Азербайджан: малообразованные бедняки становятся жертвами налоговых мошенников

Тарих Хаджиев с документами компаний, владельцем которых он числитсяЕсли верить документам, Тарих Хаджиев — учредитель семи азербайджанских компаний. У всех у них одинаковый юридический адрес: Физулинский район, поселок Зобуджуг, дом 189. И действительно, по этому адресу расположен скромный дом Хаджиева.

Хозяин этого дома не догадывался о том, что он крупный бизнесмен, вплоть до того момента, когда в 2013 году его вызвали в Управление предварительного следствия по налоговым преступлениям. Там ему заявили, что у каждой из его компаний накопились долги по уплате налогов в размере от 4000 до 7000 азербайджанских манатов (от 3800 до 6666 долларов).

За последний год Хаджиеву несколько раз пришлось проделать путь в 300 километров, которые отделяют столицу Азербайджана Баку от юго-западного Физулинского района республики. Целью его визитов было доказать свою невиновность перед центральными налоговыми органами.

В это же время его брат Рашад Хаджиев продолжал занимать должность главного налогового инспектора по городу Фузули.

Именно в местном отделении налоговой службы все и началось. «Однажды брат велел мне взять паспорт и прийти к нему в налоговую, — рассказал Тарих Хаджиев журналистам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). — Я взял документы и пришел. Он уже ждал меня на лестнице».

Хаджиев вспоминает, что брат попросил его пройти в один из кабинетов и отдать паспорт некоему молодому человеку. Затем этот человек заявил, что нужно подписать несколько документов, и указал, в каком месте ставить подпись».

Тарих Хаджиев у своего скромного домаПозднее, вспоминая эту ситуацию, Тарих Хаджиев осознал, что подписывал тогда уставные документы, в которых фиксируются принципы работы компаний. Но в то время он еще не знал, что такое уставные документы. Молодой человек, у которого Хаджиев подписывал документы, затем отвел его к нотариусу, чтобы заверить бумаги, после чего отправил домой.

«Тогда я вообще на этот счет не задумывался, детали меня не интересовали. Я просто полагал, что, раз мой брат меня просит, я должен сделать то, что он говорит», — признается он.

Тарих Хаджиев — доверенное лицо, то есть тот, кто «замещает» настоящего владельца. В Азербайджане много компаний, во главе которых стоят доверенные лица. Владелец находит человека, который готов играть такую роль, что обычно означает регистрацию компании на его имя без лишних встречных вопросов. По закону доверенные лица имеют право осуществлять нотариальные, банковские и другие финансовые процедуры. При этом доходы фирмы идут на счета ее истинных владельцев, которые часто пускаются во все тяжкие, чтобы не платить налоги.

Согласно документам из Министерства по налогам Азербайджана, Тарих Хаджиев выступает основателем следующих компаний:

• Elmar-Tikinti Ltd. (строительство, поставки медицинской продукции)
• Texniki Təchizat-N (логистические услуги)
• Araz Ltd. (поставки продуктов питания, ирригационные работы)
• BS Kontinental Ltd. (вид деятельности не указан)
• A + R Ltd. (вид деятельности не указан)
• İnşaat Tikinti Kompani Ltd. (строительная компания)
• Kross-LTD-KO Ltd. (общественное питание)

По информации на сайте Агентства по государственным закупкам Азербайджана, некоторые из этих компаний выигрывали государственные тендеры. Так, в 2013 году Elmar-Tikinti Ltd. победила в тендере Министерства здравоохранения на поставку канцелярских принадлежностей и бытовых товаров на сумму 4136 манатов (около 3940 долларов) для Второй городской больницы Сумгаита. А Kross-LTD-KO Ltd. достались заказы на различные поставки в объеме 134 472 манатов (примерно 128 000 долларов) для нужд Государственной пограничной службы Азербайджана, а также для министерств здравоохранения, сельского хозяйства и обороны.

Тарих Хаджиев уверяет, что ему ничего не известно о тендерах.

«Я все спрашиваю моего брата Рашада об этих компаниях, а он отвечает: «Не проблема, я все их ликвидирую», — говорит Тарих. — Но как брат может их ликвидировать? Одну компанию он продал кому-то еще, назначил директора. Сделал так, что все документы подписаны и имеют печать. Но в конце этих документов до сих пор указано мое имя», — недоумевает Хаджиев.

Обвалившаяся стена в доме Шамиля Алиева, который отбывает срок за неуплату налогов более чем на миллион долларов64-летний Рашад Хаджиев возглавляет налоговое управление Физулинского района с самого момента его создания в 1991 году — вскоре после того, как Азербайджан стал независимым. Его брат Тарих, который на четыре года младше, говорит, что между ними не было никаких проблем до тех пор, пока Рашад не велел ему подписать те документы. Сейчас братья не разговаривают друг с другом.

«У брата есть квартиры в разных местах — в Нариманове, в поселке Разина, в Карачухуре, в Мардакяне. Люди говорят, что у него еще много других квартир, — признается Тарих Хаджиев. — Я не знаю, как он зарабатывает деньги. Из-за него у меня не осталось ни копейки. Он регистрирует компании на мое имя и затем продает их».

Хаджиев утверждает, что, когда его вызвали в Управление предварительного следствия по налоговым преступлениям, следователь отказался принять у него заявление, когда услышал, что речь в нем идет о Рашаде Хаджиеве.

«Следователь велел мне позвонить директору и бухгалтеру, чтобы они оплатили долг, — рассказывает Тарих Хаджиев. — Я ему ответил, что не знаю ни директора, ни бухгалтера. Их назначил мой брат, спрашивайте его, а не меня. Следователь потом заявил, что ему надо позвонить своему начальству, прежде чем он укажет в материалах дела имя «важного человека».

Хаджиев говорит, что не в состоянии нанять адвоката. Он живет на маленькую пенсию по инвалидности, а еще получает 90 манатов (около 85 долларов) за то, что относится к категории внутренне перемещенных лиц.

«Из-за этого дела я потратил 90 манатов только на проезд, — сетует Хаджиев. — У меня в доме уже месяц нет муки. Мои двоюродные братья держат магазины и одалживают мне деньги, чтобы я съездил в Баку и обратно».

Хаджиев утверждает, что его брат регистрировал компании и на других родственников и что они также хотят лишь одного — чтобы их имена не были указаны в уставных документах.

В документах за подписью Тариха Хаджиева фигурируют и другие люди — не из числа родственников, причем один из них был ранее замешан в совершенно другом налоговом мошенничестве.

Речь о Шамиле Алиеве, который указан как законный представитель компаний Kross-LTD-KO Ltd. и İnshaat Tikinti Kompanii Ltd., где учредителем числится Тарих Хаджиев.

По словам Самира Алиева, он и его брат не имели нормального образования и всегда жили в бедностиСейчас Алиев отбывает третий год пятилетнего тюремного срока за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере как учредитель компании Tajhizat Servis Ltd., которая не входит в число «фирм Хаджиева».

Как рассказал его брат Самир, компания была зарегистрирована на Шамиля Алиева, за что тот получал ежемесячно 300 манатов (около 285 долларов) плюс 10-20 манатов при каждом снятии денег в банке. В какой-то момент на имя Алиева было открыто 13 банковских счетов, а через год он угодил за решетку.

Братьям Алиевым сообщили, что за переводами денег стоял некто Шахин Алиев (не является родственником братьев Алиевых). Самого Шахина Алиева разыскать не удалось, однако удалось переговорить с его женой в их доме в северном предместье Баку. Она сказала, что ее муж — торговец. «Я не знаю подробностей его дел, — пояснила она, — здесь жены не спрашивают ни о чем у своих мужей. Что бы они ни зарабатывали и ни приносили в дом, вопросов им не задают».

По информации, опубликованной Министерством по налогам Азербайджана, Шамиль Алиев — глава компании Tajhizat Servis Ltd., которая недоплатила в бюджет 1 504 903 маната (около 1 433 000 долларов).

«Я и брат выросли в тяжелых условиях, — рассказывает Самир Алиев. — Наша мать умерла в 1993 году. Видимо, кто-то заметил, что у нас нет крутых родственников или серьезных связей, и узнал, что мы оба неграмотные. Эти люди затем велели нам делать все, что им было надо».

«Из-за этих людей многие страдают. Моего брата приговорили к пяти годам, три года он уже отсидел. Еще одного человека посадили на семь лет. А другой вообще умер в тюрьме из-за болезни — у него, кажется, был туберкулез. Это был парень из бедной семьи», — продолжает Самир Алиев.

Когда Рашада Хаджиева, начальника налоговой инспекции города Фузули, спросили, регистрировал ли он семь коммерческих компаний на имя своего брата, он ответил: «Это неправда. Это ложь». После этого он отключил свой телефон.

В азербайджанском налоговом ведомстве подтвердили, что ведут расследование дела Тариха Хаджиева. И заверили, что его подписи на документах были подлинными. Также, по словам сотрудников министерства, Хаджиеву объяснили, что, если он хочет официально отказаться от должностей в компаниях, ему надо обратиться с соответствующую налоговую инспекцию и выполнить все положенные по закону процедуры.

Это означает, что Тарих Хаджиев будет вынужден писать заявление на имя своего брата. В Министерстве по налогам не ответили на вопрос, ведется ли проверка в отношении Рашада Хаджиева в связи с обстоятельствами регистрации семи коммерческих компаний.

Ежемесячно Тариху Хаджиеву приходят уведомления из налоговой. Он говорит: почтальон уже намекает, что должен получать чаевые за то, что приносит такие важные письма.