Утечка информации свидетельствует о связях члена Комитета по этике с тремя фигурантами скандала в ФИФА

По данным из просочившихся документов, юридическая компания при Комитете по этике ФИФА сотрудничала с тремя лицами, замешанными в коррупционном скандале с Международной футбольной ассоциацией.

В конфиденциальных документах раскрываются подробности ранее неизвестных сделок между этими тремя лицами и Хуаном Педро Дамиани, членом Независимого комитета по этике ФИФА, который отстранил от работы нескольких высокопоставленных чиновников этой организации.

По полученным данным, Дамиани и его юридическая компания сотрудничали по крайней мере с семью офшорными компаниями, связанными с Эухенио Фигередо, бывшим вице-президентом ФИФА, которого власти США обвинили в электронном мошенничестве и отмывании денег в рамках предполагаемого заговора с целью подкупа.

Кроме того, в документах указано, что юридическая компания Дамиани выступала в качестве посредника для фирмы из штата Невада, связанной с Уго и Мариано Хинкис, семьей бизнесменов, которых обвиняют в даче многомиллионных взяток с целью получить права на трансляцию матчей ФИФА в Латинской Америке.

В материалах нет свидетельств о незаконной деятельности Дамиани или его юридической компании. Однако они ставят новые вопросы о деятельности Дамиани и ФИФА в то время, когда в мире самого популярного вида спорта стала нарастать обеспокоенность по поводу связи между офшорными секретами и коррупцией.

Дамиани, президент уругвайского клуба «Атлетико Пеньяроль» (один из ведущих футбольных клубов в Латинской Америке), заявил, что его юридическая компания не поддерживает «никаких профессиональных связей» с лицами, в отношении которых США ведут следствие по делу ФИФА. Он не ответил на вопрос по поводу того, сотрудничал ли он ранее с этими лицами.

Связи между Комитетом по этике и замешанными в скандале с ФИФА лицами — лишь часть новых разоблачений, содержащихся в просочившихся документах и связанных с обратной стороной футбола.

В секретных документах содержится информация, которая может превратить «игру миллионов» в «игру фиктивных корпораций и налоговых гаваней». В них перечислены офшорные компании, с помощью которых целый ряд игроков, владельцев футбольных клубов, чиновников, агентов и представителей команд переправляли деньги в офшорные зоны.

Эта информация была получена в результате расследования длиной в год, проведенного Международным консорциумом журналистских расследований, немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и другими медиапартнерами. Журналисты перелопатили 11 миллионов документов из внутреннего архива панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, основным видом деятельности которой является помощь богатым и власть имущим в учреждении офшорных компаний.

В документах Mossack Fonseca упоминались имена примерно 20 известных футболистов, представляющих как сейчас, так и в прошлом самые популярные в мире профессиональные футбольные клубы, в том числе «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

Среди них — Лионель Месси.

Lionel Messi during the FIFA World Cup final in 2014. Credit: Agência Brasil

Звезда «Барселоны», пятикратный обладатель «Золотого мяча» как игрок года, в Испании уже обвиняется в том, что они с отцом, Хорхе Орасио Месси, с помощью офшорных компаний в Белизе и Уругвае уклонялись от уплаты налогов, ограбив государство на много миллионов долларов.

По данным просочившихся документов, Месси и его отцу принадлежит еще одна офшорная компания, зарегистрированная в Панаме, — Mega Star Enterprises.

Первое упоминание об этой фирме в архивах Mossack Fonseca относится к 13 июня 2013 года — за день до этого испанская прокуратура впервые выдвинула Месси и его отцу обвинения в налоговых махинациях. В электронном письме говорится, что еще одна офшорная организация-агент передала фирме Mossack Fonseca дела по ведению документооборота компании.

Первое упоминание о том, что семья Месси является владельцем Mega Star, появилось менее чем через две недели, 23 июня 2013 года.

Месси через отца заявил, что отказывается давать комментарии относительно этого дела.

Кроме того, в документах содержится информация об офшорных холдингах, принадлежащих бывшим и настоящим владельцам по меньшей мере 20 крупнейших футбольных клубов, в том числе миланского «Интера» и «Бока Хуниорс».

Хотя чаще всего в просочившихся документах встречаются имена футболистов и футбольных чиновников, там также упоминаются действующие и бывшие представители других видов спорта со всего мира.

«Мы в течение многих лет наблюдали процесс проникновения офшорных финансов в мир спорта, и это оказывает на него разрушительное действие», — говорит Джордж Тернер из Сети справедливого налогообложения (Tax Justice Network), лондонской организации, которая борется с практикой ухода от налогов. «Если в основе соревнований будут лежать не физическая форма, умения и таланты спортсменов, а умения и таланты бухгалтеров, юристов, банкиров и чиновников, спорт быстро потеряет всякий смысл».

По данным внутренней документации компании Mossack Fonseca, к примеру, не менее 11 бывших игроков Национальной хоккейной лиги пользовались услугами этой фирмы для управления офшорными структурами. Из документов следует, что с 2006 по 2008 год одному из величайших профессиональных игроков в гольф Нику Фалдо принадлежала офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО). И Фалдо — всего лишь один из как минимум пяти4 игроков в гольф, упоминаемых в этих документах.

Представитель Фалдо от комментариев отказался.

Chambers Bay Golf Course in University Place, WA. Credit: Andrew Albertson

Футбольная этика

Скандал в ФИФА стал достоянием общественности в 2015 году, когда Министерство юстиции США обвинило предпринимателей в том, что они с помощью взяток и «откатов» пытались получить выгодные условия по правам на трансляцию игр, спонсируемых футбольной федерацией.

По данным просочившихся документов, четверо из 16 чиновников ФИФА, которым были предъявлены обвинения в США, использовали офшорные компании, зарегистрированные фирмой Mossack Fonseca. Ровно так же поступали и четыре бизнесмена, замешанные в деле о коррупции в футболе.

В документах значится, что два бизнесмена, обвиняемые в рамках этого скандала в мошенничестве и отмывании денег — Уго и Мариано Хинкис, — связаны с компанией под названием Cross Trading SA, которая была учреждена в 1998 году на крошечном острове Ниуэ в Тихом океане, а в 2006 году была перерегистрирована в штате Невада как Cross Trading LLC.

Уго и Мариано Хинкис упоминаются в переписке по поводу фирмы Cross Trading, которая велась между Mossack Fonseca и юридической компанией, принадлежащей члену Комитета по этике ФИФА Дамиани. В просочившихся документах Уго Хинкис значится как «бенефициар» компании после ее перемещения в Неваду.

По полученной информации, юридическая фирма Дамиани сотрудничала с Cross Trading — и когда та находилась на Ниуэ, и когда переехала в Неваду. Она занималась ведением переписки от имени Cross Trading, а также предоставляла ей консультации о необходимости уплаты налогов в Неваде. В какой-то момент после перерегистрации компании в Неваде в документах появилось упоминание о Дамиани как об «основном бенефициаре» Cross Trading, но не до конца ясно, что это означает. Возможно, это было временное назначение, связанное с процессом формирования новой структуры компании.

В связях Дамиани с Cross Trading не было ничего необычного. По данным просочившихся документов, Дамиани и его юридическая компания J.P. Damiani & Asociados выступали в качестве посредника для сотен фирм, зарегистрированных компанией Mossack Fonseca.

Среди них было пять офшорных компаний, принадлежащих бывшему вице-президенту ФИФА Фигередо, который был арестован в Цюрихе в мае 2015 года. Кроме того, фирма Дамиани также выступала в роли посредника для компании, которую Фигередо мог представлять по доверенности, а также для фирмы, в которой Фигередо и члены его семьи занимали руководящие должности.

Фигередо обвиняют в участии в преступной схеме: руководители медиахолдингов и маркетинговых компаний должны были заплатить более 100 миллионов долларов за право на освещение ежегодного латиноамериканского футбольного чемпионата, Кубка Либертадорес, и других крупных событий.

У себя на родине, в Уругвае, Фигередо уже был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег по другому делу.

По словам Дамиани, переданным его представителем, он не может делать заявления до завершения в Уругвае расследования по делу о связанной с ФИФА коррупцией. Тем не менее он добавил, что взял на себя обязательство по оповещению уругвайских властей и Комитета по этике футбольной федерации о коррупционных действиях.

Другие фигуранты из ФИФА

Одним из наиболее крупных футбольных деятелей, упомянутых в этих документах, стал Мишель Платини, бывший французский футболист и ключевая фигура в скандале с ФИФА 2015 года. Платини поручил компании Mossack Fonseca помочь ему в управлении офшорной компанией, зарегистрированной в Панаме в 2007 году, то есть в год его вступления в должность президента УЕФА — Европейской футбольной ассоциации. Платини получил генеральную доверенность на управление компанией Balney Enterprises Corp., которая, по данным панамского реестра коммерческих организаций, по-прежнему функционировала в марте 2016 года.

Платини, долгое время занимавший пост в исполнительном комитете ФИФА, уже отстранен от спортивной деятельности на шесть лет из-за сомнительного платежа на сумму 2 миллиона долларов, который он получил от ФИФА в 2011 году.

Адвокат Платини заявил, что его клиент является гражданином Швейцарии, и отметил, что «швейцарские власти осведомлены обо всех его банковских счетах, инвестициях и активах».

Кроме того, в просочившихся документах упоминается имя Жерома Вальке, который занимал должность генерального секретаря ФИФА с 2007 года до момента отстранения от работы в сентябре 2015 года в связи с обвинениями в коррупции. В бумагах Вальке значится как владелец компании Umbelina SA, учрежденной на БВО в июле 2013 года. Судя по всему, она была создана для покупки яхты, зарегистрированной на Каймановых островах.

George Town, Cayman Islands from air. Credit: Roger W

«Публикуйте что хотите», — написал Вальке в электронном письме в ответ на вопросы, связанные с этим делом. «Компания больше не существует, у нее никогда не было собственных средств и банковского счета, и она никогда не занималась никакой коммерческой деятельностью».

В документах Mossack Fonseca также есть информация о договорах о трансляции, которые чиновники южноамериканской футбольной ассоциации КОНМЕБОЛ подписывали с компаниями, подозреваемыми, по данным властей США, в выплате взяток и «откатов». Обоим чиновникам, заключившим эти сделки — бывшему президенту КОНМЕБОЛ Николасу Леосу и бывшему генеральному секретарю ассоциации Эдуардо Делуке3, — в ноябре власти США предъявили обвинения.

По условиям одной из сделок с компанией, принадлежащей предпринимателю1, который был назван не находящимся под следствием «соучастником», КОНМЕБОЛ должна была получить взятку в размере 97 миллионов долларов за право на трансляцию матчей Кубка Либертадорес с 2008 по 2018 годы.

По данным расследования 2015 года, этот предприниматель обеспечил своим компаниям право на медиаосвещение и маркетинговую деятельность, ежегодно в течение нескольких лет выплачивая Леосу, Делуке и другим чиновникам КОНМЕБОЛ шестизначные взятки.

Состав игроков

В документах Mossack упоминаются футболисты из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран. Судя по всему, большинство из них пользовались помощью этой юридической компании при создании офшорных компаний для хранения денег, заработанных продажей своих имиджевых прав производителям спортивной обуви и на других видах рекламы.

Лионель Месси1 и его отец, выступавший в роли агента своего сына, должны 31 мая предстать перед судом по делу о налоговых махинациях. Месси, обвиняющийся в неуплате налогов на сумму порядка 6,5 миллиона долларов4 путем сокрытия своих имиджевых прав в офшорной сети, выплатил государству задолженность за 2007-2009 годы.

Месси отрицает обвинения в умышленном обмане.

Принадлежащая (по крайней мере, в 2013 году) Месси и его отцу офшорная компания Mega Star Enterprises не упоминается в обвинениях, предъявленных им испанскими властями в 2014 и 2015 годах. По данным просочившихся документов, Месси подписал как минимум один документ, свидетельствующий о том, что он был владельцем фирмы Mega Star, но в декабре 2015 года его отец Хорхе Месси стал единоличным собственником предприятия. Компания по-прежнему числится в панамском реестре.

Благами «офшорных гаваней» решил воспользоваться не только Месси.

В секретных документах упоминаются и другие имена:

Леонардо Ульоа, один из лучших бомбардиров команды «Лестер Сити», которая в этом сезоне удивила болельщиков английской Премьер-лиги.

Выступая в начале 2008 года за аргентинский клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро», Лео Ульоа подписал соглашение о передаче своих экономических и имиджевых прав зарегистрированной в Нью-Йорке компании Jump Drive Sport Rights LLC.

В документах директор и акционер Jump Drive значились не как физические лица, а как две компании из островного государства Самоа, расположенного в южной части Тихого океана. Доверенность на управление Jump Drive принадлежала бизнесмену и футбольному чиновнику Хосе Мануэлю Гарсии Осуне, которому сейчас в Испании предъявлены обвинения в мошенничестве; он подозревается в том числе в присвоении существенной доли денег, которые причитались Ульоа за продажу имиджевых прав, а также подписание контрактов о переходе из одного клуба в другой.

Ульоа отказался комментировать соглашение о продаже имиджевых прав и свои сделки с Осуной. «Мы сейчас не в лучших отношениях, и я не хочу об этом говорить», — сказал Ульоа во время краткого телефонного интервью.

Осуна заявил журналистам ICIJ, что он не регистрировал компанию Jump Drive и не подписывал договор об имиджевых правах Ульоа. По его словам, он обсуждал условия перехода Ульоа в испанский клуб «Кастельон», но при этом «не взял с команды ни цента за свои услуги».

Иван Саморано, бывший чилийский футболист, который вошел в составленный ФИФА список 100 лучших из ныне живущих футболистов мира.

В 90-е годы, когда он был звездой мадридского «Реала», его имиджевые права принадлежали компании Fut Bam International Ltd. Fut Bam зарегистрирована на БВО, где отсутствует налог на прибыль, а ее владельцем является Саморано.

Фирма Fut Bam предоставила эти имиджевые права во временное пользование мадридскому «Реалу» в обмен на 195 миллионов песет — порядка 1,3 миллиона долларов. Клуб должен был выплатить компании Fut Bam 45 миллионов песет в 1993 году, а затем — еще ежегодно 50 миллионов песет (330 000 долларов) с 1994 по 1996 год.

Габриэль Иван Хайнце, аргентинский футболист, который играл в том числе за «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

В 2005 году, выступая за «Манчестер Юнайтед», он зарегистрировал компанию Galena Mills Corp., также на БВО. В том же году он подписал контракт с брендом Puma AG, согласно которому в течение пяти лет гарантированно получал платежи в размере не менее миллиона долларов. Эти суммы проводились через офшорную компанию. В документах владельцем компании значится мать Хайнце.

Соглашение с Puma было расторгнуто в 2008 году, спустя несколько месяцев после перехода Хайнце в мадридский «Реал». Кроме того, согласно документам Mossack Fonseca, у бывшего футболиста был счет в швейцарском банке UBS.

Представитель Хайнце заявил, что «учреждение компании Galena Mills было частью схемы по распределению наследства в случае, если с Хайнце что-то случится». Он также сказал, что Galena Mills «заплатила все необходимые налоги» в соответствующих странах.

Командная игра

В секретных документах также есть информация о том, как испанский клуб «Реал Сосьедад» выплачивал игрокам зарплаты по схеме, позволяющей обеим сторонам уменьшить налоговые суммы.

В документах отражено, как клуб ежегодно отсчитывал многомиллионные суммы своим иностранным игрокам, при этом сами игроки сообщали испанским властям лишь о небольшой части этих сумм. По полученным данным, в период с 2000 по 2008 год «Реал Сосьедад» оплачивал по этой схеме услуги семи своих легионеров, переводя деньги через компании и банки в Ниуэ, Панаме, БВО, Нидерландах, Швейцарии и на острове Джерси в составе Нормандских островов.

По данным новостного сайта ExtraConfidencial.com, который в декабре опубликовал выдержки из отчета о следствии испанской прокуратуры, известный сербский футболист Дарко Ковачевич сообщил испанским властям, что в сезоне 2006–2007 годов его ежемесячная зарплата составляла около 2000 долларов. По данным документов Mossack Fonseca, в том сезоне клуб заплатил Ковачевичу порядка 1,4 миллиона долларов через зарегистрированную в Нидерландах компанию IMFC Licensing.

Генеральный директор клуба «Реал Сосьедад» Иньяки Отеги отказался отвечать на вопросы об их финансовых схемах. Однако пресс-секретарь клуба сообщил, что Отеги «попросил позвонить вам и рассказать, что такие схемы с использованием иностранных компаний для выплат иностранным игрокам применялись и применяются во всех испанских футбольных клубах».

Бастиан Обермайер предоставил часть информации для этой статьи.

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.