Оружейные фермы Судана

Кристин Акодит переворачивает годовалую дочь, чтобы покормить ее грудью, сидя на пластиковом стуле у здания школы в городе Авейль на севере Южного Судана.

«Здесь голод», — говорит молодая мать. Случается, что трое ее детей не едят по несколько дней. Этот год оказался тяжелее предыдущего, говорит девушка, понурив голову. Она пришла в школу, потому что здесь раздают еду по гуманитарной программе Евросоюза.

Акодит — одна из семи миллионов голодающих жителей Южного Судана. Это 61 процент населения страны, где еще 1,8 миллиона человек живут на грани голода.

Таковы последствия гражданской войны, которая вспыхнула в Южном Судане в 2013 году, вскоре после того, как страна получила независимость от Судана.

В 2015 году правительство Южного Судана запустило многомиллионный проект по развитию фермерских хозяйств, которые должны были обеспечить людей едой, а излишки отправлять на экспорт.

Однако, по данным правительства США, вместо этого проект использовали для покупки вооружений стоимостью 150 миллионов долларов, включая винтовки, гранатометы и ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс).

В декабре израильская охранная организация, с которой заключили договор на управление проектом, а также ее руководитель оказались в санкционном списке за разжигание конфликта через поставки оружия как правительственным войскам, так и оппозиции.

В официальном заявлении по этому поводу Минфин США упомянул «крупную международную нефтяную компанию», с которой «тесно взаимодействовал» глава израильской компании-подрядчика. Впрочем, ведомство не уточнило название фирмы и не внесло ее в список.

Новая утечка внутренних документов, электронных писем и других свидетельств, оказавшихся в распоряжении OССRP, а также комментарии двух близких к делу источников, доказывают, что, вероятнее всего, речь идет о Trafigura Pte Ltd. Это дочерняя нефтеторговая фирма одной из крупнейших биржевых компаний на рынке сырья — Trafigura Group Pte Ltd.

Согласно утечке, Trafigura перевела по меньшей мере 140 миллионов долларов в Центробанк Южного Судана под видом предоплаты за нефть. Документы указывают, что затем правительство направило почти такую же сумму на счета израильской компании Global СST, попавшей под санкции Минфина США.

Суммы переводов серьезно превышают те 45 миллионов долларов, которые предназначались для сельскохозяйственного проекта Green Horizon.

Общая сумма переводов практически соответствует 150 миллионам долларов, за которые, по данным американского Минфина, владелец Global СST продал оружие правительству Южного Судана.

Trafigura не ответила на прямые вопросы о том, могли ли ее деньги пойти на оплату оружия.

🔗КОМПАНИЯ-ПОСРЕДНИК

Недавно Trafigura всплыла в другом деле о тайных трансакциях.

10 июля BuzzFeed опубликовал стенограмму встречи троих россиян с несколькими итальянцами, которые представляли интересы правой итальянской партии «Лига Севера». Участники обсуждали способы перевода на счета партии российских нефтяных денег. По ходу разговора Trafigura дважды приводят в качестве примера посреднической компании, которая подходит для такого рода трансакций.

«Никаких проблем не будет, если посредником станет Trafigura», — сказал один из итальянцев.

Деньги, направленные на проект Green Horizon, не появились в государственном бюджете. Отсутствие прозрачности тревожит правозащитников.

«Если многомиллионные сделки проворачиваются втайне и в обход надзорных ведомств, а значит, деньги оседают в карманах политиков или идут на поддержку военных операций», — заявил Дж. Р. Мэйли, директор отдела расследований вашингтонской неправительственной организации The Sentry, которая изучает взаимосвязь военных преступлений, коррупции и нарушений прав человека.

Проект показывает, как «международные компании получают выгоду от насилия в Южном Судане», как считает Эдмунд Якани, гендиректор местной правозащитной организации Сommunity Empowerment for Progress Organization.

🔗ВООРУЖАЯ ОБЕ СТОРОНЫ

Гражданская война в Южном Судане началась как борьба за власть в 2013 году, через два года после того, как страна получила независимость от Судана. В результате конфликт приобрел масштабы межэтнического, привел к гибели 400 тысяч граждан и вытеснению нескольких миллионов человек.

Правительство президента Салвы Киира, равно как и оппозицию во главе с экс-вице-президентом Риеком Мачаром, обвиняют в грубейших нарушениях прав человека, в том числе в использовании сексуального насилия как орудия войны.

Минфин США утверждает, что глава_ _Global СST Исраэль Зив поставлял оружие обеим сторонам конфликта.

«Минфин нацелен на лиц, предоставивших солдат, бронетехнику и оружие, которые использовались для разжигания конфликта в Южном Судане, — заявила в декабре заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер. — Мы намерены привлечь к ответственности тех, кто получает выгоду от горя и страданий народа Южного Судана и способствует насилию над мирным населением».

Зив отверг обвинения и заявил, что США не представили доказательств в поддержку санкций. Власти Южного Судана назвали санкции «необоснованными».

В июле 2018 года Совет Безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия в страну.

Ферма проекта Green Horizon в 2017 Фото: OCCRP

Расширяя горизонты

Global СST — охранное, консалтинговое и подрядное подразделение компании Global Group, которая принадлежит бывшему главе Оперативного управления Генерального штаба Армии обороны Израиля Исраэлю Зиву. Компания известна также под названием Global N.T.M., которое тоже включили в санкционный список. Отдельно санкции ввели в отношении самого Зива.

«Пока Зив поддерживал лояльность высокопоставленных правительственных чиновников в Южном Судане с помощью подкупа и обещаний обеспечить им безопасность, он планировал нападения наемников на нефтяные месторождения и инфраструктуру, чтобы создать проблему, которую смогла бы решить только его компания и аффилированные с ней фирмы», — считает правительство США.

В интервью OССRP Зив назвал обвинения «абсолютно и всецело ложными».

По словам израильских бизнесменов, впервые он побывал в Южном Судане в 2008 году, чтобы установить контакт с лидерами страны.

«Он пришел со списком вопросов, а не ответов», — сказал бывший советник президента Киира Костелло Гаранг. По его словам, Зив хотел разузнать всё о ситуации в Южном Судане: «За объединение мы или за отделение? Если мы за независимость, то как собираемся защищать ее?»

Как Зив рассказал OССRP, он вернулся в 2015 году, чтобы помочь теперь уже независимой стране «оправиться от последствий войны».

«Я сказал им, что страна не может вырасти и восстановиться только за счет нефти», — сказал Зив. Именно тогда он высказал идею о развитии фермерства и привел в пример опыт Израиля в сельском хозяйстве. В декабре 2015 года, по словам Зива, правительство Южного Судана заключило с ним контракт стоимостью 45 миллионов долларов на реализацию пятилетнего сельскохозяйственного проекта Green Horizon. Это единственная авантюра, на которую Зив когда-либо пошел, как уверяет управляющий директор проекта.

Зив рассказал, что не знал, откуда взялись деньги на фермы, и что он консультировал Trafigura по вопросам сотрудничества с правительством Южного Судана.

Расследование, которое Совбез ООН провел после введения санкций, установило, что Trafigura наняла контролирующую компанию фирмы Global СST для помощи в торговых сделках по сырой нефти с правительством Южного Судана.

Это партнерство «полностью независимо» от других видов деятельности Зива или его компаний в Южном Судане, как заключает ООН.

«Хотя компания знала, что часть [ее] предоплаты должна быть направлена на проект Green Horizon, и поддерживала правительство в том, чтобы оно вкладывало деньги от продажи сырой нефти в развитие, партнером в этом проекте Trafigura не была», — утверждает ООН.

Но утечка документов, оказавшихся в распоряжении OССRP, а также интервью с источниками, близкими к делу, указывают на тот факт, что Trafigura сотрудничала с Global СST Зива по проекту Green Horizon.

Платежи Trafigura правительству быстро переводились компании Зива, а реальная сумма трансакций оказалась значительно выше 45 миллионов долларов, которые израильтянин якобы получил.

Переписка между сотрудниками Global и Trafigura тоже свидтельствует о том, что компании координировали финансовые переводы и проводили совместные встречи с правительственными министрами.

Нет подтверждений того, что Trafigura была в курсе предполагаемых сделок о поставках оружия, которые сам Зив отрицает.

Представители Trafigura отказались от комментария, сказав лишь, что компания «полностью сотрудничает с экспертной комиссией ООН».

🔗БЕЗОПАСНОСТЬ — БИЗНЕС ЗИВА

Прежде чем заняться фермеским хозяйством, генерал-майор в отставке Исраэль Зив использовал военный опыт и связи в консалтинге по вопросам безопасности, боевых действий и продажи оружия в зонах конфликтов и по всему миру.

С 2006 по 2009 год Global консультировала правительство Колумбии по стратегии борьбы с повстанцами и заодно продвигала израильскую боевую технику и услуги, о чем говорится в телеграмме посольства США, опубликованной Wikileaks.

В 2008 году Global провела боевые учения для грузинских военных накануне пятидневной войны с Россией. Спустя несколько лет Зив совершил спорную поездку в Абхазию, где встретился с лидерами страны. Абхазия отделилась от Грузии при поддержке России. Израиль, откуда родом Зив, не признаёт ее независимость.

В 2010 году израильские власти оштрафовали Global за попытку продать без согласования с ними оружие и курсы боевой подготовки военной хунте в Гвинее, которая только что совершила переворот и захватила власть в западноафриканской стране.

В интервью Fox News Global объяснила это организационной ошибкой.

В 2016 году израильский телеканал Сhannel 2 обнародовал запись разговора Зива и других консультантов в области безопасности о пиар-кампании в поддержку правительства Южного Судана.

Следуй за деньгами

Денежный след ведет к Trafigura, которая заплатила Южному Судану миллионы долларов в 2015 и 2016 годах. Компания переводила средства в виде предоплаты за нефть, которую должна была получить в будущем. МВФ раскритиковал контракты такого рода за непрозрачность.

Деньги хоть и проходили через Центральный банк Южного Судана, но не задерживались в нем.

Согласно внутренним документам ООН, которые проверили два независимых источника, в октябре 2015 года Trafigura «отдала» 50 миллионов долларов из предоплаты за нефть на сельскохозяйственный проект Green Horizon.

В том же месяце в одном из рабочих писем Global говорилось о неудавшемся переводе 50 миллионов долларов от Trafigura в Центробанк. В письме сотрудникам компании поручают проконтролировать «благополучное получение средств».

Спустя три месяца, как показывают документы правительства Южного Судана, Министерство финансов распорядилось, чтобы предоплата от Trafigura на 45 миллионов долларов перешла из Центробанка на счет компании Global. Судьба недостающих пяти миллионов неизвестна.

Этот перевод, по всей видимости, покрыл заявленный бюджет проекта Green Horizon. Однако это далеко не все деньги, которые Trafigura перевела Global через Центробанк Южного Судана.

Сведения о банковских переводах, которые фигурируют во внутренних электронных письмах Global, говорят о том, что Trafigura перевела в Центральный банк еще 8,4 миллиона долларов в мае 2016 года. Другое письмо от Trafigura свидетельствует, что в июне компания отправила еще 81,7 миллиона долларов.

По словам бывшего сотрудника Global и источника в правительстве, имена которых не называются из соображений безопасности, Центральный банк вскоре отправил идентичные переводы на счет Global.

Представитель Trafigura отказался комментировать отношения с Global или Зивом, но отметил, что «все платежи по предоплате [за сырую нефть] были переведены на банковские счета Центрального банка Южного Судана».

По словам Зива, он не знал, что плата Trafigura за сырую нефть пошла в проект Green Horizon. «У нас не было трехсторонней договоренности или контракта, по которому Trafigura должна была мне деньги», — сказал он OССRP.

Когда в июле 2016 года в Южном Судане возобновились боевые действия, Trafigura предоставила фермерскому проекту, который вела компания Global, свои генераторы и тягачи, как рассказывает координатор Green Horizon от правительства Эрнео Баласио Питер Томбе.

В разговоре с OССRP Томбе упомянул встречу в офисе Global, на которой был он, а также представители Trafigura и Министерства сельского хозяйства.

В 2017 году ОССRP посетил учебную ферму проекта Green Horizon для демобилизованных солдат рядом с Джубой Фото: OCCRP

Размытые границы

В 2017 году, когда OССRP посетил одну из четырех ферм Green Horizon, там якобы с деловым визитом оказался министр обороны Куол Манианг. На вывеске офиса компании Global в столице Южного Судана Джубе был изображен военный герб страны. Он исчез после того, как журналист задал компании вопрос о возможной связи с Минобороны.

«Я не знаю, почему в этом участвует Министерство обороны», — заявил замминистра сельского хозяйства Корнелио Кон Нгу.

Как говорят в самой Global, ее сотрудничество с Минобороны ограничилось тем, что она обучила бывших солдат выращивать зерновые культуры за время краткосрочного проекта на небольшом участке рядом с Джубой. Также в Global сказали, что Министерство предоставило охрану фермам и сотрудникам компании.

Журналист ОССRP посетил учебную ферму рядом с Джубой в конце 2017 года и насчитал больше 20 демобилизованных солдат. Некоторые отдыхали в поле, другие бесцельно крутили колеса тракторов.

Женщины, которые, скорее всего, были связаны семейными узами с фермерами, отдыхали, сидя на канистрах из-под горючего. Через дорогу стояли соломенные хижины.

Переписка между сотрудниками Global за август 2015 года указывает на тот факт, что в сотрудничестве Trafigura с израильской компанией участвовало и Министерство обороны.

В одном из этих писем сотрудник Global просит передать письмо Trafigura с контактами и итогами переговоров с Министерством нефтяной и горнодобывающей промышленности министру обороны «для информирования».

«Если все пойдет хорошо, мы подпишем соглашения на следующей неделе и запустим сельскохозяйственный проект», — пишет работник Global.

В другом письме сотрудник упомянул недавний разговор с Trafigura и поручил коллеге назначить встречи с несколькими министрами, включая главу Минобороны.

«Мы просим вас организовать встречи от имени наших компаний», — пишет автор письма.

«Очевидная связь» между фермерским проектом и высокопоставленными военными деятелями в Южном Судане, такими как министр обороны, «автоматически должна была поставить вопросы по этим сделкам», как считает бывший координатор экспертной группы Совета Безопасности ООН по Южному Судану Клем Райан.

Женщины возле учебной фермы для демобилизованных солдат Фото: OCCRP

Запутанные финансы правительства

Слабые институты власти в разрушенной войной стране не добавляют прозрачности многомиллионным трансакциям.

Доходы Южного Судана от нефти и государственные ресурсы особенно легко эксплуатировать, потому что ими управляют с определенной «степенью неформальности», ограничивая «полноценный контроль и надзор», как сказано в апрельском докладе Совбеза ООН. Нефть также «неразрывно связана с конфликтом, поскольку контроль над главным источником дохода страны — топ-приз в борьбе за политическую и экономическую власть», — заключила в начале этого года Комиссия ООН по правам человека в Южном Судане.

Ни деньги Trafigura, предназначенные для Global, ни средства, которые Global получила от правительства, по-видимому, не отражены в сельскохозяйственном бюджете Южного Судана. Отчеты о расходах государства с 2015 по 2018 год показывают, что за этот период оно потратило в общей сложности менее 10 миллионов долларов на сельское и лесное хозяйство. Бо́льшая часть этих денег ушла на зарплаты правительственных чиновников.

По словам сотрудника Министерства сельского хозяйства, это потому, что фермерский проект Global обошел парламент стороной как «особый случай».

По словам Мэтью Гордона Удо, который почти десять лет занимал должность замминистра сельского и лесного хозяйства, на проект выделили 35 миллионов долларов, еще 10 миллионов — на учебную ферму для ветеранов. В то же время Удо заявил, что не знает о том, что случилось со вторым траншем и на что потратили 35 миллионов долларов. Сумма двух переводов равна 45 миллионам долларов. Эта цифра соответствует деньгам, которые, по словам Зива, он получил и которые Минфин распорядился перевести Global на проект Green Horizon.

Во внутренних письмах Global описано, как компания пыталась достать еще 44 миллиона долларов всего через четыре месяца после старта проекта «на вторую фазу». Однако Удо не стал подписывать контракт, ссылаясь на «нарушение финансовой процедуры», как сказано в письмах.

«Они просили меня подписать, но я отказался. Я не мог подписать договор, поскольку не знаю, кто и как использовал первые 35 миллионов долларов», — сказал OССRP Удо, которого затем «отстранили» от процесса.

«Нас в министерстве заботил тот же вопрос, — говорит Удо. — Почему проект не следовал процедуре? Когда государству предлагают проект, им должен заниматься профильный орган. Должно быть достигнуто финансовое соглашение, затем его должен рассмотреть совет министров, а после этого парламент должен его утвердить. Но Global сказала: «нет, у нас особый случай».

Министр информации Майкл Макуэй заявил, что не знал о проекте, а запросы, направленные в администрацию правительства, ясности не внесли. Служащие Минюста и Министерства финансов отказались дать комментарии под запись, а чиновники из Министерства сельского хозяйства сказали, что не знают, как были потрачены деньги.

🔗ОТСУТСТВИЕ ОТКРЫТОСТИ

У Минсельхоза Южного Судана был постоянный представитель в офисе Global в Джубе с 2015 года, когда запустили фермерский проект. Но, несмотря на то что Эрнео Баласио Питер Томбе — координатор Green Horizon от правительства, он почти не знаком с финансами проекта. По его словам, их обрабатывают в Израиле.

И хотя Global в течение нескольких лет подает в министерство отчеты о сельскохозяйственной деятельности, Томбе признал, что компания так и не отчиталась о 35 миллионах долларов, полученных на основной ее фермерский проект.

“«Министерство не понимает, в какой мере израсходованы 35 миллионов долларов и сколько составила прибыль от производства. Об этом оно интересуется. И это единственное, чего им не хватает», — сказал он.

Зарплату Томбе платит правительство. Кроме того, он получает ежемесячное пособие от проекта Green Horizon. По меркам Южного Судана одно пособие Томбе превышает средний уровень зарплат госслужащих.

Global представляла сводные отчеты. Но в некоторых из них учет денег отражен скудно. По меньшей мере один такой отчет Удо назвал «примитивным». Он еще раз запросил финансовые документы компании на министерской встрече с Global в марте.

«Они сказали: «Да-да, мы предоставим». Но по сей день так и не сделали этого», — сказал Удо OССRP.

Женщины на ферме Green Horizon. 2017 год Фото: OCCRP

Нечего показывать

Когда в 2017 году OССRP посетил ферму Green Horizon недалеко от Джубы, на ней работали с десяток местных и южноафриканских фермеров. На учебной ферме они возделывали овощи и фрукты.

По словам Удо, действущие и бывшие чиновники недовольны проектом, который должен был накормить миллионы людей, а избытки сельскохозяйственной продукции отправить на экспорт.

«У нас нет доказательств того, что они что-то продали, за исключением некоторых овощей в прошлом сезоне», — сказал он.

По словам управляющего директора Green Horizon Йоаша Зохара, Global вырастила на 1000 гектарах земли по меньшей мере два миллиона килограммов сельскохозяйственной продукции, включая бананы, арахис, кукурузу, рис, лук и сорго.

По его словам, в 2018 году проект впервые вышел на серьезное производство, и Global продала продукции немногим меньше чем на 500 тысяч долларов. Всю ее купили в Южном Судане, преимущественно в Джубе.

Однако у Минсельхоза нет подробных отчетов от компании, которые могли бы подтвердить эти цифры.

Другой сотрудник Global Влади Сигал сказал, что компания наняла на постоянную работу сотни сотрудников из числа местных жителей. Тысячи людей заняты на фермах ежедневно, обучили 300 трактористов и 300 фермеров.

В платежных ведомостях Global за январь 2018 года, которые получил OССRP, перечислены 130 сотрудников. В одном из электронных писем компания уточняет расписание уроков вождения трактора и экзаменов.

Вторую фазу сельскохозяйственного проекта одобрили в июне 2018 года. Согласно парламентскому бюджетному отчету, на этот раз проект обошелся в 89,75 миллиона долларов.

По словам Зохара, одобрение зависит от того, найдет ли Минфин «источник финансирования» для проекта или нет.

Тем временем чиновники Министерства сельского хозяйства заявили, что не давали такого разрешения.

«В мой офис не приходил письменный запрос о второй фазе проекта Green Horizon. Также я не видел никакого документа с суммой 89 миллионов долларов. Я впервые слышу об этом», — отметил замминистра сельского хозяйства Джон Огото Канисио в письме OССRP.

Несмотря на нарушения и обвинения в торговле оружием со стороны США, Канисио считает, что «это обыкновенный бизнес».

«Пока не было оснований прекращать сотрудничество с Global», — сказал чиновник.

Поправка от 14 августа 2019 года: На основании недавно полученных документов статья отредактирована и теперь точнее описывает одну из операций между Центробанком Южного Судана и Global.

Другие материалы по теме