Бывший замглавы МВД России купил элитное жилье в Литве и получил «золотую визу»

Бывший замминистра внутренних дел России и руководитель бизнес-империи олигарха Алексея Мордашова Владимир Козлов купил в Литве дорогое жилье, получил «золотую визу» и завел дружбу с местным парламентарием. Об этом стало известно из совместного расследования литовского издания Siena (партнер OCCRP) и российского антикоррупционного проекта Scanner Project.

jonas ir generolas cover Иллюстрация: Siena

Отследив деловые связи Козлова, журналисты вышли на недвижимость в курортном городе Паланга и скандально известного политика Йонаса Пинскуса, возглавляющего новую политическую партию с фракцией в Сейме.

«Все окупится»

До конца 2001 года Козлов занимал должность первого замминистра внутренних дел России. Уйдя в отставку, он стал заместителем гендиректора «Северстали» – крупной российской металлургической компании, подконтрольной Алексею Мордашову. До недавних пор Мордашов возглавлял рейтинг российских миллиардеров в журнале Forbes, а с началом войны в Украине попал под санкции ЕС. Козлов работает заместителем гендиректора «Северстали» уже двадцать лет.

klpd Особняк Козлова в Паланге. Фото: Martynas Vainorius/Open Klaipeda.

Расследование журналистов Siena показало, что Козлов вывел часть своих средств в Литву, где купил элитное жилье на побережье и получил местную «золотую визу».

В конце 2013 года недавно основанная литовская компания Bolsera приборела новый особняк в популярной у русских туристов Паланге. Компанию учредили местные регистраторы, но потом передали под контроль трех новых владельцев: Козлова, его жены и сына.

«Господин Козлов не просто очередной российский богатей. Господин Козлов связан с российскими спецслужбами», – рассказал Siena литовский аналитик Мариус Лауринавичус. Он считает, что политическое прошлое и связь с Мордашовым заставляют усомниться в мотивах Козлова при покупке особняка на побережье.

right Владимир Козлов (справа). Фото: fondvanya.ru

В балансовой ведомости Bolsera стоимость принадлежащей компании недвижимости составляла ровно два миллиона лит (579 240 евро). В телефонном разговоре с журналистами директор Bolsera Алдона Кинстайтене подтвердила, что лизинг особняка был основной деятельностью компании. По ее словам, недвижимость купили на займы акционеров.

Похоже, бизнес идет не очень хорошо. За семь лет существования Bolsera ничего не заработала и потеряла более 700 000 евро. Более того, у компании долги почти на 1,5 миллиона евро. Однако Кинстайтене говорит, что не переживает по этому поводу.

«Все окупится», – говорит она.

По словам главы литовского отделения Transparency International Сергея Муравьева, многое в финансовой отчетности Bolsera вызывает вопросы и должно заинтересовать литовских властей.

«Когда речь идет о компании, вы не ожидаете, что она купит жилой дом, скорее коммерческие помещения, где можно вести бизнес. Все остальное вызывает подозрения. Я бы не удивился, если бы литовские власти уделяли особое внимание таким сделкам», – рассказал Муравьев журналистам Siena. 

Он отметил, что недвижимость – крайне удачная сфера для отмывания денег. По словам Муравьева, иностранцы часто используют механизм владения компаниями, чтобы получить право свободно перемещаться по Евросоюзу. Похоже, что в случае с Bolsera именно так и было.

Страна как турагентство

До 2017 года Литва предлагала иностранцам одну из самых доступных программ «золотых виз». Когда их получали Козловы, было достаточно владеть компанией с небольшим количеством активов и инвестировать около 15 тысяч евро.

son Владимир Козлов, Вита Козлова и Глеб Козлов. Фото: goldmustang.ru

В литовском Миграционном департаменте подтвердили, что все члены семьи Козлова получили вид на жительство в стране. По данным Scanner Project Козловы активно путешествовали по Европе после того, как инвестировали в литовскую недвижимость. Они посещали Латвию, Германию, Италию, Великобританию, Финляндию и, конечно, Литву. 

В Миграционном департаменте сообщили, что срок действия их видов на жительство истек где-то в 2015 году. Почему это произошло, журналистам не разъяснили.

Журналисты Siena попытались связаться с Козловыми. Владимир Козлов не ответил на вопросы, отправленные по электронной почте. Его сын, совладелец Bolsera Глеб Козлов, положил трубку, услышав, что ему звонит литовский репортер.

Политически значимые лица

Как бывший замминистра Козлов должен был считаться политически значимым лицом. Данные указывают, что в Литве у него был такой же политически значимый партнер. 

В 2014 году подконтрольная Козлову Bolsera приобрела «дочку», которая называлась Verslo Investicijų Vystymo Grupė (VIVG). Спустя два года компанию передали Йонасу Пинскусу – парламентарию, который возглавляет новую Партию регионов Литвы с депутатами в Сейме.

Это не первый срок Пинскуса в литовском парламенте. Ранее он провел в Сейме два срока: с 2008 по 2012 год. В 2012 году его вновь переизбрали, но он потерял место, когда в Сеть утекло видео, на котором его помощник пытается подкупить избирателей в литовских тюрьмах в интересах Пинскуса, его жены и еще нескольких политиков.

pinsk Парламентарий Йонас Пинскус. Фото: Партия регионов Литвы.

По мнению Лауринавичуса, связь с Козловым пятнает репутацию Пинскуса. «Я считаю, что г-н Пинскус подвержен влиянию г-на Козлова», – говорит аналитик.

Пинскус отказался от комментариев. Когда ему позвонили из Siena, он прервал разговор еще до того, как услышал вопросы, сказав журналистам: «Спасибо, до свиданья».

Через VIVG Пинскус инвестировал в другие фирмы. Одна из них, Activ-Forex, также связана с Россией. Она обанкротилась с явными признаками мошенничества.

Обналичка

В 2017 году VIVG купила 60 процентов акций компании Activ-Forex. Оставшиеся 40 процентов принадлежали литовскому бизнесмену Витаутасу Устиле, которого в 2015 году судили за финансовые преступления, но оправдали.

После того, как Пинскус инвестировал в Activ-Forex, компания начала называть себе зерновым трейдером. Она переправляла партии российского зерна через латвийский порт Вентспилс. Согласно данным из литовского реестра, у компании также была лицензия на оптовую торговлю нефтепродуктами. Тем не менее фирма не подавала отчеты в литовский реестр, скрывая от общественности, чем занимается.

В 2020 году Activ-Forex обанкротилась. В ходе процедуры банкротства выяснилось, что в 2017 году компания потеряла значительную сумму денег: физическим и юридическим лицам перевели 141 000 евро, не предоставив при этом контрактов для обоснования платежей. Еще 89 000 евро просто сняли в банкоматах за 87 операций.

Устила ни разу не появился на слушаниях по делу о банкротстве. Литовский суд постановил, что компанию довели до банкротства умышленно. Устиле запретили управлять компаниям в Литве до 2026 года.

Журналисты Siena отправили Пинскусу подробное письмо с просьбой о комментарии, попросив прояснить его связь с Козловым и историю с Activ-Forex. Литовский парламентарий так и не ответил.

Когда в Украине началась война, партия Пинскуса одной из первых осудила действия России. Теперь Пинскус гордо позирует для фото, собирая пожертвования для Украины, а на собраниях его партии обязательно присутствует украинский флаг.

Над материалом также работали Алесь Ярошевич и Ула Климашевска.