Связанные с Абызовым компании вывели 770 млн долларов через Swedbank в Эстонии. Главное

Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, за 2011-2016 годы вывели около 770 миллионов долларов через эстонское отделение Swedbank. Об этом стало известно в результате совместного расследования OCCRP, «Новой газеты», шведского телеканала SVT и эстонского издания Postimees. Кратко рассказываем о главных выводах расследования.

swedbank

О переводах стало известно из внутреннего аудита в банке

Речь идет примерно о 70 связанных с Абызовым компаниях, зарегистрированных в Белизе, Сингапуре, на Кипре и на Британских Виргинских островах. На их счета через эстонское отделение Swedbank поступило 860 миллионов долларов, из которых 770 миллионов вывели. Доступ к материалам внутреннего расследования эстонского филиала Swedbank получили SVT и OCCRP.

Автор отчета, норвежский эксперт по борьбе с отмыванием денег Эрлинг Гримстад в документе указал, что банк работал с Абызовым и другими высокорисковыми клиентами-нерезидентами, скрывая конечных бенефициаров. Он выяснил, что с переводами по счетам компаниям Абызова помогал сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон. Он не работает в банке с 2017 года (в то же время счета компаний были закрыты), теперь он сотрудник кипрской компании Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым. Сам Эверсон отрицает, что проводил операции со счетами компаний Абызова.

Согласно отчету, у Эверсона был калькулятор PIN-кодов, который генерирует уникальные цифровые коды для управления счетом удаленно, который использовался для перевода денег одной из компаний Абызова. Авторы отчета указали, что «обсуждая одну из сделок с коллегой, Эверсон сказал, что она была „не самой чистой из сделок“». В другом сообщении коллеге Эверсон рассказал, что одна из транзакций относилась к оплате за услуги по транспортировке газа, однако затем он сменил назначение платежа на «предоплату за канцтовары».

Эверсон письменно прокомментировал результаты проверки журналистам. «Я полностью убежден в том, что авторы доклада, кем бы они ни были, не имеют никаких доказательств», — написал он. Он также заявил, что принял предложение о работе от Anduril еще в конце 2016 года, когда узнал, что Swedbank перестанет работать с клиентами-нерезидентами.

Банк не показал отчет властям

Отчет Гримстада передали в Swedbank в декабре 2018 года. Его первая рекомендация состояла в том, чтобы банк проинформировал о результатах власти Эстонии и Швеции. Однако в прокуратуре Эстонии сообщили, что не получали никаких уведомлений от Swedbank.

По закону Абызов не мог заниматься бизнесом

Банковский счета 42 из 70 компаний зарегистрировали в то время, когда Абызов занимал должность министра, хотя российское законодательство запрещает госслужащим заниматься бизнесом. Офшоры Абызова участвовали в том числе в покупке акций крупнейшего российского предприятия тяжелого энергомашиностроения «Элсиб».

Абызов был обязан раскрыть данные об офшорных компаниях, в которых он был бенефициарным владельцем. Однако в его публичных декларациях таких данных нет. В 2017 году Россия изменила закон, полностью запретив чиновникам владеть оффшорными компаниями.

«Абызов, занимая пост министра, не имел права заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе и в офшорных юрисдикциях. Но с учетом сложной структуры его компаний можно предположить, что именно он стоял за консолидацией всех этих активов в офшорах, и от него могла исходить инициатива по ключевым внутрикорпоративным сделкам», — считает заместитель директора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Михаил Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года. В марте 2019 года его арестовали по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Позже против него возбудили еще одно уголовное дело — о незаконном предпринимательстве.

Банк проводил сомнительные операции и для других клиентов из России

Сегодня же телеканал SVT сообщил, что власти США заподозрили прибалтийское подразделение Swedbank AB в нарушении санкций в отношении российских госкомпаний. Подозрения касаются сделок между ОАО «Концерн Калашников», и компанией «Калашников США» ((Kalashnikov USA), базирующейся во Флориде, которая производит оружие по эскизам российской компании.

По данным SVT, бизнес-структуры российского миллиардера Искандера Махмудова перевели более миллиона евро в компанию «Калашников США» через эстонский филиал Swedbank. Переводы отправили, когда Махмудов был одним из акционеров ОАО «Концерн Калашников», которое министерство финансов США внесло в санкционный список. SVT сообщил, что передал данные властям США, которые сейчас проводят расследование.

В ответ на публикацию Swedbank пообещал провести внутреннее расследование до конца 2020 года.

В феврале SVT сообщило, что c 2008 по 2018 год через эстонское крыло Swedbank прошло более 135 миллиардов евро нерезидентов — в основном российских клиентов.

Полная версия расследования на английском здесь.

Полную версию расследования на русском языке читайте на сайте «Новой газеты».