No photo available

Dorville Ltd.

Словения

Dorville Ltd. была основана в 1994 году. У компании есть банковский счет В Словении, но принадлежит она двум кипрским фирмам — Intertrea Nominees Ltd. и Trea Secretarial Ltd., которыми, в свою очередь, владеет кипрская же Fiduserve Management Ltd. — компания, оказывающая услуги доверительного управления.

В 2013 году Dorville Ltd. получила из «мегапрачечной» 2 234 514 долларов за «строительное оборудование» и «строительные товары». При этом неясно, каким бизнесом компания занимается в Словении и занимается ли вообще. Словенское Бюро по предотвращению отмывания денег было уведомлено о некоторых из ее трансакций, как того требует законодательство о борьбе с отмыванием преступных доходов. Однако неизвестно, была ли проведена дополнительная проверка.

Обнаружить контактную информацию компании Dorville Ltd. не удалось.

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.