О проекте

В 2014 году OCCRP представил ряд статей по итогам расследования о «российской финансовой «мегапрачечной» — крупнейшей из известных на сегодня афер по отмыванию денег в Восточной Европе. Позднее анонимный источник передал OCCRP и российской «Новой газете» данные о банковских операциях офшорных компаний, составлявших ядро «мегапрачечной».

На момент подготовки и публикации первой серии материалов не было ясно, действует ли еще «мегапрачечная». Также не было достоверно известно, кто именно отправлял деньги в «отмывочную схему» и к кому потом уходили средства.

Упомянутый источник предоставил журналистам два блока банковских данных. Первый содержал подробные сведения о переводах денег в молдавский Moldindconbank (и из него), который служил первой остановкой для выводимых из России капиталов. Эти переводы составляли часть из 20,8 миллиарда долларов сомнительного происхождения, перекочевавших через Moldindconbank.

Другой массив данных касался операций латвийского Trasta Komercbanka. Он был второй остановкой на маршруте грязных денег из России — на его счета попало около двух третей средств «мегапрачечной», прошедших через Moldindconbank. Информация из Trasta Komercbanka говорила о том, что конечными получателями финансов были многочисленные компании из самых разных стран.

Чтобы отследить финальные «пункты назначения» этих денег, журналисты объединили самые разные источники банковской информации (часто представленные документами в формате PDF) в единую удобную для работы базу данных.

Задачу по сбору воедино этой сложнейшей информационной картины значительно усложнил отказ со стороны SWIFT предоставить идентификационные «маршрутные коды» банков. SWIFT — частная структура, координирующая международные межбанковские платежи. В итоге компьютерные аналитики создали воспроизводимую систему из 1500 строк SQL и python-кодировки (Python code), которая документировала трансформацию исходных файлов в обобщенную базу данных.

В результате появилась база данных о 75 тысячах банковских переводов. Ее передали журналистам-расследователям в 32 странах, которые начали самостоятельно отслеживать судьбу трансакций. Для облегчения обмена и сравнения данных OCCRP создал для участников проекта защищенное виртуальное рабочее пространство, где журналисты не один месяц обсуждали результаты своих расследований.

🔗

Вам интересно поучаствовать в расследовании схем «мегапрачечной»? Или вы хотите усилить контроль за юридической чистотой ваших клиентов либо собственных операций вашей организации или компании? Скачайте список всех причастных к «мегапрачечной» структур в виде файла Excel. Фирмы, отмеченные как «латвийское ядро», служили главными финансовыми проводниками, упомянутыми в наших статьях. Другие фирмы указаны в контексте конкретных финансовых трансакций.

При этом страны указаны как место, где находился использованный банковский счет, а не место регистрации фирмы. Важно отметить, что многие из этих фирм были участниками законных сделок по приобретению товаров и услуг — сомнения вызывает лишь происхождение средств. Сам факт получения денег еще не является нарушением.

Первым делом OCCRP сопоставил названия компаний из данных Moldindconbank и Trasta Komercbanka с известными международными санкционными списками. Обнаружилось несколько совпадений, что дало материал для статей.

Чтобы выйти на след нелегально выведенных миллиардов, журналисты также досконально изучали национальные и международные корпоративные реестры. В этом им помогали аналитики, использующие созданный OCCRP Информационный портал расследователя (Investigative Dashboard).

Работа оказалась очень непростой, так как организаторы мошеннической аферы постарались замаскировать свои следы при помощи липовых акционеров и директоров. Впрочем, некоторые структуры были хорошо известны по предыдущим расследованиям, что давало журналистам определенные подсказки. Слой за слоем они проникали сквозь завесу анонимной «корпоративной секретности», но иногда так и не достигали результата.

Тогда к ним на выручку приходили коллеги.

Часто журналисты в других странах знали людей и компании, сведения о которых добывали члены команды расследователей. Новые данные помогали лучше понять, как функционировала «мегапрачечная» — поистине глобальная финансовая схема.

База данных «панамских документов» Международного консорциума журналистских расследований и газеты Süddeutsche Zeitung также оказалась полезной для установления имен некоторых тайных владельцев и нескольких ключевых для «мегапрачечной» фирм, ранее «засветившихся» в переписке с юристами Mossack Fonseca.

Кроме того, целью журналистов было выяснить, почему миллиарды долларов сомнительного происхождения смогли, не привлекая внимания, курсировать по счетам целого ряда крупнейших банков мира. За разъяснениями журналисты обратились в местные и транснациональные кредитные учреждения.

С 20 марта с итогами работы команды журналистов можно знакомиться на сайте OCCRP, а также в публикациях СМИ и телепрограммах во многих странах. Собранные в ходе расследования материалы будут обнародоваться в течение ближайших недель или месяцев.

В создании проекта принимали участие следующие СМИ:

В техническую команду проекта входят Матео Ацци и Джорджио Уболди (calib.ro), отвечающие, в частности, за интерактивную визуализацию. От OCCRP техническую сторону проекта обеспечивают Адем Курич и Александр Тодорович (создание веб-сайта), Стелла Рок и Фридрих Линденберг (анализ данных), Эдин Пасович (графический дизайн). Сбор данных через Информационный портал расследователя со стороны OCCRP ведут Лейла Камджич, Драгана Пецо и Лейла Сарцевич. Редакторами от OCCRP выступают Розмари Армао, Илья Лозовский, Джоди Макфиллипс и Дрю Салливан.

Другие материалы по теме