145 активов в Европе на 17,5 млрд долларов. Russian Asset Tracker – новый проект OCCRP

Опубликовано: 21 Март 2022

21 марта OCCRP и еще 24 медиа-партнера публикуют проект Russian Asset Tracker — это самая полная из когда-либо опубликованных баз данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами, а также с их родственниками. В базу вошли недвижимость, яхты, частные самолеты, банковские счета и доли в компаниях. В основу проекта лег список из 35 человек, которых Алексей Навальный назвал «основными пособниками и бенефициарами кремлевской клептократии».

audit35 1920x1280 RUS

Фото: OCCRP

На первом этапе проекта мы собрали данные о более чем 145 активах. Их общая стоимость превышает 17 миллиардов долларов. Мы включили в список лишь те активы, право собственности на которые можно установить с помощью документов и других надежных источников.

В ходе сбора активов мы также нашли не менее двух десятков объектов собственности, о которых ранее не сообщалось публично. Вот они:

Семья бывшего вице-премьера Шувалова владела виллой в Тоскане

Сын председателя государственной корпорации ВЭБ и бывшего вице-премьер России Игоря Шувалова Евгений Шувалов мог владеть виллой с участком в итальянской Тоскане.

До 2017 года виллой владела компания Weitried, принадлежащая фирме с Британских Виргинских островов, которой, в свою очередь, владел Шувалов-младший. В 2017 году ему было всего 24 года.

Текущий владелец виллы неизвестен, однако частный самолет, принадлежащий компании, связанной с Шуваловым, недавно совершал рейсы в аэропорты рядом с Тосканой. Это может свидетельствовать о том, что семья Шувалова продолжает использовать виллу. Ее стоимость неизвестна. Авторам проекта также удалось снять эту виллу с дрона: на кадрах видно, что у основного особняка два этажа, а сама вилла находится на берегу Средиземного моря.

Дочь главы «Транснефти» владеет домом в Хорватии

Дочь президента «Транснефти» Николая Токарева Майя Болотова с 2021 года владеет хорватской компанией T.G.A., которой, в свою очередь, принадлежит дом площадью 272 квадратных метра на острове Лошинь в Хорватии. Этот дом компания купила в 2010 году, когда владельцем фирмы была жена Токарева Галина. Она же выступила основательницей компании. Финансовые документы показывают, что стоимость дома по состоянию на 2020 год — около 670 тысяч долларов.

Дерипаска владеет тремя виллами на Сардинии и коммерческой недвижимостью

В 2016 году бизнесмен Олег Дерипаска приобрел недвижимость на Кипре, чтобы получить гражданство страны: виллу на острове Пафос стоимостью 650 тысяч долларов и коммерческий объект в Лимассоле стоимостью три миллиона долларов. У Дерипаски также есть коммерческая недвижимость в Люксембурге. Строительство офисной башни в квартале Бельваль ведет австрийская компания Strabag, где Дерипаска — основной акционер.

Авторы проекта также обнаружили у Дерипаски три виллы на Сардинии в прибрежной зоне Коста-Смеральда, которыми он владеет через цепочку компаний, в том числе с Британских Виргинских островов. Их общая стоимость — почти 410 миллионов долларов.

Бывшая жена Дерипаски Полина Юмашева владеет долей в маркетинговой фирме Buro.Global в Лондоне, ориентированной на «богатых миллениалов».

Племянники Усманова владеют многомиллионными особняками в Лондоне

Племянник владельца холдинга USM Алишера Усманова Сарвар Исмаилов владеет особняком в Лондоне на Danewood Drive за 30,8 миллиона долларов. Исмаилову сейчас не более 30 лет. Его брат Санжар Исмаилов владеет особняком на Winnington Road стоимостью 28,6 миллиона долларов.

Представитель Усманова отрицает, что племянники бизнесмена купили особняки на его деньги. Однако подтвердил, что Усманов перечисляет деньги их матери, своей сестре Гульбахор, а она могла давать деньги сыновьям.

Сама Гульбахор Исмаилова через цепочку хорватских и кипрских компаний владеет двумя домами и земельным участком с лесом на полуострове Пелешац в Хорватии общей площадью 22,5 тысячи квадратных метров. Примерная стоимость недвижимости — 5,6 миллиона долларов. Исмаилова также владеет квартирой в Юрмале стоимостью 620,5 тысяч долларов.

Ранее неизвестные активы Абрамовича и его семьи

HF Trust — траст, созданный на Кипре 29 декабря 2014 года, следует из проекта «Файлы FinCEN». Имя Абрамовича не упоминается в документах HF Trust, но FinCEN, цитируя документы 2016 года, утверждал, что он выступает «единственным бенефициаром». Актуальная информация о владельце на данный момент отсутствует.

В 2015-2016 годах HF Trust был владельцем нескольких компаний на Британских Виргинских островах, через которые совершались инвестиции в хедж-фонды. Объем инвестиций в 2015-2016 годы оценивался от 892 миллионов долларов до 1,3 миллиарда долларов.

Файлы FinCEN также показали, что в 2016 году Абрамович был бенефициаром Sara Trust. Этот траст был владельцем компании Абрамовича Cantley Investments Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а также еще нескольких кипрских компаний, которые в 2015-2016 годы были вовлечены в подозрительные трансакции на сумму 304 миллиона долларов.

Бывшая жена Абрамовича Ирина вместе с их четырьмя детьми владеет пятью особняками в Европе. Это три виллы в Сан-Тропе в поместье площадью 13 тысяч квадратных метров, а также дом в Париже на улице Avenue Gabriel возле Елисейского дворца. Он был куплен в 2009 году за 12,4 миллиона евро через компанию SCI Gabriel a Paris. В 2021 году Ирина Абрамович купила особняк в Лондоне в резиденции Tor Garden за 17,5 млн фунтов стерлингов (23 миллиона долларов).

Дочь Абрамовича в 25 лет стала владелицей дома на берегу озера Фушль в Австрии. Общая площадь этой недвижимости — 30 тысяч квадратных метров. Этот дом в 2017 году ей подарила Габриэль Клэр Пирс — жена члена совета директоров принадлежащего Абрамовичу футбольного клуба «Челси» Евгения Тенебаума. В 2007 году этот дом она купила за 11,3 миллиона евро.

Это — еще не конец проекта. И нам нужна ваша помощь

Мы ищем доказательства права собственности и на другие активы стоимостью 1,4 миллиарда долларов. Если вы знаете о санкционных активах, которые не попали в этот проект, пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью этой формы.

Изучите полную базу активов здесь. Описание активов в ней приводится на английском, так как проект служит открытой базой данных для журналистов и пользователей по всему миру и будет обновляться.