Все новости

На сессии 12 марта Европарламент большинством голосов принял резолюцию о пересмотре политических отношений между Россией и...

Бухгалтерские и юридические саморегулируемые организации (СРО) не соблюдают британские законы о борьбе с отмыванием денег,...

Европейская комиссиярешила включить еще 15стран в расширенный список налоговых юрисдикций, не рекомендованных к...

Пока в СМИ разгораются новые скандалы, связанные с отмыванием денег, и растет гнев общественности в связи с необъяснимыми...

Ранее штрафы по делу о коррупции в телеком-секторе страны уже выплатили VEON (бывший «ВымпелКом») и шведский оператор Telia....

По требованию прокуратуры США в аэропорту Лос-Анджелеса арестовалиуправляющего компанией OneCoin, бизнесмена из Болгарии...

Правоохранительные и таможенные органы 16 европейских стран ликвидировали обширную сеть нелегальных торговцев лекарствами....

Ежегодно через Великобританию могут отмывать сотни миллиардов фунтов стерлингов, а система превентивных мер в стране...

В конце февраля издание Bihus.Info начало выпускать расследования про сына первого заместителя секретаря Совета национальной...

Китайский парламент предложил запретить использовать продукцию из панголинов в китайской традиционной медицине. Панголины—...

В четверг все 28 государств— членов ЕС единогласно отклонили предложение о внесении в черный список 23 стран, подозреваемых...

В минувший четверг британские власти анонсировалиизменения в программе выдачи «золотых виз» в попытке избавить ее от...