Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или директором 117 компаний, зарегистрированных по всему миру, в том числе в известных оффшорных гаванях. К такому выводу пришел OCCRP в совместном расследовании с Reporter.lu, Paper Trail Media и другими изданиями. Опрошенные эксперты полагают, что это может быть признаком номинального владения бизнеса. У многих компаний, которыми руководил Хансен, были российские владельцы, среди них семья депутата от партии «Единая Россия». Эти же россияне предоставляли многомиллионные займы компаниям Хансена. Рассказываем о главных выводах расследования.
OCCRP: бизнес истца, добившегося закрытия реестров бенефициаров в ЕС, связан с экс-главой Тульской области и экс-менеджером «дочки» «Газпрома»
Опубликовано: 10 Февраль 2023
Бизнесмен Патрик Хансен. Изображение: Pit Wagner (Reporter.lu)/James O’Brien (OCCRP)
В иске Хансен жаловался на проблемы с безопасностью из-за правил ЕС по борьбе с отмыванием денег
До ноября уроженец Люксембурга Патрик Хансен был наиболее известен как генеральный директор компании Luxaviation, которая предоставляла услуги частных авиаперевозок, в том числе для короля Карла III и членов бельгийской королевской семьи. 22 ноября Высший суд Евросоюза удовлетворил иск группы авторов о защите персональных данных, которые жаловались на доступность данных о так называемых бенефициарных владельцах компаний. Патрик Хансен был одним из истцов, утверждавших, что правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующие от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, ставят под угрозу его безопасность. Суд ЕС согласился, вынес решение в их пользу и фактически закрыл общедоступные реестры бенефициарных владельцев не только в Люксембурге, но и в других странах Европы.
Хансен за последние 16 лет был директором или владельцем как минимум 117 компаний в Люксембурге, на Британских Виргинских островах, Белизе, Багамах и других странах мира
Эксперты утверждают, что это может указывать на роль Хансена как доверенного лица, которое управляет компаниями от имени кого-то другого и потенциально помогает скрывать движение средств.
Некоторые из этих компаний связаны с российскими бизнесменами, близкими к государственным элитам
Хансен в 2000-х работал консультантом в России, а в 2008 году основал Luxaviation вместе с Николаем Богачевым, бывшим офицером КГБ, ставшим нефтяным магнатом после распада СССР. При этом сам Богачев в разговоре с OCCRP отрицал это, утверждая, что не может объяснить, почему его имя фигурирует в документах компании. Luxaviation быстро расширялась, поглотив ряд европейских конкурентов, в том числе крупную швейцарскую компанию по производству частных самолетов Execujet.
OCCRP стало известно, что Luxaviation получала крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих Александру Коликову, сыну руководителя одной из крупнейших компаний по укладке труб в России. Всего от семьи Коликовых, согласно корпоративным документам, компания получила около 100 миллионов долларов. Хансен отрицал эту сумму, хотя и подтвердил, что семья Коликовых финансировала Luxaviation.
Кроме того, бизнес Хансена связан с семьей бывшего губернатора Тульской области и миллиардера Владимира Груздева. Его жена и мать владеют компанией Sigrun Finance на Британских Виргинских островах. Через эту компанию они купили долю в одной из компаний Хансена в Люксембурге почти за два миллиона евро.
Другая компания под руководством Хансена, базирующаяся на Кипре, имеет большой портфель недвижимости в России, в том числе бизнес-центр и несколько земельных участков в Москве. Его владелец скрыт, так как Кипр закрыл свой реестр бенефициарных владельцев, однако ключ к разгадке может быть в том, что в России Хансен выступает совладельцем нескольких компаний в сфере недвижимости вместе с сыном Груздева, Григорием.
Хансен также руководил люксембургской фирмой, принадлежащей инвестору и бывшему руководителю дочерней компании «Газпрома» ЗАО «Ямалгазинвест» Алексею Баженову. Люксембургская компания, в свою очередь, владела двумя компаниями Баженова на Британских Виргинских островах. Все они одалживали друг другу миллионы евро и фунтов, цель этих займов неясна. Баженов и Хансен также совместно руководят несколькими британскими компаниями, владеющими коммерческой недвижимостью.
