Коррупционные сделки и элитная недвижимость: богатства гендиректора нефтяной компании из Экваториальной Гвинеи

Пара, возглавляющая национальную нефтяную компанию, через сеть подставных юрлиц тайно контролирует международную империю недвижимости, которая не могла появится даже при их впечатляющих зарплатах.

В распоряжение журналистов OCCRP и местного новостного портала Diario Rombe попали судебные и другие документы, которые помогли выявить возможный источник богатства семейства: гендиректор GEPetrol Антонио Обуро Ондо связан с офшорными фирмами, учрежденными для вывода прибыли от нефтяных сделок, которые он организует.

В богатом нефтью государстве на западном побережье Африки информацию о хищении госсредств обнародуют редко – страна известна не только жестокими репрессиями, но и коррупцией. Кое-что журналистам удалось узнать из коррупционного дела, связанного с хищением 339 миллионов долларов прибыли у нефтяной компании – его с 2015 года перекидывают друг другу британские и швейцарские суды.

Разбирательство основывается на иске, который компания Arcadia Petroleum Limited – предприятие торгует нефтью – подала против группы лиц, в том числе некоторых бывших высокопоставленных сотрудников компании. В Arcadia утверждают, что к сделкам по продаже нефтепродуктов привлекали подставные посреднические компании с целью хищения. Эти фирмы закупали нефть у GEPetrol и переводили миллионы долларов связанным с Обуру подставным фирмам.

Хотя о возможной причастности Обуру ранее не сообщалось, именно он отвечал за продажи GEPetrol в период, когда действовала схема.

Согласно письму, которое юристы Arcadia направили Обуру в 2018 году, подконтрольные или принадлежащие ему компании получили от 64 миллионов до 73 миллионов долларов «краденых средств», что делает его «крупнейшим бенефициаром аферы».

Антикоррупционный активист сообщил журналистам, что причастность Обуру вызывает подозрения.

«Столь высокопоставленный сотрудник по обе стороны сделки, сеть дочерних компаний в офшорах, подставные фирмы с загадочными названиями – в этом деле есть все компоненты крупной коррупционной схемы», – говорит Адриа Будри Карбо из швейцарской правозащитной группы Public Eye.

Выдвинутые против Обуру обвинения в воровстве не доказали в суде, однако коррупцию инкриминируют самым верхам нефтяного сектора Экваториальной Гвинеи. Опубликованное в январе расследование OCCRP раскрыло, что министр нефти вымогал у бизнесменов взятки и присвоил миллионы евро из госсредств.

Прибыль от нефтяных сделок значительно превышает официальную зарплату Обуру и его жены Кандиды Окомо Нсуе Менсы –бывшей R&B-исполнительницы, которую в 2017 году назначили заместительницей гендиректора GEPetrol.

Женившись на Окомо, Обуру стал членом семьи президента Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который возглавил страну в 1979 году в результате военного переворота.

Окомо приходится племянницей первой леди Констанции Окомо Манг Нсуе. Супруга Обуру – дочь Теодоро Бийого Нсуе Окомо, начальника протокола администрации Обианга и бывшего посла Экваториальной Гвинеи в США. Он сообщил журналистам OCCRP, что его дочь и Обуру недавно развелись, однако не представил доказательств.

В 2015 году Обуру, который на тот момент уже был женат на племяннице первой леди, назначили гендиректором GEPetrol – спустя более десяти лет работы в компании. В 2017 году пара купила кипрское гражданство, потратив на средиземноморском острове 2,5 миллиона долларов и пополнив список уже имевшейся у нее недвижимости – в Аккре, Хьюстоне и Мадриде.

От Кипра до Хьюстона

Семейство Обуру купило за два миллиона евро виллу в бухте кипрского Лимассола, а еще за 500 тысяч евро – квартиру там же.

Благодаря этому они смогли принять участие в скандально известной программе «Гражданство за инвестиции», которую закрыли в 2020 году. В рамках этой программы правительство Кипра предоставляло сомнительным лицам доступ в ЕС, выдавая им кипрские паспорта – многие получили гражданство незаконно, а источники доходов кандидатов практически не проверяли. Ранее Обуру также получил гражданство Белиза.

Кипрские объекты собственности пополнили и без того солидный список зарубежной недвижимости, принадлежащей подконтрольным Обуру подставным компаниям.

Так, у бизнесмена в Хьюстоне был дом площадью почти 300 квадратных метров, который был оформлен на зарегистрированную на БВО компанию Rodexkia Investment Limited. С 2012 по 2017 год техасской фирме с похожим названием – Rodexkia Holding LLC – принадлежал в городе особняк стоимостью более четырех миллионов долларов.

Согласно попавшим в распоряжение OCCRP корпоративным документам, Обуру был директором материнской компании Rodexkia Investment Limited. Более того, только он имел право подписи документов, связанных со счетом Rodexkia в ливанском банке.

Брэд Портер, руководитель Rodexkia Holding LLC, подтвердил, что Обуру был контактным лицом Rodexkia. Портер – партнер в хьюстонской юридической фирме Porter & Powers, которая в 2016 году представляла интересы Rodexkia Investment в суде.

«Я зову его Тони», – сказал Портер журналистам по телефону, добавив, что ничего не знает об источниках дохода Обуру или его политических связях в Экваториальной Гвинее.

«Он сказал, что работает в нефтегазовой компании», – говорит он.

В руководстве Rodexkia также состоит Асунсьон Фернандес Мба. Адвокаты Arcadia утверждают, что это сестра Обуру. В полученных на БВО документах она значится администратором компании. Родственники связаны с пятью объектами недвижимости в Испании.

Согласно договору купли-продажи за 2009 год, у Rodexkia есть собственность в элитном районе Мадрида. Фернандес также значится владелицей гаража и еще одной квартиры в престижном жилом районе городе.

У Обуру есть небольшая доля в испанской компании Impexia Internacional. Основной пакет акций принадлежит загадочной компании в Экваториальной Гвинее United Impex Holdings International S.L., на которую также оформлена вилла и коммерческая собственность в Мадриде.

Помимо этого, Обуру связан с квартирами в престижном районе Лондона – нам не удалось выяснить, принадлежат ли они ему.

Всего в нескольких минутах ходьбы от перехода, который группа The Beatles прославила обложкой альбома Abbey Road, находится здание, в котором, согласно документам GEPetrol за июнь 2020 года, живет Обуру: данные о сотрудниках компании, пребывающих за пределами Экваториальной Гвинеи, вносят в специальный реестр. В 2008 году при регистрации сайта Обуру указал, что живет в другой квартире в этом же здании по адресу Эбби-Роуд, 20.

Лондонский адрес также указан в договоре об аренде элитного жилья в престижном районе столицы Ганы Аккры – эта недвижимость также принадлежит Обуру.

Согласно утекшему документу за 2007 год, член японской дипмиссии в Гане согласился ежемесячно платить Обуру 3200 долларов за аренду квартиры. Контракт, который Обуру подписал как арендодатель, заключили в присутствии Гертрудис Лорель Сами – гражданки Великобритании, которая также проживает в Лондоне по адресу Эбби-Роуд, 20.

Судебное дело

Основанная на БВО Rodexkia нужна не только для регистрации имущества – компания также связывает Обуру с предполагаемой схемой хищения прибыли Arcadia.

В иске Arcadia против бывших руководителей Rodexkia называют одной из фирм, которые якобы получали от компаний-посредников многомиллионные платежи в рамках сделок по продаже нефтепродуктов GEPetrol.

В документах, которые юристы Arcadia направили в Верховный суд Великобритании, говорится, что схема действовала с марта 2006-го по 2012 год. Обвиняемым, в тот числе бывшим топ-менеджерам Arcadia, инкриминируют управление компаниями, которые внедряли в нефтяные сделки. Две из этих фирм-посредников назывались Arcadia: одна зарегистрирована на Маврикии, другая – в Ливане. В иске также упоминается маврикийская компания Attock.

Истцы утверждают, что настоящей лондонской Arcadia грузы продавали лишь после того, как они проходили одного из посредников. Фирмы-посредники зарабатывали, перепродавая компании нефть по завышенным ценам. Согласно судебным документам, из-за этой системы с 2007 по 2012 год Arcadia потеряла по меньшей мере 286 миллионов долларов прибыли. После этого три посредника переводили десятки миллионов долларов еще трем компаниям, которые напрямую или косвенно связаны с Обуру и его сестрой.

В письме, которое адвокаты Arcadia направили Обуру, говорится, что с 2009 по 2012 год Attock и ливанская Arcadia отправили 15 платежей на общую сумму свыше 14 миллионов долларов зарегистрированной на БВО Rodexkia Investment.

Они также утверждают, что еще две фирмы – Sonergy Limited в Экваториальной Гвинее и сейшельская Obexys Limited – получили похожие переводы на сумму порядка 50 миллионов долларов. Обе принадлежали или были под контролем Обуру или Фернандес Мба.

Журналисты не смогли подтвердить связь между Обуру и Sonergy. Неясно, как Обуру связан с Obexys, однако человека с таким именем указали при регистрации домена для сайта компании. Ее администратором была Фрида Ндонг Куаресма, до прошлого года также возглавлявшая испанскую Impexia.

Ответчики отвергают обвинения. Они утверждают, что вторичные выплаты Rodexkia, Obexys и Sonergy оговаривались в договорах, и истцы прекрасно об этом знали.

Обуру – следующий?

Европейский суд не впервые рассматривает дело, связанное с нефтяным сектором Экваториальной Гвинеи.

В 2005 году зарегистрированный в Вашингтоне Riggs Bank сознался в отмывании денег для Обиангов. В 2020 году во Франции в рамках дела о незаконно полученных средствах обвинения предъявили Теодорину, сыну Обианга. Помимо этого, у него изъяли в стране активы на сумму порядка 150 миллионов евро, в том числе элитные спорткары.

«Стена безнаказанности, окружающая клептократов, начинает рушиться, но впереди еще много работы», – говорит Уильям Бурдон, адвокат, возглавлявший французское дело.

Быть может, в следующий раз именно Обуру вызовут в суд. Он не числится среди обвиняемых в иске Arcadia, однако адвокаты компании рассматривают возможность подать на него жалобу.

Обуру не ответил на сообщения, которые журналисты направили ему по почте, в Signal и WhatsАpp. Он положил трубку, когда с ним попытались связаться по телефону. Адвокаты Arcadia не ответили на запросы о комментарии.

В подготовке материала участвовали Лиз Олсен в Хьюстоне, Антонио Бакеро (OCCRP) в Барселоне и Мануэль Рико (InfoLibre) в Мадриде.