Makita Oy

Makita Oy — финское подразделение одноименной японской компании — производителя электроинструментов. На банковский счет подразделения в хельсинкском банке поступило более 20 миллионов долларов от связанной с «мегапрачечной» фирмы Westburn Enterprises. Средства перечислялись десятками платежей в период с марта 2013 года по май 2014 года. Также два платежа в адрес Makita Oy сделала фирма Alaro Business, а еще один платеж пришел от Tenby Services Ltd. Назначением всякий раз было «за поставку электроинструментов».

По словам финансового директора Makita Oy Лауры Киваши, эти трансакции шли в счет оплаты поставок российскому клиенту Tim Wood Ltd., который уведомил, что деньги будет платить Westburn Enterprises. В Makita не стали проводить проверку по этому факту, а обслуживающий Makita Oy в Финляндии банк Nordea не запрашивал информацию о платежах. В Nordea отказались комментировать ситуацию, сославшись на банковскую тайну. В свою очередь Киваши заверила, что Tim Wood Ltd. больше не является клиентом компании.