Kerissaco Management Ltd.

Основанная в 2008 году на Кипре Kerissaco Management Ltd. рекламирует себя как поставщика кинематографических услуг и оборудования. За 2014 год компания получила на свой банковский счет в Словении в совокупности 3 624 571 доллар от фирм, связанных с «мегапрачечной». О многих трансакциях в ее адрес (в качестве назначения указывалась «оплата электронного оборудования») согласно требованию закона было уведомлено словенское Бюро по предотвращению отмывания денег, но неизвестно, проводилась ли дополнительная проверка.

Kerissaco Management Ltd. принадлежит еще одной кипрской компании — Totalserve Consultants Ltd., оказывающей услуги налогового планирования и доверительного управления. Также она значится партнером фирмы Trading and Freight Agency Co. Ltd. (TFA), которая заявляет на своем сайте, что имеет офис в Лондоне, хотя фактически ее адрес — не более чем почтовый ящик в Mail Boxes Etc. (как и у компании Jillava Shipping Ltd. — еще одного бенефициара «мегапрачечной»).

Согласно более ранней версии сайта TFA, Kerissaco и Jillava были ее партнерами в Словении. Однако в ответ на запросы журналистов человек, представившийся официальным лицом компании (при этом его подпись не соответствует имени в его электронном письме), написал, что эти партнерские отношения уже завершены. Также он сообщил, что интернет-сайт компании будет обновлен. На момент публикации материала страница «Партнеры» на сайте TFA находилась «в стадии разработки».

Название Kerissaco неизвестно словенским портовым брокерам или, к примеру, персоналу компании Luka Koper, обеспечивающей портовые и логистические услуги в единственном коммерческом морском порту Словении.

Согласно отчетам, поступившим в Бюро по предотвращению отмывания денег, Kerissaco с 2011 года перечислила другим офшорным компаниям 50 миллионов евро. Это указывает на то, что она, вероятно, была фиктивной компанией, использованной как канал вывода денег.