Почти $700 млн лондонской недвижимости Алиевых, 39 кинотеатров Константина Эрнста, платежи для неофициальной жены Назарбаева и заработок Зеленского на офшорах. Главное из первых расследований «Файлов Пандоры»

Утечка позволила OCCRP и другим медиа-партнерам по всему миру взглянуть изнутри на то, как влиятельные чиновники и бизнесмены используют подставные компании для перевода денег. Многие офшорные юрисдикции не раскрывают информацию о компаниях и их владельцах, поэтому, если бы не «Файлы Пандоры», об этих переводах никто бы не узнал.

«Файлы Пандоры» стали самой крупной утечкой корпоративных документов, по объему данных превышающей «Панамские документы».

Первые расследования доступны на сайте OCCRP на английском языке. В ближайшие недели в проекте появятся новые материалы и их полный перевод на русский язык.

Главные выводы расследований: максимально коротко

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на 694 миллионов долларов. В офшорную империю вовлекались даже дети президента: свои первые компании они «учредили» еще в школе и в университете.

Даже кризис 2015 года, в ходе которого Алиевы распродали часть недвижимости и закрыли множество компаний, не лишил их всего: лондонскую недвижимость семьи на 191 миллион долларов тесть президента Ариф Пашаев оформил на траст, зарегистрированный на острове Мэн.

Доля в офшорных компаниях, которую незадолго до своего избрания на пост президента Украины Владимир Зеленский подарил своему помощнику Сергею Шефиру, до сих пор может приносить ему прибыль. «Файлы Пандоры» показывают, что компании бывших партнеров заключили соглашение, по которому офшор продолжает выплачивать дивиденды компании, которой владеет жена Зеленского.

Предполагаемая неофициальная жена первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний с Британских Виргинских островов. Бизнесом в офшорах она владела вместе с доверенными лицами Назарбаева, олигархами Владимиром Ни и Владимиром Кимом.

Еще шесть лет назад сербские медиа сообщили, что тогдашний мэр Белграда, а сегодня министр финансов Синиша Мали владеет 24 квартирами на черноморском побережье Болгарии стоимостью 6,1 миллиона долларов. Он бурно отрицал это, утверждая, что у него в собственности только одна квартира. За чиновника вступился даже президент Сербии Александр Вучич. Однако «Файлы Пандоры» показали, что все 24 квартиры принадлежали Мали. Его годовая зарплата никогда не превышала 34 тысячи евро.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел между своими офшорами 15 миллионов евро. Эти деньги он использовал, в частности, для покупки недвижимости во Франции, в том числе замка на Лазурном берегу. Опрошенные журналистами эксперты полагают, что такая схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег». Он также не задекларировал офшор, через который переводил деньги, хотя по закону обязан был это сделать. 

Близкая подруга президента России Владимира Путина и мать его предполагаемой третьей дочери Светланы Кривоногих через офшор Brockville Development владеет квартирой в Монако стоимостью 3,6 миллиона евро, выяснило в рамках расследования издание «Важные истории» (партнер OCCRP). Фирму Кривоногих обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland. Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента. Например, газета «Ведомости» писала, что Radnor Investments фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего бизнесмену и давнему другу Путина Геннадию Тимченко.

«Важные истории» также сообщили, что падчерица главы «Ростеха» через офшоры владеет активами минимум на 22 миллиарда рублей, хотя официальный доход ее семьи гораздо ниже. Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры владел подрядчиком этой госкомпании и получал от нее контракты на миллиарды рублей. Глава Администрации президента России Антон Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро, однако по закону госслужащим нельзя получать такие дорогие подарки. Депутат Госдумы Алексей Чепа в 2018 году мог быть бенефициаром офшора с Британских Виргинских островов, который владеет недвижимостью в Лондоне на 25 миллионов фунтов. Это может нарушать закон о госслужбе.

Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст через офшорные компании без торгов купил у мэрии Москвы здания 39 кинотеатров, также выяснило издание «Важные истории». Кинотеатры продали по минимальной, не рыночной цене, чтобы в них открыли районные культурные центры, но теперь на их месте, предположительно, строят торговые центры. Больше об этой сделке читайте здесь. 

Подробнее о выводах международных расследований OCCRP:

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: president.az

Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров, которыми Алиевы и двое их ближайших соратников — бывшие чиновники налоговой, а ныне бизнесмены Ашраф Камилов и Гафар Гурбанов — владели с 2006 года.

Камилов был более тесно связан с офшорной империей семьи Алиевых, чем кто-либо когда-либо предполагал. «Файлы Пандоры» показывают, что он фигурирует в 35 из 84 офшорных компаний Алиевых, а в 10 он и члены его семьи фигурируют как акционеры. В трех случаях именно Камилов приобрел компанию на Британских Виргинских островах, скупил через них недвижимость, а затем передал ее семье Алиевых. 

Все 84 компании, связанные с семьей Алиевых, зарегистрированы на один адрес почтового ящика на Британских Виргинских островах. Компании в этой юрисдикции не публикуют информацию о своей финансовой или коммерческой деятельности. Однако «Файлы Пандоры» показывают, что десятки из них учреждались или меняли директоров в один и тот же день. В некоторых случаях компании переходили из рук в руки по несколько раз до или после покупки недвижимости. В документах нет информации о том, когда и как недвижимость оплачивали. Однако тот факт, что большинство объектов не были в залоге, указывает, что их оплатили наличными.

Стоимость лондонской недвижимости, купленной Алиевыми, доходила до 694 миллионов долларов. Период постоянного накопления богатства прервался в 2015 году — в начале финансового кризиса для Азербайджана, который начался из-за падения цен на нефть и массовой девальвации валюты. Алиевы продали множество коммерческой недвижимости, в том числе крупную застройку в историческом районе Лондона Блумсбери. Тогда же большинство офшорных компаний, которые они использовали, закрылись. Однако Алиевы не лишились всего: недвижимость на 191 миллионов долларов они оформили на траст The Root Property Investment Trust, зарегистрированный на острове Мэн.

Сын Ильхама Алиева Гейдар учился в начальной школе, когда стал владельцем первой офшорной компании. Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне. Кроме того, «Файлы Пандоры» показали, что через офшорную компанию, которую Арзу Алиева открыла в 19 лет, она владела долей завода строительных материалов AAC, который открыли частично благодаря ссуде в размере 10 миллионов манатов (12,8 миллиона долларов) от государства. Завод производил стройматериалы для крупных государственных объектов. К 2012 году ей принадлежало 39% акций завода.

Алиев не подает декларации, поэтому его точные доходы на посту президента неизвестны. Его последняя опубликованная официальная зарплата составляла около 230 тысяч долларов в год.

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение были бенефициарами сети офшорных компаний, от которых он до сих пор может получать прибыль

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Незадолго до своего избрания президент Украины Владимир Зеленский подарил свою долю в ключевом офшоре помощнику. Однако «Файлы Пандоры» показывают, что, вероятно, они заключили договоренность, по которой офшор продолжил выплачивать деньги компании, которой теперь владеет жена Зеленского.

Зеленский с женой владели четвертью компании Maltex Multicapital Corp. на Британских Виргинских островах через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. В разгар предвыборной кампании в 2019 году он передал долю компании Сергея Шефира — бывшего партнера, который затем станет помощником президента.

Консультант по финансовым преступлениям Мартин Вудс, который изучил документы для OCCRP, отмечает, что в сертификате о передаче акции указано, что получатель не платил за них. Позднее компании бывших партнеров заключили соглашение, что Maltex будет продолжать выплачивать дивиденды компании Зеленского Film Heritage, хотя та больше не владела акциями. В декларации жены Зеленского указано, что с 2019 года она была единственным бенефициарным владельцем Film Heritage, что означает, что эти платежи поступал ей. В «Файлах Пандоры» нет данных о размерах дивидендов.

Зеленский не упомянул Maltex ни в одной из своих деклараций, в том числе за 2018 год, когда ему все еще принадлежало 25 процентов компании.

В «Файлах Пандоры» также есть факты, которые частично подтверждают обвинения в офшорных махинациях, выдвинутых против Зеленского во время выборов. Тогда Владимир Арьев — депутат, поддерживающий другого кандидата Петра Порошенко — утверждал, что Зеленский и его команда были бенефициарами офшорной сети компаний, которые получили 40 миллионов долларов от Приватбанка, основанного олигархом Игорем Коломойским. В США олигарха подозревают в хищениях миллиардов долларов из Приватбанка. Документы утечки показывают, что десять компаний из тех, которые, по утверждению Арьева, получили деньги, действительно принадлежали Зеленскому и его партнерам. Однако данных о подозрительных денежных потоках из Приватбанка там нет.

Зеленский и его партнеры по компании «Квартал 95» создали сеть офшорных фирм, предположительно, в 2012 году. Частью этой сети управляла консалтинговая компания Fidelity Corporate Services — одна из 14 фирм, документы которых лежат в основе «Файлов Пандоры».

Брат Сергея Шефира Борис, который также числится совладельцем Maltex Multicapital Corp, сказал, что он действительно может быть владельцем такой компании, но он в этом не уверен. По его словам, структурой офшоров по большей части занимался бывший директор «Квартал 95» и нынешний глава СБУ Иван Баканов. По словам Бориса Шефира, Баканов был «финансовым директором», а создание офшорной сети было необходимо для защиты от «властей и бандитов».

«Файлы Пандоры» также показывают, что компании использовались для покупки партнерами Зеленского трех квартир в Лондоне в 2014-2016 годах. Сергей Шефир купил две квартиры за 3,8 миллиона фунтов стерлингов (5,8 миллиона долларов), а другой соучредитель «Квартала 95» Андрей Яковлев купил квартиру примерно за 1,5 миллиона фунтов (2,3 миллиона долларов) в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.

Неофициальная жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получила 30 миллионов долларов от его доверенных лиц через офшоры

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: akorda.kz

Предполагаемая неофициальная жена первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний с Британских Виргинских островов. Бизнесом она владела вместе с доверенными лицами Назарбаева, олигархами Владимиром Ни и Владимиром Кимом.

Перевод был оформлен как платеж за продажу акций Курманбаевой в компании на Британских Виргинских островах, которая не вела коммерческой деятельности. Документы показывают, что к переводам причастны олигархи, которых называли доверенными лицами Назарбаева: Владимир Ни и Владимир Ким. В 2008 году у Ни на Британских Виргинских островах появилась компания EMES Holding & Finance (в нее был вовлечен и Ким). Курманбаева стала партнером Ни по EMES, когда ей было всего 27 лет. Ее долю в компании оформили через другой типичный офшор — Ladra Services.

В 2010 году Ни умер, а Курманбаева получила за Ladra Services 30 миллионов долларов от другой компании с островов — Godel Partners. Ким был свидетелем сделки, и его подпись, как и подпись Курманбаевой, стояла на документе. Когда Godel расформировали, среди ее бенефициарных владельцев числились дочь Ни Виктория и ее муж.

Слухи о статусе Курманбаевой ходили с тех пор, как она выиграла конкурс красоты «Мисс Казахстан» в 1999 году. Сейчас ей 40 лет. Двое ее сыновей носят фамилию «Нурсултанулы» — как принято в Казахстане для детей человека по имени «Нурсултан». Об этом стало известно из фотографий их паспортов, которые опубликовал Рахат Алиев — бывший муж старшей дочери экс-президента Дариги Назарбаевой. Алиева осудили в Казахстане в общей сложности на 40 лет лишения свободы по обвинению в том числе за измену родине и подготовке госпереворота. Приговоры вынесли заочно, так как Алиев с весны 2007 года скрывался за рубежом. В 2014 году его задержали в Вене в ходе расследования по факту похищения и убийства топ-менеджеров АО «Нурбанк». В 2015 году его нашли повешенным в тюремной камере.

Документы также показывают, что у президента и его неофициальной жены были деловые связи. Курманбаева была основателем компании, которая в 2012 году открыла театр «Астана Балет». На сайте учреждения сказано, что он создан по инициативе Назарбаева. Фонд экс-президента перекупил компанию и передал ее правительству. Курманбаева остается арт-директором.

Кроме того, фонд Назарбаева в 2013 году в течении двух месяцев владел компанией Astau, которую Курманбаева основала в 2006 году. Затем она снова стала владельцем Astau. Компания владеет и управляет банкетным залом и салоном красоты в центре Нур-Султана. Судя по налоговой отчетности, у бизнеса немного прибыли. Однако какой бы доход Курманбаева ни получала от бизнеса и культурной деятельности, он не сопоставим с переводами, которые она получила от ближайшего окружения Назарбаева.

Министр финансов Сербии с годовой зарплатой в 34 тысячи евро купил 24 квартиры в Болгарии за 6,1 миллиона долларов.

Министр финансов Сербии Синиша Мали. Фото: mfin.gov.rs

Как выяснили журналисты KRIK и OCCRP, министр финансов Сербии Синиша Мали купил недвижимость через два офшора с Британских Виргинских островов (Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp.). Через них он купил две болгарские компании, Erma 11 и Erul 11, которым уже принадлежала большая часть квартир, и вскоре выкупил остальные.

Вскоре после покупки Мали начал перепродавать недвижимость. В 2013-2014 годах он продал две квартиры за 120 тысяч евро. В августе 2014 года, через несколько месяцев после назначения мэром Белграда, он передал право собственности на компании на Британских Виргинских островах юристу Ане Панайотовой, которая продала еще несколько квартир. Однако даже после передачи права собственности Мали продолжал распоряжаться недвижимостью: KRIK нашел его подпись на документе, датированным 2015 годом.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел через офшоры 15 миллионов евро и купил на них замок во Франции

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: vlada.cz ​

Бабиш в 2009 году зарегистрировал компанию Blakey Finance Limited на Британских Виргинских островах. Она выдала кредит на 15 миллионов евро другим подставным компаниям, которыми он владел в США и Монако. Деньги в конечном итоге он вложил в элитную недвижимость — замок Биго в городе Мужен на Лазурном берегу во Франции, который семья политика использовала как летнюю резиденцию. Помимо замка, у Бабиша есть еще два объекта недвижимости в Мужене, в том числе вилла.

Происхождение 15 миллионов евро и причина, по которой Бабиш переводил их между своими компаниями, неясны. Три эксперта по финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег».

Бабиш отчитывался в декларациях о владении замком и другой французской недвижимостью. При этом он не указывал в декларациях сам офшор Blakey Finance Limited, хотя обязан был это сделать.

Бабиш основал политическую партию, которая выступает против коррупции среди чиновников. Он также критиковал бизнес, построенный с помощью офшорных компаний.