Официальные лица Латвии подтверждают, что они подавали жалобу в органы Европейского союза в связи с весьма либеральным налоговым законодательством, действующим в Новой Зеландии и России в отношении практики отмывания денег. Это произошло после того, как OCCRP провел тщательное расследование факта отмывания 680 миллионов долларов США.
Оба эти государства оказались вычеркнутыми из «белого списка» ЕС, отражающего особенности регулирования банковской и корпоративной сферы, по причине наличия слишком мягких норм, определяющих принципы противодействия отмыванию денег и террористической деятельности. Помимо этого, Евросоюз выразил тревогу относительно колоссального уровня коррупции в России.
Арина Андрейчика, заместитель государственного секретаря по финансовым вопросам при министерстве финансов прибалтийского государства, заявила, что ее страна лишила Новую Зеландию места в этом списке, так как та использовалась для отмывания сотен миллионов долларов через банки, находящиеся в столице республики Риге.
После данной публикации министр экономики Латвии Даниэль Павлютс заявил, что испытывает чувство стыда и обеспокоенности в связи с тем, что его страна оказалась причастна к использованию «откровенно офшорных схем», как написала одна из газет Новой Зеландии.
В «белом списке» Евросоюза находятся такие страны, как Австралия, Бразилия, Канада, Гонконг, Индия, Япония, Южная Корея, Швейцария, ЮАР и США.
Удаление из данного списка означает, что банки и иные финансовые институты Латвии и других государств ЕС больше не смогут признавать и допускать применение формулы «знай своего клиента» (от англ. ‘know your customer’), используемой в Новой Зеландии для целей идентификации и анализа.
