Фото: Гильерме Амадо

Тропический курорт хранит секреты румынских политиков

Пока Румыния председательствует в Совете Евросоюза, между одним из самых могущественных политиков страны и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) медленно разгорается битва.

Центральная фигура в этом столкновении — лидер румынской Социал-демократической партии Ливиу Драгня. OLAF и Национальное антикоррупционное управление (DNA) заявляют, что Драгня незаконно обогатился на проектах местной компании Tel Drum SA, получившей несколько миллионов евро на строительство дорог в ЕС.

DNA утверждает, что Драгня контролирует Tel Drum, которая покупала оборудование у аффилированной компании по завышенным ценам. Также DNA считает, что через Tel Drum политик присваивал деньги ЕС.

🔗ЧТО ИЗВЕСТНО О TEL DRUM?

Tel Drum — бывшая госкомпания, которая построила дороги и мосты в румынском регионе Телеорман.

В 2002 году компанию продали за подписью главы региона Драгни одному из его же друзей. После этого акционеры компании скрылись за предъявительскими акциями и стали секретными, несмотря на тот факт, что компания получала госконтракты на сотни миллионов евро. Деньги поступали как из бюджета Румынии, так и из ЕС.

 

Хронология показывает, как менялось руководство Tel Drum и как конечные владельцы компании прятались за кипой акций на предъявителя. Ниже — продолжение материала.

В декабре Драгня подал иск в Европейский суд, заявив, что OLAF не выслушало его, прежде чем делать отчет, ставший поводом для уголовного преследования политика в Румынии. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

Драгня открещивается от связей с руководством в течение последних 10 лет. Он также настаивает на том, что никогда не получал дохода от бизнеса компании. Однако OCCRP и Epoca Magazine выяснили, что это не так.

Документы пограничных служб, а также видео и фото, включая селфи бывшего гендиректора Tel Drum Петра Питиша, свидетельствуют, что Драгня, Питиш и другие друзья политика проводили вместе отпуска в Бразилии, даже когда компания получала крупные государственные строительные контракты в Румынии.

Летом 2014 года Питиш сделал селфи около виллы в маленькой рыбацкой деревушке Кумбуко на северо-восточном побережье Бразилии. Известно, что на этой вилле также останавливался Драгня.

По новым данным, Питиш ездил с Драгней в бразильский город Форталеза дважды — в 2008 и 2009 годах.

В 2011 году они прилетели в Бразилию с разницей в два дня, но покинули ее вместе. С 2008 по 2014 год их пути пересекались в Бразилии еще семь раз. В большинстве случаев они въезжали в страну или покидали ее с интервалом в один день из одного и того же аэропорта в Форталезе.

Кроме того, метаданные фотографий и видеозаписей Питиша, сверенные с данными пограничной службы, говорят о том, что он был в Кумбуко в то же время, что и Драгня. Этот факт противоречит заявлению лидера Социал-демократической партии на пресс-конференции в ноябре прошлого года, когда он сказал, что не общался с Питишем в течение последних 10-15 лет.

Это последнее на сегодня опровержение Драгни, о котором писали румынские СМИ.

Представители Tel Drum также утверждают, что не общаются с Драгней в течение последних 10-15 лет. За эти годы компания получила контракты, профинансированные европейским и румынским бюджетом на общую сумму порядка 500 миллионов долларов.

В 2017 году Питиш признал, что познакомился с Драгней в молодости. «Я знаю его по Телеорману. Мы играли за одну футбольную команду, когда я учился в одиннадцатом классе», — сказал Питиш.

Ни он, ни Драгня не ответили на просьбы журналистов прокомментировать поездки в Бразилию.

Недавний снимок сада и бассейна виллы Casa Grande в Кумбуко. Фото: Гильерме Амадо

Пустой дом

Сейчас вилла Casa Grande в Кумбуко пустует. Лишь время от времени сюда заходит прибраться один человек. «Они не снимают дом. Я новый сотрудник и не знаю владельцев, — сказал смотритель дома Антонио Силва. — Владельцы не приезжают сюда, так что вилла выглядит заброшенной. Если вы заметили, бассейн очень грязный».

Но Casa Grande пустовала не всегда.

Ранее OCCRP писал, что Драгня провел отпуск в Кумбуко с близким другом Мугурелом Георгияшем, который одно время фигурировал в документах Tel Drum как ее совладелец. Именно Георгияш купил виллу в 2010 году через подконтрольную ему бразильскую частную компанию.

Данные пограничной службы, полученные OCCRP и Época Magazine, свидетельствуют о том, что Драгня и Георгияш несколько раз были в Бразилии вместе и останавливались в Casa Grande.

Новые данные, с которыми ознакомился Época Magazine, а также фотографии и видеозаписи, полученные румынским партнером OCCRP RISE Project, говорят о том, что тогдашний директор Tel Drum Питиш также несколько раз отдыхал на Casa Grande. С 2008 по 2014 год он был в Бразилии 12 раз.

Во время этих путешествий его жена записала на видео свои занятия кайтсерфингом, а сам Питиш сделал множество селфи рядом с виллой и в ее интерьерах. В частности, на одном из его снимков в зеркале отражается бар виллы.

Журналисты RISE Project нашли эти фото- и видеоматериалы на планшете и жестком диске, предоставленных анонимным источником.

Коллаж из фотографий, которые Питиш сделал в июле 2014 года у виллы Casa Grande.’ Фото: OCCRP

Расследования в Румынии

В августе 2017 года прокуроры DNA обвинили Питиша в использовании фальшивых и неполных документов, а также в незаконном получении средств ЕС для покупки мобильного асфальтосмесительного завода по искусственно завышенной стоимости. Сейчас дело на рассмотрении в суде.

🔗У Драгни тоже были проблемы с законом

В 2016 году он получил в Румынии два года условно за незаконное влияние на выборы во время референдума по импичменту тогдашнего президента Траяна Бэсеску.

В следующем году его обвинили в создании организованной преступной группы, незаконно присвоившей деньги Евросоюза, а также в использовании своего положения для личной выгоды или в интересах другого лица. В это время Драгня возглавлял Совет жудеца Телеорман.

Питиша и Tel Drum (которую, по данным DNA, контролирует Драгня) также преследует антикоррупционное агентство как участников организованной преступной группировки.

Tel Drum объявила себя банкротом, но по запросу DNA прокуроры трибунала Бухареста заблокировали ликвидацию компании в январе 2018 года и инициировали судебное разбирательство. Прокуроры настояли на том, что если компанию ликвидируют, то привлечь ее к уголовной ответственности будет невозможно.

Еще одним частым гостем на вилле оказался румынский миллионер Костел Комана. Он покончил с собой в туалете лайнера авиакомпании Avianca по пути из Колумбии в Коста-Рику. На момент самоубийства на родине бизнесмену грозил срок по обвинению в коррупции.

На видео, полученном RISE Project, Комана и Питиш за два года до трагедии наслаждаются совместным отдыхом в Бразилии.

Селфи Питиша, на котором видно отражение барного шкафа на вилле Casa Grande. Фото: OCCRP

Бразильское расследование

Вдобавок к делам в Румынии расследования в отношении группировки начала Бразилия. Местные власти подозревают группу в отмывании денег через многочисленные сделки с недвижимостью в Кумбуко.

«Расследуется происхождение зарубежных средств, которые использовались для покупки недвижимости в Бразилии», — заявил в феврале федеральный прокурор штата Сеара Карлос Вагнер Барбоса Гимарайнш.

Гимарайнш начал расследование в июне прошлого года после того, как OCCRP и RISE Project сообщили о бразильском имуществе группировки.

По его словам, поскольку дело связано с отмыванием денег и «требует экспертизы», им занимается отдел федеральной полиции по борьбе с оргпреступностью.

Федеральная полиция отказалась комментировать расследование, но, по словам Гимарайнш, она попросила об отсрочке.

«Они пока не продвинулись и все еще собирают показания», — сказал он.

Под следствием также находится Коби Курсино Кампуш-младший, который был бразильским фиксером румынской группировки и акционером двух компаний, созданных Команой в Форталезе: ныне ликвидированной Regiotrans Fabricação de Locomotivas LTDA и Robra Construção LTDA, которая работает по сей день.

Кампушу-младшему принадлежит 1 процент акций компании, через которую Мугурел Георгияш купил виллу Casa Grande.

Журналистам бразилец сказал, что не знает о расследовании федералов в Сеаре. «Нет, мне об этом ничего не известно. Меня никуда не вызывали», — сказал он.

По словам Гимарайнша, признаков того, что группировка продолжает использовать схему с недвижимостью, нет.

«На самом деле мы полагаем, что смерть ключевой фигуры с румынской стороны (Команы) немного притормозила схему, — сказал прокурор. — У них были компании в Бразилии, через которые они покупали недвижимость, отмывая таким образом деньги. Но это старые факты. По сути, мы расследуем события, которые уже произошли».

Жена Питиша во время занятий по кайтсерфингу на Casa Grande в Кумбуко. Фото: OCCRP

Молодой парламентарий

Судя по записям пограничной службы, на Casa Grande гостил еще один человек, связанный с высокопоставленными румынскими политиками.

После избрания в 2012 году Каталина Штефанеску стала одним из самых молодых румынских парламентариев. Первое место в списке от Социал-демократической партии в Телеормане, где сильно политическое влияние Драгни, обеспечило девушке победу.

Данные погранслужбы свидетельствуют, что Штефанеску и Драгня вместе путешествовали в Бразилию четыре раза с 2010 по 2012 год. Тогда девушка работала в компании Agrotrust, которая принадлежит бывшему зятю Драгни.

РНОТО Каталина Штефанеску. Фото: парламент Румынии

После избрания Штефанеску назначили секретарем главы парламентской группы по сотрудничеству Бразилии и Румынии.

Сейчас Штефанеску работает помощницей члена Социал-демократической партии и депутата Европарламента от Румынии Эмилиана Павла.

Ни Штефанеску, ни Драгня не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Драгня тем временем продолжает борьбу с ЕС, OLAF и DNA.

В феврале румынское правительство во главе с Социал-демократической партией внесло экстренные поправки в судебное законодательство. Этот шаг подвергся широкой критике как попытка ослабить прокуроров и укрепить политический контроль над судебной системой.

В апреле Высший совет магистратуры публично заявил о политическом давлении в деле Tel Drum и Драгни, заявив, что новый орган прокуратуры, созданный по запросу Социал-демократической партии, пытался забрать у DNA материалы дела.

Обвинительный орган, созданный для расследований магистратов, оценивается как политически ангажированный институт. Он предпринял несколько попыток вырвать дело из рук DNA, заявив о юрисдикции в отношении любого дела с участием магистратов.

DNA отдать дело отказалось, заявив, что ни один магистрат не является объектом расследования. В марте генпрокурор постановил, что дело продолжит вести DNA.

Драгня и его правительство яростно сопротивляются возможному назначению главы Антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеши руководителем Европейской прокуратуры.

Вместе с должностью Ковеши может получить расширенные полномочия по преследованию за незаконное присвоение средств Евросоюза.

Другие материалы по теме