Спустя два года после того, как скандал с «панамскими документами» потряс всю офшорную финансовую систему, произошла новая утечка архивов из юридической фирмы Mossack Fonseca: в них содержатся данные о финансовом состоянии целого ряда представителей мировой элиты, в числе которых звезда футбола Лионель Месси, семья президента Аргентины и бывший высокопоставленный чиновник из Кувейта, осужденный за разграбление государственной системы социального обеспечения.

Кроме того, в архивах отражены попытки компании Mossack Fonseca ослабить негативные последствия утечки и отследить собственных клиентов.

Архив, состоящий из 1,2 миллиона документов, был получен за несколько месяцев до апреля 2016 года, когда Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и более ста его медиапартнеров опубликовали первые репортажи на основе «панамских документов»; они продолжали работу до декабря 2017 года. Изначально архивы были переданы мюнхенской газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с ICIJ.

Основатели Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека не ответили на конкретные вопросы журналистов ICIJ и партнерских организаций. В июне они опубликовали пресс-релиз, в котором говорилось, что ни их фирма, ни ее сотрудники или основатели «никогда не были связаны ни с какой противоправной деятельностью».

В ближайшие дни партнеры ICIJ в десятках стран, в том числе и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), опубликуют репортажи, созданные на основе новых архивов «панамских документов». Они прольют свет на финансовые операции героев первого расследования и отношения других влиятельных и связанных с политикой лиц с этой юридической компанией.

Ниже мы кратко информируем о некоторых новых находках.

Бизнес Месси

В ходе расследования, получившего название «Панамские документы», выяснилось, что суперзвезда аргентинского футбола Лионель Месси и его отец уходили от уплаты налогов с прав на использование изображений через ранее неизвестную панамскую компанию. В апреле 2016 года Месси заявили журналистам ICIJ и его партнеров, что их панамская компания-пустышка Mega Star Enterprises Inc. «не вела никакой деятельности».

Однако внутренняя электронная переписка из нового просочившегося архива Mossack Fonseca ставит под сомнение этот факт.

«В уругвайском офисе мне говорят, что клиент в данный момент пользуется этой компанией», — написал месяц спустя один из сотрудников юридической фирмы. В июле 2016 года Mossack Fonseca перестала быть зарегистрированным представителем компании Mega Star Enterprises.

Согласно просочившимся документам, в феврале 2017 года Mossack Fonseca сообщила панамским властям о подозрительной деятельности принадлежащей Месси компании.

На тот момент, когда из «панамских документов» стало ясно, что Mega Star принадлежит семье Месси, у них уже были проблемы с налоговыми органами. В июле 2016 года испанский суд вынес Месси обвинительный приговор по другому делу о налоговом мошенничестве. Лионель получил условный срок в 21 месяц и штраф в размере 2,2 миллиона долларов.

Один из юристов Месси сообщил испанскому изданию El Confidencial (партнер ICIJ), что Mega Star Enterprises — старая фирма, входившая в состав ныне расформированной корпоративной схемы. По словам юриста, сейчас компанию не используют.

Аргентинская загадка

В электронной переписке между головным офисом Mossack Fonseca в Панаме и его уругвайским отделением в сентябре и октябре 2016 года сотрудники фирмы обсуждали план по датированию задним числом ряда документов — так они пытались скрыть, что не знали, что зарегистрированная ими на Багамах компания Fleg Trading Co. находится под контролем семьи аргентинского президента Маурисио Макри.

В ходе первоначального расследования на основе «панамских документов» выяснилось, что компанией Fleg Trading руководил Макри и другие члены его семьи. Владельцем был его отец. В соответствии с законодательством против отмывания денег в Mossack Fonseca про это обязаны были знать.

В электронной переписке в 2016 году сотрудники Mossack Fonseca обсуждали, что бухгалтер Макри мог бы написать от руки документ, подтверждающий, кто является владельцем, однако датировать его несколькими годами ранее. Бухгалтер отказался, назвав эту идею «слишком рискованной», ведь любой графолог «сразу же раскусил бы ее» — он бы понял, что документ был написан позднее указанной на нем даты.

В электронных письмах также говорится, что клиент не хотел рисковать, «поскольку речь идет о президенте Аргентины и его семье».

Также из новых документов следует, что в Mossack Fonseca не знали о связях семьи Макри с еще одной подставной компанией — BF Corporation. Согласно сообщениям в аргентинских СМИ, она принадлежала братьям Макри — Мариано и Джанфранко.

В этих сообщениях говорилось, что в 2016 году немецкая прокуратура предупреждала аргентинские власти о подозрительных операциях с участием BF Corporation, частично связанных с результатами расследования «панамских документов». Эти операции были проведены за несколько дней до состоявшегося в октябре 2015 года первого тура голосования на выборах, в результате которых Маурисио Макри занял пост главы государства.

Представитель принадлежащей семье Макри компании Socma сообщил партнеру ICIJ, изданию La Nación, что отец президента признал факт владения компанией Fleg Trading, и это подтвердил судья в Аргентине. По его словам, у него нет информации или комментариев по поводу подобного обсуждения между Mossack Fonseca и уругвайским бухгалтером.

Пропавшие миллионы

Также в новых архивах содержатся данные о впечатляющих банковских счетах и офшорных активах политиков, которых обвиняют в хищении средств на государственном уровне.

В марте 2017 года в Mossack Fonseca обнаружили, что зарегистрированная ими на Британских Виргинских Островах компания принадлежит Мохаммеду Низаму бин Абдулу Разаку — брату бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. Согласно документам, у компании Everbright Universal Holdings Ltd. была недвижимость в США.

Наджиб Разак лишился своего поста после поражения его партии на парламентских выборах в мае этого года. Сейчас он — фигурант расследования по делу о миллиардах долларов, пропавших из государственного инвестфонда в бытность Разака премьером. В частности, следователи сосредоточились на сумме в 10,6 миллиона долларов, которая была переведена на банковский счет экс-премьера. Наджиб Разак какие-либо правонарушения со своей стороны отрицает.

В первоначальных «панамских документах» журналисты ICIJ нашли информацию о двух офшорных компаниях, принадлежащих сыну Наджиба Разака, Мохду Назифуддину бин Мохду Наджибу. По мобильному номеру Разака никто не ответил, а обслуживающий его банкир из Credit Suisse не отреагировал на электронные письма.

В новых файлах говорится, что зарегистрированная Mossack Fonseca компания принадлежала Фахаду аль-Раджаану — бывшему главе ведомства, отвечающего за систему социального обеспечения в Кувейте.

В 2016 году аль-Раджаан был заочно осужден за хищение почти 390 миллионов долларов. Из документов следует, что он был владельцем компании Tawny Real Estates Ltd., которой принадлежала квартира в Макао и банковский счет в Швейцарии. Аль-Раджаана арестовали в Великобритании в апреле 2017 года, однако несмотря на то, что в марте 2016 года ему предъявили обвинения, в ноябре 2017-го Mossack Fonseca по-прежнему выступала в качестве зарегистрированного представителя его компании.

В новых документах также фигурирует имя российского олигарха Виталия Малкина, который в 2013 году сложил с себя полномочия сенатора после сообщений о незадекларированных активах за рубежом. В архивах Малкин значится владельцем двух компаний на Британских Виргинских Островах: Audrey Holdings Group Ltd. и Top Matrix Holdings Ltd.

По данным составленного Mossack Fonseca отчета об источниках средств Малкина, у Audrey Holdings Group были швейцарские счета общим объемом 200 миллионов долларов. На письмо, направленное на его адрес в Люксембурге, Малкин не ответил.

Сюрприз!

В новых просочившихся документах содержится информация и о многих других знаменитостях, политиках и предполагаемых преступниках, о связях которых с Mossack Fonseca известно не было. Зачастую сама юридическая фирма не имела понятия, кого она представляет.

В июле 2017 года в Mossack Fonseca узнали, что зарегистрированные ими в Панаме компании-пустышки находились под контролем наследников легендарного французского ювелира Пьера Картье. Согласно новым данным, этим компаниям принадлежал участок леса в Канаде и счета в швейцарских банках.

Члены семьи Картье на запросы журналистов не ответили. Их советник по финансовым вопросам также отказался отвечать на вопросы издания Le Monde — медиапартнера ICIJ.

Кроме того, журналистам удалось выяснить, что дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига была единственным акционером компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Раньше об этом известно не было.

Дарига Назарбаева ранее занимала пост заместителя премьер-министра Казахстана, а сейчас она сенатор и возглавляет Комитет по международным отношениям. По мнению некоторых экспертов по странам Центральной Азии, ее успешная политическая карьера свидетельствует о том, что однажды она может сменить отца на посту главы государства.

В октябре 2007 года Назарбаева стала акционером компании Asterry Holdings Ltd., которая через цепочку других фирм владела долей в казахстанском сахарном производстве.

На запросы журналистов Назарбаева не отреагировала.

Из новых материалов также следует, что еще одна зарегистрированная и управляемая Mossack Fonseca компания через некий трастовый фонд принадлежала Исраэлю Перри. Скончавшийся в 2015 году Перри был израильским адвокатом, осужденным за мошенническую деятельность в отношении других граждан Израиля, в основном тех, кто пережил холокост. Согласно документам, юридическая фирма узнала о том, что компания Mallett Ford Inc. принадлежит Перри, только после того, как против нее был подан иск.

Ни в одном письме из нового архива Mossack Fonseca не говорится о судимости Перри, и остается неясным, знали ли об этом сотрудники фирмы.

В подготовке этого материала принимали участие: Маркос Гарсия Рей, Миранда Патручич, Мариэль Фитц Патрик (Infobae), Сандра Крусианелли и Эмилия Дельфино (Perfil), Уго Альконада Мон, Иван Руис и Майя Ястреблански (La Nación).