Как румынские бандиты стали королями международного скимминга

Фото: Medioto
Oпубликовано: June 3, 2020

Эти ребята из сельской глубинки Румынии не были похожи на успешных IT-финансистов, но упорство, сообразительность и особые методы привели их к успеху.

Они досконально изучили банковские технологии и организовали свой бизнес, связанный с банкоматами. Вскоре их сеть раскинулась в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Прибыль шла в дело — внедрялись новые технологичные решения, нанимались лучшие румынские специалистов.

Члены группы наладили связи с успешными бизнесменами и политиками, серьезно расширились в Мексике, подписали контракт с местным банком и стали устанавливать брендированные банкоматы. Они закупили китайские аппараты, установили в них собственное ПО и Bluetooth-устройства, и вскоре контролировали более ста банкоматов в одном из главных туристических центров Мексики — в курортной зоне Ривьера Майя. Став настоящими титанами индустрии, они вкладывали громадную выручку в элитную недвижимость на разных континентах.

Звучит, как эпическая история успеха, но с оговоркой.

Их бизнес не был легальным. Они были скимминг-мошенниками и использовали банкоматы, чтобы красть PIN-коды и данные с пластиковых карт. Предприятием руководил не генеральный директор, а предполагаемый преступник по прозвищу Акула. Чем активнее развивался бизнес, тем больше преступлений они совершали: отмывали деньги, давали взятки, прибегали к шантажу и, возможно, совершили убийство.

По данным полиции и бывших членов банды, это одна из крупнейших преступных группировок мира в области скимминга: в ежегодном двух миллиардном обороте этого теневого рынка на их долю приходится порядка десяти процентов. Журналисты OCCRP и партнерских центров изучили тысячи документов, опросили людей на трех континентах, подробно проанализировали данные о преступниках в социальных сетях и оказались в серьезной опасности, чтобы составить наиболее полную картину транснациональной преступной группировки, которую мы назвали «Ривьера Майя». Это история о беспощадном и жестоком бизнесе, и она еще не закончилась.

Статьи

Группировка «Ривьера Майя»: международная афера с банкоматами

Преступная группа воровала данные банковских карт, клонировала их и снимала деньги в банкоматах по всему миру, похитив более миллиарда долларов.

3 Июнь 2020 Читать статью

Авторы

OCCRP подготовил проект «Группировка “Ривьера Майя”» совместно с Quinto Elemento Lab, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad и RISE Project.

Журналисты: Ана Поэнариу, Андреа Карденас, Армандо Таламантес, Атилла Биро, Даниэла Кастро, Гильерме Амадо, Джонни Рейт, Лилия Сауль Родригес, Люсия Вергара, Нейтан Джаккард, Пол Раду, Рауль Олмос, Сальвадор Камарена, Тимея Хонт.

Документальный фильм: Уилл Джордан.

Редакторы: Антонио Бакеро, Кэролин Хеншоу, Дрю Салливан, Джаред Ферри, Дэн Келли, Джелтер Меерс, Джулия Уоллес, Нейтан Джаккард, Пол Раду.

Фактчекинг: Биргит Брауэр, Дима Стоянов, Инна Чивиржик, Олена Лафой.

Графика: Medioto, Эдин Пашович.

Продвижение: Чарли Тернер.

We use cookies to improve your experience on our website. Find out more or opt-out. Accept