Заполонившие Латинскую Америку нелегальные китайские сигареты доставляют через Панаму

Колонскую Зону свободной торговли называют «идеальной коммерческой площадкой» – тут экспортеры могут найти и без пошлин купить любые товары, которые со всего мира доставляют в расположенный в устье Панамского канала город.

По словам колумбийского эксперта по экономическим преступлениям Даниэля Рико, это настоящий «Диснейленд для контрабандистов». «Виски, сигареты, лекарства – все что угодно».

Журналисты выявили сеть зарегистрированных в Панаме подставных компаний, которые из зоны свободной торговли отправляют крупные партии китайских сигарет в страны Латинской Америки, где торговать ими запрещено. Фирмы связаны с китайской государственной табачной компанией и сотрудничают с осужденными контрабандистами.

На сегодняшний день China National Tobacco Corporation (CNTC) – крупнейший в мире производитель сигарет. Корпорация контролирует почти половину мирового рынка табачных изделий – больше всего сигарет CNTC продает в Китае, где порядка 300 миллионов курильщиков. Однако огромному конгломерату, который часто коротко называют China Tobacco, этого мало, и он осваивает новые рынки – от Африки до Европы.

По мнению экспертов, контрабанда – важная часть этой стратегии, и Панама стала плацдармом China Tobacco для освоения Латинской Америки.

Журналисты OCCRP и партнерских центров – колумбийского портала Cuestión Pública и панамского Revista Concolón – выяснили, что сигареты CNTC наводнили страны региона от Мексики до Эквадора. Все надписи на упаковках на испанском языке, а значит, их производят специально для латиноамериканских рынков, однако Чили – единственная из стран, где не запрещена торговля китайскими сигаретами.

Используя эту стратегию, CNTC идет по следам «табачных гигантов» – группы компаний, возглавляющих мировую торговлю: British American Tobacco (BAT), Imperial Brands, Japan Tobacco International и Philip Morris International (PMI), которой принадлежит Marlboro.

По словам Рико, сигареты Marlboro появились в Колумбии в 90-х годах и вскоре превзошли местные бренды по популярности. После этого в PMI провели переговоры с Национальным налоговым и Таможенным управлениями Колумбии (DIAN).

«Они как-то отправились в DIAN и сказали, что хотят легализовать торговлю, однако к тому моменту уже контролировали весь рынок, – рассказал Рико, глава исследовательской компании C-Analisis. – Контрабанда – верный способ расширить рынок».

Слабое регулирование

Колумбию вновь наводнили нелегальные сигареты, однако в этот раз не Marlboro, а Golden Deer, Silver Elephant и другие марки CNTC.

В июле 2020 года власти страны конфисковали огромную партию китайских табачных изделий – сигарет было так много, что почти каждому из 50 миллионов жителей Колумбии досталось бы две.

Фото: Национальная полиция Колумбии Правоохранители осматривают коробки с конфискованными китайскими сигаретами. Богота, июль 2020 года.

В распоряжение журналистов попали относящиеся к конфискациям документы, однако в них не указаны названия причастных компаний. Репортеры смогли отследить, как 96 миллионов сигарет выпускаемых CNTC марок Marshal, Golden и Brass попали к колумбийским контрабандистам.

Сигареты произвели в Китае и отправили в Колон – об этом рассказал высокопоставленный сотрудник колумбийской таможни, пожелавший сохранить анонимность, поскольку не имеет права разговаривать с журналистами. Табачные изделия перевозили через Карибское море с остановками на Ямайке и Арубе, чтобы скрыть их происхождение. Пунктом назначения был прибрежный колумбийский город Картахена. Таможенник рассказал, что оттуда сигареты доставили в зону свободной торговли в столице страны Боготе.

Это была крупнейшая партия китайских сигарет – любых сигарет вообще – когда-либо конфискованная в Колумбии, но не единственная. Журналисты Cuestión Pública получили доступ к базе данных налогово-таможенной полиции Колумбии, содержащей информацию о конфискациях сигарет. Согласно полученным данным, шесть из десяти марок сигарет, которые чаще всего изымали в стране с 2015-го по август 2020 года, производит China Tobacco.

Контрабанда, похоже, активно развивается. В 2016 году колумбийские власти изъяли 300 тысяч пачек китайских сигарет. За первые семь месяцев 2020 года конфисковали более шести миллионов пачек.

В других странах Латинской Америки складывается схожая ситуация.

Согласно данным, полученным OCCRP в результате запроса на основании Закона о свободе информации, в 2019 году власти Бразилии изъяли 76 122 пачки сигарет, а в 2020-м – 201 386, на 165 процентов больше. В 2015 году правоохранители конфисковали всего 2007 пачек.

По данным международной аналитической компании Oxford Economics, порядка 38 процентов из 7,2 миллиарда нелегальных сигарет, выкуренных в Мексике с февраля 2019-го по 2020 год, произвели в Китае. Как сообщают СМИ, в сентябре прошлого года в ходе одной операции мексиканские власти изъяли более 25 миллионов пачек контрабандных сигарет, в том числе китайских марок. В ноябре на мосту между Техасом и мексиканским городом Рейноса остановили бензовоз, принадлежащий мексиканской государственной нефтяной компании PEMEX. В кабине обнаружили 8500 пачек сигарет марки Marble, принадлежащей CNTC.

Согласно анализу, который провели и опубликовали в этом году исследователи Папского католического университета Эквадора, порядка четверти потребляемых в стране нелегальных сигарет доставляют из Китая.

«Мы ничего не знаем о незаконной торговле китайскими сигаретами в регионе», – заявили в эквадорском посольстве Китая, получившем большую партию табачных изделий от одной из панамских фирм, входящих в выявленную журналистами сеть.

Согласно исследованию Cigarrera Bigott, дочерней компании BAT, в Венесуэле с 2019 года стали курить на 300 процентов больше нелегальных сигарет. На долю нелегальных табачных изделий приходится 30 процентов рынка – из-за этого бизнеса правительство ежегодно теряет 130 миллионов долларов в виде налогов. Одна марка CNTC, Golden Deer, составляет восемь процентов нелегального рынка.

Эксперты говорят, что Панама – главный центр незаконной торговли в регионе. В прошлом году власти изъяли 28 контейнеров с нелегальными сигаретами, которые предназначались другим странам.

«Панама – крупный распределительный пункт, который используют для контрабанды китайских, уругвайских и парагвайских сигарет, – говорит Рико, упомянув еще две страны, в которых производят нелегальные табачные изделия. – Их доставляют в Колонскую зону свободной торговли, а затем распространяют по всей Латинской Америке».

По словам Марии Лорены Каммингс из Торговой палаты Колона, из-за слабого контроля за соблюдением налогового законодательства компании считают, что могут нарушать правила торговой зоны без особых последствий.

Любая зарегистрированная в этой зоне компания может беспошлинно покупать китайские сигареты – они знают, как обойти закон, чтобы не платить экспортные налоги. Сделать фальшивую экспортную декларацию несложно, особенно учитывая тот факт, что проверяют лишь малую часть контейнеров, покидающих порт.

Каммингс говорит, что последствий никто не боится: штрафы смехотворно низкие по сравнению с потенциальной прибылью от контрабанды сигарет.

«Выгода оправдывает риск», – сказала она. «При отсутствии технических специалистов, необходимых технологий… и строгих штрафов создается благоприятная среда» для незаконной деятельности.

Корпоративный туман

Многие, услышав фразу «контрабанда сигарет», представляют ветхие суда, сбрасывающие нелегальные грузы на пустынных участках суши. И такое по-прежнему происходит.

В прошлом году колумбийские власти задержали в прибрежных водах Карибского моря корабль, перевозивший более 1,7 миллиона пачек китайских сигарет. Судно вышло из Панамы, но не имело документов, разрешающих ввоз табачных изделий в Колумбию.

Фото: DIAN Ветхое судно Santa Filomena отправилось из Панамы в Колумбию более чем с 1,7 миллиона пачек китайских сигарет на борту.

Однако раскрытая журналистами схема, в которой замешаны связанные с CNTC панамские компании, более сложная:

у перевозчиков есть все необходимые документы, что дает причастным компаниям основание отрицать факт контрабанды. Однако собранные журналистами данные доказывают, что фирмы отправляют огромное количество сигарет в страны, в которых для них закрыт легальный рынок, и сотрудничают с контрабандистами из Колумбии и США.

Репортеры обнаружили в Панаме четыре связанные с CNTC фирмы: объемы партий китайских сигарет, контрабандой доставляемых в Латинскую Америку, указывают на то, что есть и другие подобные сети. Мы связались с четырьмя панамскими компаниями, но не получили ответа.

Overseas United Inc.

В 2012 году Overseas United – партнерский проект сингапурской фирмы и «дочки» CNTC Hunan China Tobacco Industrial Co., Ltd. – начала выпускать сигареты на панамской фабрике. Три года спустя предприятие с официальным визитом посетил Ван Вэйхуа, ведущий китайский дипломат в Панаме, возглавлявший торговое представительство в стране.

Вэйхуа похвалил Hunan China Tobacco Industrial Co., Ltd., одну из крупнейших дочерних компаний CNTC, за запуск фабрики. Он добавил, что это шаг к реализации китайской стратегии «выхода» в мир – государственной доктрины, которая заложила основу инициативы «Один пояс и один путь» по развитию международной торговли и инфраструктуры.

«Я надеюсь, что панамская фабрика продолжит расширять масштабы производства, охватывая Центральную и Южную Америку», – приводит слова Вэйхуа статья, опубликованная на сайте Министерства торговли Китая.

Он добавил, что компания поставляла сигареты в «Мексику, Коста-Рику, Никарагуа, Колумбию, Чили, Перу и другие страны Центральной и Южной Америки» – стоит отметить, что из этих стран лишь в Чили разрешена торговля продукцией CNTC.

Однако Overseas United пошла под откос, когда сигареты марок China Tobacco начали продавать на улицах самой Панамы. Через две недели после того, как Вэйхуа посетил завод, власти закрыли компанию. Позже они аннулировали ее экспортные лицензии. Overseas United не удалось убедить Верховный суд Панамы отменить решение правительства, однако два руководителя компании продолжили экспортировать китайские сигареты – они просто используют другую фирму.

Finta Inc.

Президент Overseas United Чу Сенг Кианг и ее директор Чу Тек Чуанг основали также компанию Finta Inc., которую возглавил второй. Согласно официальным данным о продажах, с мая 2013-го по октябрь 2018 года зарегистрированная в Колонской зоне свободной торговли Finta экспортировала более 632 тонн сигарет.

Большую часть продали американской компании Victor M. Guerra Inc Duty Free Shop, владельца которой, таможенного брокера Хосе Франческо Герру, в мае 2020 года осудили за попытку контрабанды сигарет в Мексику. Его арестовали в начале года, когда полиция остановила грузовик с 17 миллионами сигарет – хранившийся на его складе груз доставляли в Мексику. По данным местного издания MyRGV, у водителя была поддельная декларация на английском языке, в которой значилось, что фура перевозит подержанную одежду, игрушки и сумки. В другом документе, на испанском языке, говорилось, что это хлопок. Согласно судебным документам, позже на двух складах компании изъяли более 422 миллионов сигарет, в том числе табачные изделия «множества запрещенных в Мексике марок».

Согласно американским импортным данным, Victor M. Guerra Inc закупала сигареты производимых CNTC марок Win, Golden Deer и Nise, которые мексиканские власти многие годы изымали в ходе операций по борьбе с контрабандой.

Finta продала компании более 599 тонн сигарет, которые отправили из Колона в Хьюстон 44 партиями. Victor M. Guerra Inc также получала сигареты напрямую от Overseas United и другой связанной с Finta фирмы – Take Roll.

Kinea Internacional SA и Take Roll Company Ltd, S.A.

Согласно документам из корпоративного реестра, два законных представителя Finta также возглавляли закрытые в 2019 году компании Take Roll и Kinea. Это были Валеска Йоханна Аэдо Айяла, гражданка Чили, и Люн Кам Фат, живущий в Гонконге гражданин Великобритании.

Люн и Аэдо также засветились в «панамских документах» – утекших из юридической фирмы Mossack Fonseca файлах, попавших в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей. В Mossack Fonseca клиентам со всего мира помогали открывать подставные компании. У одной из них, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО), название совпадает с панамской Take Roll.

Люн значится в документах президентом и директором панамской Take Roll, а Аэдо – директором и секретарем. При регистрации Take Roll на БВО Люна также указали как главу и единственного акционера компании.

Согласно утекшим письмам, Take Roll открыли на БВО для торговли табаком. В переписке за 2014 год юрист Mossack Fonseca рассказал о новом предприятии.

«Наш клиент покупает и перепродает табак (сигареты) и спиртные напитки через другие предприятия, которые мы также для него зарегистрировали, – написал он. – Товары, большую часть которых поставляют китайские компании, в основном продают клиентам в странах Латинской Америки, таких как Перу и Белиз».

Однако CNTC не может законно продавить в Перу свою продукцию, а Белиз – известный центр контрабанды сигарет. Согласно отчету Управления интеллектуальной собственности Белиза за 2010 год, Kinea и Take Roll зарегистрировали в стране семь марок CNTC, включая Silver Elephant и Far Star.

В письме говорится, что одним из клиентов Take Roll была расположенная в Колонской зоне свободной торговли Kinea Internacional. Юрист также отметил, что товар поставляют с материкового Китая три подконтрольные CNTC компании: Hongta Tobacco (Group) Co Ltd, Hunan China Tobacco Industrial Co, Ltd. и Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co Ltd.

Согласно экспортным данным, зарегистрированные в Панаме Kinea и Take Roll отправляли китайские сигареты из Зоны свободной торговли Колона в страны Латинской Америки, включая Перу и Колумбию. Kinea доставляла товар в Боливию, а также заказчику в Сьюдад-дель-Эсте, втором по величине городе в соседнем Парагвае. Это центр контрабанды различных товаров через «зону трех границ» – регион, который также включает Аргентину и Бразилию.

Фото: Дж. Энрике Молина / Alamy Stock Photo Торговый район в Сьюдад-дель-Эсте, Парагвай.

В 2010 году Kinea отправила в расположенное в эквадорском Кито посольство Китая сигареты и спиртные напитки на сумму 34 500 долларов. Объем поставки вызывает вопросы о том, зачем китайской миссии столько табака.

«Купленные посольством Китая в Эквадоре спиртные напитки и сигареты отвечают дипломатическим нуждам и предназначены исключительно для сотрудников посольства», – сообщили OCCRP в представительстве.

Однако эквадорский эксперт по контролю за табаком считает, что партия была слишком большой для китайских дипломатов.

«Меня очень удивил такой ответ, потому что 30 тысяч долларов – это много, особенно когда речь идет о дипломатических нуждах, – говорит Татьяна Вильякрес, автор нескольких докладов о нелегальном табаке в Эквадоре. – На мой взгляд, это нелогичный ответ».

Выявить связь двух компаний с контрабандистами сумели колумбийские власти. С 2012 по 2018 год Kinea и Take Roll импортировали в страну китайские сигареты на сумму более 40 миллионов долларов. Почти все они предназначались компаниям в Майкао, городе на северо-восточной границе Венесуэлы – это известный центр контрабанды всевозможных товаров.

Основным клиентом Kinea был Хосе Гильермо Маэстре Диас, популярный автор музыки в жанре вальенато, живущий на карибском побережье Колумбии. В 2015 году музыканта и еще 14 человек арестовали и обвинили в причастности к масштабной контрабандной сети. (По словам бывшего адвоката Диаса, какое-то время он провел в тюрьме, однако позже дело передали другой юрисдикции, и решение по нему еще не вынесли.)

Фото: Тамаш Семанн

Проигранная битва

Одно из преимуществ CNTC перед конкурентами – зависимость от дипломатического веса Китая, который растет благодаря латиноамериканским инвестициям страны в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Хуан Карлос Буйтраго рассказал, что, когда он возглавлял Налогово-таможенную полицию Колумбии с 2018 по 2020 год, местные табачные компании призывали его сотрудничать с китайскими властями, чтобы остановить поток нелегальных сигарет CNTC.

«Это было невозможно», – говорит Буйтраго, который сейчас руководит консалтинговой фирмой Strategos BIP.

По его словам, колумбийское правительство поддалось давлению Китая, поэтому в двустороннем торговом соглашении между странами нет пункта о жестких мерах против контрабанды любых видов товаров. Он рассказал, что посол Китая просил его прекратить операцию против сети контрабандистов, в которой участвовали китайские граждане.

«И речи не шло о возможном сотрудничестве с китайскими властями, потому что на практике этот [нелегальный] рынок – часть их экономической и государственной политики», – сказал Буйтраго.

В Министерстве торговли отвергли претензии, сказав, что Колумбия и Китай не заключали двусторонних торговых соглашений, «следовательно, данные о том, что “колумбийское правительство поддалось давлению со стороны Китая”… недостоверны». В посольстве Китая в Колумбии не ответили на запрос о комментарии.

Несмотря на усилия Колумбии в борьбе с незаконной торговлей китайскими сигаретами, их легко найти в Боготе, даже в районах, где полиция проводит рейды в поисках контрабандных табачных изделий.

Владелец магазина в Сан-Андреситос – центральном районе города, который славится разнообразием нелегальных товаров, – продает упаковки с 2000 сигарет меньше чем за 300 долларов. По его словам, табачные изделия хранятся на соседнем складе. Китайские сигареты предложили журналисту еще три торговца.

На улице репортер встретил мужчину, который продавал сигареты Marshal Mint – их производит Hunan China Tobacco Industrial Co., Ltd. – по 5 с половиной долларов за блок из 10 пачек. Другой торговец предложил блок всего за 4,7 доллара – 47 центов за пачку. Для сравнения: на легальном рынке пачка Marlboro или Lucky Strike будет стоить менее 2,50 доллара.

Примерно в 3000 километров к северу, на рынке в Тепито (Мехико), упаковку, в которой 20 пачек контрабандных китайских сигарет, продают за шесть долларов. На легальном рынке блок сигарет популярных марок, таких как Camel или Chesterfield, стоит порядка 33 долларов.

Если China Tobacco добьется своего, вскоре эти сигареты будут продавать в Мексике легально. Как минимум пять подконтрольных CNTC китайских компаний попросили у правительства лицензии на продажу своей продукции в стране.

Так действуют и другие крупные табачные компании: вбрасывают большие объемы товара на черные рынки, а затем лоббируют легализацию. По словам двух экспертов и сотрудника таможни, пожелавшего сохранить анонимность, именно это PMI проделала с Marlboro в Колумбии.

«Если хотите разобраться в происходящем, посмотрите, что делали “табачные гиганты” в 80-х и 90-х», – говорит таможенник.

Над материалом работали Алессия Черантола (OCCRP), Луис Фернандо Толедо (OCCRP) и Сент-Джон Синджин Барнд-Смит (Houston Chronicle). Ресерчинг для расследования провели Даниэль Салазар (OCCRP ID) и Драгана Пецо (OCCRP ID).

Поправка: В статье неверно указано число сигарет, изъятых в Колумбии в июле 2020 года. Их было 96 миллионов.