Бывший президент Литовской федерации футбола (ЛФФ) Лютаурас Варанавичюс был владельцем фиктивной компании, которая, по всей видимости, участвовала в многомиллионных сделках со структурами банкира Владимира Романова. Романов сейчас проживает в России, а в Литве он объявлен в розыск.

Расследование информационного портала 15min.lt литовского партнера Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), выявило в «Панамских документах» сведения о серьезных финансовых трансакциях с участием Варанавичюса.

«Панамские документы» — это беспрецедентный по своим объемам массив информации из внутренней базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В разных «налоговых гаванях» фирма предлагает услуги клиентам, желающим не афишировать свои имена или сохранить в тайне свои активы.

Материалы из Mossack Fonseca попали в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, чьи журналисты предоставили их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), OCCRP и еще сотне партнерских СМИ из 82 стран, в том числе порталу 15min.lt.

Реагируя на появившиеся данные, Варанавичюс 6 апреля поначалу утверждал, что не был реальным владельцем офшорной компании, в связи с которой фигурирует его имя, и что отраженные в «утечке» трансакции не имели места. Однако уже днем позже заявил, что «не помнит», происходило ли через нее движение денег.

External content from YouTube

This content is provided by a third-party. By playing this content, you consent to cookies being set and personal data processed by the third-party provider.

Футбольный чиновник и «футбольный» банкир

Варанавичюс возглавлял ЛФФ с 2000 по 2012 год. В период руководства федерацией он длительное время состоял в наблюдательном совете принадлежащего Романову Balkan Investment Bank и был председателем совета директоров коммерческого AB Ūkio Bankas. Также он был связан с деятельностью шотландского футбольного клуба Романова The Heart of Midlothian, больше известного как The Edinburgh Heart.

Что касается Романова, то он имел серьезные амбиции и в сфере футбола Литвы. Его местный клуб FBK Kaunas на протяжении многих лет доминировал в национальном чемпионате. Бизнесмен нередко «тасовал» своих игроков, перемещая их между Литвой и Шотландией.

Расследование 15min.lt вскрыло новые аспекты этих связей, где фигурируют подставные компании и масштабные финансовые сделки. Причем все это относится ко времени, когда Варанавичюс был действующим президентом ЛФФ.

«Швейцарский след» раскрывает личность

Варанавичюс, используя так называемые предъявительские акции, распоряжался компанией Pallas First Investments S.A. (PFI), зарегистрированной в офшорной юрисдикции Британские Виргинские Острова (БВО). Предъявительские акции — один из наиболее завуалированных видов права собственности, так как владельцем считается тот, у кого в данный момент находится сертификат акций.

Так как сертификаты не привязаны ни к какому имени, их активно используют те, кто хочет скрыть право собственности. Впрочем, многие юрисдикции уже запретили законом хождение таких инструментов, так как они широко применялись для сокрытия финансов или ухода от налогов.

Имени Варанавичюса нет в сертификате на предъявительские акции PFI, однако оно указано в других документах, например, в письме 2003 года об открытии банковского счета PFI в Швейцарии. В нем Варанавичюс фигурирует как бенефициарный владелец счета (человек, реально имеющий право им распоряжаться).

К слову, бывший главный футбольный чиновник Литвы в итоге не стал скрывать, что был владельцем PFI. «Я приобрел компанию у посредников в 2003 году. Целью было участие инвестиционного подразделения Ūkio Bankas (ŪBIG — Ūkio Bankas Investment Group) в проекте по покупке Вильнюсского спортивно-концертного дворца», — сообщил он 7 апреля.

В «панамских документах» можно найти и подписанное Варанавичюсом письмо 2009 года, в котором он просит закрыть все счета и отмечает, что он — бенефициарный владелец. Также он поручает перевести все оставшиеся активы на другой счет, где бенефициаром выступает еще одна «компания-пустышка», Centrotex Impex Corp. (позднее он заявил, что компания входила в структуру Ūkio Bankas).

Объем активов, о переводе которых просил Варанавичюс, в переписке не указан.

В ходе прямой видеоконференции с журналистами 15min.lt экс-глава ЛФФ признал, что в 2009 году закрыл счета PFI и свои швейцарские счета, пояснив, что сделал это из-за конфликта с Романовым. Широко освещавшийся в прессе конфликт возник в 2009 году, когда Романов выказал неудовольствие Варанавичюсом в связи с отсутствием поддержки FBK Kaunas и обвинил футбольного функционера в причастности к незаконным ставкам на исход матчей.

В том же году Варанавичюс ушел со своего поста в AG Ūkio Bankas.

С его слов, количество денег, которые были переведены со счетов в Швейцарии, составляло «около двух тысяч долларов или евро».

Balkan Bank кредитует

В материалах из Mossack Fonseca есть три кредитных соглашения 2003 года между PFI и Balkan Investment Bank, где Варанавичюс, напомним, был членом наблюдательного совета.

Соглашения на общую сумму порядка двух миллионов долларов подписаны «доверенными управляющими» из PFI и главой Balkan Bank Саулюсом Жостаутасом.

Варанавичюс утверждает, что эти займы не нарушали правил ни швейцарского банка, где у PFI были счета, ни Balkan bank. Он также отметил, что для обоих учреждений его имя было указано в качестве бенефициара.

Когда информация об этих займах 6 апреля стала достоянием гласности, Варанавичюс поспешил сообщить, что лишь «планировал» брать кредиты у банка, но так и не взял. На следующий день он уже заявил, что не будет комментировать эту ситуацию.

Приобрести лакомый объект недвижимости руками швейцарских посредников

В документах Mossack Fonseca есть сведения о фидуциарной сделке между PFI и швейцарской компанией Cofis Compagnie Fiduciaire S.A. По условиям соглашения PFI уполномочивала швейцарскую сторону приобрести в своих интересах известный и дорогостоящий объект в центре Вильнюса — Спортивно-концертный дворец и его инфраструктуру, включая право аренды земли. В документе была зафиксирована минимальная оценочная стоимость будущей сделки — 4 миллиона литов (1,4 миллиона долларов).

Согласно данным из соответствующего официального реестра Литвы, швейцарская компания действительно приобрела эту зрелищную площадку. Позднее, в 2006 году, Cofis Compagnie Fiduciaire S.A. также стала держателем контрольного пакета акций литовской компании Finansinio ir nekilnojamojo turto valdymas.

Вместо оплаты «живыми» деньгами этого пакета акций в Литве Cofis Compagnie Fiduciaire S.A. использовала для обеспечения Спортивно-концертный дворец и прилегающую территорию. Позднее ни для кого уже не было секретом, что дворец — это один из активов ŪBIG банкира Романова.

Варанавичюс отказался говорить, во сколько Cofis Compagnie Fiduciaire S.A. обошелся дворец, сославшись на то, что это коммерческая тайна.

Из базы данных Mossack Fonseca следует, что в процессе превращения Спортивно-концертного дворца в актив ŪBIG была задействована фиктивная компания Варанавичюса — PFI.

Так, в документах «утечки» фигурирует соглашение без подписей о купле-продаже акций между PFI и AB «Pramprojektas» — компанией, принадлежащей ŪBIG. В соглашении оговаривается, что AB «Pramprojektas» покупает акции компании Finansinio ir nekilnojamojo turto valdymas, которая была владелицей дворца.

При этом в предварительном договоре о покупке акций в мае 2006 года говорилось, что AB «Pramprojektas» заплатит «среднерыночную стоимость», которую определит «независимый оценщик». Однако в последующем соглашении от 11 октября 2006 года уже указана точная цена: 15 698 430 литов (немногим более 5,7 миллиона долларов).

Любопытно, что и ответы Варанавичюса на эту тему претерпели изменения за недолгое время. Сначала он уверял, что сделки не было вообще: «От AB «Pramprojektas» не поступало пятнадцати миллионов литов», — заявил он журналистам 15min.lt 6 апреля.

Но уже 7 апреля он преподнес все иначе: «Я не помню подробностей той сделки. Однако я знаю, что компания (PFI) не получила от этого никакой прибыли».

И хотя все эти финансовые операции происходили в его бытность главой Федерации футбола Литвы и напрямую касались одного из крупных финансовых доноров футбольной сферы республики, Варанавичюс не видит в этом ничего предосудительного. «Я никогда не отрицал, что работал на Романова», — заявил он.

Документы, затрагивающие судьбу Вильнюсского спортивно-концертного дворца, по времени совпадают с продлением высоких полномочий Варанавичюса. Спустя несколько недель после заключения в мае 2006 года договора о продаже он был переизбран на посту президента ЛФФ. Однако связи между этими двумя событиями, по его заверению, нет.

Власти берут «героев» «Панамских документов» на карандаш

Реакция литовских властей на публикацию «панамских документов» не заставила себя долго ждать. После оглушительной статьи об офшорных компаниях, связанных с другом президента Путина Сергеем Ролдугиным, местные правоохранители подтвердили, что с банковских счетов в республике деньги переправлялись структурам Ролдугина.

Примечательно, что все эти счета находились в Ūkio Bankas Романова.

Так же оперативно отреагировала Государственная налоговая инспекция Литвы на появление материала о Варанавичюсе. Глава ведомства Дайнорас Брадаускас заявил, что все фигуранты журналистского расследования, включая бывшего главу ЛФФ, будут «проверены на предмет соблюдения ими налогового законодательства». Также, по его словам, сейчас инспекция занимается сопоставлением информации из «панамских документов» с данными налоговых деклараций этих людей.

7 апреля в интервью новостному агентству BNS Варанавичюс сказал, что ряд сделок, вскрывшихся «благодаря» «панамским документам», действительно имел место, однако якобы не все, о чем говорится в «утечке», было в реальности. Так, по его словам, данные о займах Balkan bank верны, при этом операций, связанных со Спортивно-концертным дворцом, не было.

Экс-президент ЛФФ заявил, что приобретение дворца инвесторами из ŪBIG потребовало участия двух десятков компаний, и поэтому «сложно сказать», какая роль в этой сделке отводилась PFI.