ПАВЕЛ ФЛИДЕР И TRIDENT INTERNATIONAL

В июне 2012 года принадлежащая Павлу Флидеру компания Trident International получила от одной из активнейших участниц «мегапрачечной» — Kenovetco Ltd. — 249 997 долларов. Павел Флидер — выходец из России, имеющий американское гражданство.

Скандальную известность Флидер и Trident International получили из-за обвинений в контрабанде запрещенных к вывозу в Россию микрочипов. Есть данные, что микрочипы попадали в Россию через финских и эстонских грузоперевозчиков. В Министерстве торговли США выяснили, что как минимум одним из покупателей Флидера была подставная фирма, действовавшая в интересах российских разведслужб.

Флидер был арестован в марте 2015 года и обвинен расширенным федеральным жюри присяжных в контрабанде, преступном сговоре и отмывании денег. Поначалу он настаивал на своей невиновности, однако в августе 2016 года все-таки признал вину в отмывании денег.

По условиям сделки со следствием Флидер признал, что Trident International получила из-за рубежа более 50 миллионов долларов в счет оплаты нелегальных поставок. Деньги перечислялись с 2011 по 2014 год и включали в себя платежи от фирм «мегапрачечной». Последнее указывает на то, что через «отмывочную схему» Флидеру могли поступать средства за контрабандную микроэлектронику. В федеральном обвинении против Trident International и документах Kenovetco Ltd. фигурирует один и тот же банковский счет, принадлежащий Trident International.

(Кликните здесь, чтобы увидеть документы, относящиеся к этому делу).

Приговор Флидеру будет вынесен 22 августа. Он не отреагировал на просьбы дать комментарий.