На фоне финансовых проблем власти Иордании усилили борьбу с уклонением от налогов среди элит

Фотографии и данные о расследованиях утекли в интернет и активно распространяются в соцсетях.

Страна пристально следила за ходом расследования в отношении двух братьев спикера парламента Иордании Атефа Таравнеха.

Братьев Таравнех уже давно подозревают в тесной связи с правящей династией Хашимитов. В 2017 году местные СМИ, в том числе партнерский центр OCCRP Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), узнали, что братьям принадлежит целая бизнес-империя — благодаря позиции Атефа в парламенте принадлежащие его родственникам компании получали государственные контракты на миллионы долларов.

Тогда расследованию не дали ход, однако ситуация изменилась: сейчас в стране проводят масштабную антикоррупционную кампанию.

В начале июня СМИ опубликовали фото, на которых сотрудники налоговых органов в сопровождении вооруженных полицейских прибывают в главный офис компании, принадлежащей братьям Атефа — Мухаммеду и Ахмаду Таравнехам. Ахмед раньше возглавлял Союз господрядчиков Иордании.

Полицейские в масках ворвались в здание и конфисковали ноутбуки, серверы и документы.

Через несколько дней в соцсети попали данные о банковских счетах семейства Таравнех — Атефа, его братьев, их жен, детей и других членов семей.

Антикоррупционная комиссия Иордании (JIACC) заморозила активы братьев и трех принадлежащих им компаний до завершения расследования — их обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции и уклонении от налогов.

Эти данные также утекли в Сеть.

Братья выпустили пресс-релиз, в котором назвали утечки данных диффамацией. По их мнению, кто-то использует их, чтобы отвлечь внимание общественности от истинных предателей Иордании.

Через несколько дней после публикации обращения Генеральная прокуратура и антикоррупционное ведомство разморозили счета братьев, чтобы они могли платить своим сотрудникам и субподрядчикам. Ахмеда Таравнеха задержали для допроса по делу о нецелевом расходовании госсредств в рамках текущего строительного проекта.

Граждане Иордании поддержали новую кампанию. Как сообщает The Jordan Times, по подсчетам независимых экономистов, ежегодно из-за неуплаченных налогов страна теряет 600–800 миллионов долларов.

Правительственное исследование показало, что как минимум 132 тысячи компаний не платят налоги с продаж, из-за чего казна недосчитывается еще порядка 100–200 миллионов долларов в год.

В январе в Иордании приняли новый закон: госорганы, занимающиеся расследованиями, связанными с уклонением от уплаты налогов, наделили новыми полномочиями, в том числе разрешили проводить обыски без согласия со стороны судебной системы.

Теперь в распоряжении налоговых и антикоррупционных органов больше юридических прав и современные технологии. Они начали обучать сотрудников судебной бухгалтерии и нормам отчетности.

Иордания надеется, что действия налоговых и антикоррупционных органов принесут стране в этом году свыше миллиарда долларов. Эта сумма практически полностью покроет дефицит бюджета — на фоне пандемии коронавируса он увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Пресс-секретарь JIACC Тамер Авайшех рассказал журналистам OCCRP, что с января суд рассмотрел уже 87 дел о коррупции. Чтобы ускорить процесс взимания налогов с правонарушителей, власти подготовили поправки к закону — они разрешат внесудебное урегулирование. Также учли защиту заявителей о коррупции.

Представители Антикоррупционной комиссии Иордана во время ознакомительной поездки в Бухарест, Румыния. (Март 2019 года. Фото: Совет Европы)

Как сообщает «Рейтер», власти провели обыски в офисах 650 компаний. Редактор местного издания рассказал журналистам OCCRP на условиях анонимности, что сейчас изучают налоговые декларации семидесяти состоятельных граждан Иордании.

Недавно премьер-министр Омар Раззаз рассказал каналу Almamlaka, что на данный момент власти достигли соглашения со 139 из 300 лиц, подозреваемых в уклонении от налогов.

Раззаз утверждает, что остальные дела не закроют до достижения соглашения, правонарушителей накажут, а их имена предадут огласке.

«Защита госсредств и борьба с коррупцией — наша гражданская обязанность», — сказал он в воскресенье в третьем за месяц обращении к жителям страны.

Однако некоторые задаются вопросом об истинной цели кампании: это новый способ избавиться от политических оппонентов? Коснутся ли новые правила членов правящей династии и их ближайших соратников? По некоторым данным, среди них есть те, кто использует политические связи, чтобы заработать на незаконных поставках оружия и нефти в Ливию и другие зоны военных действий.

«Сомневаюсь, что закон будет един для всех, и что всех виновных накажут, особенно учитывая наши культурные особенности, — рассказал журналистам OCCRP политик, попросивший не раскрывать его имени. — Мало кто верит в то, что правительство на такое пойдет, что это коснется по-настоящему “неприкасаемых”».

Многие считают, что личные данные сливают в интернет, чтобы испортить репутацию политических оппонентов.

В конце июня СМИ сообщили, что в доме бывшего премьер-министра Абдаллы Энсура прошли обыски — власти изъяли сейф, а экс-премьеру запретили покидать страну.

Энсур опроверг эти утверждения на своей странице в Facebook, написав, что ему не впервой читать небылицы о себе.

«Те, кто застал самые тяжелые и опасные времена, уже привыкли к таким вещам, — написал он. — Мы просто не обращаем на них внимания».

Иорданский чиновник рассказал OCCRP на условиях анонимности, что утечки информации нанесли серьезный удар по репутации братьев Таравнех.

«Им будет сложно оправдаться — народ уже считает их мошенниками», — рассказал он.

Министр информации Амджад Адайле выразил похожее мнение в Twitter: «Налоговая инспекция не должна становиться синонимом приговора. Не стоит раскидываться обвинениями в Facebook».

Законодатель из Иордании поделился с журналистами на условиях анонимности, что приоритеты кампании сместились.

«Изначально целью этой кампании была борьба с уклонением от уплаты налогов, однако сейчас очевидно, что внимание направлено на братьев Таравнех, а другие представители элиты пострадали не так серьезно», — рассказал он.

«Сейчас это похоже на противостояние между семейством Таравнех и системой», — добавил он.

Однако власти утверждают, что все идет по плану.

Кампания входит в проект по реструктуризации, который подготовили совместно с Международным валютным фондом и Всемирным банком. По словам министра финансов Иордании Мухаммеда аль-Иссисса, цель проекта — усовершенствовать налоговую систему Иордании и сделать экономику страны более независимой.

Министр юстиции Бассам Тальхуни рассказал журналистам, что в рамках борьбы с коррупцией власти действуют «честно и прозрачно». Он посоветовал сообщать о нарушениях в суд.

Пока же граждане страны, в том числе бывший министр, хотят увидеть, какие плоды принесет кампания.

«Мы хотим положить конец коррупции. Мы хотим, чтобы народ честно платил налоги. Мы жаждем справедливости и равенства», — говорит бывший министр.

«Мы надеемся, что дело коснется не только мелких чиновников и состоятельных бизнесменов — высокопоставленные политики и представители элиты, причастные к серьезным случаям коррупции, должны ответить за свои действия».