Британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, который живет и ведет бизнес на Украине, был причастен к масштабному расследованию, которое в 1998 году вели украинские правоохранители. Прокуратура тогда разбиралась, действовали ли заодно украинские политики Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко, стараясь установить контроль над газовой отраслью Украины.

За недостатком улик дело в отношении Захура возбуждено так и не было. Основанием для проверки отчасти послужило то, что следователи в тот момент изучали деятельность тысяч офшорных компаний, включая структуры Захура, которые пользовались услугами фирм на Британских Виргинских Островах (БВО) — офшорной «налоговой гавани».

Мохаммад Захур — один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co на БВО. (Mossack Fonseca & Co — панамская компания, оказывающая юридические и трастовые услуги, включая регистрацию офшорных фирм.) Эти документы некоторое время назад получила газета Süddeutsche Zeitung. Позднее журналисты немецкого издания предоставили их в распоряжение своих коллег из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project).

В 2015 году украинский новостной еженедельник «Фокус» оценил состояние Захура в 500 миллионов долларов. Сюда вошли активы в сфере недвижимости, в гостиничном бизнесе, киноиндустрии, а также в области СМИ, включая англоязычную газету Kyiv Post — партнера OCCRP.

Украинские активы на Британских Виргинских Островах

В документах, переданных Süddeutsche Zeitung, в частности, говорится, что 12 июня 1998 года детектив полиции БВО Грэм Макдауэлл Смит действовавший по поручению украинских властей, получил санкцию на обыск в местном офисе компании Mossack Fonseca. Целью Смита была информация о компаниях, трастах и трансакциях, связанных с Тимошенко и Лазаренко и рядом близких к ним лиц. Будущий премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в тот момент была депутатом Верховной рады. А для Павла Лазаренко, также депутата парламента, должность премьера была уже в прошлом.

В ордере на обыск было указано, что оперативные мероприятия проводятся «в связи с делом о мошенничестве и хищениях финансовых средств».

Среди структур, которые интересовали Смита, были две компании, имевшие прямое отношение к Мохаммаду Захуру. Одну из них, Metalsrussia Corp. Ltd., он основал в 1991 году. Позднее она была переименована в ISTIL Group.

South East Asia Metal Limited — вторая из упомянутых компаний Захура — владеет контрольным пакетом акций Донецкого металлургического завода — одного из старейших предприятий на юго-востоке Украины.

По информации тогдашнего заместителя генпрокурора Украины Николая Обихода, возглавлявшего разбирательство на Украине, детективы островного государства должны были выяснить, не использовались ли структуры Захура с целью перевода «грязных» денег для Лазаренко, который в 1996–1997 годах руководил правительством. Именно Обиход попросил полицию БВО о содействии.

Смит, Тимошенко и Лазаренко не отреагировали на просьбу OCCRP о комментариях.

Внутренняя переписка сотрудников Mossack Fonseca слабо проясняет ситуацию и содержит немало фактических ошибок: так, Лазаренко там назван премьер-министром России. В одном из писем сказано, что Лазаренко «мошеннически лишил Россию 140 миллиардов долларов, а 10 миллиардов достались ему лично».

Раздел газового рынка

Речь идет о громком затяжном деле о возможном мошенничестве, связанном с компанией «Единые энергетические системы Украины» (ОЭСУ). В пору премьерства Павла Лазаренко ОЭСУ стала крупнейшим импортером природного газа в страну с ежегодным оборотом в 10 миллиардов долларов. Прокуратура сочла сомнительным стремительный успех компании и ее основателей — Юлии Тимошенко, ее мужа Александра Тимошенко и друга их семьи, Александра Гравца. Возникли подозрения, что возможным это стало благодаря помощи Лазаренко.

Когда в 1998 году украинские следователи установили, что Тимошенко и Лазаренко активно использовали структуры с БВО, были проверены тысячи компаний, зарегистрированных в этой офшорной юрисдикции, включая компании Захура.

«Сначала поступил запрос [с целью выяснить], не являемся ли мы номинальной управляющей компанией, и не владеют ли Тимошенко и Лазаренко Metalsrussia», — сказал Захур в интервью 10 марта в своем изящно оформленном офисе в центре Киева.

«Затем поступил второй вопрос: «Каковы ваши отношения с ними?». Но у нас не было никаких отношений… Мы никогда не работали с ЕЭСУ, в том смысле, что они никогда не были нашими партнерами. Кое-что шло через посредников, но с ними напрямую мы не взаимодействовали», — добавляет Захур.

По словам Николая Обихода, следователи не нашли подтверждений того, что Захур причастен к мошенничеству и подкупу в этом деле, и не стали его допрашивать.

Внутренняя переписка в Mossack Fonseca также указывает на то, что следователи быстро утратили интерес к компаниям Захура. В электронном письме от 14 сентября 1998 года говорится, что в отделение компании на БВО в связи с этим делом полиция больше не обращалась.

За время расследования прокуратура собрала почти 11 тысяч томов с материалами, включая сотни финансовых, банковских документов, отчетов экспертов, заключений аудиторских и налоговых проверок. Однако за прошедшие годы в зависимости от политической ситуации на Украине дело то закрывали, то открывали вновь. В последний раз его прекратили 28 февраля 2014 года.

В августе 2006 года Павел Лазаренко был приговорен в США к девяти годам заключения. В 2009 году апелляционный суд оставил этот приговор в силе, назначив экс-премьеру 97 месяцев тюрьмы, штраф в девять миллионов долларов и конфискацию 22 851 000 долларов за отмывание денег. Наказание Лазаренко стало итогом шестилетнего совместного расследования ФБР и Налогового управления США. Было документально установлено, что через банковские счета в Польше, Швейцарии, США и в островном государстве Антигуа и Барбуда он отмыл 30 миллионов долларов, которые получил путем вымогательства, будучи главой правительства. Суд также признал, что Лазаренко пользовался услугами подставной компании в США для сокрытия покупки жилого поместья в округе Марин (штат Калифорния) стоимостью многие миллионы долларов. Он был выпущен на свободу в ноябре 2012 года.

В октябре 2015 года прокуратура, вероятно, снова обратилась к делу Лазаренко. Его адвокат получил уведомление, что бывшего политика подозревают в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.