No photo available

СЕРГЕЙ МАГИН И ЯПОНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНИКИ

Австрия

Австрийское подразделение одного из японских производителей электроники в июне 2012 года получило из «мегапрачечной» 576 076 евро. Компания специализируется на импорте и экспорте электронных приборов.

Согласно документам, предоставленным компанией, платеж поступил от связанной с «отмывочной схемой» фирмы Kenovetco Ltd. в интересах давнего клиента — британской фирмы Wiltord Marketing Ltd. Она была официально ликвидирована в 2007 году. Представитель продавца назвал эту фирму «крупнейшим российским клиентом», но не смог объяснить, как их коммерческие отношения могли продолжаться после 2007 года. По его словам, им не было известно о ликвидации Wiltord Marketing Ltd.

Бывший директор Wiltord Marketing Ltd. — гражданин России Сергей Магин, прозванный в прессе Сергей Два Процента. Его считают причастным к другой «отмывочной схеме» в России. По данным МВД РФ, Магин был лидером одной из крупнейших преступных группировок в стране из тех, что занимались отмыванием денег. В итоге его признали виновным в создании и руководстве этой группой и в декабре 2016 года приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы.

Магин с партнерами создал большое число фиктивных компаний, зарегистрированных на липовых владельцев, и открыл счета в «МАСТ-Банке», банке «Интеркапитал» и других. С 1 января 2012 года по 4 июля 2013-го различные клиенты группировки Магина перечислили более 169 миллиардов рублей на счета фиктивных компаний. Согласно материалам уголовного дела, члены группировки получали комиссионные с каждого перевода за границу.

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.