Фото: Эдин Пашович/OCCRP

Как поймали главного финансиста «Картеля нового поколения Халиско»

У Хосе Гонсалеса Валенсии много имен и прозвищ.

Подельникам по «Картелю нового поколения Халиско» — одной из самых могущественных и жестоких наркогруппировок Мексики — он известен как Горб, Санта или Креветка.

Его также называют одним из «Лос-Куинис». Это значит, что Хосе входит в особое крыло картеля, курирующее финансы и отмывание денег. (Куинис — мексиканская порода белок, которой свойственно быстрое размножение.)

В то же время в Боливии, где больше двух лет он скрывался от закона, его знали как Хафетта Ариаса Бесерру — уважаемого скотовода, владельца ранчо.

Под видом агрария опасный наркобарон долго оставался вне подозрений для властей США, Мексики и Боливии, хотя американский Госдепартамент пообещал пять миллионов долларов за информацию, которая «поможет задержать Хосе Гонсалеса Валенсию». По данным OCCRP, он сумел оформить боливийское удостоверение личности, купил землю в элитном жилом массиве и стал с успехом разводить быков породы зебу.

Неоднократно в 2016 и 2017 годах Гонсалес Валенсия покидал и Боливию и возвращался – всё обычными авиарейсами. Возникает вопрос: почему этому новоиспеченному «успешному скотоводу» удавалось жить припеваючи, когда США разыскивали его по обвинению в сговоре с целью сбыта крупных партий кокаина?

Власти Боливии винят в «недосмотре» Мексику, хотя и признают, что в департаменте Санта-Крус с его плодородными землями — боливийской «житнице» — регулярно «залегают на дно» беглые наркоторговцы. По словам самих местных чиновников, им надо выкуривать нашедших здесь «тихую гавань» преступников, таких как мексиканский наркобарон Гонсалес Валенсия.

Картель, который разозлил власти

Картель «Новое поколение Халиско» заявил о себе как об организованной силе в 2011 году, и с тех пор не на шутку беспокоит власти США и Мексики. Причина — немыслимая жестокость и стремительный рост влияния.

Главный оплот картеля — в Гвадалахаре, столице мексиканского штата Халиско. На счету наркогруппировки ряд самых ужасных преступлений последнего десятилетия. В 2011 году боевики «Нового поколения» замучили и убили 35 членов противоборствующего картеля в штате Веракрус, а в 2015-м сбили из гранатомета военный вертолет. Еще одна шокирующая деталь: в «обряде посвящения» новых членов картель практикует поедание человечины.

Сейчас «Картель нового поколения» присутствует почти повсеместно в Мексике и наладил связи в остальных странах Латинской Америки, а также в США, Азии, Европе и Австралии. По словам бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса, каждый месяц картель ввозит в США пять тонн кокаина и метамфетамина.

В октябре прошлого года Сешнс объявил о новых мерах против «Нового поколения Халиско», включая большие награды за поимку его главарей и экономические санкции в отношении некоторых персон из «Лос-Куинис». Кроме того, он обнародовал официальные обвинения против 11 предполагаемых членов картеля, в том числе против Хосе Гонсалеса Валенсии.

Сешнс назвал мексиканский наркокартель одним из пяти самых опасных транснациональных криминальных сообществ на планете.

«Мы наносим этому картелю удары со всех сторон, используя весь арсенал наших средств, — сказал экс-генпрокурор на пресс-конференции. — Преступная организация у нас на мушке. Она среди наших главных мишеней».

Как и многие криминальные структуры, картель «Новое поколение Халиско» зиждется на семейных связях. Превратившийся на время в боливийского скотовода Хосе Гонсалес Валенсия — брат жены главного босса картеля Немесио Осегеры Сервантеса, известного также как Эль-Менчо.

По данным должностных лиц США</span>, картель значительно усилился и расширил влияние во многом благодаря «Лос-Куинис», где первую скрипку играет семейство Гонсалес Валенсия.

Жена Эль-Менчо Росалина Гонсалес Валенсия и трое ее братьев — Хосе, Жерардо и Абигаль — были главными в организации и управлении «финансовым крылом» картеля, причем Абигаль взял на себя ключевую роль.

В 2015 году в интервью мексиканскому новостному журналу Proceso сотрудник американского Управления по борьбе с наркотиками охарактеризовал Абигаля Валенсию как очень расчетливого наркоторговца, чье умение «диверсифицировать» стратегию отличает «Новое поколение Халиско» от других наркокартелей.

Абигаль поставил перед картелем главную задачу – наладить связи с наркоторговцами и повстанцами Колумбии и других южноамериканских стран, чтобы продавать кокаин и прочие наркотики в Европу, не особо заботясь о рынке в США, сказал журналистам Proceso собеседник.

«Абигаль Валенсия и Осегера Сервантес понимали, что столкнутся с бо́льшим риском, если станут бороться с другими картелями за сбыт в США», — рассказал еще один правоохранитель тому же изданию.

По сведениям одной из мексиканских спецслужб, Центра расследований и национальной безопасности, после ареста Абигаля Валенсии в феврале 2015 года главным финансистом наркокартеля стал его брат Хосе. Как утверждает мексиканская газета La Jornada, Хосе также отвечал за безопасность Эль-Менчо, когда заключались альянсы с криминальными группировками из Азии и Европы и возникали связи с подпольными поставщиками оружия в США и Центральной Америке.

Однако, несмотря на свое высокое положение, Хосе Гонсалес Валенсия позднее в том же 2015 году смог без труда перебраться из Гвадалахары в Боливию. «Пропуском» ему послужил мексиканский паспорт, оформленный двумя годами ранее в Гвадалахаре на имя Хафетта Ариаса Бесерры.

Неясно, как ему удалось получить паспорт, но документ обеспечил ему свободу на годы вперед. В 2016-м, через год после прибытия в Боливию, Валенсия обзавелся и местным удостоверением личности, которое оформляют иностранцам. Также ему выдали временное разрешение на пребывание сроком на год. Более того, он запросил еще одно такое разрешение — до марта 2019-го.

Согласно материалам суда, американские силовики с января 2016 года знали об «альтер эго» наркобарона. При этом, как заявляют власти Боливии, Интерпол не выпускал никакого уведомления насчет Хафетта Ариаса Бесерры.

Как минимум трижды Гонсалес Валенсия ездил из Боливии в Бразилию и обратно, не вызывая подозрений властей: в октябре 2016-го, а также в марте и декабре 2017 года. Об этом говорят официальные данные о пересечении границы, полученные бразильским партнером OCCRP, изданием Epoca Magazine.

Ни Интерпол, ни Госдепартамент США не стали комментировать это странное «невнимание» к персоне Валенсии.

Боливийский город Санта-Крус-де-ла-Сьерра Фото: PDTillman CC-by-SA 2.0

Скотовод от наркомафии

Итак, под именем Хафета Ариаса Бесерры наркобарон спокойно жил в боливийском городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

Позднее бразильским правоохранителям он сказал, что выбрал Боливию, так как хотел «начать с чистого листа» в тихом месте, а не прятаться от закона. «Я искал спокойный город в другой стране, где никто меня не знает», — заявил он.

Оказавшись в Боливии, он завел связи в новой для себя сфере — скотоводстве. Выбор вряд ли случаен: на его новой «малой родине» производство говядины — гигантский бизнес.

«У нас в департаменте Санта-Крус около двух с половиной миллионов жителей, то есть поголовье крупного рогатого скота здесь, по сути, втрое превышает число людей», — рассказал боливийский экономист Хосе Альберти.

По документам, полученным журналистской структурой El Deber (боливийский партнер OCCRP), в октябре 2016 года Гонсалес Валенсия купил участок земли площадью 1355 кв. м в Урубо — элитном жилом массиве Санта-Крус-де-ла-Сьерра, столицы департамента Санта-Крус. Местный эксперт по недвижимости высказал мнение, что за такое приобретение в поселке, который рекламируют как «беспрецедентный с точки зрения архитектуры» и где среди прочего есть теннисные корты и «полуолимпийский» бассейн, в то время пришлось бы отдать порядка двухсот тысяч долларов.

На следующий месяц после покупки, как следует из добытых OCCRP документов, Гонсалес Валенсия вступил в главное объединение местных скотоводов — Боливийскую ассоциацию скотоводов — производителей породы зебу (ASOCEBÚ).

Значительная доля крупного рогатого скота в Боливии — именно быки и коровы зебу. Этих сравнительно небольших животных с крупным горбом на загривке изначально вывели на полуострове Индостан, но они неплохо приспособились и к другим местам с жарким климатом. По словам экономиста Альберти, кандидаты в отраслевые союзы, такие как ASOCEBÚ, обязаны представить немало документов, доказывающих их законный статус — в данном случае статус скотоводов. Как говорит Альберти, формальные требования служат «фильтром», не допускающим попадания доходов наркомафии в эту отрасль.

Желающие вступить в ASOCEBÚ должны иметь правоустанавливающие бумаги, план своего ранчо — кабаньи (исп. cabaña), а также справку из полиции об отсутствии судимости. Иностранные граждане также представляют принятое для них в Боливии удостоверение личности.

Где находится ранчо Гонсалеса Валенсии (будем исходить из того, что оно у него действительно есть), неясно. Но в апреле 2017 года он привез четырех коров на международную сельскохозяйственную ярмарку в Санта-Крус (она крупнейшая в своем роде в Боливии) как представитель кабаньи Ла-Лус (исп. «Свет»). Помимо этого, в том же году он выставлял животных еще на двух крупных ярмарках и в двух категориях был признан одним из лучших участников.

Генеральный директор ASOCEBÚ Фернандо Бальдомар подтвердил, что Гонсалес Валенсия удовлетворял всем вступительным требованиям — в том числе подал действующее в стране удостоверение личности. При этом, как заявил Бальдомар, организация не раскрывает информацию о фермах своих участников.

Журналистам не удалось напрямую связаться с Гонсалесом Валенсией. При первом разговоре его адвокаты ответили на ряд общих вопросов, однако на дальнейшие звонки не отреагировали. Комментариев о скотоводческом бизнесе Гонсалеса Валенсии журналисты получить не смогли.

Пляж виллы на курорте Таиба, где Гонсалес Валенсия находился перед арестом Фото: Гильерме Амадо

Ранчо как прикрытие

Возможно, самая необъяснимая вещь, которую Гонсалес Валенсия сделал в Боливии, — это его вступление в ASOCEBÚ.

Как говорит Альберти, крупные фермеры-иностранцы с сомнительным прошлым редко стремятся в отраслевые объединения и редко официально регистрируют свой скот, чтобы лишний раз не «светиться».

Не считая упомянутого элемента «публичности», Гонсалес Валенсия далеко не первый, кто подобным образом решил укрыться в Боливии. Боливийский агент по борьбе с наркотиками, просивший не называть его имени из соображений безопасности, рассказал, что наркодельцы из-за рубежа нередко «перевоплощаются» в Боливии в скотоводов. По его словам, обычно они заводят себе ранчо в отдаленных районах, где могут обустроить тайные взлетно-посадочные полосы и нарколаборатории.

В январе в Боливии арестовали аргентинца Марио Морфулиса, которого с 2013 года разыскивал Интерпол. В Боливии он жил на своем ранчо, при этом был членом клана Кастедо — наркогруппировки, орудующей на севере Аргентины. По данным аргентинских властей, Морфулис сумел «натурализоваться» в Боливии и использовал поддельные документы, чтобы скрывать свою личность.

В 2017 году неподалеку от города Роборе на востоке Боливии был ограблен бронированный автомобиль, перевозивший 1,3 миллиона долларов. В связи с преступлением арестовали Мариано Тарделли, одного из главарей бразильской криминальной группировки «Первая столичная команда» (Primeiro Comando da Capital). Власти заявили, что он скрывался под видом скотовода в этой части Боливии в городе Санта-Ана. У Тарделли было два крупных ранчо — Лаура и Альборадо, при этом, как сообщалось, он снискал симпатии местных жителей за то, что устраивал большие вечеринки с живой музыкой, бесплатно раздавал скот и приглашал на работу здешних крестьян.

Можно вспомнить и арест в Санта-Крус-де-ла-Сьерра в 2011 году Карлоса Ноэля и Эктора Фабио Буитраго — кузенов колумбийского наркоторговца и одного из лидеров военизированных группировок Мартина Лланоса. Как писала колумбийская газета El Tiempo, в Санта-Крус Ноэля считали «крупным скотоводом из Колумбии, владельцем ранчо и исключительно талантливым предпринимателем».

Также известна история с Максимилиано Дорадо, одним из самых разыскиваемых бразильских наркобаронов, который получил боливийское гражданство и держал ранчо в Санта-Крус, пока в 2010 году его не выдворили из страны. Его брата Оззи Дорадо — также скотовода и владельца ранчо — в 2013 году власти Боливии арестовали по обвинению в участии в преступном сообществе и легализации криминальных доходов.

По мнению Хоаделя Браво, бывшего боливийского следователя из антинаркотического отдела, Санта-Крус особо популярен у активных наркодельцов, так как в департаменте бурный экономический рост, к тому же рядом — регион Эль-Чапаре, где масса плантаций коки. Плюс ко всему Санта-Крус граничит с Бразилией и Парагваем — традиционными направлениями сбыта наркотиков.

🔗Наркоторговля в Боливии

Исторически в сравнении со странами региона Андских гор, включая Колумбию и Перу, в Боливии коку выращивали меньше всего. Однако с 2015 года, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, здесь неуклонно увеличиваются плантации, и, согласно подсчетам американских экспертов, производство чистого кокаина в Боливии за прошедшие десять лет, вероятно, более чем удвоилось.

В 2017 году президент Эво Моралес подписал закон, расширяющий площади под выращивание коки с 12 тысяч до 22 тысяч гектаров. Последняя цифра существенно выше 15 тысяч гектаров, урожая с которых, как считается, достаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос, связанный с традиционным законным применением растения.

По информации Госдепартамента США, из Боливии сейчас также поставляют исходное и обработанное сырье для производства кокаина. Кроме того, страна служит транзитной территорией для кокаина из Перу.

В 2008 году президент Эво Моралес выгнал из страны представителей Управления по борьбе с наркотиками США, при этом Боливии не хватает современной техники для борьбы с наркомафией — к примеру, радаров и спецвертолетов. Из-за этого, как считает Хоадель Браво, наркоторговцы стали чувствовать себя здесь вольготнее. Как следует из публикуемого Госдепартаментом США Доклада о международной стратегии по контролю за наркотиками (US Department of State International Narcotics Control Strategy Report), коррупция в полиции, судах и прокуратуре и дефицит ресурсов у местной юстиции затрудняют борьбу с наркоторговлей.

В интервью El Deber министр правительства Боливии Карлос Ромеро признал, что аграрная сфера страны и, в частности, скотоводство стали удобной «тихой гаванью» для наркодельцов.

«Фактически эти люди находят тут для себя надежное прибежище и изображают предпринимателей, — сказал Ромеро. — Или же они и вправду ведут в Боливии бизнес. Вполне вероятно, на средства от продажи наркотиков, рассчитывая отмыть грязные деньги, прикрываясь производственной деятельностью, к примеру, в сельском хозяйстве и преимущественно в животноводстве».

По словам Ромеро, правительство стремится сделать Боливию менее гостеприимной для тех, кто не в ладах с законом.

Также чиновник рассказал, что в прошлом мае при поддержке ООН в Санта-Крус-де-ла-Сьерра создали Региональный информационно-аналитический центр по борьбе с наркотиками — структуру для международного обмена оперативной информацией. Центр собирает базу данных о финансовых потоках и преступных организациях. Кроме того, власти теперь используют автоматизированную систему распознавания отпечатков пальцев, чтобы быстрее устанавливать личность.

На церемонии открытия Центра Тьери Ростан, представляющий в Боливии Управление по наркотикам и преступности ООН, обратил внимание на стратегическое положение Боливии и особенно города Санта-Крус-де-ла-Сьерра как транзитного пункта в международном сбыте наркотиков».

🔗Коррупция в департаменте Санта-Крус

Недавнее громкое дело в Санта-Крус доказывает, что наркомафия уже разлагает боливийскую полицию. В марте двух высокопоставленных полицейских отстранили от службы и затем задержали по подозрению в участии в наркоторговле.

Полковника Гонсало Медину, экс-начальника Спецуправления по борьбе с преступностью, и капитана Фернандо Морейру, в прошлом главу отдела преступлений против собственности в этом управлении, обвинили в том, что они планировали переправить 40 килограммов наркотиков через Панаму в США. Дело возбудили после того, как оперативные аудиозаписи и внутренние донесения Специальной службы по борьбе с наркотиками попали в распоряжение боливийской газеты Los Tiempos de Cochabamba.

Обоих правоохранителей также проверяют на предмет связей с Педро Монтенегро Пасом — предполагаемым наркоторговцем, которого с 2015 года разыскивают в Бразилии. Есть данные, что он поставил итальянскому мафиозному синдикату ндрангета более тонны кокаина высокой очистки.

В январе этого года Тьери Ростан вновь предупредил о все большем числе иностранцев, приезжающих в страну торговать наркотиками. С 2017 по 2018 год в Боливии за оборот наркотиков задержали 469 граждан других стран, в том числе 142 колумбийца, 121 перуанца, 83 аргентинца, 58 бразильцев.

Среди прочего Ростан порекомендовал силовым структурам Боливии активнее взаимодействовать, чтобы выявлять наркоторговцев до того, как те осядут в стране.

Директор Спецслужбы по борьбе с наркотиками полковник Максимилиано Давила не ответил на просьбу о комментарии.

Парк водных развлечений «Бич Парк» Фото: Гильерме Амадо

Казенный дом для наркобарона

Гонсалеса Валенсию в итоге удалось схватить в декабре 2017-го, но не в Боливии, а в Бразилии, куда он улетел вместе со своим боливийским другом Марио Дженаро Солянчичем Фернандесом, торговцем ветеринарными товарами для крупного рогатого скота.

Гонсалес Валенсия планировал встретиться с супругой и детьми, которые живут в США, и вместе отдохнуть на курорте Таиба на северо-восточном побережье Бразилии, неподалеку от города Форталезa. На имя Солянчича «боливийцы» на 15 дней арендовали машину и виллу у океана с теннисным кортом и бассейном.

Тем временем спецслужбы Бразилии передали полиции Форталезы запрос США на арест Гонсалеса Валенсии. Полицейские выяснили, какую машину он взял напрокат, и несколько дней изучали записи с камер видеонаблюдения, пока не нашли ее. Об этом сообщил Алдаир да Рока, старший офицер в операции по поимке наркобарона. Гонсалеса Валенсию задержали 27 декабря в магазине у парка водных развлечений «Бич Парк» в одноименном курортном местечке. При себе у него было боливийское удостоверение личности.

🔗Форталеза. Новый кокаиновый хаб в Бразилии

Форталеза с населением 2 миллиона 650 тысяч человек — один из крупнейших мегаполисов северо-востока Бразилии. Благодаря окружающим город девственным пляжам Форталеза стала мегапопулярным туристическим направлением.

Однако мексиканская неправительственная организация Seguridad Justicia y Paz (исп. «Безопасность, справедливость и мир») регулярно включает Форталезу в число самых опасных городов мира. В 2018 году Форталеза заняла девятое место на планете по числу умышленных убийств — 69 случаев на 100 тысяч жителей. Только в январе криминальные группировки совершили 160 нападений на автобусы, почтовые грузовики, правительственные здания и банки в разных частях штата Сеара, столицей которого и является Форталеза. Правительство нового президента Жаира Болсонаро отправило в регион 300 военных, чтобы взять ситуацию под контроль.

По информации Би-би-си, в штате орудуют четыре криминальные группировки: уже упомянутая «Первая столичная команда», «Красная команда», «Северное семейство» и местная банда «Хранители штата». Штат Сеара также превратился в крупный центр торговли кокаином.

Географически Форталеза — ближайшая точка Бразилии к Африке и Европе. В городе есть крупный морской порт, а местный аэропорт принимает прямые авиарейсы из многих частей света.

По данным Госдепартамента США, «Бразилия — важный регион для транзита и конечного сбыта кокаина. Граница с производящими кокаин странами — Колумбией, Перу и Боливией — весьма условная, а ее общая протяженность в три раза больше, чем у границы США и Мексики».

Местный рынок кокаина теперь крайне привлекателен для наркомафии — больше кокаина в мире потребляют лишь США.

«Из транзитной страны [Бразилия] превратилась в страну потребления. Почему? Потому что здесь обширный рынок и потому, что каждая транзитная страна в итоге становится страной активного потребления», — поясняет Вальтер Майерович, директор Института криминологии имени Джованни Фальконе и бывший глава Национального совета по борьбе с наркотиками.

Новость о том, что мексиканский наркобарон, будучи в розыске, почти два года прожил, никем не тревожимый, в Боливии, вызвали переполох.

Энри Бальделомар, чиновник, отвечающий в Санта-Крус за сферу иммиграции, обвинил Мексику в «недостаточном контроле за выдачей документов».

Мексиканские должностные лица не ответили на неоднократные просьбы прокомментировать ситуацию.

В боливийском Генеральном директорате по вопросам иммиграции заявили, что Интерпол ни разу не направлял уведомлений относительно Хафетта Ариаса Бесерры. Журналисты не раз просили ведомство об интервью, но ответа не дождались. Впрочем, после ареста Гонсалеса Валенсии из департамента последовало письменное заявление о том, что ему разрешили «временное пребывание сроком на год по семейным обстоятельствам», основанием для этого послужила его «экономическая зависимость» и «любовные отношения с персоной с боливийским гражданством».

Однако, насколько известно, у Гонсалеса Валенсии не было романтических отношений ни с кем в Боливии. По приезде в страну он сообщил властям, что никого здесь не знает. После ареста он лишь сознался в использовании поддельного паспорта.

«Я никогда и нигде не занимался наркоторговлей», — заявил Гонсалес Валенсия бразильскому судье, с трудом подбирая слова на португальском.

Сейчас он отбывает срок за использование поддельных документов и ожидает экстрадиции в США. Наркобарона содержат в федеральной тюрьме самого строгого режима в бразильском Мосоро, предназначенной для особо опасных преступников.

В феврале 2018 года сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США допросили Гонсалеса Валенсию. По словам его адвоката Отониэля Майи де Оливейры Жуниора, его клиент сообщил, что он не тот, кого ищут американские силовики. В Управлении по борьбе с наркотиками от комментариев отказались.

Недавно федеральный Верховный суд Бразилии продлил Гонсалесу Валенсии срок содержания под стражей ввиду ожидаемой экстрадиции и «чрезвычайно высокой угрозы, связанной с этой персоной», а также с учетом его связей с картелем «Новое поколение Халиско».

Судя по документам, полученным журналистами из El Deber (партнерская структура OCCRP), по состоянию на март этого года Гонсалес Валенсия все еще числился владельцем своей боливийской собственности.

Другие материалы по теме