Литва: бывшего министра транспорта обвиняют в получении взятки в 100 000 евро
Лидер литовского Движения либералов и бывший министр транспорта Элигиюс Масюлис стал фигурантом дела о подкупе.
Все новости
Великобритания: в ходе рейда изъято 22 миллиона «отмытых» долларов
По данным полиции, британские правоохранительные органы изъяли 22 миллиона долларов в рамках расследования дела о русской...
Президент УЕФА Платини покидает пост после того, как спортивный арбитраж не удовлетворил его апелляцию
Главный руководитель европейского футбола, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил,...
В свете «панамских документов» ведущие экономисты заявляют об «отсутствии реальной экономической пользы» от «налоговых гаваней»
В преддверии намеченного на четверг, 12 мая, антикоррупционного саммита в Лондоне несколько экономистов с мировым именем...
Бразилия: судьба Русеф в руках сената, а бывший министр финансов вызван на допрос
В среду бразильский сенат должен решить, предстанет ли президент Дилма Русеф перед судом после того, как были отклонены...
Что попало и что не попало в базу данных «панамских документов» и почему?
Вчера Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и его партнеры, в том числе Центр по исследованию...
В Европе отказываются от выпуска банкнот номиналом 500 евро
Европейский Центробанк (ЕЦБ) прекратит выпуск купюр достоинством 500 евро в связи с их активным использованием в незаконных...
Экс-президента Румынии заподозрили в отмывании денег
В минувшую пятницу прокуратура Румынии подтвердила, что бывший президент страны Траян Бэсеску находится под следствием в...
Болгария: по данным «панамских документов», сотрудник государственного банка учредил офшорную фирму для обслуживания яхты
Сотрудник болгарского государственного банка Билян Балев в 2015 году зарегистрировал на Британских Виргинских Островах...
США: руководитель системы электронных платежей приговорен к 20 годам за отмывание денег в «беспрецедентных» масштабах
Один из основателей коста-риканской компании Liberty Reserve, занимающейся электронными платежами, в пятницу был приговорен...
«Панамские документы»: сомнительный офшорный бизнес крупного экс-чиновника румынского минфина
Благодаря «панамским документам» выяснилось, что бывший секретарь румынского Министерства финансов Ионуц Костя владел...
Белый дом обнародовал новые законодательные меры по борьбе с финансовыми преступлениями
В минувший четверг Белый дом анонсировал пакет мер по ужесточению борьбы с финансовыми преступлениями и повышению финансовой...