Поставщики фруктов

Получателями денег от «мегапрачечной» были, судя по всему, и польские компании, торгующие овощами и фруктами в Восточной Европе, в частности в Белоруссии и России.

Среди них: Samkir (получила 32 000 долларов), Sell Buy (получила 11 830 долларов), Polfrut Cooperative (получила 40 000 долларов) и Intertrade JMMG (получила 50 013 долларов).

Источник в компании Sell Buy назвал вероятный источник поступления денег. По его словам, в 2013 году один из заказчиков, Агиль Мурадов, приезжал в Польшу, купил партию яблок и отправил их в Санкт-Петербург, где его брат занимается торговлей яблоками. Вскоре после этого за заказ Мурадова Sell Buy получила деньги от уже небезызвестной Westburn (при этом в качестве назначения платежа было указано «за компьютерные детали»). Сама Sell Buy — реально действующая компания, которая продает плодоовощную продукцию в Россию и Белоруссию уже почти 30 лет.

Компания Samkir — еще один польский поставщик фруктов, хотя по сравнению с Sell Buy его история, похоже, намного короче и далеко не такая успешная. По сути, это было индивидуальное предприятие, которое в 2012 году открыл гражданин Азербайджана Рауф Мамедов, проживавший в Польше. Его бухгалтер Моника С. рассказала, что компания «фактически не действовала на рынке» и прогорела спустя короткое время после появления. У компании никогда не было своего офиса — она использовала в качестве официального адреса офис своего бухгалтера. Вскоре после получения 32 000 долларов от связанной с «мегапрачечной» Kenovetco Ltd. фруктовый бизнес закрылся. В феврале 2015 года бухгалтер Мамедова урегулировала спор с ним по поводу причитающегося ей долга в 2000 злотых (около 500 долларов). После этого Мамедов исчез. С марта 2015 года его разыскивает административный суд, чтобы взыскать 1000 злотых за невнесение изменений в адресные данные.

Еще одним «проблемным» поставщиком фруктов, получавшим деньги из «мегапрачечной», был Polfrut Cooperative. Финансовая отчетность из корпоративного реестра указывает на то, что компания оказалась в тяжелом финансовом положении в 2013 году и именно тогда получила сомнительный транш от Westburn в 40 000 долларов (назначение было заявлено как «оплата строительных материалов»). В июле 2016 года компанию объявили банкротом. У некоторых членов руководства, судя по всему, был конфликт с компанией. Так, в мае 2014 года руководящего поста лишилась Александра С. за «нарушения при оформлении торговых документов». Еще один бывший член руководства, Мирослав О., ограничился словами о том, что компания его «обокрала». Бывший президент компании не ответил на телефонные звонки.

Продажей фруктов и овощей в Польше и других странах Восточной Европы занималась также Intertrade JMMG, хотя ее официальный профиль деятельности был заявлен как «торговля строительными материалами». В августе 2013 года компания получила от «мегапрачечной» 50 013 долларов, опять же якобы «за стройматериалы». Примечательно, что в своей отчетности за 2013 год она не указала никаких продаж строительных материалов. Один из менеджеров компании с удивлением услышал вопрос о том переводе денег и обещал проверить данные. Однако после того момента связаться с ним не удалось.