Азербайджан продает Грузии электроэнергию через офшорные компании. Мы узнали, кто за ними стоит.

Пока Сулхан Папашвили, один из богатейших предпринимателей Грузии, покупал электроэнергию у азербайджанской государственной компании, родственники ее руководителей вели с ним частный бизнес.

Главное из расследования

  • Офшорные фирмы Папашвили годами покупали электроэнергию у азербайджанской госкомпании для импорта в Грузию и транзита в Турцию.
  • Тем временем Папашвили и супруга главы госкомпании стали совладельцами фирмы, которая купила недвижимость в Грузии.
  • Позже у азербайджанского госпредприятия сменилось руководство; сын нового президента компании купил у Папашвили недвижимость и сдает вместе с ним в аренду торговое помещение в Тбилиси.
  • Человек, ответственный за административные задачи в энергетическом бизнесе Папашвили, зарегистрировал фирмы для родственников обоих руководителей азербайджанской госкомпании.

Богатый энергоресурсами Азербайджан играет роль электростанции для соседей.

Страна славится запасами нефти и газа, однако в последние годы Баку также стал поставлять электроэнергию на сотни миллионов долларов в Грузию, а еще больше — транзитом в Турцию.

«Из импортера мы превратились в экспортера электричества», — заявил в апреле 2020 года президент Ильхам Алиев.

Экспортный бизнес планируют расширить: по дну Черного моря проложат кабель для поставок электричества из Азербайджана в Евросоюз через Грузию.

Новое расследование OCCRP и партнеров в Грузии и Азербайджане выявило в активно развивающемся бизнесе отсутствие прозрачности. Журналисты установили, что родственники ответственных чиновников ведут частный бизнес с партнерами азербайджанской госкомпании.

В 2016 году «Азерэнерджи» стала экспортировать электричество в Грузию или через нее. Почти вся торговля идет через офшорных посредников: одна из компаний находится в Белизе, еще две — в специальных экономических зонах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Хотя эти компании — единственные поставщики азербайджанского электричества в Грузию, кто за ними стоит, оставалось загадкой.

Теперь журналисты выяснили имена их бенефициара. Фирмы принадлежат Сулхану Папашвили — одному из богатейших бизнесменов Грузии и бывшему главе агентства, ответственного за охрану президента страны.

В грузинской юридической фирме, которая представляет Папашвили, подтвердили, что он «единственный бенефициар и акционер» компаний.

Но это не все. Спустя чуть больше года после того, как бизнесмен начал сотрудничать с «Азерэнерджи», он стал деловым партнером супруги президента госкомпании. Она оформила обширную доверенность на того же человека, что и Папашвили: в разговоре с OCCRP он назвался «доверенным лицом» руководства офшорной фирмы.

После блэкаута, который произошел в Азербайджане в 2018 году, Этибара Пирвердиева уволили с должности главы «Азерэнерджи». Его место занял Балабаба Рзаев. Как выяснилось, сын Рзаева работает с Папашвили: он не только купил у грузинского бизнесмена два крупных коммерческих помещения, но и сдает вместе с ним в аренду торговую площадь в центре Тбилиси.

Azerenergy head Balababa Rzayev with Azerbaijani President Ilham Aliyev
Фото: president.az Глава «Азерэнерджи» Балабаба Рзаев (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на ГЭС в Джахангирбейли, сентябрь 2023 года

Помимо этого сын главы «Азерэнерджи» совместно основал с «доверенным лицом» грузина компанию по продаже кабелей электропередачи, которые производит азербайджанская фирма Рзаева-старшего.

В тот же период Папашвили выстроил деловые отношения с супругой и дочерьми высокопоставленного азербайджанского функционера Бейляра Эйюбова — главы службы безопасности президента Алиева. Журналисты узнали, что семья Эйюбова владеет недвижимостью, которую не может обосновать его официальный заработок.

«Это настоящая проблема для нашей страны… деятельность [офшорных] компаний непрозрачна. Ложь и правда спутываются, — говорит эксперт по энергетике и профессор Грузинского технического университета Гия Арабидзе. — Загуглив компанию, вы не найдете ничего, кроме ее названия. Прозрачность в этой сфере решила бы много проблем».

Вот что ответили юристы Папашвили на вопросы о его сотрудничестве с родственниками азербайджанских чиновников: «Тот факт, что лица, связанные с семьями азербайджанских чиновников, участвуют в различных компаниях и/или приобретают активы в Грузии, не доказывает того, что они получают преференции благодаря господину Папашвили».

В юрфирме добавили, что утверждения о непрозрачности бизнеса грузина «безосновательны». Они отметили, что он предоставил журналистам «полную информацию касательно структуры собственности компании», но не ответили, зачем ему понадобились офшорные предприятия.

Юристы подчеркнули, что бизнес по экспорту электроэнергии из Азербайджана «укрепляет энергетическую независимость Грузии от России». По их словам, монополии нет — просто «другие экономические агенты/компании не проявляют интереса к транзиту электроэнергии из Азербайджана в Турцию».

Рзаев говорит, что не осведомлен о бизнесе сына. Его сын Фуад утверждает, что его деятельность никак не связана с отцом, поэтому конфликта интересов нет. Пирвердиев с супругой, Эйюбов и его родственники не ответили на просьбы о комментарии.

Для экспорта азербайджанской электроэнергии основали ряд офшорных компаний

В начале ноября 2015 года Ильхам Алиев приехал в Грузию с официальным визитом. Он провел ряд индивидуальных встреч, а затем подписал совместную декларацию с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили.

Документ содержал почти тридцать пунктов — один из главных тогда не привлек особого внимания: президенты пообещали «посодействовать организации южнокавказского коридора для транзита электроэнергии из Азербайджана в Турцию через Грузию».

На самом деле для двух стран это был поворотный момент в сфере торговли электроэнергией.

За предыдущие годы Азербайджан экспортировал в Грузию электроэнергию всего на несколько миллионов долларов; сделки проводили напрямую две энергетические госкомпании.

После подписания соглашения в 2015 году объемы экспорта резко выросли. Согласно торговым данным ООН, с 2016 по 2023 год Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергии более чем на 247 миллионов долларов. По подсчетам журналистов (на основе грузинских торговых данных), за тот же период транзитом через Грузию в Турцию поставили электроэнергию еще на 400 миллионов долларов.

Ilham Aliyev and Georgia Giorgi Margvelashvili
Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и бывший глава Грузии Георгий Маргвелашвили подписывают совместную декларацию

Официальных заявлений насчет процветающей торговли власти стран не делали. Корпоративные документы и правительственная статистика проливают свет на то, как развивался масштабный бизнес и как его скрыли от внимания общественности.

В один день в ноябре 2015 года, через несколько недель после того как президенты Грузии и Азербайджана подписали совместную декларацию, в Грузии и Белизе основали две компании: Eltransit и Elgreen Holdings.

Судя по грузинской статистике, Eltransit, принадлежащая давнему деловому партнеру Папашвили, стала закупать электроэнергию у «Азерэнерджи» — несколько месяцев компания продавала ее Турции.

Потом бизнес перевели в офшор: транзитной торговлей, а также импортом в Грузию стала заниматься белизская Elgreen. В Белизе информация о владельцах предприятий не публикуется в открытом доступе, что позволило бенефициарам оставаться в тени.

В 2017 году бизнес передали еще одной Elgreen Holdings, зарегистрированной в офшорном корпоративном реестре Международный корпоративный центр RAK (RAK ICC) в Рас-аль-Хайме в ОАЭ. В октябре 2023 года торговлей занялась Sheldon Corporation, зарегистрированная в другой эмиратской «свободной зоне». Дубайский кремниевый оазис (DSO)

У Elgreen нет активного сайта, компания не раскрывает информацию о руководстве и финансах. О ее существовании и причастности к ней Папашвили впервые сообщили в 2020 году журналисты Studio Monitori, одного из грузинских партнеров OCCRP, узнавшие об этом от инсайдера.

Издание раскрыло, что среди стоявших за Elgreen лиц был Зураб Ногаидели, который с 2005 по 2007 год был премьером Грузии. После выхода материала Ногаидели впервые почти за десять лет поговорил с прессой. Через месяц он дал интервью Forbes Georgia и подтвердил, что одним из владельцев Elgreen был Папашвили, но добавил, что были и другие инвесторы.

Два года спустя он заявил в суде, что единственный владелец Elgreen — некий гражданин Евросоюза. Он отметил, что Папашвили — «один из руководителей, отвечающий за политику компании».

Теперь же Ногаидели сказал журналистам, что это было недоразумение. По его словам, фирмой, которую он называет своим детищем, все-таки всегда владел Папашвили.

«Это была моя идея, — сказал Ногаидели. — Я выстроил структуру бизнеса, согласовал с «Азерэнерджи», азербайджанскими властями… У меня не было нужных ресурсов. Поэтому я позвал Сулхана Папашвили, он стал инвестором».

Zurab Noghaideli during a video interview
Фото: OCCRP / Studio Monitori Зураб Ногаидели во время интервью для OCCRP / Studio Monitori

В юридической фирме, которая представляет Папашвили, подтвердили, что он единственный бенефициар трех офшорных компаний. Они добавили: «Elgreen частная компания и не обязана иметь сайт. Elgreen и Sheldon следуют всем правилам и подают финансовые отчеты властям соответствующих юрисдикций».

По словам Ногаидели, бизнес вывели в офшор, чтобы снизить налоги, а не скрыть что-либо.

«Это я так решил, — объяснил он. — Сказал партнерам, что так будет лучше. Выгоднее с точки зрения уплаты налогов».

Как же так получилось, что азербайджанская государственная энергетическая компания стала сотрудничать с новой грузинской фирмой без опыта в этой сфере?

Версию Ногаидели о том, что он предложил азербайджанцам сотрудничество, подтвердили в «Азерэнерджи». В 2020 году представители предприятия рассказали Studio Monitori, что в Elgreen увидели «возможность экспорта на конкурсной основе электроэнергии в Грузию, а также транзитом через страну в Турцию и далее в ЕС».

Тем не менее попавшие к журналистам корпоративные и юридические документы указывают на наличие дополнительных факторов. Алиев поддержал инициативу, и «Азерэнерджи» стала сотрудничать с Elgreen. Тем временем родственники главы службы безопасности президента и два руководителя госкомпании основали частные предприятия с Папашвили и двумя менеджерами Elgreen.

Имеющий отношение к Elgreen Паата Джгенти — доверенное лицо родственников азербайджанских чиновников

К Elgreen также причастен бывший начальник полиции Тбилиси Паата Джгенти. По словам Ногаидели, в компании он отвечает за «некоторые ежедневные задачи».

В письме журналистам Джгенти сказал, что выполняет решения лидеров фирмы. «Руководители компании — очень занятые люди, поэтому они решили выдать мне доверенность на представление их интересов, — написал он. — Я не принимаю решений, только выполняю их поручения».

Он говорит, что его выбрали на эту роль за «профессионализм и скрупулезное отношение к работе».

Судя по попавшим к журналистам документам, на него также оформили доверенности Папашвили, его супруга и дочь. Семья наделила его широкими полномочиями.

Как оказалось, Джгенти пользуется большим доверием и за пределами Elgreen и Грузии. Мы нашли два интересных документа. Один от имени Парваны Пирвердиевой — жены Этибара Пирвердиева, который возглавлял «Азерэнерджи», когда компания начала сотрудничать с Elgreen.

Второй — от имени Зохры Султановой, супруги руководителя службы безопасности Ильхама Алиева Бейляра Эйюбова. Хотя журналисты не выявили у Эйюбова связей с «Азерэнерджи», по слухам, он имеет в стране большое влияние за счет близости к Алиеву.

Оба документа датированы маем 2017 года — в том же году «Азерэнерджи» сообщила, что стала главным экспортером электроэнергии в Грузию. Женщины наделили Джгенти обширными полномочиями: представлять их интересы, открывать и закрывать счета, снимать средства, покупать, продавать или дарить недвижимость и даже получать корреспонденцию от их лица.

Сандро Кевхишвили, аналитик из грузинского отделения Transparency International, назвал эти документы «нестандартными», отметив, что они указывают на «очень высокий уровень доверия». Юристы Папашвили не согласились с его оценкой, сказав, что такие доверенности — стандартная практика в Грузии.

Как бы то ни было, Джгенти сразу же приступил к обязанностям. Две недели спустя он основал в Грузии для Пирвердиевой, Султановой и Папашвили — они стали совладельцами — компанию Esko LLC.

Сразу после этого Esko приобрела в деревне к северо-востоку от Тбилиси землю, которая оценивается в 852 тысячи долларов. Джгенти не ответил, зачем им понадобился участок — сказал лишь, что была «бизнес-идея, для которой не удалось получить необходимые разрешения».

«Проект так и не реализовали», — отметил он.

Пирвердиева и Султанова не ответили на вопросы об источнике средств. Юристы Папашвили написали, что дочь Пирвердиевой «имеет легальный бизнес, который позволил ее матери сделать взнос» в Esko.

Esko безуспешно участвовала в тендере грузинского правительства на строительство 22 вышек ЛЭП. Другой информации о деятельности компании в открытом доступе нет.

Как сообщили юристы Папашвили, «фирма имеет один актив и практически не ведет коммерческой деятельности», отметив, что «не знают об участии Esko в энергетических тендерах».

🔗Церемония открытия

В декабре 2017 года Папашвили отправился в Азербайджан на открытие майнингового центра STDC в Сумгаите. Он владел миноритарной долей в компании через офшорную фирму на Сент-Люсии.

Провластные СМИ сообщали, что «Азерэнерджи» поддерживает предприятие, а церемонию открытия посетил ее глава Пирвердиев. На мероприятии присутствовал и президент Алиев — он выступил с хвалебной речью и назвал центр свидетельством технологического развития Азербайджана. (Папашвили подтвердил, что по-прежнему владеет офшором на Сент-Люсии, но не ответил, сохранил ли долю в STDC. В открытых источниках информации нет.)

В июле 2018 года в Азербайджане после аварии на крупнейшей в стране подстанции произошел полный блэкаут. Было очень жарко, а кондиционеры и холодильники не работали, в метро Баку застряли люди. После Алиев публично отчитал Пирвердиева.

«Вам должно быть стыдно, — возмутился президент. Из-за вас людям пришлось страдать в такую жару!»

Azerbaijan President Ilham Aliyev attending cryptocurrency mining center
Фото: president.az Сулхан Папашвили (второй слева), президент Азербайджана Ильхам Алиев (второй справа) и Этибар Пирвердиев (справа) на церемонии открытия майнингового центра (STDC) Папашвили в Сумгаите, декабрь 2017 года (неизвестно, владеет ли бизнесмен STDC сейчас).

В сентябре Пирвердиева сняли с должности. Джгенти продолжил работать на его семью. В 2019 году бывший начальник полиции Тбилиси зарегистрировал компанию для Элвина, сына Пирвердиева — на тот момент 19-летний юноша учился в университете. Через фирму он приобрел недвижимость в Грузии.

В следующем году Элвин и Папашвили купили фирму, которая строит девятиэтажный жилой дом в Тбилиси.

Сын главы «Азерэнерджи» ведет бизнес с Папашвили и Джгенти

В 2018 году, сразу после увольнения Пирвердиева, «Азерэнерджи» возглавил Балабаба Рзаев.

Его сын Фуад также сотрудничает с Папашвили и Джгенти.

В январе 2022 года 33-летний Рзаев оформил на Джгенти обширную доверенность. В следующем месяце Джгенти основал с Фуадом компанию Cabliance LLC и подписал за обоих регистрационные документы (юристы Папашвили вновь сказали, что в таких доверенностях нет «ничего необычного»).

В этом предприятии грузин получил долю — он говорит, что это благодарность Фуада «за успешное участие в различных переговорах».

Фуаду и Джгенти принадлежало по 25 процентов акций, а оставшиеся держал крупнейший грузинский производитель высоковольтных кабелей Sakcable.

Спустя неделю с момента основания Cabliance получила эксклюзивные права на импорт и продажу в Грузии товаров азербайджанской кабельной компании Goknur Baku Ltd., которую в 2003 году открыл Балабаба Рзаев.

Рзаев написал журналистам, что «никак не связан» с Goknur Baku, компания принадлежит родственникам (он не указал каким).

Будучи госчиновником, он не может участвовать в частном предприятии. В Азербайджане данные о владельцах юрлиц недоступны, однако в распоряжении журналистов оказались финансовые отчеты компании за 2020 и 2021 годы. Судя по документам, на тот момент Рзаеву по-прежнему принадлежала 70-процентная доля Goknur Baku.

Фуад тем временем инвестировал в грузинский сектор недвижимости.

В марте 2022 года Джгенти помог ему зарегистрировать еще одну компанию — Rustaveli 1 LLC. Грузин вновь подписал документы от лица Фуада. Два дня спустя через новую фирму Рзаев за три миллиона долларов наличными купил компанию, которая владеет коммерческими помещениями в центре Тбилиси.

Сейчас пространство за 21 тысячу долларов в месяц арендуют два российских бизнесмена из люксового сектора, они собираются открыть там магазин. Соседнее помещение, которое также снимают россияне, принадлежит Папашвили.

Вместе с другим грузинским предпринимателем Фуад купил коммерческую недвижимость в Тбилиси (в том числе бизнес-центр на известной улице Шардени) общей стоимостью пять миллионов долларов у Папашвили, его брата и еще одного человека.

🔗Влиятельные братья

В Грузии Фуад Рзаев работает не только с Папашвили. Он имеет долю в сельскохозяйственной компании Mtsvane Bolnisi, которая выращивает виноград. Вместе с ним компанией владеют:

  • Рафиг Хасанов — брат Бейляра Эйюбова, главы службы безопасности президента Азербайджана.
  • Гиви Гигинеишвили — брат Георгия Гигинеишвили, руководителя грузинской государственной энергетической компании GSE.

Сын главы службы безопасности президента Азербайджана также участвовал в грузинском энергетическом бизнесе

Эльдар Эйюбов, сын главы службы безопасности президента Азербайджана Бейляра Эйюбова, вошел в грузинский энергетический бизнес в 23 года.

Его компания Kalevolt LLC в декабре 2018 года потратила порядка полумиллиона долларов на покупку фирмы Kamara Energy, заключившей с грузинскими властями два меморандума о строительстве гидроэлектростанций.

Через год Эльдар оформил доверенность на давнего партнера Папашвили Георгия Кухалеишвили, наделив грузина правом представлять его интересы в Kalevolt.

Leyla Aliyeva during an art exhibition
Фото: Крис Джексон / Staf / Getty Images Дочь азербайджанского президента Лейла Алиева (на сцене) на выставке в Лондоне в 2012 году. Среди гостей с бокалами в руках стоят Георгий Кухалеишвили (слева) и Сулхан Папашвили (справа)

Кухалеишвили также причастен к Elgreen, однако журналисты получили разную информацию о его роли в компании (подробнее — ниже).

🔗Кухалеишвили и Elgreen

Ногаидели назвал Кухалеишвили «финансовым советником» компании. Юрист Кухалеишвили написал, что его клиент «оказывал административные услуги». Представители Папашвили сказали, что «г-н Кухалеишвили не участвует в ежедневной деятельности или руководстве Elgreen, он не оформлен в компании».

Документ позволил грузину посещать от имени Эйюбова заседания правления, менять устав компании, размер его доли, согласовывать покупку или продажу недвижимости и осуществлять много других функций. Этим дело не ограничилось. Кухалеишвили получил право «выполнять любые действия, прямо не указанные в доверенности, но необходимые для осуществления прав и законных интересов [Эйюбова]».

В июне 2020 года, до начала строительства гидроэлектростанций, Эльдар Эйюбов продал Kamara Energy за миллион долларов.

Над текстом также работали Хабиб Абдуллаев (Meydan TV), Хатия Николаишвили (GMC), а также ресерчинг- и дата-отдел OCCRP.

Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.

Другие материалы по теме

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.