Выкачивание денег из РЖД

Алексей Крапивин, сын близкого соратника бывшего главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина, построил бизнес-империю на подрядах госмонополии. Под ее контролем — сотни миллиардов государственных рублей, выделенных на железные дороги России.

Информация об этих и других сделках хранится в архивах «панамских документов» — внутренней базе данных компании Mossack Fonseca. Эта панамская юридическая фирма служит проводником в мир «офшорных гаваней» для тех, кто не хочет раскрывать свою личность или свои средства.

Эти данные оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и были предоставлены Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также более чем ста другим медиапартнерам из 82 стран.

Одним из этих партнеров стала «Новая газета», которая провела расследование об офшорной империи Крапивина. Алексей Крапивин — сын Андрея Крапивина, который, как сообщали некоторые СМИ, умер в 2015 году, однако официальных свидетельств об этом нет.

По данным документов, Алексей Крапивин контролирует крупнейшего подрядчика самой дорогой и масштабной стройки современности — реконструкции БАМа. Железная дорога длиной 4300 километров проходит севернее Транссибирской магистрали и параллельно ей. Компании, близкие Крапивину, также участвуют в подозрительных сделках, связанных с крупным партнером РЖД, глобальным игроком транспортного рынка — Bombardier Transportation.

Десять лет бизнеса

Семья Крапивиных играла важную роль в бизнесе РЖД с момента, когда президентом госкомпании стал давний знакомый Крапивина-старшего Владимир Якунин, то есть с 2005 года. Но о масштабах его бизнеса на госзакупках стало известно только в 2010 году.

Крапивин-старший был непубличным бизнесменом. Он никогда не общался с журналистами, не посещал светских мероприятий, его фотографий не найдешь в открытом доступе. Более того, в тендерах РЖД он предпочитал участвовать через технические компании, а крупными активами в России владел через офшоры.

Крапивин-младший с давних пор участвует в бизнес-проектах отца. Файлы из базы MF показывают часть бизнес-империи Крапивиных, скрытую в офшорах. Они не дают полного представления о разветвленной сети их компаний, но могут помочь составить представление, на какого рода сделках делают состояние близкие друзья бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

«Семейное дело»

В 2014 году агентство Reuters получило информацию о банковских счетах многочисленных компаний, которые с 2007 по 2010 год получали миллиарды рублей от РЖД по госконтрактам. Эти компании не вели работ по тендерам, часть средств уходила в офшоры, другая вкладывалась в банки, и только остаток перечислялся реальным подрядчикам, которые, собственно, и выполняли работы для РЖД.

Документы передал российский банкир Герман Горбунцов, который сбежал из России после конфликта со своими бизнес-партнерами. Он утверждал, что за всеми этими компаниями стояла одна группа людей во главе с Андреем Крапивиным. Позднее Горбунцов был застрелен в Лондоне в результате разборок между молдавскими преступными группировками, российскими политиками и представителями РЖД.

Расследование Reuters показало, что большинство этих компаний действительно выигрывали тендеры РЖД на миллиарды рублей, при этом большую часть фирм невозможно найти по юридическим адресам, а истинные владельцы скрывают свое участие за подставными директорами, не имеющими никакого представления о деятельности компаний. Один из формальных учредителей подтвердил, что фактическим владельцем компании был Андрей Крапивин.

В том же году российский веб-портал «Слон» провел анализ всех тендеров, размещенных на сайте РЖД за 2012 и 2013 годы. По расчетам издания, только за те два года компании Крапивина и его ближайших бизнес-партнеров могли получить от госмонополии 200 миллиардов рублей.

Офшорная империя Крапивина

Документы Mossack Fonseca свидетельствуют о связи Крапивина как минимум с 11 компаниями с Британских Виргинских Островов, из Панамы и американского штата Делавэр — самых популярных «офшорных гаваней» среди тех, кто хочет уйти от налогов и спрятать свои деньги.

О деятельности некоторых из них не известно ничего — например, неясно, какую деятельность ведут компании, зарегистрированные в Штатах. Но есть среди компаний Крапивина и те, которые работают с крупнейшими глобальными корпорациями.

Канадская компания Bombardier Transportation — мировой гигант в производстве поездов и самолетов. Компания торгуется на фондовой бирже Торонто. Как многие мировые корпорации, она гордится своими высокими стандартами в вопросах этики.

Компания не только присоединилась к «Глобальному соглашению ООН», требующему от мировых корпораций особого внимания к вопросам экологии, соблюдению прав человека и борьбе с коррупцией, но и разработала свой этический код для поставщиков. Предполагается, что партнерами компании могут стать только те, кто разделяет ценности Bombardier. Но, как это часто бывает с мировыми корпорациями, в России ценности Bombardier подвергаются серьезному испытанию. По данным документов Mossack Fonseca, совместное предприятие РЖД и Bombardier заключает сомнительные сделки с офшорами, связанными с Алексеем Крапивиным.

Bombardier в России

Bombardier Transportation поставляет для российских железных дорог систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов Ebilock-950. Компания пришла в Россию в середине 90-х годов. К тому времени отечественные разработки в области систем автоматики серьезно проигрывали зарубежным аналогам.

Министерство путей сообщения искало партнера, который станет не просто поставлять микропроцессоры, но и будет готов инвестировать в российское производство систем автоматического управления движением. Таким партнером и стала Bombardier.

В 1996 году было создано совместное предприятие РЖД и канадской компании — «Бомбардье транспортейшн («Сигнал)», реальным учредителем со стороны зарубежного партнера выступило шведское отделение Bombardier, главный разработчик систем Ebilock-950.

За последние 15 лет российско-шведская компания оборудовала этими системами станции железных дорог в России. Она также работает во многих странах на постсоветском пространстве.

Производство Ebilock постепенно переносят в Россию, в 2011 году компания выкупила 50-процентную долю (минус одна акция) в фирме Elteza, которая владеет пятью заводами по производству железнодорожной автоматики.

Тем не менее часть оборудования российская компания все еще импортирует. Путь этого оборудования из Швеции в Россию почему-то проходит через Британские Виргинские Острова (БВО) и Великобританию.

В Россию через Британию

В архивах Mossack Fonseca содержатся документы, связанные с компанией Крапивина Rambo Management Inc., в том числе интересный контракт, заключенный между Rambo и британской компанией Multiserv Overseas Ltd.

Офшор Крапивина продавал Multiserv оборудование Ebilock-950 производства Bombardier Transportation. Multiserv же должен был поставить его на 13 станций железной дороги в Азербайджане, ведущей из Баку к грузинской границе.

В 2013 году правительство Азербайджана провело тендер на поставку оборудования Ebilock. Подряд выиграл консорциум во главе с Bombardier Transportation. Однако работы на участке вело российское совместное предприятие.

То есть, по сути, Bombardier Transportation поставляла оборудование в Азербайджан как минимум через два офшора — Rambo и Multiserv.

Multiserv была зарегистрирована в Лондоне в 2010 году. Судя по ее счетам, это небольшая компания, акции которой принадлежат офшорам. Несколько раз она находилась на грани ликвидации из-за отсутствия годовых отчетов. Есть только один факт, связывающий эту маленькую британскую компанию с железными дорогами России: первым директором компании выступил Юрий Ободовский — один из ключевых партнеров семьи Крапивиных.

Пути доставки товаров были абсурдными и создавали ненужные дополнительные издержки или завышенные цены без добавленной стоимости. Продажа активов себе или близким бизнес-партнерам — методика, которую во многих странах используют для уклонения от уплаты налогов, присвоения средств или отмывания денег.

Есть основания полагать, что оборудование Ebilock-950 поступает по такому же ломаному пути и в Россию. С 2012 по 2014 год российская «Бомбардье транспортейшн («Сигнал)» закупила у британской Multiserv Overseas Ltd. оборудование микропроцессорной централизации Ebilock-950 на десятки миллионов евро. Кроме того, на счет Multiserv поступили деньги от «Элтезы» — «дочки» русского Bombardier.

Журналисты OCCRP пытались получить комментарии в российском и шведском офисах компании, но ответа не последовало.

Миллиарды по «карманам»

Большинство других офшорных компаний Крапивин использует как источник финансирования разных проектов — они выдают кредиты, в том числе для приобретения активов в России. Кредиты не коммерческие: проценты по ним невысоки, заемщик не должен платить по кредиту ежемесячно, условия выдачи постоянно пересматриваются: сроки возврата переносятся, проценты снижаются. Такая активность характерна для офшорных компаний, связанных с близким другом президента Путина Сергеем Ролдугиным.

Дэниел Ривз, в прошлом главный следователь программы офшорного частного банковского обслуживания Налогового управления США, рассказал OCCRP, что злоумышленники «зачастую создают множество офшорных структур и счетов, задействуют в глобальных схемах отмывания денег многочисленные офшорные финансовые центры, чтобы скрыть реальных владельцев компаний и чтобы правоохранителям было сложнее проследить движение средств».

«Успешно преодолев один уровень секретности, следователи сталкиваются со следующим — новые офшорные компании, счета и законы, с которыми приходится работать».

По данным документов Mossack Fonseca, в период с 2012 по 2015 год через компании Крапивиных прошло более 200 миллионов долларов. Среди кредитов есть и очень любопытные.

Так, в мае 2014 года принадлежащая Крапивину компания Gordox Corp. выдала 100,5 млн долларов зарегистрированной на БВО Evling Business Inc. на покупку структуры Sterema Ltd. Примерно с того же времени Sterema владеет контрольным пакетом акций крупной российской строительной компании «Бамстроймеханизация» — одного из главных подрядчиков «стройки века» Владимира Якунина — реконструкции БАМа.

Байкало-Виргинская магистраль

В 2013 году президент Путин одобрил план крупнейшей стройки РЖД — реконструкцию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Это один из самых грандиозных проектов, инициированных Владимиром Якуниным.

Общая стоимость стройки — 562 миллиарда рублей. Все деньги поступают из бюджета.

Когда в 2014 году были объявлены тендеры, крупнейший лот в истории РЖД выиграл консорциум во главе с управляющей компанией «Бамстроймеханизация», основную часть работ должно провести акционерное общество с таким же названием.

История акционерного общества, преемника треста с советским прошлым, насчитывает уже более 40 лет. Долгое время оно принадлежало основателю, Василию Тарасенко, но прямо накануне участия в крупнейшем конкурсе РЖД сменило собственников. Сейчас конечный владелец строительного предприятия, получающего миллиарды из госбюджета, скрыт в офшорах.

Контрольный пакет акций находится у кипрской компании Sterema Limited, которая, в свою очередь, принадлежит компании Evling Вusiness Inc., зарегистрированной на БВО. О конечном собственнике ничего не известно, но, согласно документам Mossack Fonseca, Evling получила деньги на покупку Sterema от принадлежащей Крапивину компании Gordox. Крапивин имеет отношение и к нескольким другим компаниям, контролирующим подрядчиков крупнейшей стройки РЖД.

Как Алексей Крапивин контролирует крупнейшую стройку РЖД

На самом деле участие Крапивина в строительстве БАМа может быть и более масштабным. Так, подряды получили еще две структуры («Энергомонтаж» и «Транстроймонтаж»), владельцами которых выступают кипрские компании. В разное время Крапивин выступал совладельцем почти каждой из них. Но потом владение ушло в закрытые юрисдикции — на БВО, в Белиз или Панаму. В документах Mossack Fonseca конечные собственники этих компаний не прослеживаются.

Журналисты многократно пытались получить комментарии от Крапивина, но его представители отказались связать их с ним.

Другие материалы по теме