 года. Фото: Hidefumi Nogami / Asahi Shimbun

Трюдо и Трамп

Офшорной системой пользуются состоятельные политики всех рангов.

Просочившиеся материалы свидетельствуют о том, что советник и близкий друг канадского премьер-министра Трюдо Стивен Бронфман вместе с еще одним «тяжеловесом» либеральной партии и бывшим членом канадского сената Лео Колбером и его сыном тихонько перевели в фонд на Каймановых Островах многомиллионные суммы. По мнению экспертов, изучивших часть более чем из 3000 файлов, посвященных деятельности фонда, подобные маневры могли помочь им избежать налогов в Канаде, США и Израиле.

Пока росли их офшорные богатства, юристы Бронфмана, Колберов и других состоятельных политиков лоббировали в канадском парламенте против законопроектов о налогообложении доходов, полученных от офшорных фондов.

Бронфман по-прежнему является одним из ключевых сборщиков пожертвований для Трюдо, который борется за открытость в своем правительстве и обещал всячески пресекать офшорные налоговые махинации. В сентябре Трюдо заявил в своей речи на Генассамблее ООН: «Сейчас мы имеем дело с системой, которая позволяет состоятельным канадцам с помощью частных корпораций платить налоги по более низкой ставке, чем представители среднего класса. Это нечестно, и мы исправим ситуацию».

В письме, направленном CBC, партнеру ICIJ, юристы Колбера заявили, что «никакие из этих трансакций или организаций не были проведены или созданы с целью уклонения от налогов или же их неуплаты». Они добавили, что эти доверительные фонды «всегда полностью соответствовали всем законодательным нормам и требованиям», и сообщили, что Стивен Бронфман в дальнейшем не намерен давать комментариев по этому поводу.

В США полученные документы изобличают международные деловые связи и методы управления личным имуществом ключевых соратников Трампа, которым поручено «вывести Америку на первое место».

Из документов Appleby видно, как Росс, министр торговли в кабинете Трампа, использовал структуру из организаций на Каймановых Островах для того, чтобы сохранить свою финансовую долю в транспортной компании Navigator Holdings, среди ключевых клиентов которой числится связанный с Кремлем энергетический холдинг «Сибур». Основными владельцами «Сибура» являются зять российского президента Путина Кирилл Шамалов и миллиардер Геннадий Тимченко, которого в 2014 году власти США подвергли санкциям из-за его связей с Путиным. «Сибур» — один из крупнейших клиентов компании Navigator: в 2016 году он получил от холдинга более 23 миллионов долларов.

Став министром, Росс избавился от акций в 80 компаниях, однако в девяти все-таки сохранил, четыре из которых связали его с фирмой Navigator и ее российскими клиентами.

Эти данные появились на фоне все растущей обеспокоенности по поводу тайного вмешательства России в американскую политику.

По словам Дэниела Фрида, эксперта по России, занимавшего высокие посты в Госдепартаменте и при республиканской, и при демократической администрации, «Сибур» — кумовская компания». «С чего вдруг представитель американской власти будет иметь какие бы то ни было отношения с приятелем Путина?»

Представитель Росса заявил, что министр торговли ни разу не встречался с зятем Путина и кем-либо из владельцев СИБУРа, а также не был акционером Navigator, когд у компании завязывлись отношения с СИБУРом.

Согласно представителю, Росс держится в стороне от вопросов, связанных с международной транспортировкой, и “в целом поддерживает санкции” против российских предприйтий.

Кроме того, просочившиеся файлы привели и к другим разоблачениям в сфере российско-американских деловых отношений.

Один из документов нового архива указал журналистам ICIJ и его медиапартнеров путь к официальным документам и материалам из «панамских документов», которые указывают на связи между парой принадлежащих российским властям финансовых компаний и российским миллиардером, который управлял крупными инвестициями в Twitter и Facebook.

В 2011 году инвестиционный фонд технологического магната Юрия Мильнера выступил в роли посредника, когда одна из российских государственных компаний, «Банк ВТБ», без лишнего шума вложила в Twitter Inc. 191 миллион долларов. Также документы свидетельствуют и о том, что финансовая «дочка» подконтрольного Кремлю энергетического гиганта «Газпром» спонсировала подставную компанию, которая благодаря владению одной из связанных с Мильнером фирм владела акциями Facebook примерно на миллиард долларов незадолго до состоявшегося в 2012 году первого публичного размещения акций социальной сети.

Недавно Мильнер вложил 850 тысяч долларов в риелторскую компанию Cadre, соучредителем которой является зять Трампа и советник Белого дома Джаред Кушнер.

Мильнер — гражданин России, живущий в Кремниевой долине. О его связях с Twitter, Facebook и компанией Кушнера сообщалось уже неоднократно. Однако про его сотрудничество с кремлевскими финансовыми структурами ранее известно не было.

Представитель инвестфонда Мильнера подтвердил, что с его помощью ВТБ инвестировал в Twitter. Facebook и Twitter заверили, что тщательно изучили природу инвестиций Мильнера.

В одном из интервью Мильнер заявил, что не знал об участии «Газпрома» в его сделках и что его капиталовложения не имеют никакой политической подоплеки. По его словам, в компанию Кушнера он инвестировал собственные средства.

На другом американском политическом полюсе предшественница Росса на посту министра торговли Пенни Прицкер утверждала, что, заняв пост в кабинете президента-демократа Барака Обамы, она продала свои инвестиции, чтобы избежать конфликта интересов. Из полученных документов видно, что вскоре после одобрения сенатом в июне 2013 года Прицкер перевела свои доли в двух бермудских компаниях в фирму, расположенную по тому же адресу, что и ее частный инвестиционный фонд в Чикаго. Кроме того, согласно документам Appleby, эта компания «находилась во владении доверительных фондов, доход от которых получают дети Пенни Прицкер». Эти денежные переводы, по мнению специалиста по политической этике Лоуренса Нобла, могли не соответствовать федеральным этическим стандартам в отношении дивестиций.

В офшорных документах в равной степени фигурируют доноры и республиканцев, и демократов, в том числе Рандал Кварлс, тяготеющий в сторону республиканцев и возглавивший орган по надзору за Уолл-стрит в Федеральной резервной системе. Кварлс был сотрудником двух компаний с Каймановых Островов, одна из которых участвовала в кредитной сделке с бермудским банком N.T. Butterfield & Son. До недавнего времени у Кварлса была доля косвенного участия в этом банке; сейчас в США идет расследование по поводу возможного уклонения от уплаты налогов со стороны его американских вкладчиков. Фонды прямых инвестиций, находящиеся под контролем мегадонора демократов Джорджа Сороса, заработавшего миллиарды на хедж-фондах, используют Appleby для управления сетью офшорных организаций, в частности, речь идет о капиталовложении в компанию, занимающуюся перестрахованием, то есть страхованием страховщиков. Его благотворительная организация фонд «Открытое общество» является одним из спонсоров ICIJ.

По словам представителя Федеральной резервной системы, после назначения на государственный пост Кварлс избавился от своей косвенной доли в бермудском банке. Сорос от комментариев отказался, а Прицкер не ответила на запросы журналистов.

Пляж Элбоу, Бермудские острова. Фото: Hidefumi Nogami / Asahi Shimbun

За закрытыми дверями

В свободное от обслуживания богатейших людей мира время компания Appleby оказывает конкретную юридическую помощь корпорациям, стремящимся платить меньше налогов в странах, в которых они работают. Appleby не является налоговым консультантом, однако она приложила руку к налоговым планам компаний по всему миру.

Помимо престижных международных банков, например Barclays, Goldman Sachs и BNP Paribas, в список громких клиентов Appleby входят основатель одного из крупнейших на Ближнем Востоке строительных конгломератов Saad Group и японская компания, обслуживающая пострадавшую от землетрясения АЭС в Фукусиме.

В документах содержатся свидетельства того, что самая прибыльная в США компания Apple Inc. подыскивала себе в Европе и на Карибах новое островное налоговое убежище после того, как в результате проведенного сенатом расследования выяснилось, что технологический гигант избежал уплаты десятков миллиардов долларов, переведя свою прибыль в ирландские дочерние структуры.

В электронной переписке юристы Apple просили представителей Appleby подтвердить, что потенциальный переход в одну из шести офшорных «налоговых гаваней» позволил бы ирландской «дочке» «вести управленческую деятельность… без необходимости уплаты налогов в данных юрисдикциях». В Apple отказались комментировать подробности реорганизации, однако сообщили журналистам ICIJ, что объяснили суть изменений соответствующим органам, и объем уплаты налогов от этого не изменился.

В полученных файлах также есть информация о том, как крупные корпорации платят меньше налогов, учреждая подставные офшоры, владеющие неосязаемыми активами, к примеру «Свушем», логотипом Nike, и авторские права на силиконовые грудные имплантаты.

Одним из важнейших корпоративных клиентов Appleby был крупнейший мировой продавец потребительских товаров Glencore. В полученных файлах содержатся документы о заключении сделок, электронные письма и свидетельства выдачи многомиллионных кредитов финансовым организациям в России, Латинской Америке, Африке и Австралии за несколько десятилетий.

Glencore был таким важным клиентом, что когда-то у этой компании был собственный офис в штабе Appleby на Бермудских Островах.

Из протокола заседания совета директоров компании видно, как представители Glencore надавили на Дэниела Джертлера, израильского бизнесмена с высокопоставленными друзьями в Демократической Республике Конго, чтобы тот помог им заключить соглашение о разработке прибыльного медного рудника. Glencore одолжила многомиллионную сумму компании, которая, по мнению многих, принадлежит Джертлеру. В расследовании Министерства юстиции США эта сделка описывается как налаживание взяточного канала. Джертлер и Glencore в этом деле не упоминаются.

По словам представителей Glencore, они провели «масштабную и тщательную» проверку деятельности Джертлера. Его юристы заявили, что в ходе расследования министерства юстиции «не было обнаружено никаких свидетельств против господина Джертлера», и добавили, что он «полностью отрицает любые предположения о правонарушениях или преступной деятельности». Кроме того, по их словам, никакие кредиты не использовались неправомерным образом или в ненадлежащих целях.

Винтики офшорной системы

Офшорная индустрия — опутавшая планету сеть из бухгалтеров, банкиров, инвестиционных менеджеров, юристов и посредников, которым платят за представление интересов богатых людей с серьезными связями.

Компания Appleby является одним из звеньев этой цепи: она помогала звездам спорта, российским олигархам и госчиновникам приобретать самолеты, яхты и другие предметы роскоши. При помощи офшорных специалистов российские миллиардеры и друзья детства президента Путина братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2013 году приобрели самолетов более чем на 20 миллионов долларов. В 2014 году Ротенберги попали в санкционный список США за поддержку «личных проектов Путина» и за проведение «дорогих контрактов» через российское правительство. Компания Appleby разорвала связи с братьями, однако почти через два года после наложения санкций она получила одобрение от властей Острова Мэн на оплату расходов для сохранения одной из принадлежащих им компаний в реестре коммерческих предприятий. Ротенберги не ответили на запросы журналистов Süddeutsche Zeitung.

Клиенты отмечают опыт и эффективную работу компании Appleby, а также ее международную сеть экспертов. Она неоднократно становилась «офшорной юридической фирмой года».

Однако частные архивы документов за несколько десятилетий говорят о том, что даже у такой звездной компании были свои скрытые проблемы: работа с сомнительными клиентами и отсутствие должного мониторинга многомиллионных денежных потоков.

Бермудские финансовые регуляторы оштрафовали паевой фонд фирмы за нарушение правил, направленных на предотвращение отмывания денег, как видно из конфиденциального соглашения, заключенного в 2015 году между Appleby и регулятором. В нынешнем году Appleby пришлось потратить 12,7 миллиона долларов на урегулирование судебного спора в Канаде: медсестры, пожарные и полицейские обвинили фирму в том, что она без каких-либо вопросов помогала управлять финансами клиенту, который, по всей видимости, создал схему уклонения от уплаты налогов. Ни компания Appleby, ни предполагаемый злоумышленник своей вины не признали.

В презентациях PowerPoint, подготовленных сотрудником Appleby, а также в других документах приводятся примеры противоречивых персонажей, оказавшихся в списке клиентов юридической фирмы: среди них коррумпированный пакистанский чиновник, двое детей скандально известного индонезийского диктатора Сухарто и предполагаемый торговец так называемыми конфликтными алмазами. В некоторых случаях, как того и требует закон, сотрудники Appleby быстро сообщали властям о своих подозрениях по поводу деятельности отдельных клиентов. В других случаях на них годами никто не обращал внимания.

Семейная компания Asiaciti рекламирует себя как посредника для накопления и «предохранения собственности от судебных разбирательств», политических волнений и семейных сложностей. Такая реклама привлекла китайских миллионеров, родственников казахстанского чиновника, осужденного за коррупцию, и огромное число американцев, в том числе врачей, игроков в покер и колорадского фермера, выращивающего люцерну .

Просочившиеся из Asiaciti файлы рассказывают о том, как компания регистрировала фонды на Островах Кука для Кевина Трюдо — американской звезды информационно-рекламных роликов, который продал миллионы экземпляров своих книг практических советов, например The Weight-Loss Cure ‘They’ Don’t Want You to Know About. В 2014 году чикагский судья приговорил Трюдо к 10 годам заключения в федеральной тюрьме за преступное неуважение, назвав его бесстыжим мошенником, «лживым до мозга костей», который однажды в своих схемах даже использовал номер социальной страховки своей матери.

В опубликованном на сайте официальном заявлении представители Appleby написали, что обязуются соблюдать установленные регуляторами стандарты. Компания Appleby консультирует клиентов по вопросам «правомерных и законных методов ведения бизнеса» и не терпит никаких правонарушений, как уверяют представители фирмы.

«Конечно, мы тоже совершаем ошибки, — пишут в Appleby. — Но мы стараемся их как можно скорее исправить».

Представители Asiaciti не ответили на запросы журналистов.

Бывший менеджер по регуляторным вопросам головного офиса Appleby на Бермудах Адриан Алхассан рассказал ICIJ, что если кто-то «любой ценой» намерен нарушить закон, то поставщик офшорных услуг едва ли может что-то сделать. «Мы же не ФБР, — сказал он. — Если юридические фирмы будут годами проверять клиентов, у них попросту не останется времени на работу».

«Это все равно что чистить пляж, — объяснил Алхассан в телефонном интервью. — Вы говорите, что он чист, но можете ли вы гарантировать, что к вечеру там не будет ни одной водоросли?»

Дом в Буркина-Фасо. Правительство нищей африканской страны пыталось взыскать 29 миллионов долларов неуплаченных налогов и штрафов с компании Glencore, крупного клиента Appleby. Glencore опротестовал требования, и иск уменьшился до полутора миллионов. Фото: Max Pixel, CC0

Растущая пропасть

Непрозрачность «налоговых гаваней» привлекает тех, кто хотел бы уберечь свое богатство и бизнес от излишнего внимания регуляторов, следователей и налоговых служб.

Документы, полученные из реестров коммерческих предприятий в 19 подобных юрисдикциях, содержат названия компаний и информацию о них, а также имена директоров и конечных владельцев фирм, зарегистрированных во многих наиболее активных офшорных зонах мира.

Материалы относятся к более и менее престижным оплотам мировых теневых финансов, среди которых Маршалловы Острова, Ливан и Сент-Китс и Невис — расположенная низко по отношению к уровню моря карибская страна, недавно пострадавшая от ураганов. В некоторых юрисдикциях эти данные находятся в открытом доступе, но в них невозможно осуществить поиск по именам. Другие ведомства, например на Каймановых Островах, требуют более 30 долларов за одностраничный документ, содержащий лишь самую основную информацию. Еще в шести реестрах данные не выложены в Сеть.

В просочившихся файлах содержится более тысячи документов из карибского государства Антигуа и Барбуда, которое не предоставляет сведения в Сети, и более 600 тысяч документов из онлайн-реестра Барбадоса, который не приводит информацию о директорах и акционерах.

В последнее десятилетие или даже дольше Европейский союз и другие международные организации оказывали давление на «офшорные гавани» в попытке заставить их провести законодательные реформы и требовали, чтобы компании-посредники тщательнейшим образом проверяли своих клиентов. По мнению экспертов, прогресс пока незначителен по двум причинам: изменить методы работы в такой обширной международной структуре весьма непросто, а кроме этого она служит интересам влиятельных людей и крупных компаний.

Это происходит за счет других — налоговое бремя взваливают на себя граждане со средним уровнем дохода, а многонациональные компании получают преимущество перед более мелкими рыночными игроками. Самый большой удар принимают на себя государства, которым не всегда удается обеспечить население даже самым необходимым.

В Западной Африке сотрудники ведомства в Буркина-Фасо, занимающиеся налоговым надзором за крупнейшими действующими в стране компаниями, работают в тесных офисах со сломанными кондиционерами. Буркина-Фасо входит в список беднейших стран мира. В среднем годовой заработок гражданина этой страны не превышает размера комиссии, которую платит владелец офшорной компании при регистрации на Бермудах. Налоговая служба страны потребовала от Glencore, 16-й по величине компании в мире и одного из главных клиентов Appleby, 29 миллионов долларов неуплаченных налогов и штрафов, однако после протеста со стороны компании сумма была снижена до 1,5 миллиона долларов.

Содействие дальнейшему обогащению богатых с помощью офшоров — совсем не «безобидное действие», как объясняет профессор Харрингтон. «Когда богатые становятся богаче, бедные неминуемо становятся беднее, поскольку отдельные состоятельные люди не платят пропорциональные своим доходам налоги».

«Теперь стало ясно видно, как благодаря тем, кто управляет капиталами и обеспечивает работу офшорной индустрии, мы приближаемся к уровню неравенства и несправедливости времен Французской революции», — говорит она.

В подготовке и написании репортажа участвовали: Уилл Фитцгиббон, Майкл Хадсон, Марина Уолкер-Гевара, Силла Алеччи, Ричард Сиа, Джерард Райл, Эмилия Диас-Страк, Марта Хэмилтон, Саймон Боуэрс, Хэмиш Боланд-Руддер, Саша Чавкин, Спенсер Вудман, Райан Читтум, Мар Кабра, Ригоберто Карвахаль, Мэтт Каруана-Галисиа, Сесиль Шиллис-Галлего, Пьер Ромера, Жюльен Мартен, Дин Старкман, Том Ститс, Мануэль Вилья, Эми Уилсон-Чапман, Мигель Фиандор Гуттьерес, Якуба Ладжи Бама, Дельфин Ройтер, Петра Блум, Харви Кашор, Фредерик Обермайер, Бастиан Обермайер, Ванесса Вормер, Хилари Осборн, Фредерик Залак, Оливер Цильман

Другие материалы по теме