Найти Фабио Кастальди в Лондоне не так-то просто — и это удивительно, ведь он зарегистрировал здесь сотни компаний.
Он якобы занимается налоговым консультированием в коворкинге в Моргейте, центральном деловом районе Лондона, но тут о нем никто не слышал. Его имя ни о чем не говорит и сотруднику ресепшена в старинном здании с видом на старейший парк Лондона, которое раньше значилось центральным офисом компании Кастальди.
Где имя Кастальди встречается часто, так это в делах итальянской финансовой полиции, которая расследует отмывание денег и изучает другие незаконные финансовые потоки между Италией и Великобританией. По словам полицейских, он давно регистрирует компании, которые используют в преступных целях. (Кастальди отрицает причастность к преступлениям и говорит, что не несет ответственности за то, как его клиенты используют компании, которые он помогает создавать).
По мнению экспертов, тот факт, что на протяжении многих лет Кастальди беспроблемно оказывал услуги профессионального регистрационного агента, раскрывает, как Лондон стал центром отмывания денег для преступных группировок. В том числе и потому, что создать юрлицо в Великобритании слишком легко.
Регистрационные агенты создают компании от имени других людей и часто помогают руководить ими. В декабре OCCRP рассказал, какие секреты скрываются в стенах одной из самых известных регистрационных фирм Лондона — Formations House.
Организация Transparency International, партнер OCCRP в Глобальном антикоррупционном консорциуме, призвала более жестко контролировать тех, у кого есть право регистрировать компании в Великобритании. По мнению организации, тот факт, что в стране так легко создавать фирмы, делает её финансовую систему привлекательной для преступников.
«В Великобритании так слабо проверяют тех, кто создает компании и руководит ими – неудивительно, что их используют в мошеннических схемах», — заявил Данкан Хеймс, директор по вопросам политики в британском отделении Transparency International, комментируя историю Кастальди.
«То, как часто совершают такие преступления, вызывает множество вопросов в отношении тех, кто отвечает за соблюдение законов по борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Сейчас Великобритания играет роль посредника в мировой коррупции. Чтобы положить этому конец, нужно полностью изменить политику британских учреждений, которые борются с финансовыми преступлениями».
54-летний итальянец, который называл себя бухгалтером и экспертом по международному праву и налогообложению, в 2008 году создал в Великобритании консалтинговую фирму Castaldilawyer & Partners. (Он не вел юридическую деятельность ни в Италии, ни в Великобритании.)
С тех пор Кастальди и его компания, которую он позже переименовал в Castaldi Lawyer, засветились как минимум в четырех не связанных между собой расследованиях, которые проводила итальянская полиция. Дела были связаны с уклонением от уплаты налогов, фиктивным банкротством и отмыванием денег. По одному из дел его скоро будут судить, а по другому он находится под следствием до вынесения обвинительного заключения. Еще в двух расследованиях компанию Кастальди назвали «поставщиком услуг» преступникам.
Среди клиентов Кастальди продавец дорогой керамической плитки, которого сейчас судят за отмывание денег мафии; политик, которого арестовали за хищение средств, и группа бизнесменов из северо-восточной Италии, которых обвиняют в крупном налоговом мошенничестве.
Одно из расследований проводят в Виченце. По словам налоговых полицейских, Кастальди обвиняют в том, что он сыграл «главную роль» в сложной схеме, которая позволила обмануть налоговые службы на 130 миллионов евро путем неуплаты НДС. Кастальди обвинили в том, что он переоформил итальянские компании, которые использовали в махинации. Он зарегистрировал их в Великобритании и взял под контроль, что помешало следствию. В 2016 году его арестовали в Риме по этому обвинению, однако вскоре отпустили, так как расследование еще продолжалось. (Дело все еще не закрыто.) Кастальди заявил OCCRP, что не виновен.
Как следует из судебных записей, Кастальди также сыграл важную роль в многомиллионной махинации, которую полиция раскрыла в Сицилии год назад. В тот раз ему инкриминировали сговор с итальянским юристом в рамках серии махинаций с фиктивным банкротством, которые провели между 2013 и 2015 годами.
Предполагается, что эти господа помогали уклоняться от налогов и кредиторов бизнесменам, у которых накопились долги. Они переводили активы компаний новым фирмам, которые создавали в Великобритании и Хорватии, из-за чего кредиторам было очень сложно получить свои деньги.
Следователи обвиняют Кастальди и его предполагаемых сообщников в причастности к другим преступлениям в Катании, включая уклонение от уплаты налогов, хищение средств и уничтожение финансовых документов. По данным властей, всего в рамках дела преступники незаконно получили порядка десяти миллионов евро. Кастальди обвинили в нескольких случаях пособничества фиктивному банкротству и отмывании денег. Сейчас дело рассматривают в суде Катании. Кастальди заявил OCCRP, что он невиновен и в этом случае.
По одному из дел также проходит 43-летний итальянский бизнесмен Антонио Сцимоне. Его обвиняют в том, что он пользовался услугами Кастальди, чтобы регистрировать в Великобритании компании и руководить ими. Эти фирмы использовали, чтобы вывести из Евросоюза деньги, которые принадлежат ндрангете — итальянской мафиозной группировке.
Сцимоне сказал журналистам OCCRP, что все обвинения против него ложные. «Я отвергаю любые обвинения в причастности к ндрангете, — заявил он. — К сожалению, со мной сыграл злую шутку предрассудок — я предприниматель из Калабрии. Для многих Калабрия — синоним ндрангеты».
Он угрожал подать в суд на издания, журналисты которых напишут, что его обвиняют в выводе денег мафии через Великобританию.
«Да, мы перерегистрировали в Лондоне те итальянские компании-должники, но в этом нет ничего незаконного. В суде сейчас рассматривают дело, по которому нас обвиняют в том, что мы переводили деньги за границу, не продавая при этом товары. В свою защиту я могу сказать, что товары были, и я могу это доказать».
Власти всё видят иначе. В июле 2019 года итальянское Управление по борьбе с мафиозной деятельностью опубликовало полугодовой доклад. В нем дело Сцимоне использовали в качестве примера, чтобы показать, что Великобритания стала проблемной юрисдикцией для итальянских следователей, которые пытаются отследить передвижение преступных денег между странами.
Из доклада следовало, что тот факт, что в Великобритании легко зарегистрировать компанию, позволяет «мгновенно начать деятельность корпорации (Ltd.) или траста — организаций, которые иногда также используют преступники».
Как следует из доклада, расследование «позволило ликвидировать одну из группировок ндрангеты, которая при помощи квалифицированного специалиста помогала отмывать деньги и затем распоряжаться ими на территории Соединенного Королевства».
Впервые итальянские власти заинтересовались Кастальди в 2013 году. По данным офицера связи из итальянской финансовой полиции, сотрудник итальянского консульства в Лондоне обратил внимание на то, что несколько человек подали заявки на регистрацию по одному адресу — в доме на окраине Криклвуда. (Граждане Италии, которые живут за границей, обязаны регистрироваться в местном консульстве.)
Заявки подала компания Castaldi Lawyer, что, по словам офицера, само по себе подозрительно — обычно юристы не занимаются такими документами. Что еще важнее, две заявки были оформлены на мужчин, которые были в контрольном списке подозреваемых в причастности к ндрангете, составленном итальянской полицией.
Среди них был Альберто Пиццичеми. Прокуратура Болоньи считает, что он связан с одним из кланов ндрангеты — Ямонте. Пиццичеми арестовали в 2018 году и обвинили в хранении денег мафии в качестве посредника.
Сайт компании Кастальди сейчас недоступен. Раньше там рекламировали услуги: предлагали клиентам основать компании, зарегистрировать корпоративных директоров и даже получить дипломатические паспорта.
Во время интервью Кастальди высказался в защиту заявлений. Он сказал, что его фирма имеет право помогать итальянским клиентам получить вид на жительство в Великобритании. Он также сказал, что не может тщательно изучить дело каждого клиента. (Нет доказательств того, что Кастальди знал о криминальных действиях или намерениях клиентов.)
Однако оказалось, что основная деятельность Кастальди — регистрация компаний. Именно этим сервисом и воспользовался Сцимоне. С 2008 года фирма Castaldi Lawyer зарегистрировала сотни компаний.
Журналисты OCCRP изучили записи полиции и корпоративный реестр Великобритании. Они выявили, что в числе директоров и акционеров этих компаний трое джентльменов, которых подозревают в связях с мафией: два предпринимателя, которых обвинили в налоговом мошенничестве, и итальянский политик, которого арестовали за хищение средств.
Кастальди уверяет, что его фирма привлекала так много клиентов из-за преимуществ нормативной среды в Великобритании. «Регистрация компании обойдется всего в 25 евро, а самое простое руководство — в 800 евро в год», — сказал он.
Он настаивает на том, что его взаимодействие с клиентами было ограничено строгими рамками, а услуги, которые он предоставлял, были законными и едва дотягивали до уровня управления.
«Конечно, — добавил он, — эти компании быстро погибали».
Однако для следователей систематическая регистрация компаний, которым суждено «погибнуть» без выполнения работы, — это явный признак финансового преступления.
Так, в центре «карусели» стоят одноразовые компании, которые создают, чтобы использовать в качестве фиктивных посредников между покупателями и продавцами.
«Карусель» — это мошенническая схема, которая подразумевает покупку и продажу реальных или фиктивных товаров через цепочку компаний в разных странах. Счет на уплату НДС выставляют компании-посреднику, которая затем прекращает деятельность или переносится в офшор, унося с собой налоговую задолженность.
Чаще всего участвующие в схеме компании контролируют одни и те же предприятия. По подсчетам Европейской комиссии, используя такие схемы, европейские предприятия ежегодно уклоняются от уплаты налогов на сумму порядка 50 миллиардов евро.
Вот как была организована «карусель», которую использовал Сцимоне: некая итальянская компания продавала товар подставной зарубежной фирме, которая не уплачивала НДС. После этого покупатель отправлял товары в другую липовую итальянскую компанию, не облагая их налогом. Затем эта компания продавала товар изначальному продавцу, который, согласно документам, заплатил НДС, но не сделал этого в действительности. Таким образом, деньги не поступали в налоговые органы. После этого подставную компанию закрывали или перемещали в другую страну. Такая схема позволяла первоначальной компании, которая получила товар, заявить, что она уплатила НДС, хотя в действительности это было не так.
Итальянские следователи обвиняют Сцимоне в создании «карусели» с целью уклонения от уплаты НДС, которая позволила подразделениям ндрангеты отмывать деньги через липовые счета-фактуры. Ему также инкриминируют один случай причастности к мафиозной ассоциации. Следователи полагают, что он «способствовал экономическим интересам ндрангеты… гарантируя отмывание прибыли от криминальной деятельности».
Когда липовые итальянские компании выполняли свою функцию, от них надо было избавиться: если бы на них обратила внимание полиция, она бы обнаружила, что на компаниях висит большой долг по НДС. Часто преступники просто делали компании неактивными, но было безопаснее перерегистрировать их за границей, где они могли спокойно «погибнуть». Тут к делу подключался Кастальди.
Castaldi Lawyer руководила как минимум двумя из шести британских компаний, которые контролировал Сцимоне. На их счета он перевел активы из итальянских компаний-должников. Это позволило ему перевести весь свой капитал в Великобританию, чьи власти не так активно сотрудничают с итальянской полицией в таких делах. По данным итальянской финансовой полиции, счета британских компаний находились в Швейцарии. Из-за этого отследить все деньги было невозможно.
Сотрудники Castaldi Lawyer не заслушали обвинений, а Кастальди заявил OCCRP, что не знал о проблемах Сцимоне с законом. Он сказал, что не открывал банковские счета для компаний Сцимоне. Сам Сцимоне тоже отрицает тот факт, что Кастальди открывал для него счета.
«Я никогда не встречал Кастальди, я не был в его офисе, — сказал он. — Мы удаленно запросили информацию об услугах, которые он предоставляет, и выбрали его фирму».
Власти Великобритании не особо способствуют расследованию итальянцев. Как сообщил близкий к расследованию источник, который пожелал остаться анонимным из-за запрета на обсуждение дела со СМИ, отделение итальянской финансовой полиции во Флоренции направило два запроса на получение помощи от коллег из Великобритании.
Первый запрос остался без ответа. Второй запрос на арест компаний с целью получения их счетов в банках Швейцарии отклонили. Британские власти объяснили это тем, что арестовывать было нечего, ведь компании уже закрыли.
Элла Кахун, пресс-секретарь лондонской полиции, не ответила на вопросы об отсутствии сотрудничества. Вот что она сказала: «Мы никогда не арестовывали человека по имени Фабио Кастальди».
Анна Серджи, эксперт по криминологии и социологии в Университете Эссекса, рассказала OCCRP, что в Великобритании строгие законы в отношении отмывания денег. Полиция может расследовать дела только в том случае, если деньги изначально были получены в результате преступной деятельности — например, продажи наркотиков или вымогательства. Причастность к мафии преступлением в Великобритании не считается.
Серджи полагает, что из-за этого британская правовая система недостаточно подготовлена и не может бороться с бухгалтерами, юристами и другими поставщиками услуг, которых обвиняют в сотрудничестве с итальянскими мафиозными группировками.
«Законодательство по вопросам отмывания денег проработано очень хорошо, но тот факт, что для инициации расследования необходимо, чтобы деньги были получены в результате криминальной деятельности, препятствует раскрытию преступлений в Великобритании. Этим активно пользуется итальянская мафия», — говорит Серджи.
«Бухгалтеры доставляют больше всего проблем: правоохранительные органы Великобритании не могут отследить деньги, — добавила Серджи. — В Италии мы отслеживаем деньги… В Великобритании отслеживают не деньги, а людей, и, если их связь с преступным происхождением денег неочевидна, полиция практически ничего не может сделать».
Найти след Кастальди в Лондоне практически невозможно. С момента открытия его фирма значилась по шести разным адресам британской столицы. Castaldi Lawyer сейчас зарегистрирована в коворкинге в Моргейте. Журналиста OCCRP, который отправился туда на его поиски, встретил секретарь, который сказал: «Здесь нет никого с таким именем».
На вопрос о том, существует ли еще компания Castaldi Lawyer, Кастальди не ответил прямо, сказав только, что он «больше не предоставляет услуги доверенного лица».
Он сказал OCCRP, что его поразило, как легко ответственные профессионалы вроде него могут быть одурачены бессовестными корпоративными посредниками.
Объединение журналистов-расследователей Италии (IRPI) освещает затронутые в материале темы при поддержке гранта Journalismfund.eu.
