Как нефтехимический магнат из Индии зарабатывал в обход санкций против Ирана

Индийский магнат Йогеш Мехта громко говорит о своих успехах. В десятках интервью, видеороликах в YouTube и записях в Twitter он рассказывает, как благодаря напряженному труду и коммерческой смекалке его дубайская компания Petrochem стала крупнейшим поставщиком нефтехимии на Ближнем Востоке и в Африке.

Но, говоря о превращении в ключевого игрока в этой сфере, он ни разу не упомянул об одном источнике своих доходов — скрытной торговле санкционным сырьем из Ирана.

Различные санкции США действуют против Ирана с 1979 года. Последние по времени ограничения ввели, чтобы не дать стране обзавестись ядерным оружием. Схожие санкции в отношении Исламской Республики принял и Евросоюз.

Остро нуждаясь в твердой валюте, Иран постоянно стремится обойти эти ограничения. Наиболее удачно Тегерану удается вывозить на продажу нефтехимию — ее поставки отследить гораздо сложнее, чем нефть. Страна продает химическое сырье и нефтепродукты Китаю, Индии и другим странам. Если верить сообщениям, в 2020 году это принесло Ирану порядка 20 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем он заработал на сырой нефти.

OCCRP провел расследование на основе транспортных документов, материалов индийского суда, анализа данных слежения за грузами и интервью с управленцами из отрасли, которые вели дела с Petrochem и ее «фирмами-посредниками». Журналисты нашли подтверждения того, что корпорация Мехты участвовала в этом закулисном быстро растущем бизнесе, и что ее роль скрывали с помощью поддельных бумаг.

Ни в Индии, ни в ОАЭ запретов на торговлю с Ираном нет, а значит, в этих странах (в обеих зарегистрированы фирмы Мехты) коммерция индийца не нарушает санкций. Однако подделка данных о происхождении груза — это преступление, согласно таможенным правилам и законам Индии, США, Великобритании и других стран.

Данные, уличающие компанию Мехты, также могут осложнить ей доступ к финансовой системе США и ключевым для международной торговли институтам. В декабре 2020 года США ввели санкции против четырех компаний ОАЭ и Китая за участие в сбыте иранской нефтехимии. Американцы назвали эту продукцию «важным источником доходов для иранского режима, которые обеспечивают богатство коррумпированным лидерам страны и помогают финансировать многие злонамеренные действия».

Причастность Petrochem к сомнительным операциям попала в поле зрения индийских властей в январе 2020 года. Таможенники в Мумбае, действуя по наводке, задержали судно, арендованное компанией Petrochem Middle East India и другими структурами, связанными с Мехтой. Об аресте судна не сообщалось ни в индийских, ни в мировых СМИ. Документы индийских властей на этот счет говорят о том, что оператор судна утаил страну происхождения груза. Его отправителем был Иран.

Эту «рискованную» часть бизнеса Мехты скрывала от властей и общества целая сеть сомнительных компаний-посредников, а также «практические приемы», такие как подделка документов и отключение транспондеров для слежения за танкерами.

Из-за этой завесы из фирм-посреднков было почти невозможно понять, насколько активно Petrochem участвовала в торговле иранским сырьем. Впрочем, манипуляции с задержанным позже в Мумбае судном укладываются в более широкую схему: из данных о слежении за судами видно, что еще два корабля, связанные с бизнес-империей Мехты, повторяли схожий набор действий. Например, они выключали транспондеры у берегов Ирана, а в нейтральных водах снова их включали.

Сам Мехта, его секретарь и сотрудник отдела кадров Petrochem не ответили на многочисленные звонки, бумажные и электронные письма и сообщения в соцсетях с просьбой дать комментарий к этой статье.

Безбедная жизнь

Йогеш Мехта, которого иногда называют просто Йоги, позиционирует себя в качестве топ-менеджера современного склада. Он любит щеголять в серых костюмах с яркими галстуками и расточать поучительные сентенции насчет бизнеса.

«Мечты должны сбываться, а путь к этому в ваших стараниях и амбициях, в предприимчивости, смелости и умении мыслить наперед», — сказал он в одном из интервью. «Предпринимателями рождаются, — убеждал он другого интервьюера. — Если вы родились без нужных задатков, вам не стать бизнесменом».

62-летний уроженец Мумбая, Мехта часто вспоминает, как, получив диплом химика, набирался опыта в химическом бизнесе отца.

После череды коммерческих неудач у Мехты накопились долги, и в 1990 году он переехал в Дубай, чтобы начать все с нуля. В ОАЭ вместе с еще одним выходцем из Индии он организовал фирму по поставкам химической продукции. В 1995 году Мехта расстался с компаньоном и основал новое предприятие — Petrochem.

Эта компания и сделала его мультимиллионером. Как писал деловой журнал Arabian Business, к 2011 году Мехта среди прочего владел девятью люксовыми автомобилями и летним домом в Лондоне. Спустя несколько лет, если верить сообщениям, он потратил 14 миллионов фунтов стерлингов, чтобы отпраздновать свадьбу сына во Флоренции. Торжество обслуживали 1800 человек, включая индийских танцоров, оперных певиц из Италии, артистов пантомимы и файер-шоу.

В особняке семьи Мехта на дубайской «миле миллионеров» устроен ночной клуб, а сам хозяин особняка, как писали, близко общается со звездами Болливуда, такими как известный актер и продюсер Амитабх Баччан. Кроме того, Мехта — заядлый коллекционер вин.

«Деньги — это источник энергии для механизма хорошей жизни, — сказал бизнесмен в беседе с Arabian Business. — А если у человека нет хорошей жизни, то зачем вообще мы живем? С таким же успехом можно быть биороботом».

Тем временем гигантский нефтехимический бизнес Мехты продолжал расти. В 2018 году его деловой партнер продал свою долю в Petrochem, и Мехта с сыном Роханом получили контроль над компанией.

Сегодня Petrochem называет себя одним из крупнейших в мире трейдеров в сфере нефтехимии и поставщиком номер один для Ближнего Востока и Африки. Компания ведет бизнес более чем в 80 странах и имеет офисы в ОАЭ, Индии, Сингапуре, Тайване и Китае. Согласно отчетности, доход компании в 2017 году составил 1,1 миллиарда долларов. По заверениям самого Мехты, в 2019 году ее оборот достиг 1,5 миллиарда долларов.

Через год после этих слов задержание судна в мумбайском порту приоткрыло завесу, скрывавшую неизвестную часть его бизнеса.

Chem Trader под арестом

Когда 25 января 2020 года зарегистрированное на Маршалловых островах судно MT Chem Trader пришвартовалось в Мумбае, сотрудники таможни его уже ждали.

Судя по документам, оформленным компанией судоходных услуг Atlantic Global Shipping (ОАЭ), за предыдущую неделю этот небольшой танкер проделал странный круговой путь.

По накладным судно перевезло два нефтехимических продукта: толуол, широко применяемый в производстве красок, и промышленный растворитель ксилол из индийского порта Мундра в Джебель-Али, ОАЭ. Затем оно доставило разные партии тех же двух химикатов обратно в Индию — на этот раз в Мумбай.

Помимо малопонятного кругового маршрута с заменой груза на аналогичный вопросы должен был вызвать еще один факт: Индия — крупный импортер толуола, а значит, вывоз его из страны в значительных объемах в ОАЭ не имел ясного коммерческого смысла.

Некий человек, хорошо знакомый с операциями Petrochem, сообщил в таможню Мумбая, что маршрут в документах Chem Trader был вымышленным. По его словам, доставленный в Мумбай груз судно приняло не в Джебель-Али, а в иранском порту Бендер-Хомейни. Химикаты предназначались для ОАЭ, Китая и Индии.

В итоге в Мумбае груз изъяли. В документах об аресте судна, попавших к OCCRP, говорится, что на допросе капитан признал, что транспортные документы были подделаны, а химсырье погрузили на борт в Иране. По его утверждению, ему приказали солгать. В отчетах правоохранителей не сказано, назвал ли капитан тех, кто его инструктировал.

Впрочем, в поддельных документах указан реальный организатор рейса: одну из двух фиктивных партий нефтехимии, которые вез Chem Trader, заказал индийский филиал Petrochem — груз нужно было доставить филиалу в ОАЭ. В качестве отправителей и получателей значились еще пять компаний, причем как минимум четыре из них — сомнительные посредники или партнеры Petrochem.

OCCRP получил документы, подлинность которых заверил один из старших чинов индийской таможни. Они раскрывают детали иранского вояжа судна.

Документы оформлены в Иране. Судя по ним, Chem Trader забрал груз в иранском порту Бендер-Хомейни. Странным образом ни в одном из документов не указан грузополучатель или данные стороны, которую нужно уведомить о прибытии груза.

Согласно транспортной накладной, выданной в Иране 12 января 2020 года, Chem Trader взял на борт 5 503 тонны ксилола, чтобы доставить в Китай

В другой накладной от 14 января сказано, что около 5000 тонн толуола из иранского порта отправлено в Индию

Уже вскоре Chem Trader отпустили. Неясно, как удалось урегулировать проблему, но один из таможенников рассказал, что такие дела обычно решаются во внесудебном порядке посредством штрафов. С тех пор судно несколько раз переименовывали, однако оно до сих пор в строю.

Конфискованный груз Chem Trader — лишь мизерная часть годового экспорта иранской нефтехимии. Но это единственный случай, когда Petrochem уличили в транспортировке иранской продукции. Та ситуация дала редкую возможность представить, как работают подобные теневые схемы.

Странные повороты коммерческих рейсов

Спутниковые данные слежения позволяют четче понять сомнительные перемещения Chem Trader.

Судя по информации из MarineTraffic — сервиса по отслеживанию судов в режиме реального времени, Chem Trader вышел из индийского порта Мундра 7 января, а на следующий день, уже находясь в Аравийском море, по-видимому, отключил свою систему AIS Почти все торговые суда оснащены спутниковыми транспондерами как элементом системы автоматического распознавания (AIS), которая служит для регулирования морского трафика. Суда, занятые контрабандой или ведущие нелегальный вылов рыбы, часто отключают систему AIS, чем создают риск столкновения с другими кораблями.

Согласно иранским транспортным документам, Chem Trader принял на борт груз нефтехимических продуктов в порту Бендер-Хомейни 14 января. К моменту, когда судно, как можно судить, выключило транспондер, оно подходило к порту Джебель-Али. По прибытии в ОАЭ были оформлены другие документы, в которых говорилось, что химикаты погрузили именно в Эмиратах.

Если оттолкнуться от объема груза, изъятого в Мумбае, то похоже, что на самом деле Chem Trader выгрузил часть иранского сырья в ОАЭ. В Эмиратах есть свой развитый рынок нефтехимии, также страна служит для нее распределительным хабом. Потом судно с оставшейся частью груза направилось в Мумбай, где 25 января его задержали местные таможенники.

Анализ данных слежения по двум другим судам, зафрахтованным фирмами, связанными с Мехтой (суда MT Patriotic и MT Taihua Glory), показывает, что в море они вели себя схожим образом. В обоих случаях корабли прибывали в ОАЭ, а потом, уже вблизи Ирана, на несколько дней пропадали с экранов сервиса AIS.

Что касается Patriotic, то, судя по данным слежения, судно находилось в портах эмирата Эль-Фуджайра либо возле них на пути в Джебель-Али. 20 января его транспондеры замолчали. Через два дня транспондеры ненадолго «ожили», но явно давали ложные координаты (судно якобы было рядом с Россией). Потом сигналы о местоположении Patriotic пропали еще на 15 часов, после чего 29 января судно вновь «появилось» возле ОАЭ, следуя в Индию.

Фото: Эдин Пашович / OCCRP Карта передвижений судна Patriotic, которое 20 января пропало с экранов системы слежения

Танкер Taihua Glory, арендованный дубайской компанией Kriscon, действовал почти по той же схеме: вышел из Индии 9 октября, прибыл в Дубай, а затем на десять дней исчез из системы слежения. Его транспондеры вновь заработали 23 октября возле Оманского залива, затем судно вернулось в Индию. OCCRP получил в свое распоряжение транспортную накладную, из которой видно, что 21 октября Taihua Glory, как ранее Chem Trader, тайно получил груз в том же иранском порту — порядка двух тысяч тонн каустической соды. Через два дня судно вновь включило транспондеры.

Фото: Эдин Пашович / OCCRP Схема передвижений танкера Taihua Glory. Десять дней он не передавал сигналы в систему слежения, затем транспондеры включились неподалеку от Оманского залива. Как видно из транспортных документов, судно тайно приняло груз в иранском порту

Джим Кёртис, отставной офицер ВМС США с опытом морской разведки, поделился с OCCRP мнением о том, что, судя по маршрутам судов, их использовали для ухода от санкций.

«Исходя из того, что я видел во время морских операций с 2004 по 2015 год, их перемещения соответствуют поведению судов, которые намеренно нарушают санкции в регионе и ведут нелегальную торговлю», — написал Кёртис в электронном письме.

Другой собеседник OCCRP, Айрин Кеньон, раньше занималась финансовой разведкой при Минфине США, а сейчас она директор по анализу рисков в консалтинговой компании FiveBy Solutions. Кеньон согласилась с тем, что Petrochem, вероятно, действовала в обход санкций.

«[Ситуация] довольно сомнительная, — сказала она. — В лучшем случае руководство компании не знает, чем занимаются сотрудники, и совершенно не в курсе этих нарушений, и это плохо».

В марте появилась информация, указывающая на возможное ужесточение контроля в этой сфере: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — глобальный орган по мониторингу финансовых преступлений — сообщила, что добавляет ОАЭ в «серый» список юрисдикций, подлежащих более тщательному наблюдению.