Главным проигравшим в грузинской государственной лотерее оказался госбюджет

Шесть лет назад молодой шурин бывшего (а ныне беглого) грузинского министра обороны Давида Кезерашвили преподнес стране необычный подарок.

Время от времени участвующий в лотереях 65-летний Давид Панцулая покупает билет в киоске на улице Чавчавадзе в Тбилиси. Он признается, что мечтает сорвать джекпот. (Фото: Татули Омиадзе, iFact.ge)

Этим подарком стал контрольный пакет акций (70 процентов) в «Лотерейной компании Грузии», которую уже два года возглавлял на тот момент 24-летний Дмитрий Чиковани. Компания была единственным обладателем лицензии на проведение лотерей в Грузии. 9 августа 2011 года Чиковани безвозмездно передал свои акции государству.

Однако это был не столь щедрый шаг, как могло показаться на первый взгляд. Согласно документам, полученным журналистами ifact.ge (партнер OCCRP), к тому времени лотерейная компания успела задолжать государству миллионы долларов, и в будущем размер долга обещал только расти.

Кажется, что теперь власти не могут никому эту лотерею отдать. Спустя десять месяцев после объявления открытого тендера они не сообщают, были ли отобраны кандидаты на получение лицензии. Более того, они отказываются представлять информацию о том, какие убытки — а это деньги налогоплательщиков — компания продолжает нести при нынешнем руководстве.

Почему же такое потенциально прибыльное предприятие, как государственная лотерея, оказывается убыточным?

Отчасти ответ на этот вопрос содержится в архивах из 11,5 миллиона «панамских документов», принадлежащих юридической фирме Mossack Fonseca. Материалы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, после чего Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) предоставил их репортерам более чем из 80 стран, в том числе журналистам OCCRP и ifact.ge.

Согласно документам, электронным письмам, а также интервью с грузинскими чиновниками, убыточность лотереи связана с тем, что стоящие за ней люди в обмен на исключительные права обещали властям совершенно нереалистичную прибыль.

Вся история началась с холдинговой компании Lexor Capital, которая в 2008 году была зарегистрирована на Британских Виргинских Островах (БВО) — офшорной «налоговой гавани». Единственным акционером компании на тот момент был 21-летний Чиковани.

Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Его шурин Дмитрий Чиковани «сгрузил» убыточную лотерейную компанию на грузинских налогоплательщиков. (Фото: Studio Monitori, Georgia) Его шурин Кезерашвили был тоже очень молод — ему было 30 лет — и амбициозен.

До конца того года он занимал пост министра обороны при президенте Михаиле Саакашвили, а потом полностью переключился на предпринимательскую деятельность. Однако после поражения Саакашвили на выборах 2012 года Кезерашвили неожиданно уехал в Европу.

Грузинские власти обвиняют его в хищении средств и имущества на десятки миллионов долларов; за последние три года они предприняли несколько неудачных попыток добиться его экстрадиции — сначала из Франции, а недавно — из Англии, где он сейчас проживает. Адвокатам Кезерашвили удалось убедить суд, что предъявленные ему обвинения политически мотивированы.

«Лотерейная компания Грузии» была создана холдингом Lexor Capital в 2009 году. Месяц спустя она выиграла тендер на проведение лотереи для Министерства финансов, получив исключительные права на 10 лет. В обмен на это компания обещала заплатить государству в общей сложности 913 миллионов лари (примерно 545 миллионов долларов).

Через год компания пересмотрела условия сделки подобно тому, как домовладелец рефинансирует закладную, чтобы получить более выгодные ставки. В обмен на продление срока погашения с 10 до 15 лет компания обязалась теперь заплатить 1,47 миллиарда лари (порядка 812 миллионов долларов).

Но к этой цели она даже не приблизилась.

По словам нынешнего директора компании Левана Чикваидзе, за первые семь лет работы она выплатила государству всего 19 миллионов лари (примерно 8,4 миллиона долларов). Представители Министерства финансов не подтвердили эту цифру, сославшись на конфиденциальный характер информации о лотерее, и все это несмотря на то, что 70 процентов компании принадлежат гражданам Грузии.

Нынешний директор «Лотерейной компании Грузии» Леван Чикваидзе (Фото: Studio Monitori, Georgia)

Согласно полученным из минфина документам, за эти семь лет компания должна была уплатить в госбюджет 235,2 миллиона лари (98 миллионов долларов).

По информации, размещенной на сайте минфина, долг лотерейной компании на 2016 год составлял 216,23 миллиона лари (порядка 91,7 миллиона долларов).

По словам Чикваидзе, прибыль компании превышает суммы выплат, однако с 2010 года ее ежегодный доход уменьшился более чем вдвое. В документах ежегодные убытки компании стремительно росли, поскольку она не могла угнаться за графиком выплат. За первые два года работы она заработала 27,1 миллиона лари (порядка 15,3 миллиона долларов), притом уплатить в бюджет обязалась 31 миллион лари (17,5 миллиона долларов).

В «панамских документах» содержится еще одна подсказка по поводу того, почему в 2011 году Чиковани решил избавиться от лотерейной компании.

5 августа 2011 года сотрудники фирмы Mossack Fonseca сообщили представителям холдинга Lexor Capital, что согласно внутренним правилам юридическая фирма не может работать с зарегистрированной на БВО компанией, связанной с игорным бизнесом, поскольку на островах действуют жесткие законы против азартных игр.

Три дня спустя сотрудник Mossack Fonseca написал, что в качестве сфер деятельности компания Lexor Capital указала лишь «печать билетов, компьютерные системы и бухгалтерский учет» и что она не занимается сбором лотерейных выигрышей и их распределением среди победителей, хотя ей принадлежали сто процентов акций лотерейной компании.

9 августа фирма Lexor Capital, на тот момент по-прежнему принадлежащая Чиковани, передала властям более 70 процентов своих акций, а вместе с ними и стремительно растущие долги. Соответствующий документ был подписан Чиковани и Зурабом Азнаурашвили, который в то время работал в Агентстве по управлению предприятиями Министерства экономики, отвечающем за подписание всех договоров госпредприятий.

В то время в Министерстве экономики уже «висели» множество прогорающих и прогоревших грузинских компаний. По словам Азнаурашвили, тогдашний замминистра Давид Гиоргадзе велел ему подписать документ.

По мнению Чикваидзе и Гиглы Микаутадзе, главы Ассоциации налогоплательщиков — независимой организации по защите прав налогоплательщиков, Чиковани просто хотел избавиться от убыточной компании.

Журналистам не удалось получить комментариев ни от Чиковани, ни от бывшего директора Lexor Capital Лели Челидзе, ни от бывшего члена совета директоров Александра Горохии. Также им не удалось связаться с замминистра финансов Гиоргадзе.

По словам нового директора лотерейной компании Чикваидзе, прежние хозяева исходили из крайне нереалистичных прогнозов прибыли. И действительно, если поделить текущий объем ежегодных выплат среди всех граждан Грузии, включая детей, получится что-то около 11 долларов на человека. «Согласованные в 2009 году условия договора свидетельствуют о недостатке опыта в расчете платежей и не соотносятся с текущей ситуацией», — говорит Чикваидзе.

В январе 2016 года власти объявили, что готовы продать свои 70 процентов акций по начальной цене всего 1000 лари (примерно 406 долларов). Когда группы гражданских активистов подали жалобу на низкую цену, министерство отказалось от продажи.

По словам Ника Камушадзе из Национального агентства госимущества, на данный момент нет принятой стратегии по избавлению от акций. Представители минфина от комментариев отказались.

Остается еще 30 процентов. Согласно «панамским документам», в 2013 году Чиковани передал компанию Lexor Capital грузинскому бизнесмену Теймуразу Аронии, который входит в совет директоров мобильного оператора Beeline Ltd. Из документов неясно, заплатил ли он что-то за эти акции.

Логотип «Лотерейной компании Грузии», или «Лото», как ее называют в народе, на здании головного офиса компании в Тбилиси. (Фото: OCCRP) Нынешний директор компании Чикваидзе утверждает, что он никогда не общался с Аронией и что четыре письма в Lexor Capital остались без ответа. Расстояние между офисом лотерейной компании и грузинским офисом Lexor составляет около километра. По словам Чикваидзе, теперь, когда государству принадлежат 70 процентов акций, он принимает решения в одностороннем порядке.

На вопросы, отправленные по электронной почте, Арония не ответил.

Чикваидзе говорит, что лотерейная компания ведет переговоры с минфином об уменьшении гигантского долга по лицензионным платежам, но власти отказываются менять условия договора. Представители министерства от комментариев отказались.

В сентябре 2016 года министерство объявило тендер на нового получателя лицензии. За его организацию грузинское отделение компании PricewaterhouseCoopers (PwC) получило 74 340 долларов. Согласно подготовленным PwC документам, новый лицензиат должен был за последние пять лет заработать не менее 350 миллионов лари (порядка 149 миллионов долларов) на лотерейной деятельности и уплатить в госбюджет по меньшей мере 5 миллионов долларов.

Лицензия должна была быть передана к концу 2016 года. Сейчас представители министерства отказываются отвечать на вопросы о результатах тендера, называя их конфиденциальной информацией.

По словам Аны Иасешвили из «Лотерейной компании Грузии», ее сотрудники так же, как и все остальные, ждут новостей из министерства.