Когда бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза впервые услышал о «Панамских документах», он разместил в Facebook едкий предупреждающий пост в адрес своих бывших коллег: «Я вижу, как некоторые молдавские политики чувствуют себя очень расслабленно в дубайских офшорах», — и добавил, что те зря полагают, что нынешний офшорный скандал касается только Панамы. На самом деле, как он указал, «это гигантское расследование международного журналистского консорциума», напомнив, что в него входит и объединение RISE Moldova, которое, по его мнению, продолжит тщательно изучать документы в поисках известных имен.
«Ну что, вы все еще смеетесь над RISE? — вопрошал он, намекая, что это лишь затишье перед бурей. — Получите и распишитесь, уважаемые политики — владельцы тайных офшоров!»
Буквально через час журналисты RISE действительно наткнулись на пару молдавских фамилий — самого Стурзы и бизнесмена Константина Луценко. Документы указывали на их связь с офшорами, имевшими отношение к покойному румынскому миллиардеру Дину Патричиу.
«Панамские документы» — сведения из базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая в «налоговых гаванях» мира предлагает услуги клиентам, желающим не афишировать свои имена или сохранить в тайне свои активы.
Материалы из Mossack Fonseca попали в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, чьи журналисты предоставили их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и еще более чем сотне партнерских СМИ из 82 стран, в том числе партнеру OCCRP — журналистскому объединению RISE Moldova.
Стурза уверяет, что связанные с ним офшорные структуры финансовых выгод ему не приносили, а он никаких законов не нарушал.
Но почему его имя вообще всплыло в «Панамских документах»?
В 2000 году, через два года после ухода из политики, Стурза завязал деловые отношения с Патричиу — теперь уже бывшим главой Rompetrol Group. Это транснациональная компания, большинство активов которой находятся в Румынии, Франции, Грузии, Молдове и на Украине.
Стурза работал в структуре Rompetrol с 2002 по 2009 год наряду с Луценко. Однако, судя по материалам «утечки», оба они в этот период также были партнерами в скрытых от чужих глаз офшорных компаниях.
Журналисты RISE Moldova задали Стурзе вопрос об этих компаниях — Markside Holdings Ltd. и Chandler Group Holdings, зарегистрированных в имеющей недобрую славу «офшорной гавани» Британских Виргинских Островов (БВО).
В ответ Стурза повторил, что причастность к ним никак не отражалась на его финансах. «Я не был бенефициаром этих структур», — убедительно произнес он.
«Возможно, Rompetrol использовал эти компании в тех или иных коммерческих схемах, но упоминаний о них я не слышал. В Rompetrol Group было множество компаний, где мы как руководители были бенефициарами, но я не припомню ничего насчет этих компаний. Но в любом случае это не были структуры для уклонения от чего-либо или для финансового или иного прикрытия».
Впрочем, позже, поговорив с юристами, которые оформляли эти компании, он стал высказываться на эту тему иначе: «Компании были организованы для коммерческих операций, связанных с морем, но, к сожалению, так и не использовались, так как этот бизнес не заладился».
Из «Панамских документов» можно сделать вывод, что несколько лет (по крайней мере, на бумаге) деловые интересы Стурзы и Луценко были тесно переплетены.
В 2005 году Стурза занимал должность вице-президента Rompetrol и отвечал за развитие бизнеса в России и других странах СНГ. В тот же период Rompetrol открыл представительство в Москве, возглавить его поручили Луценко. Он ранее работал на целый ряд известных российских компаний, в том числе «Газпром» и «Новохимтранс», а также на американские и немецкие нефтехимические предприятия.
Стурза участвовал в переговорах и последующей продаже холдинга Rompetrol Group казахстанской государственной компании «КазМунайГаз». Благодаря этому казахстанская сторона получила в распоряжение два нефтеперерабатывающих завода в Румынии: Petromidia на черноморском побережье и Vega в городе Плоешти к северу от Бухареста, а также морской нефтеналивной терминал.
В 2009 году, когда продажа Rompetrol была завершена, Стурза ушел с поста вице-президента холдинга и покинул его совет директоров. Его следующим местом работы стала люксембургская инвестиционная компания Fribourg Capital, где он занял должность президента. С помощью этой компании Стурза запустил целый ряд бизнес-проектов в Румынии и Молдове.
Молдавско-румынско-российские офшоры
Будучи топ-менеджерами в Rompetrol, Стурза и Луценко не ограничивались одной лишь работой на Патричиу. В августе 2005 года, спустя несколько месяцев после открытия московского офиса, все трое стали партнерами в офшорной компании Markside Holdings Ltd., зарегистрированной на БВО.
Судя по документам, полученным RISE Moldova, в мае 2008 года Стурза был компаньоном Луценко в еще одной компании, зарегистрированной на БВО, — Chandler Group Holdings. Среди учредителей компании указан Гуннар Нордслеттен, чей отец служил послом Норвегии в России с 2000 по 2008 год.
Через семь месяцев после образования Chandler Group Holdings Стурза вышел из числа акционеров компании и передал свою 9-процентную долю Луценко, который владел тремя четвертями акций. В 2014 году весь пакет акций был передан в распоряжение трех других офшоров: Thinkpulse SA, Argali Holdings Ltd. и Sovereign Sales & Commerce Ltd.
Луценко, Узбеков, Щукин
Эти три компании числятся среди акционеров еще одной офшорной компании — люксембургской Einer Energy Holding. Портрет Einer Energy Holding можно сложить из материалов одного судебного разбирательства 2014 года в Канаде.
В этом деле фигурирует Луценко, чьи активы были заморожены решением суда округа Супериор-Онтарио по запросу компании с Каймановых островов East Guardian SPC.
Отвечая на обвинения, Мазур подробно расписал характер взаимоотношений между ним, Луценко и двумя россиянами — Фуадом Узбековым и Александром Щукиным, от которых, предположительно, и поступили эти деньги.
Так, Мазур рассказал суду, что Луценко — близкий друг Узбекова. Последний в 2002 году был советником по вопросам экспорта в «Газпроме» и заместителем гендиректора «КазРосГаза» (совместное предприятие «Газпрома» и «КазМунайГаза»). В 2007-2008 годах казахстанская компания привлекала Узбекова как консультанта для сопровождения сделки по приобретению Rompetrol.
Узбеков тесно связан с Щукиным: сын Узбекова Ильдар в 2009 году женился на дочери Щукина Елене и был поставлен руководить западными инвестициями своего тестя-мультимиллионера.
Согласно материалам канадского суда, в начале 2010 года Луценко и Ильдар Узбеков искали возможности для развития нефтяного бизнеса в Европе. Их первым шагом стало открытие в Люксембурге Einer Energy Holding для поставки нефтепродуктов холдингу Rompetrol. Через эту структуру Щукин инвестировал 20 миллионов долларов в свои европейские нефтяные проекты.
We use cookies to improve your experience by storing data about your preferences, your device or your browsing session. We also use cookies to collect anonymized data about your behaviour on our websites, and to understand how we can best improve our services. To find our more details, view our Cookie Policy.
We’re updating our website and we would value your feedback! If you can spare 5 minutes right now to help us improve our website designs, we’d appreciate it.