Словенский «стеройдный король» качает деньги с помощью офшоров

В американской прокуратуре заявляют, что словенец Михаэль Карнер — крупный торговец анаболическими стероидами, и с 2000 года он «сделал» более 50 миллионов долларов на их нелегальной продаже через интернет. Для этого он использовал обширную сеть веб-сайтов, а также посредников в Великобритании, Италии и других государствах.

И хотя более десяти лет правоохранители четырех стран активно занимались фигурой Карнера, он, по данным полиции, наверняка продолжает вести прежний бизнес — теперь из Словакии. В США Карнеру, его жене и брату предъявлены обвинения в отмывании денег и незаконном обороте наркотических средств, но его экстрадиции мешает отсутствие договора между двумя странами о взаимной выдаче преступников.

Новые подробности «коммерции» Карнера всплыли в связи с гигантской «утечкой» документов из базы данных Mossack Fonseca. Эта панамская фирма занимается регистрацией офшорных компаний и другими бизнес-услугами для клиентов, которые зачастую хотят скрыть свои активы, род занятий и при этом остаться инкогнито.

Сведения из Mossack Fonseca попали в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, после чего были предоставлены партнерским СМИ по всему миру, в том числе словенскому ежедневному изданию Delo. Многие месяцы журналисты этих СМИ изучали материалы и готовили репортажи о людях и компаниях, деятельность которых была скрыта в «панамских документах».

Ситуация с Карнером выглядит настоящим детективом, где фигурируют его многочисленные родственники, а также шале в Австрийских Альпах, автомобиль Porsche и яхта, купленные в годы, когда интернет-торговец декларировал «нулевой» доход в налоговых документах на родине.

Газета Delo заинтересовалась Карнером еще в 2013 году, и поначалу он с готовностью отвечал на вопросы, отрицая все обвинения в торговле запрещенными веществами. Однако дать комментарий к этой статье он не согласился — ни лично, ни через своего адвоката.

Согласно обвинению, предъявленному в 2010 году окружным судом штата Массачусетс, свой бизнес по сбыту анаболических стероидов Карнер начал не позднее 2000 года. Ему вменялось пособничество в управлении «сетью интернет-сайтов, которые продавали стероиды клиентам по всему миру, включая тысячи покупателей в США». Свободная продажа таких субстанций была запрещена в Америке в 1990 году. В 2008 году аналогичный запрет ввела и Словения.

Анаболические стероиды в основном используют культуристы для быстрого набора мышечной массы. Сегодня в США их можно приобрести только по рецепту врача. Чрезмерное употребление анаболиков может привести к целому ряду проблем со здоровьем: появлению сильной угревой сыпи, повышенному кровяному давлению, поражению печени, сердечной и почечной недостаточности. Кроме того, возникает риск резких колебаний настроения, включая неконтролируемые приступы ярости.

Анаболические стероиды, которыми торговал Карнер, как считается, производились в Китае, на Мальдивах, в Греции и других странах. В Восточной Европе их, предположительно, переупаковывали и отправляли дальше, «доверенным поставщикам» в Великобритании и Италии. Эти подельники Карнера в итоге отсылали анаболики частным покупателям по всему миру. В обвинительном заключении говорится, что он, видимо, полагал, что отправки из Великобритании или Италии менее вероятно заинтересуют полицию, чем посылки из Словении.

В обвинении также отмечается, что промысел Карнера отличался масштабом и сложной организацией и что он действовал не один. Для заметания следов использовалось множество веб-сайтов, в основном зарегистрированных на фиктивные компании, которые помогали скрывать имена владельцев.

Механизм этих «структурных маневров» стал яснее после знакомства с данными из Mossack Fonseca.

Как утверждается в обвинительном заключении окружного суда Массачусетса, схема в целом работала следующим образом: анаболики рекламировались на нескольких десятках сайтов, оформленных на офшорные компании. Клиенты рассчитывались за покупку с помощью платежной системы Western Union или электронным переводом на счет в австрийском банке. Получателем денег выступал сам Карнер, его супруга Аленка Карнер, а также ее родители и ее брат Горан Хрибар. По данным обвинения, Карнеры, кроме того, арендовали почтовую ячейку в австрийском городе Клагенфурт с 2000 по 2008 год.

Сведения из Mossack Fonseca указывают на то, что две из десятков задействованных Карнером фиктивных компаний были зарегистрированы в 2001 году в «налоговой гавани» Сейшельских островов в Индийском океане. Речь идет о Ammersham Commercial Ventures с единоличным владельцем в лице Карнера, а также о Northstar Trading Group, которая в равных долях принадлежала Карнеру и его соотечественнику Саво Степановичу.

В электронной переписке с журналистами газеты Delo в июле 2013 года Степанович отмел любую причастность к офшорным компаниям. Однако документы упрямо свидетельствуют о том, что ему принадлежала половина Northstar Trading Group.

По мере того как торговля Карнера анаболиками росла, крепли и подозрения правоохранителей. К 2003 году в Великобритании и Италии уже шли расследования. По данным полиции, в этих странах работали «доверенные отправители», незаконно получавшие партии запрещенных веществ вместе с подробным списком заказов конечных покупателей с указанием их имен и адресов.

В 2005 году свою проверку начала полиция Австрии, так как доходы от промысла шли через местные банки, а контрабандистам служила и почтовая система страны.

В обвинительном заключении подробно описано множество случаев, когда австрийские, а позднее и американские оперативники, действовавшие под прикрытием, закупали у группировки Карнера анаболики в интернете.

Однако, ощущая «внимание» правоохранителей, злоумышленники не стали сидеть сложа руки в ожидании, пока их поймают. После того как с 2003 года расследования против Карнера в Италии и Великобритании активизировались, незаконные доходы начали перемещаться между несколькими компаниями Кернера и его подельников, а также поступали матери, брату и отцу Аленки Карнер.

В 2005 году, как явствует из «панамских документов», Карнер и Степанович решились на ряд организационных изменений в своих компаниях Ammersham Commercial Ventures и Northstar Trading Group. В апреле они назначили Mossack Fonseca управляющим агентом обеих структур, а в октябре передали их в распоряжение фирме FIFCO (Offshore) Services Ltd. с Сейшельских островов, которая недавно лишилась лицензии на оказание международных корпоративных услуг.

С этого момента упомянутые выше компании больше не упоминались в базе данных Mossack Fonseca.

Тем временем стражи порядка в четырех странах, где велись расследования против группировки Карнера, поддерживали взаимодействие, и в итоге в 2011 году федеральная прокуратура штата Массачусетс представила 33-страничное обвинение в отношении Карнера, его жены Аленки и его брата Матевжа с подробным описанием их предполагаемой незаконной деятельности за предыдущее десятилетие. Им инкриминировали сговор с целью отмывания денег, а также нелегальный ввоз и сбыт анаболических средств.

В конце 2011 года Карнер с женой были задержаны в своем шале на австрийском горнолыжном курорте. После того как местный суд освободил их под залог, следы пары исчезают. До сих пор их местонахождение неизвестно, впрочем, следователи полагают, что Карнеры не оставили прежний бизнес, который они теперь, вероятно, ведут из Словении.

Очередной удар по Карнеру правоохранители нанесли в 2013 году, когда он официально был занесен в категорию опасных иностранных наркоторговцев на основании закона о борьбе с зарубежными наркобаронами (US Drug Kingpin Act). Это позволяло властям США заморозить все его американские активы. Спустя два года, в феврале 2015-го, под действие закона попали его жена, его брат Матевж, Степанович, двоюродный брат Аленки Карнер Урош Сливник, подельник Карнеров Деян Донко и 14 связанных с группировкой структур.

Американские санкции обернулись серьезными проблемами для Степановича, у которого были разнообразные коммерческие интересы.

Согласно материалам из Mossack Fonseca, в ноябре 2014 года Степанович создал компанию Green Software Ltd. в еще одной «налоговой гавани», на острове Ангилья, входящем в Британскую Вест-Индию. Документы на компанию оформляла UPC Consulting Group — клиент фирмы Mossack Fonseca в Словении.

Партнер Степановича в Green Software Ltd. — Грегор Верч. Оба они были компаньонами и в фирме SIS из словенской столицы Любляны. Целью деятельности SIS была разработка игр и приложений для мобильных устройств. Менеджерам Mossack Fonseca Степанович и Верч сообщили, что Green Software Ltd. также займется производством компьютерных игр.

В списке 14 компаний, затронутых санкциями США, оказалась и SIS.

Последнее вызвало цепную реакцию, первым проявлением которой стало требование Mossack Fonseca объяснить, почему Степанович попал в черный список. При этом всплыли еще несколько любопытных обстоятельств.

Урош Петрович, владелец UPC Consulting Group, которая, напомним, занималась документами Green Software Ltd., заявил панамскому регистратору, что Степанович не наркоторговец, а лишь без всякого злого умысла обеспечил хостинг сайта для одного человека, которого впоследствии обвинили в незаконной торговле анаболиками.

Позднее Петрович переслал в Mossack Fonseca письмо, которое адвокат Степановича Йоже Голобич ранее отправил в Valartis Bank в Лихтенштейне (из-за санкций банк тогда закрывал счет Green Software Ltd.). В письме говорилось, что он, Голобич, подал запрос на исключение Степановича из черного списка.

В письме адвокат также просил банк перевести 2200 евро на австрийский счет компании Erwin Pearson LLC, зарегистрированной в еще одном офшоре — американском штате Делавэр. Оставшиеся средства он поручил отправить на счет гонконгской компании Mobile Software Ltd. в Швейцарии. SIS продавала свои мобильные приложения через Mobile Software Ltd.

В Mossack Fonseca не удовлетворились такими ответами и затребовали официальный контракт между Степановичем и его адвокатом. А вскоре Голобич попросил Mossack Fonseca больше не предпринимать никаких действий в этой ситуации, заявив, что Степанович решил ликвидировать компанию, так как из-за санкций лишился возможности вести бизнес.

В итоге в июле прошлого года Mossack Fonseca направила властям Ангильи «доклад о подозрительной коммерческой активности», а в октябре SIS прекратила существование.

Другие материалы по теме