Следователи считают, что медсестра Уго Чавеса спрятала в Европе золотые слитки

Венесуэльский диктатор Уго Чавес сделал свою медсестру Клаудию Диас главой казначейства страны. Теперь она отбывает срок в американской тюрьме за отмывание денег, а европейские следователи изучают часть состояния, которое ей удалось спрятать при помощи сообщников.

Главное из расследования

  • В апреле 2023 года в США Клаудии Диас дали срок за то, что она получила взятки на сумму свыше 136 миллионов долларов, когда возглавляла казначейство Венесуэлы.
  • В Европе ведется отдельное расследование: возможно, Диас использовала для отмывания доходов золотые слитки на несколько миллионов долларов.
  • Много лет золото хранилось в Лихтенштейне. Журналисты выяснили, к кому Диас обращалась за помощью, чтобы перевезти и продать слитки.
  • Вероятно, о судьбе золота знают швейцарский банкир Ронни Буджа и бывший венесуэльский чиновник Хосе Алькантара де ла Торре. Они живут в Европе и им не предъявляли никаких обвинений.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском языке читайте здесь.

После смерти Чавеса глава казначейства Венесуэлы оставила пост и покинула страну

Всего за несколько лет Клаудия Патрисия Диас Гильен построила головокружительную карьеру. В 2003 году она была медсестрой Чавеса, а уже в 2008-м году получила руководящую должность в Министерстве экономики и финансов.

Три года спустя она возглавила Национальное казначейство, через которое проходят все государственные платежи Венесуэлы.

В 2013 году Чавес умер от рака, а Диас оставила пост. Ее супруг уехал из страны в Доминиканскую Республику, и в 2014 году она к нему присоединилась. Позже пара обосновалась в Испании.

Суд США выдвинул обвинения против Диас и добился ее экстрадиции из Испании

В апреле 2023 года флоридский суд приговорил Диас и ее мужа к 15 годам лишения свободы. Суд установил, что, пока Диас руководила казначейством Венесуэлы, пара получила и отмыла взятки на сумму свыше 136 миллионов долларов.

Нелегальные доходы бывшей венесуэльской чиновницы прошли через финансовую систему США, поэтому Штатам удалось добиться экстрадиции Диас и привлечь бывшую главу казначейства к ответственности.

Однако прокурор отметил, что у Диас и ее супруга есть миллионы долларов за границей.

Офшорная компания Диас купила золото на 9,5 миллиона долларов и хранила его в Лихтенштейне

Местонахождение и происхождение состояния Диас остается загадкой. Но часть средств, судя по всему, попала в хранилище в Лихтенштейне.

По данным прокуратуры Лихтенштейна, в 2014 и 2015 годах офшорная компания Диас Amaze Holding Limited купила 250 золотых слитков стоимостью 9,5 миллиона долларов, которые затем переправили в частное хранилище.

В прокуратуре Лихтенштейна подозревают, что золото, которое в период с 2018 по 2019 год постепенно изымали и продавали, было куплено на незаконно нажитые средства.

Проанализировав судебные протоколы и другие документы, OCCRP и Armando.Info нашли сообщников Диас, которые помогали ей перевозить и продавать золото.

Пока Диас оспаривала решение об экстрадиции, сообщник продавал ее золото и выводил выручку на счета в швейцарских банках

К журналистам попал перевод запроса о международной правовой помощи, который следователи из Лихтенштейна отправили швейцарским коллегам.

Судя по документу, прокуратура Лихтенштейна нашла доказательства того, что золотые слитки купили от имени Диас на доходы из сомнительного источника. А ключевую роль в этом процессе сыграл 41-летний швейцарский банкир Ронни Буджа.

Неизвестно, как именно Буджа связан с Диас, но, судя по данным из соцсетей, в начале 2010-х годов он состоял в отношениях с дочерью венесуэльского партнера Диас.

В документе говорится, что при покупке золота Буджа выступал как представитель Диас, и что он «физически получил» слитки, хотя неясно, кто поместил золото в хранилище.

Там же есть ссылка на письмо Диас, в котором она указывает, что Буджа — один из двух человек, уполномоченных получить и переправить содержимое хранилища.

Сейчас Буджа живет в Монако и участвует в лыжных гонках в Швейцарских Альпах.

У одного из сообщников Клаудии Диас был «золотой паспорт» Кипра

Второй человек, у которого был доступ к золоту Диас — венесуэльский чиновник Хосе Алькантара де ла Торре. Он родился в Венесуэле и с 2008 года работал в Министерстве финансов вместе с Диас, хотя продержался там менее года.

Как и глава казначейства, после смерти Чавеса он покинул страну.

В 2013 году он безуспешно попытался получить мальтийский паспорт, а в апреле 2014 года стал гражданином Кипра в рамках программы «гражданство за инвестиции». (В 2020 году Кипр свернул программу, поскольку ею злоупотребляли лица, обвиняемые в коррупции и отмывании денег.)

Тогда же Алькантара де ла Торре купил квартиру в престижном районе Парижа, и до сих пор иногда там останавливается.

Когда золото Диас вывезли из хранилища в Лихтенштейне, общую компанию ее сообщников ликвидировали

Алькантару де ла Торре и Буджу связывает не только золото Диас. В 2015 году они стали партнерами в частной компании Goodfellas, зарегистрированной на Острове Мэн. А в 2016 году Алькантара де ла Торре стал совладельцем Midas Group в Монако, которую основал Буджа. Позже компанию переименовали в JR Group. Журналистам не удалось установить, чем занимались эти предприятия.

В конце 2018 года, когда почти все золото из хранилища забрали, JR Group была ликвидирована.

Ни Будже, ни Алькантаре де ла Торре не предъявлено никаких обвинений. Однако их предполагаемое участие в попытках Диас отмыть и спрятать деньги за границей указывает на важную роль, которую играют различные посредники, помогая коррумпированным венесуэльским чиновникам грабить родную страну.

Реакция

Адвокаты Буджи отказались давать комментарии журналистам и сказали, что «не хотят, чтобы с ними связывались».

Запросы о комментариях, оставленные в парижской квартире Алькантары де ла Торре, остались без ответа.

Адвокаты Диас не ответили на многочисленные просьбы о комментариях.

Материал подготовлен при участии Одри Травер и Атанаса Чобанова (BIRD).

Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.

Другие материалы по теме

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.

OCCRP needs your input!
We’re updating our website and would appreciate your feedback through a 45-minute chat! As a thank you, participants will receive 6 months of free access to our Accomplice program. Fill out this short form if you’re interested.
Give feedback