Руководители BAT курировали и спонсировали группу промышленных шпионов в ЮАР

Высокопоставленные сотрудники лондонского подразделения British American Tobacco руководили сетью корпоративного шпионажа в ЮАР. Они оплачивали дорогостоящую аппаратуру, которую впоследствии использовали для незаконной слежки за конкурентами табачной компании. Об этом свидетельствуют попавшие к журналистам документы.

Еще в 2016 году заголовки газет сообщили, что представители южноафриканского подразделения British American Tobacco (BAT) подкупали сотрудников правоохранительных органов, чтобы помешать бизнесу конкурентов. Но, несмотря на разоблачительные заявления, никто так и не был осужден.

Анализ конфиденциальных документов, с которыми ознакомился OCCRP и партнеры, раскрывает новые подробности той ситуации. Так, оказалось, что к сомнительным операциям в большей, чем считалось, степени причастна лондонская штаб-квартира табачного гиганта.

Данные из отраслевых и правительственных источников говорят о том, что лондонские сотрудники BAT регулярно получали отчеты от «агентурной сети», участвовали в планировании операций и тратили десятки тысяч долларов на оборудование для слежки.

Судя по документам, в период с 2012 по 2016 год BAT выделила на шпионаж в общей сложности 42,6 миллиона долларов.

В 2014 году табачная компания Carnilinx — одна из тех, что стали мишенями ВАТ, — подала гражданский иск против табачного гиганта. Сотрудники компании нашли на одном из своих автомобилей устройство слежения и пришли к выводу, что к нему имеет отношение охранное предприятие, нанятое BAT. Суд ЮАР отклонил иск из-за процедурных нарушений, однако судья отметил, что это не значит, что табачный гигант оправдан. Позже в отношении BAT возбудили уголовное дело, которое до сих пор кочует по судебным инстанциям.

Разразившийся скандал потряс всю структуру налогового ведомства ЮАР и вызвал недоверие и раскол в местных правоохранительных органах.

«Власти ЮАР много лет знали о корпоративном шпионаже BAT. Доказательства были всегда, но ими никто не пользовался», — сказал Йоханн ван Логгеренберг, в прошлом один из начальников Налоговой службы ЮАР, который также выступал свидетелем по делу.

«За подобное нужно наказывать, иначе коррупция будет и дальше процветать».

В BAT отвергли новые уличающие компанию сведения, заявив, что ее специальные программы в ЮАР были направлены на борьбу с контрабандой сигарет путем поддержки правоохранительных органов, включая вопрос «сбора данных о возможных организаторах нелегального сбыта».

«Мы решительно отвергаем ложное толкование наших действий некоторыми СМИ», — говорится в заявлении компании, которое адресовано партнерам OCCRP, BBC Panorama, Исследовательской группе по контролю над табаком Университета Бата и Бюро журналистских расследований. На вопросы напрямую от OCCRP в лондонском офисе BAT отвечать не стали.

Похожие обвинения BAT предъявляли и в других странах Африки. В начале года британская Служба по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) прекратила расследование по поводу предполагаемой коррупционной деятельности BAT в Восточной Африке. В ведомстве сказали, что собранные им данные «не подходят в качестве доказательств для судебного разбирательства», поскольку обвинения должны преследовать «общественные интересы» и быть доказуемыми в суде.

В обращении к партнерам OCCRP представитель табачной компании сослался на это расследование.

«В 2016 году BAT объявила, что ведет расследование обвинений в неправомерных действиях и взаимодействует с (SFO). BAT оказала SFO полное содействие в последующем расследовании, которое касалось в том числе обвинений по поводу деятельности в ЮАР», — написал представитель табачного гиганта.

Отчаянные времена

У Big Tobacco неприглядная история: ведущих мировых производителей сигарет признали виновными в контрабанде собственной продукции в разные страны, а также в сокрытии связи между сигаретами и раком.

Тем не менее группа «тайных агентов» BAT в ЮАР, судя по документам, начала еще активнее работать в период с 2012 по 2016 год. Это доказывает то, как далеко готова зайти крупная табачная компания, чтобы сохранить доминирующее положение на рынке.

В начале XXI века на марки BAT приходилось до 95 процентов национального рынка ЮАР. Но курильщиков становилось все меньше, в 1993 году курили 33 процента жителей страны, а в 2017-м — уже только 20.

Параллельно с этим производители помельче подрывали положение BAT в стране, продавая свою продукцию вдвое дешевле известных брендов. Стремительно растущий нелегальный табачный рынок еще больше съедал рыночную долю компании.

Поэтому BAT, которая производит Dunhill и Lucky Strike, потратила миллионы долларов, чтобы сформировать группу агентов, непосредственно соприкасающихся с бизнесом конкурентов.

Всю «грязную работу» выполняли сотрудники Forensic Security Services (FSS) — это южноафриканское частное предприятие, которое BAT наняла примерно за 600 миллионов южноафриканских рандов (42,6 миллиона долларов). Эту сумму выплатили за четыре года. Через FSS BAT привлекала к своим махинациям правоохранительные органы, нанимала их служащих и сотрудников спецслужб, которые изымали у конкурентов продукцию и даже использовали для слежки за ними дорожные камеры.

«Меня наняли для того, чтобы BATSA (BAT South Africa — южноафриканское подразделение BAT) использовала мои расследовательские навыки при поддержке коррумпированных чиновников из SAPS (полиция) и SARS (налоговая служба), чтобы помешать бизнесу конкурентов BATSA», — сообщил бывший сотрудник FSS Франсуа ван дер Вестхузен в письменных показаниях, поданных в Высокий суд Западно-Капской провинции ЮАР в рамках дела Carnilinx.

Он добавил, что южноафриканское подразделение BAT руководило операциями и согласовывало их, поощряя незаконные методы с целью навредить конкурентам, и напрямую платило сети информаторов, в том числе полицейским и налоговикам.

Фото: OCCRP Пистолет и армейские жетоны со страницы внутренней презентации FSS об операции Overlord.

В одной внутренней презентации FSS были изображения армейских жетонов и пистолета Colt, а также фразы, похожие на боевой клич: «Мы рассеем врагов. Мы разрушим их склады. Мы уничтожим их каналы поставок».

Переписка, письменные показания и другие документы показывают, что три бывших британских разведчика, которые подчинялись высокопоставленным сотрудникам BAT, регулярно ездили из Лондона в ЮАР и обратно. Они обучали работников FSS, подписывали платежи, вербовали людей и руководили собственными агентами, а также контролировали мероприятия по «оперативному наблюдению».

«По распоряжению руководства BATSA бывшие агенты британской военной разведки обучали меня промышленному шпионажу», — рассказал ван дер Вестхузен южноафриканским СМИ.

«Нас учили следить за транспортными средствами, выявлять наблюдение за собой и покупать данные. Нашей задачей было шпионить за местными производителями сигарет».

Адвокаты всех трех британских экс-разведчиков заявили, что их клиенты никогда не нарушали закон и всегда придерживались правил BAT.

«Шпионская сеть»

По указанию ВАТ фирма FSS создала сеть информаторов и тайных агентов, чтобы добывать инсайдерскую информацию о конкурентах.

OCCRP получил в свое распоряжение документы с данными более чем о 200 агентах, включая период «подпольной работы» и имена кураторов. Одним платили ежемесячно, другим — за периодические «консультации».

Неоднократные попытки получить комментарий от FSS для этой статьи оказались безуспешными.

Среди прочих методов FSS подкупала сотрудников правоохранительных структур, чтобы те совершали рейды на объекты конкурентов и «под прикрытием рейдов доставали копии инвойсов, производственные данные и документы» для передачи в офис ВАТ в ЮАР. Кроме того, завербованные FSS люди выводили из строя оборудование конкурентов ВАТ, перехватывали их телефонные разговоры и следили за их автомобилями.

Об этих «оперативных мерах» много раз докладывали начальникам подразделения ВАТ в Лондоне.

В утечке документов есть краткое описание одной операции. Ее целью было «внести серьезный разлад между дистрибьюторами… используя зависть или фиктивную отчетность». В протоколе встречи между представителями FSS и филиала ВАТ в ЮАР зафиксирован вопрос: «Можем ли мы использовать нынешнюю сеть [агентов], чтобы “подставить” кого-нибудь?»

Фото: OCCRP В протоколе встречи между FSS и BAT South Africa есть вопрос: “Можем ли мы использовать нынешнюю сеть [агентов], чтобы “подставить” кого-нибудь?”

Из документов также видно, что FSS собирала фотодосье на конкурентов: снимки их инвойсов, товарных накладных и оборудования на фабриках.

Среди агентов ВАТ была и Белинда Уолтер, официально — юрист табачной фирмы Carnilinx, а также учредитель и глава Ассоциации независимых табакопроизводителей — сторонников добросовестного бизнеса — отраслевой организации, представляющей интересы небольших компаний. Позже Уолтер публично признала, что шпионила за собственными клиентами в интересах ВАТ и Агентства государственной безопасности, а также нашла источники информации в налоговом ведомстве.

В созданном ею групповом чате в мессенджере от фирмы Blackberry (ВВМ) ее клиенты из Carnilinx и другие независимые табачники говорили о своей «тактике». В какой-то момент у них возникла идея распространить ложную информацию о производителе табака, который их раздражал, или даже «ликвидировать» его. Участники чата не знали, что обсуждаемую в нем информацию Уолтер отправляла прямиком в ВАТ.

В числе агентов «на зарплате», нанятых FSS, были полицейские, другие городские правоохранители, а также сотрудники налоговых служб. Согласно судебным показаниям ван дер Вестхузена, этим правоохранителям обычно платили до пяти тысяч рандов (примерно 355 долларов).

По его словам, платя деньги, ВАТ могла, в частности, рассчитывать на то, что «карманные» правоохранители задержат грузы конкурентов. Часто силовики конфисковывали табак всего на несколько дней, но этого было достаточно, чтобы в нем завелась плесень.

«Главной целью было изъять табак и забрать его на несколько дней в полицию, а затем вернуть, так как обычно изначально не было никаких оснований его конфисковывать», — написал в показаниях ван дер Вестхузен.

Он также сообщил, что FSS даже дали доступ к записям с 240 полицейских камер видеонаблюдения. Это позволяло агентам круглосуточно отслеживать автотранспорт фирмы Carnilinx. «Одну камеру — номер пять — специально установили так, чтобы иметь с нее выгодный обзор территории Carnilinx», — заявил Вестхузен и приложил к показаниям ряд фото частного объекта, сделанных, по его словам, этой камерой.

В распоряжении OCCRP есть инвойсы на оплату информаторов, подписанные лично начальником «антиконтрабандного» отдела ВАТ по всей Африке, его коллегой по такому же отделу по ЮАР и главным представителем ВАТ в этой стране.

Судя по всему, некоторым своим источникам ВАТ платила ежемесячно до 40 тысяч рандов (почти 2800 долларов). Часть агентов получала вознаграждение в офисе ВАТ в Лондоне в виде предоплаченных дебетовых карт. По ним можно было анонимно снимать деньги в любой точке мира, поэтому перемещение средств отследить было практически невозможно.

Через некоторое время, по словам Уолтер, она обеспокоилась тем, что такая практика представляет собой отмывание денег.

«Мероприятия против контрабандной торговли, проведенные в ЮАР более пяти лет назад, имели целью законными средствами выявить нелегальный оборот табачной продукции», — ответили в ВАТ насчет той ситуации.

Слежка в стиле хай-тек

Из утечки документов выяснилось, что FSS тратила большие деньги на технику для слежки за конкурентами — от мониторинга передвижений до взлома переписки.

В июле 2013 года FSS приобрела у компании Desert Wolf оборудование, гордо представленное на ее сайте как «сверхэффективная система контроля за передвижением» с механизмом оперативного управления и диспетчерским пультом. Электронный адрес ВАТSA добавлен в копию в письмах насчет неоплаченных сумм, из чего следует, что система наблюдения предназначалась для табачной компании.

В одном из электронных писем, составленном на африкаанс, управляющий директор Desert Wolf указал: «Во время моего последнего контакта с FSS… все в этой фирме, а также ваш клиент были ОЧЕНЬ довольны всеми элементами системы».

Фото: OCCRP В этой презентации от BAT и FSS описана система слежения за автомашинами. Как минимум однажды ее использовали для незаконного перехвата партии сигарет.

Если верить ван дер Вестхузену, члены «агентурной сети» ВАТ также получали сведения через телефоны сотрудников и директоров Carnilinx. Они перехватывали звонки, устанавливали на телефоны «шпионское» программное обеспечение и с помощью скрытых камер наблюдали за их перемещениями.

По данным из утечки, FSS выставила ВАТ счета более чем на 150 тысяч долларов за «оперативные мероприятия» с использованием измерительной аппаратуры и слежки за телефонами, а также за расходы на оплату агентов. Компания расчетливо применяла спецтехнику, включая беспилотники, камеры или, к примеру, систему наблюдения «Черная вдова» на солнечных батареях, способную вести слежку на большом расстоянии.

Вдобавок FSS подготовила подробную инструкцию о том, как добывать информацию из телефонов с помощью «шпионского» ПО — например, через доступ к истории просмотров в браузере и к сообщениям в WhatsApp, а также как определять местонахождение телефона и удаленно включать его микрофон и подслушивать разговоры.

Как пояснил сотрудник FSS в требовании к ВАТ предоставить финансы: «Установка ПО на телефон — более затратная процедура, чем обычная операция, плюс она требует от нас смекалки и расчета, но я уверен в нашем умении сделать все как надо».

«Незаконные отношения»

Документы, которые изучил OCCRP и партнеры, а также сведения от бывших информаторов, таких как Уолтер и ван дер Вестхузен, ясно дают понять, что в FSS и BAT знали: их агенты занимаются незаконной деятельностью.

В одном из документов FSS настойчиво советует агентам избегать определенных слов, способных вызвать подозрение. «Всегда используйте “принял/передал” вместо “электронного или усиленного мониторинга”, “внедрения” или “сигнал радиомаячка”. Всегда говорите или пишите: “проверка” завершена, а не “наблюдение”, “отслеживание” или “мониторинг”».

В электронной переписке между собой старшие менеджеры FSS обсуждали, что делать после того, как в Carnilinx обнаружили на одном из своих грузовиков незаконное устройство слежения: «Пожалуйста, заберите прибор и НЕ сообщайте больше ничего об этой ситуации… Повторяю, не делайте этого снова… потому что если кто-то увидит, что мы занимаемся этим, то…»

Фото: OCCRP Переписка раскрывает, что руководители FSS потребовали от сотрудников хранить молчание после того, как в Carnilinx обнаружили на одном из своих грузовиков незаконное устройство слежения.

Юрист фирмы Carnilinx Белинда Уолтер, шпионившая на ВАТ, сказала, что ее кураторы в штаб-квартире табачного гиганта, похоже, прекрасно понимали, что совершали вещи преступного характера. Согласно ее показаниям суду в 2015 году, она уведомила представительство ВАТ в Великобритании, что хочет «выйти из игры».

«Ответы британского ВАТ и Эванса на мои просьбы внести б о льшую ясность и дать информацию… более чем наглядно показали мне, что мои взаимоотношения с ними вполне можно считать коррупционными и противозаконными», — отметила она в показаниях.

Carnilinx попыталась в судебном порядке привлечь ВАТ к ответственности. Южноафриканская фирма выдвинула против директоров ВАТ коррупционные обвинения, заявив, что они причастны к промышленному шпионажу. Также Carnilinx обвинила разные госорганы в том, что они обеспечивали преференции табачному гиганту.

Однако никакие обвинения серьезно не задели ВАТ, несмотря на многолетние утечки данных о шпионаже компании и ее приемах в бизнесе, напоминающих коррупцию.

Исправление: в предыдущей версии этой статьи была неверно указана марка пистолета из презентации FSS. Это пистолет марки Colt.